KuCoin EU သည် Crypto-Assets Regulation (MiCA) အစိုးရလက်အောက်ရှိ Europe's Markets in Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA) လက်အောက်ရှိ လုပ်ငန်းသစ်များကို လဲလှယ်ခွင့်ကို ပိတ်ပင်ပြီးနောက် သီတင်းပတ်များအကြာတွင် ဗီယင်နာတွင် ၎င်း၏လိုက်နာမှုအဖွဲ့ကို တိုးချဲ့ခဲ့သည်။
MiCA လိုင်စင်ရ အဖွဲ့အစည်းသည် ၎င်း၏ ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေး အရာရှိအဖြစ် Carmen Kleinhans ဟု အမည်ပေးထားပြီး ယခင် သြစတြီးယား စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးမှူးများနှင့် ဘဏ်လိုက်နာမှု အကြီးအကဲများမှ ရေးဆွဲထားသော လက်ထောက် AML အရာရှိ နှစ်ဦးနှင့်အတူ၊ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့အရ သိရသည်။ လွှတ်ပေးရန်အဖွဲ့သည် AML၊ Counter-Terrorist Financing (CTF) နှင့် ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများ ထိန်းချုပ်မှုများအပြင် လုပ်ငန်းတစ်ခုလုံး ဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် စည်းမျဉ်းဆိုင်ရာ ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကို ကြီးကြပ်မည်ဖြစ်သည်။
အဆိုပါအပြောင်းအရွှေ့သည် သြစတြီးယားဘဏ္ဍာရေးဈေးကွက်အာဏာပိုင် (FMA) မှ ဖေဖော်ဝါရီလက ဆုံးဖြတ်ချက်အတိုင်း လုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ KuCoin သည် ဖောက်သည်အသစ်များကို စတင်အသုံးပြုခြင်းမှ EU ကို တားမြစ်ထားသည်။ သို့မဟုတ် အဓိက AML/CTF နှင့် ဒဏ်ခတ်အရေးယူမှု လိုက်နာမှု အခန်းကဏ္ဍများတွင် ဝန်ထမ်းလုံလောက်စွာ မထားရှိကြောင်း တွေ့ရှိပြီးနောက် စာချုပ်အသစ်များ ချုပ်ဆိုခြင်း သို့မဟုတ် လက်မှတ်ရေး ထိုးခြင်း ၊ အဖွဲ့အစည်းတွင်း လိုအပ်ချက်များကို ချိုးဖောက်ခြင်း။
အဆိုပါ ကွာဟချက်များအား ဖြေရှင်းရန်နှင့် သမားရိုးကျဘဏ္ဍာရေးဝန်ဆောင်မှုများ လိုက်နာမှုမျှော်လင့်ချက်များနှင့် ပိုမိုနီးကပ်စွာ ညှိရန် ငှားရမ်းမှုများသည် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ချိုးဖောက်မှုများသာမဟုတ်ဘဲ အုပ်ချုပ်မှုနှင့် ထိန်းချုပ်မှုများကိုသာ ပိုမိုအာရုံစိုက်လာသောကြောင့် ငှားရမ်းမှုများသည် ကြိုးပမ်းမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဆက်စပ်- ထိုင်း crypto ပလပ်ဖောင်းများသည် AML ဖြိုခွင်းမှုတွင် 10K အကောင့်များကို အေးခဲစေသည်- အစီရင်ခံစာ
KuCoin အပေါ် ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း ဖိအား
ဝန်ထမ်းခန့်အပ်မှုအသစ်သည် လုံခြုံမှု သို့မဟုတ် လိုင်စင်စည်းမျဉ်းများကို ချိုးဖောက်ရုံမျှမဟုတ်ဘဲ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ချိုးဖောက်မှုများထက် နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ချိုးဖောက်မှုများထက် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို ချိုးဖောက်ခြင်းထက် စည်းကမ်းထိန်းကျောင်းသူများသည် လုပ်ငန်းကို ရပ်ဆိုင်းရန် သို့မဟုတ် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းရပ်ဆိုင်းရန် ဆန္ဒရှိသဖြင့် ဝန်ထမ်းအသစ်တွန်းအားပေးမှုအသစ်သည် AML နှင့် ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများ စိစစ်ခြင်း၏ ကျယ်ပြန့်သောနောက်ခံကို ဆန့်ကျင်လာပါသည်။
အင်္ဂါနေ့ blockchain လုံခြုံရေးစာရင်းစစ် CertiK မှအစီရင်ခံစာ KuCoin နှင့် OKX တို့သည် 2025 ခုနှစ်တွင် အကြီးဆုံး AML နှင့်ပတ်သက်သော ပြစ်ဒဏ်များအချို့ကို ဖလှယ်မှုတွင် ပါဝင်ကြောင်းပြသခဲ့ပြီး စည်းကြပ်မှုမှာ ငွေကြေးဆိုင်ရာ ရာဇ၀တ်မှုများနှင့် ထိန်းချုပ်မှုများဆီသို့ မည်ကဲ့သို့ ကူးပြောင်းခဲ့သည်ကို မီးမောင်းထိုးပြပြီး လုံခြုံရေးဥပဒေကိစ္စများထက် လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ ပြဿနာများသာဖြစ်သည်။
2025 ခုနှစ်တွင် ထင်ရှားသော AML ဆိုင်ရာ ပြစ်ဒဏ်များ။ အရင်းအမြစ်- CertiK
အုပ်စုအဆင့်တွင်၊ KuCoin သည် အခြားတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်များတွင် စည်းကမ်းပိုင်းဆိုင်ရာ အရေးယူမှုများလည်း ရင်ဆိုင်နေရသည်။ 2025 ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလတွင် လိုင်စင်မဲ့ငွေလွှဲခြင်းနှင့် AML ကျရှုံးမှုများကြောင့် လိုင်စင်မဲ့ငွေလွှဲခြင်းနှင့် AML ကျရှုံးခြင်းအတွက် ရာဇ၀တ်မှုဖြေရှင်းချက်တွင် ဒေါ်လာ သန်း 300 နီးပါးပေးချေပြီး US စျေးကွက်မှ ထွက်ရန် နှစ်နှစ်သဘောတူခဲ့သည်။ အစီရင်ခံပါတယ်။ ထိုအချိန်မှာ။
မတ်လ 30 ရက်နေ့တွင်, KuCoin ၏မိခင်ကုမ္ပဏီသည်တစ်ဦးပေးဆောင်ရန်သဘောတူခဲ့သည်။ အမှုကို ပြေငြိမ်းစေရန်အတွက် ဒဏ်ငွေ ကျပ် ၅၀၀,၀၀၀၊ US Commodity Futures Trading Commission က ၎င်းသည် မှတ်ပုံမတင်ထားသော ကမ်းလွန်ကုန်စည်ဖလှယ်မှုကို လုပ်ဆောင်နေသည်ဟု စွပ်စွဲထားသည်။ ထိုလအစောပိုင်းတွင်၊ KuCoin လက်ခံရရှိခဲ့သည်။ Dubai ၏ Virtual Assets Regulatory Authority မှ သတိပေးချက် လိုအပ်သော ဒေသန္တရလိုင်စင်မရှိဘဲ emirate တွင် virtual ပိုင်ဆိုင်မှုဝန်ဆောင်မှုများကို ပေးဆောင်နေသည်ဟု စွပ်စွဲထားသည်။
KuCoin EU ၏သြစတြီးယားခွင့်ပြုချက်အောက်တွင် ပုံမှန်လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို ပြန်လည်ရယူနိုင်ရန် လုံလောက်မှုရှိမရှိ FMA ၏ လိုအပ်သောထိန်းချုပ်မှုလုပ်ဆောင်ချက်များကို အပြည့်အဝနှင့် သင့်လျော်စွာ ပြန်လည်ရယူထားခြင်းရှိမရှိအပေါ် FMA ၏ အကဲဖြတ်မှုပေါ်တွင် မူတည်ပါသည်။
Cointelegraph သည် မှတ်ချက်ပေးရန် KuCoin EU သို့ ဆက်သွယ်ခဲ့သော်လည်း ထုတ်ဝေမှုဖြင့် တုံ့ပြန်မှု မရရှိခဲ့ပါ။
မဂ္ဂဇင်း- AI သည် Bitcoin အတွက် ကွမ်တမ်အန္တရာယ်ကို သိသိသာသာ အရှိန်မြှင့်လိုက်ပုံ
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.