Cartier Heir သည် $470M Crypto Laundering Scheme ကို 8 နှစ် ချမှတ်ခဲ့သည်။

Cartier သည် $470M crypto ခဝါချမှုအစီအစဥ်ဖြင့် ထောင်ဒဏ်ကျခံခဲ့ရပြီး shell ကုမ္ပဏီများနှင့် ဘဏ်များသည် ကြီးမားသောတရားမဝင်ရန်ပုံငွေလွှဲပြောင်းမှုများကို မည်သို့လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်ကို ဖော်ထုတ်ပြသခဲ့သည်။

မြင့်မားသော စီရင်ချက်ချခြင်းသည် crypto နှင့် ဆက်နွှယ်သော ငွေကြေးဆိုင်ရာ ရာဇ၀တ်မှုများအတွက် အာရုံစူးစိုက်မှု အသစ်တစ်ခု ဖြစ်စေခဲ့သည်။ အမေရိကန်အာဏာပိုင်များသည် ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့် ဆက်စပ်နေသော တရားမဝင်စီးဆင်းမှုများတွင် သန်းရာနှင့်ချီပါဝင်ကြောင်း ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်းခံရသည်။ နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် ရန်ပုံငွေလွှဲပြောင်းမှုများကို လွယ်ကူချောမွေ့စေရန် crypto နှင့်အတူ ရိုးရာဘဏ်စနစ်များကို မည်ကဲ့သို့အသုံးပြုခဲ့သည်ကို အသေးစိတ်ဖော်ပြပါသည်။

Crypto Laundering အမှုတွင် အဓိကကျသော တရားရုံးက စီရင်ချက်ချသည်။

တစ် အမေရိကန်တရားရုံးက စီရင်ချက်ချလိုက်ပါတယ်။ Maximilien de Hoop Cartier သည် တရားမဝင်ငွေကြေးနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော လိုင်စင်မဲ့ crypto လဲလှယ်မှုကို လုပ်ဆောင်သည့်အတွက် ထောင်ဒဏ် ရှစ်နှစ်အထိ ကျခံရမည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ စစ်ဆင်ရေးသည် မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် ဆက်စပ်နေသည့် ဒေါ်လာ သန်း ၄၇၀ ကျော်ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်ဟု အစိုးရရှေ့နေများက ပြောသည်။

Cartier မိသားစုမှ ဆင်းသက်လာသူ Cartier သည် လိုင်စင်မဲ့ ငွေလွှဲခြင်းလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ပြီး ဘဏ်လိမ်လည်မှုကျူးလွန်ရန် ပူးပေါင်းကြံစည်မှုဖြင့် အပြစ်ရှိကြောင်း ဝန်ခံခဲ့သည်။ အာဏာပိုင်များက အဆိုပါအစီအစဉ်ကို crypto နှင့် သမားရိုးကျ ဘဏ်လုပ်ငန်းလမ်းကြောင်းနှစ်ခုလုံးကို အသုံးပြု၍ ညှိနှိုင်းအားထုတ်မှုအဖြစ် ဖော်ပြခဲ့သည်။

ငွေလဲလှယ်နှုန်းသည် အမေရိကန်အကောင့်များမှတစ်ဆင့် ရန်ပုံငွေလမ်းကြောင်းမပို့မီ ၎င်းတို့အား ငွေသားအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပေးကာ ငွေကြေးလဲလှယ်မှုသည် cryptocurrency စီးဆင်းမှုကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပေးကြောင်း စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများက ပြောကြားခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးတွင် ငွေကို ပြည်တွင်းငွေကြေးဖြင့် ထုတ်ယူသည့် ကိုလံဘီယာရှိ ကွန်ရက်များသို့ ရောက်ရှိခဲ့သည်။

တရားရုံးမှာ စွဲချက်တင်ခံထားရတဲ့ Cartier က ဖော်ပြပါတယ်။ ကွန်ရက်အဖွဲ့ဝင် 2020 ခုနှစ်မှစတင်၍ ဤလွှဲပြောင်းမှုများကို လွယ်ကူချောမွေ့စေရန်အတွက် ကော်မရှင်များ ရရှိခဲ့ပါသည်။ ခေတ္တဆိုင်းငံ့ခြင်းအမိန့်တွင် သူသည် ဒေါ်လာ ၂.၃၆ သန်းခန့် ပေးချေရပြီး လုပ်ငန်းနှင့်ဆက်စပ်နေသော သီးခြားဘဏ်စာရင်းများကို အပ်နှံရန် လိုအပ်သည်။

Shell ကုမ္ပဏီများနှင့် မှားယွင်းသော မှတ်တမ်းများကို ဖွင့်ထားသည့် အစီအစဉ်

အစိုးရရှေ့နေများသည် အရောင်းအ၀ယ်များ၏ သဘောသဘာဝကို ဖုံးကွယ်ရန် အသုံးပြုသည့် shell ကုမ္ပဏီများ၏ ကွန်ရက်တစ်ခုကို အကြမ်းဖျင်းဖော်ပြခဲ့သည်။ Cartier သည် ဆော့ဖ်ဝဲလ်လုပ်ငန်းများအဖြစ် တင်ပြထားသော အဖွဲ့အစည်းများအောက်တွင် US ဘဏ်အကောင့်များစွာကို ဖွင့်လှစ်ထားကြောင်း သိရသည်။ ယင်းအဆိုများသည် နောက်ပိုင်းတွင် မှားယွင်းကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့သည်။

သံသယဖြစ်ဖွယ် လွှဲပြောင်းမှုများကို အကြောင်းပြပြီး အတုအပပြုလုပ်ထားသော စာချုပ်များ၊ ပြေစာများနှင့် လုပ်ငန်းမှတ်တမ်းများကို အသုံးပြုခဲ့သည်ဟု အာဏာပိုင်များက ပြောကြားခဲ့သည်။ ဤစာရွက်စာတမ်းများသည် စနစ်မှတစ်ဆင့် များပြားသောငွေများကို လွှဲပြောင်းပေးစဉ်တွင် ဘဏ်လုပ်ငန်းဝန်ဆောင်မှုများသို့ ဝင်ရောက်နိုင်စေရန် ကူညီပေးခဲ့ပါသည်။

ထို့အပြင်၊ ငွေကြေးများကို ငွေသားအဖြစ်သို့မပြောင်းမီ ရံဖန်ရံခါတွင် ရံပုံငွေများကို cryptocurrency တွင် ထည့်သွင်းခဲ့သည်။ ထို့နောက် အဆိုပါငွေများကို ထိန်းချုပ်ထားသော အကောင့်များထဲသို့ အပ်နှံပြီး တစ်ဖက်သို့ လွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည်။ ခဝါချခြင်းကွန်ရက်. ဤအဆင့်များသည် ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများ၏ လုပ်ဆောင်ချက်ကို တရားဝင်ဖြစ်စေရန် ရည်ရွယ်ထားကြောင်း စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများက မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။

အစောပိုင်း လုပ်ဆောင်ချက်များသည် အစီအစဉ်၏ အစိတ်အပိုင်းများကို ပစ်မှတ်ထားပြီးဖြစ်သည်။ 2021 ခုနှစ်တွင် အာဏာပိုင်များသည် Cartier နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော အကောင့်များမှ မူးယစ်ကုန်ကူးမှုနှင့်ဆက်စပ်နေသော ဒေါ်လာ ၉၃၇,၀၀၀ နီးပါးကို သိမ်းဆည်းရမိခဲ့သည်။ အဆိုပါ ရန်ပုံငွေများကို ပြန်လည်ရယူရန် ကြိုးပမ်းမှုများတွင် လိုက်နာမှုအစီအမံများ ပါ၀င်သည် ဟု နောက်ပိုင်းတွင် အစိုးရရှေ့နေများက လိမ်လည်ပြောဆိုခဲ့သည်။

တာဝန်ရှိသူများက အဆိုပါကွန်ရက်များကို ဖျက်သိမ်းခြင်းသည် ဦးစားပေးဖြစ်ကြောင်း အလေးပေးပြောကြားခဲ့သည်။ အမေရိကန် ရှေ့နေ ဂျေးလေတန် က အဆိုပါ စစ်ဆင်ရေးသည် ပြည်တွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာ ငွေကြေးစနစ် နှစ်ခုစလုံး၏ အသိပညာအပေါ် မူတည်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ အမှုသည် crypto အခြေခံအဆောက်အအုံကို အလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်းကို ပစ်မှတ်ထားသည့် တိုးပွားလာသော ပြင်းထန်သည့် အရေးယူဆောင်ရွက်မှုများစာရင်းသို့ ပေါင်းထည့်သည်။ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနဲ့ ဥပဒေစိုးမိုးရေးတွေက ဘယ်လိုဆက်ပြီး ခြေရာခံမလဲ။ ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှု မိရိုးဖလာဘဏ္ဍာရေးနဲ့ ဆက်စပ်နေပါတယ်။

ယခု အာရုံစူးစိုက်မှုသည် အလားတူအစီအစဥ်များ မပေါ်ပေါက်စေရန် တားဆီးခြင်းဆီသို့ ဦးတည်သွားခဲ့သည်။ လိုင်စင်မဲ့ လဲလှယ်မှုများအပေါ် တိုးမြှင့်စစ်ဆေးခြင်းနှင့် ဘဏ်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ဆက်ဆံရေးများကို တင်းကျပ်စွာ ကြီးကြပ်ခြင်းသည် အနာဂတ်တွင် ကျင့်သုံးရေး ကြိုးပမ်းမှုများကို ပုံဖော်နိုင်သည်။