FBI သည် Crypto ကုန်သွယ်မှုနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို ဒေါ်လာ 43 သန်း လိမ်လည်လှည့်ဖြားသည့် နှစ်ရှည် Ponzi စီမံချက်ကို ဖော်ထုတ်ခဲ့ပြီး ယခုအခါ တစ်ဦးချင်းစီသည် ကြေးနန်းလိမ်လည်မှု စွဲချက်များနှင့် ရင်ဆိုင်နေရသည်။
မန်ဟက်တန်မြို့ခံတစ်ဦးဖြစ်သော Idin Dalpour သည် အဆိုပါစွပ်စွဲချက်ဖြင့် စွပ်စွဲခံထားရသည်။ အက်ဖ်ဘီအိုင် ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာတန်သော ကြိုးကိုင်မှု Ponzi အစီအစဉ် Crypto နှင့်ပတ်သက်ပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို ဒေါ်လာ 43 သန်းကျော်ဖြင့် ရင်းနှီးမြှပ်နှံသည်ဟု စွပ်စွဲထားသည်။
တစ်ထဲမှာ သတင်းထုတ်ပြန်ချက် မေလ 1 ရက်နေ့တွင်၊ တရားရေးဌာနမှ Dalpour သည် Las Vegas ဧည့်ဝတ်ပြုခြင်းလုပ်ငန်းနှင့် crypto ကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းတွင်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများမှတဆင့် “ ကြီးမားသောပြန်လဒ်များ” ၏ကတိများဖြင့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကိုဆွဲဆောင်ခဲ့ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
အဆိုပါ ကတိများသည် မှားယွင်းသည်ဟု စွပ်စွဲပြီး Dalpour သည် ဂန္ထဝင် Ponzi အစီအစဉ်ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်ဟု FBI မှ ပြောကြားပြီး Dalpour သည် လောင်းကစားဆုံးရှုံးမှု စုစုပေါင်း ဒေါ်လာ 1.7 သန်းခန့်နှင့် ပုဂ္ဂလိက ကျောင်းကျူရှင်များအပါအဝင် ကျန်ငွေများကို သူ့ကိုယ်သူ ဖြုန်းနေချိန်တွင် ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများ၏ ရန်ပုံငွေများကို ပေးချေရန် Dalpour က ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများ၏ ရန်ပုံငွေများကို အသုံးပြုခဲ့သည်။ ကလေးတွေ။
“ စွပ်စွဲထားသည့်အတိုင်း၊ Dalpour ၏ကတိများသည် တံလျှပ်များဖြစ်ပြီး သူသည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို အခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၏ငွေဖြင့် ပြန်ပေးချေခြင်းဖြင့် ဂန္ထဝင် Ponzi အစီအစဉ်ကို လုပ်ဆောင်နေသည်။”
အမေရိကန် ရှေ့နေ Damian Williams
Dalpour သည် Ponzi အစီအစဥ်ကို 2020 ခုနှစ်ကတည်းက စတင်လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး ပြည်တွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာတွင် သားကောင်များကို ပစ်မှတ်ထားနေသည်ဟု စွပ်စွဲချက်များအရ သိရသည်။ စွဲချက်တင်မှုတွင် သူသည် ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများကို ဆွဲဆောင်ရန် စာချုပ်များနှင့် ဘဏ်မှတ်တမ်းများကို လုပ်ကြံဖန်တီးခဲ့ပြီး နှစ်စဉ် 42% အထိ ပေးဆောင်သည်။
သူသည် ကတိပြုထားသော လုပ်ငန်းများ၌ ရင်းနှီးမြုပ်နှံခြင်းထက် ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများ၏ ရန်ပုံငွေများကို တစ်ကိုယ်ရေသုံးရန်အတွက် လမ်းကြောင်းပြောင်းသွားသည်ဟု စွပ်စွဲခဲ့သည်။ Dalpour သည် ၎င်းတို့၏ ရန်ပုံငွေများကို အာမခံထားပြီး လုံခြုံသည်ဟု ဆိုခြင်းဖြင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို လမ်းလွဲစေခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ ပြစ်မှုထင်ရှားပါက Dalpour သည် ကြေးနန်းလိမ်လည်မှုဖြင့် ထောင်ဒဏ် အနှစ် ၂၀ အထိ ကျခံရနိုင်သည်။
မတ်လလယ်တွင် US Securities and Exchange Commission (SEC)၊ တင်သွင်းခဲ့သည်။ အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၃၀၀ တန် Ponzi အစီအစဉ်တွင် ပါဝင်ပတ်သက်သူ ၁၇ ဦးကို အမေရိကန်နှင့် အခြားနိုင်ငံနှစ်ခုတွင် လက်တင်နိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို ပစ်မှတ်ထားကာ စွဲချက်တင်ထားသည်။ ဤအစီအစဉ်သည် ပြည်နယ် 10 ခုနှင့် နိုင်ငံခြားနိုင်ငံနှစ်ခုမှ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ 40,000 ကျော်အား “ စွန့်စားခြင်းမရှိဘဲ” နှင့် “ အာမခံထားသည်” crypto နှင့် နိုင်ငံခြားဖလှယ်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများမှတစ်ဆင့် များပြားလှသောကြွယ်ဝချမ်းသာမှုကို ကတိပြုထားသည်ဟု စွပ်စွဲထားသည်။
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.