Bithumb သည် တရားရုံးတွင် နေထိုင်ခွင့်ကို အနိုင်ရပြီး ခြောက်လကြာ ဆိုင်းငံ့ထားမှုကို ရှောင်တိမ်းသည်။

တောင်ကိုရီးယား၏ ဆိုးလ်အုပ်ချုပ်ရေးတရားရုံးသည် Bithumb ကို ခြောက်လကြာ ဆိုင်းငံ့ထားမှုမှ ယာယီတုံ့ဆိုင်းမှုအား ခွင့်ပြုခဲ့ပြီး အမှုဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေချိန်တွင် လဲလှယ်မှုကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နိုင်စေခဲ့သည်။

တရားသူကြီး Gong Hyeon-jin လက်အောက်ရှိ တရားရုံး၏ ဒုတိယ အုပ်ချုပ်ရေးဌာနခွဲ Yonhap News Agency ၏ ဖော်ပြချက်အရ သိရသည်။ အတည်ပြုခဲ့သည်။ ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့ဖြစ်သည့် Financial Intelligence Unit မှ ချမှတ်ထားသော ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုအား ကြာသပတေးနေ့တွင် ခေတ္တရပ်နားခဲ့သည်။

Bithumb သည် သုံးစွဲသူများ၏ မှန်ကန်သောအထောက်အထားစိစစ်မှုလိုအပ်သည့် AML တာဝန်များကို ပြည့်မီရန် ပျက်ကွက်ခဲ့ကြောင်း စည်းမျဉ်းဥပဒေအရာရှိများက မတ်လတွင် ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ပြစ်ဒဏ်သည် ပြင်ပ crypto အပ်ငွေများနှင့် ငွေထုတ်ခြင်းများကို ကန့်သတ်ခြင်းဖြင့် သုံးစွဲသူအသစ်များကို ပစ်မှတ်ထားပြီး၊ ပြဋ္ဌာန်းပါက စတင်အသုံးပြုသည့် လုပ်ဆောင်ချက်ကို အကန့်အသတ်ဖြစ်စေမည့် လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။

အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် သုံးစွဲသူများ၏ အထောက်အထားများကို ကောင်းစွာမစစ်ဆေးနိုင်သော အမှုပေါင်း 6.65 သန်းခန့်ကို ဖော်ထုတ်ပြီးနောက် Financial Intelligence Unit သည် ဝမ် 36.8 ဘီလီယံ၊ $25 သန်းခန့် ဒဏ်ငွေ ချမှတ်ခဲ့ကြောင်း The Korea Herald က ဖော်ပြခဲ့သည်။ အလားတူအရေးယူမှုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် CEO Lee Jae-won ကိုလည်း စည်းကမ်းပိုင်းဆိုင်ရာအစီအမံများကို ညွှန်ကြားခဲ့သည်။

တရားရုံး၏ စာရွက်စာတမ်းများတွင် Bithumb သည် ဆိုင်းငံ့ခြင်းနှင့် ကွပ်မျက်ခြင်းနှစ်ခုလုံးကို စိန်ခေါ်ခဲ့ပြီး တရားစွဲခြင်းနှင့် မတ်လ 23 ရက်နေ့တွင် နေထိုင်ရန် တောင်းဆိုချက်တို့ကို တင်သွင်းခဲ့သည်။ တရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာ ပြန်လည်သုံးသပ်စဉ်အတွင်း အာဏာသိမ်းမှုကို ခေတ္တရပ်ထားခဲ့ပြီး နောက်ဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်သည် နောက်ဆုံးစီရင်ချက်မထုတ်ပြန်မီအထိ ကန့်သတ်ချက်များကို ဆိုင်းငံ့ထားကာ နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို ယခုအချိန်အထိ သက်ရောက်မှုမရှိပါ။

Yonhap မှ ကိုးကားဖော်ပြသော ကုမ္ပဏီထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဆိုင်းငံ့မှုသည် သုံးစွဲသူအသစ်များ တိုးလာမှုကို နှေးကွေးစေပြီး လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအပေါ် ချိန်ဆနိုင်သည်ဟု FIU က ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားသော်လည်း ဝင်ငွေထိခိုက်မှုမှန်သမျှကို ကန့်သတ်ထားမည်ဟု ဆိုသည်။ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးမှ ကမ်းလှမ်းသော 20% အစောပိုင်းဖြေရှင်းမှုလျှော့စျေးဖြစ်သော်လည်း နောက်ဆုံးသတ်မှတ်ရက်ပြီးနောက် လေးပတ်ကျော်ကြာ ဒဏ်ကြေးပေးဆောင်ရန် ဆိုင်းငံ့ထားဆဲဖြစ်ကြောင်း The Korea Herald က ဖော်ပြခဲ့သည်။

“လက်ကျန်တရားစွဲဆိုမှုတွေတစ်လျှောက်မှာ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ရပ်တည်ချက်ကို သစ္စာရှိရှိတင်ပြဖို့ စီစဉ်ထားပါတယ်” ဟု Bithumb က ပြောကြားခဲ့ကြောင်း ဒေသတွင်းမီဒီယာများ၏ ဖော်ပြချက်အရ သိရသည်။

လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှု အမှားအယွင်းများပြီးနောက် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းဖိအားများ ပိုမိုနက်ရှိုင်းလာသည်။

ဖေဖော်ဝါရီလ ပေးချေမှု အမှားအယွင်း အပါအဝင် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာ ပြဿနာများ ဆက်တိုက် ဖြစ်ပွားပြီးနောက် စည်းမျဉ်း စိစစ်မှုမှာ ပိုမို ပြင်းထန်လာခဲ့သည်။ ဌာနတွင်း ထိန်းချုပ်မှုများကို စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ စတင်ခဲ့သည်။. အရောင်းမြှင့်တင်ရေး ကမ်ပိန်းတစ်ခုအတွင်း၊ ဖလှယ်မှုသည် 620,000 ဝမ်အစား သီအိုရီအရ 620,000 BTC ကို လွဲမှားစွာဖြန့်ဝေခဲ့ပြီး၊ ပြင်ပပိုက်ဆံအိတ်များသို့ မရည်ရွယ်ဘဲ ခရက်ဒစ်များရောက်ရှိစေသည့် အမှားတစ်ခုဖြစ်သည်။

ဒေသတွင်းထွက်ပေါက် Chosun Biz ၏ အဆိုအရ Bithumb သည် ပိုင်ဆိုင်မှု၏ 99.7% ခန့်ကို ပြန်လည်ရယူခဲ့ပြီး ကျန်အပိုင်းကို အသုံးပြုသူအချို့က ရန်ပုံငွေများရောင်းချပြီးနောက် ကုမ္ပဏီအရန်ငွေများကို အသုံးပြုကာ ဖြေရှင်းခဲ့သည်။ ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ပြန်လည်ပေးအပ်ရန် ငြင်းဆိုထားသည့် အသုံးပြုသူအချို့အား တရားရေးဆိုင်ရာ အရေးယူဆောင်ရွက်မှုများ စတင်ခဲ့ပြီး၊ သိမ်းဆည်းမှုများကို တရားစွဲခြင်းမပြုမီ ယာယီသိမ်းဆည်းရန် တောင်းဆိုမှုများဖြင့် စတင်ခဲ့သည်။

အာဏာပိုင်များက အဆိုပါဖြစ်ရပ်ကို ကဏ္ဍအနှံ့ ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲမှု တင်းတင်းကြပ်ကြပ် တုံ့ပြန်ခဲ့သည်။ အရေးပေါ်စစ်ဆေးရေးတွင် အလိုအလျောက်ငွေပေးချေမှုစနစ်များတွင် အားနည်းချက်များကို ဖော်ထုတ်ပြီးနောက် ကြီးမားသောငွေပေးငွေယူများကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ စောင့်ကြည့်အားကောင်းစေရန် ငွေကြေးဝန်ဆောင်မှုကော်မရှင်မှ လဲလှယ်မှုများကို ညွှန်ကြားခဲ့သည်။

စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းစိန်ခေါ်မှုများနှင့်အတူ Bithumb တွင်ရှိသည်။ ၎င်း၏ ကနဦးအများပြည်သူဆိုင်ရာ ကမ်းလှမ်းမှုများကို တွန်းအားပေးခဲ့သည်။ လက်ရှိ စိစစ်မှုကို ကိုးကား၍ ဘဏ္ဍာရေး ကြီးကြပ်ရေး ဝန်ဆောင်မှု မှ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ သည် ပေးချေမှု အမှားနှင့် ဆက်စပ်နေသော စွန့်စား စီမံခန့်ခွဲမှု အလေ့အကျင့်များကို ဆက်လက် ဆန်းစစ်နေချိန်တွင် 2028 ခုနှစ်အထိ အချိန်ဇယားကို ကိုးကားထားသည်။