မှတ်ပုံတင်ထားသော virtual ပိုင်ဆိုင်မှုဝန်ဆောင်မှုပေးသူ 27 ဦးကို ကိုယ်စားပြုသည့် တောင်ကိုရီးယား၏ Digital Asset Exchange Alliance (DAXA) သည် သီးခြားဘဏ္ဍာရေးအချက်အလက်အက်ဥပဒေ၏ ပြဋ္ဌာန်းချက်အမိန့်ကို ပြင်ဆင်ချက်အဆိုပြုချက်နှင့်ပတ်သက်၍ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ဆောင်မှုကော်မရှင်နှင့် Financial Intelligence Unit သို့ တရားဝင်ကန့်ကွက်ခဲ့သည်။
အကျဉ်းချုပ်
- တောင်ကိုရီးယား၏ DAXA လုပ်ငန်းမဟာမိတ်အဖွဲ့သည် သံသယဖြစ်ဖွယ် လွှဲပြောင်းမှုများအဖြစ် ဝမ် 10 သန်း (ဒေါ်လာ 6,800 ခန့်) နှင့်အထက် နိုင်ငံရပ်ခြား crypto လွှဲပြောင်းမှုအားလုံးကို ဆက်ဆံရန် လဲလှယ်မှုများအား အတင်းအကျပ် ခိုင်းစေမည့် အစီအစဉ်ကို ကန့်ကွက်ခဲ့သည်။
- စည်းမျဉ်းသည် အကြီးဆုံးပလပ်ဖောင်းငါးခုတွင် နှစ်စဉ် သံသယဖြစ်ဖွယ် အရောင်းအ၀ယ်အစီရင်ခံစာများကို အကြမ်းဖျင်း 63,000 မှ 5.4 သန်းအထိ ပေါက်ကွဲစေမည်ဟု အဖွဲ့မှ သတိပေးထားပြီး၊
- Upbit၊ Bithumb နှင့် Coinone တို့သည် အစောပိုင်းက ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများမှ တရားရုံးသက်သာခွင့်ကို အနိုင်ရရှိကာ စည်းကမ်းထိန်းသူများနှင့် ပြည်တွင်းဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်းစက်မှုလုပ်ငန်းတို့ကြား ကြီးထွားလာနေသော ပွတ်တိုက်မှုများကို မီးမောင်းထိုးပြရင်း ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားခြင်းဖြစ်သည်။
မူကြမ်းစည်းမျဉ်းအရ၊ ပြည်တွင်းငွေလဲခြင်းများသည် နိုင်ငံခြား VASP သို့ ဝမ် 10 သန်းသို့ လွှဲပြောင်းသည့်အခါ အန္တရာယ်အညွှန်းကိန်းများ သို့မဟုတ် ပြိုင်ဘက်များမပါဝင်ဘဲ တန်ဖိုးသတ်မှတ်နှုန်းကို အလိုအလျောက်သံသယဖြစ်စေသည့်အရာအဖြစ်သို့ ထိရောက်စွာလွှဲပြောင်းပေးရန်အတွက် သံသယဖြစ်ဖွယ်ငွေလွှဲလုပ်ငန်းအစီရင်ခံစာကို တင်ပြရမည်ဖြစ်ပါသည်။
DAXA သည် FIU ၏ကိုယ်ပိုင်ဥပဒေပြုသတိပေးချက်တွင်ဖော်ပြထားသော “ အန္တရာယ်နည်းသောငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုများကိုခွင့်ပြုထားသော၊ အန္တရာယ်များသောငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုများ” ကိုလျစ်လျူရှုထားပြီး FIU ၏ကိုယ်ပိုင်ဥပဒေပြုရေးသတိပေးချက်တွင်ဖော်ပြထားသောလဲလှယ်မှုများကိုသံသယဖြစ်စရာအဖြစ်ပုံမှန်နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်မှုအများအပြားကိုအလံပြရန်ဖိအားပေးသည်။
နိုင်ငံ၏အဓိကပလက်ဖောင်းငါးခုဖြစ်သည့် Upbit၊ Bithumb၊ Coinone၊ Korbit နှင့် Gopax – နှစ်စဉ် STR ဖိုင်များသည် ယမန်နှစ်တွင် အမှုပေါင်း 63,000 ခန့်မှ 5.4 သန်းကျော်အထိ 85 ဆ ခုန်တက်သွားမည်ဖြစ်ပြီး လိုက်နာမှုအဖွဲ့များကို လွှမ်းမိုးနိုင်ပြီး အဓိပ္ပာယ်ရှိသော AML အချက်ပြမှုများကို ပျော့ပျောင်းစေမည်ဟု မဟာမိတ်အဖွဲ့က ခန့်မှန်းထားသည်။
DAXA သည် လက်အောက်ခံအမိန့်သည် “ မူလဥပဒေပြဋ္ဌာန်းချက်တွင် ရှင်းရှင်းလင်းလင်း အခြေအမြစ်မရှိသော” တာဝန်များကို ပြဌာန်းရန် ကြိုးစားနေခြင်းကို ဆန့်ကျင်လျက် ရှိပြီးသား Know Your Customer ၏ တာဝန်များထက် ဖောက်သည်၏ အချက်အလက်များ၏ တိကျမှုကို အတည်ပြုသည့် အဆိုပြုထားသော လိုအပ်ချက်ကို ဆန့်ကျင်ပါသည်။
တရားရုံးသည် ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော စည်းမျဉ်းဆိုင်ရာ ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှုကို အနိုင်ရသည်။
တရားရုံးတွင် သီးခြားပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများကို ဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေချိန်တွင် ကိုရီးယားဖလှယ်မှုများသည် လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ တွန်းအားပေးမှုများ ပေါ်ပေါက်လျက်ရှိသည်။
ဧပြီလ 9 ရက်နေ့တွင် ဆိုးလ်တရားရုံးသည် Upbit ၏ အော်ပရေတာ Dunamu နှင့် FIU မှ မှတ်ပုံတင်ထားခြင်းမရှိသော နိုင်ငံရပ်ခြားပလက်ဖောင်း 19 ခုဖြင့် အရောင်းအ၀ယ်ပြုလုပ်ခြင်း 44,948 ကိုစွပ်စွဲပြီးနောက် FIU မှချမှတ်ခဲ့သော သုံးလတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းစီးပွားရေးရပ်ဆိုင်းမှုကို ပယ်ချခဲ့သည်။ FIU က အယူခံဝင်ထားပါတယ်။
Bithumb သည် တိကျသောဘဏ္ဍာရေးအချက်အလက်စည်းမျဉ်းများကိုချိုးဖောက်သည်ဟုစွပ်စွဲထားသောခြောက်လတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းစီးပွားရေးဆိုင်းငံ့ဆိုင်းငံ့ထားချိန်တွင် Coinone သည်သုံးလဆိုင်းငံ့မှုမှခေတ္တနေထိုင်ခွင့်နှင့် KYC ချို့ယွင်းချက်များအတွက် 5.2 ဘီလီယံဝမ် ဒဏ်ငွေ ဝမ် 5.2 ဘီလီယံကို Bithumb က ဆိုင်းငံ့ထားချိန်တွင် အလားတူစီရင်ချက်ကို ရရှိခဲ့သည်။
FIU ၏ ဝမ် 10 သန်းအစီရင်ခံခြင်းဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းအပေါ် လက်ရှိညှိနှိုင်းမှုသည် မေလ 11 ရက်အထိဖြစ်ပြီး၊ ထို့နောက် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့် ဥပဒေပြန်လည်သုံးသပ်ပြီးနောက် ဇူလိုင်လတွင် အပြီးသတ်ရန်မျှော်လင့်ရပြီး တင်းကျပ်သောကြီးကြပ်မှုနှင့် လဲလှယ်မှုဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးများကြားတွင် အပေးအယူလုပ်ရန် အချိန်အနည်းငယ်သာကျန်တော့သည်။
မကြာသေးမီက crypto.news တွင် ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်ဝမ် 10 သန်းတန်သော အစပျိုးအား ကိုးရီးယားအသုံးပြုသူများအတွက် အန္တရာယ်ကြီးသောကမ္ဘာ့ပလက်ဖောင်းများအဖြစ် သတ်မှတ်ခံရသည့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပလပ်ဖောင်းများကို ပိုမိုကျယ်ပြန့်စွာမြင်နိုင်သည့် ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောတွန်းအားပေးမှု၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် အလံပြထားသည်။
နောက်ထပ် crypto.news ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ “crypto law vacuum” သည် FIU အား တည်ဆဲဥပဒေများ၏ ကျယ်ပြောလှသော အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်များကို မှီခိုအားထားခဲ့ရာ၊ ဒဏ်ငွေနှင့် ဆိုင်းငံ့မှုများကို ယခုတရားရုံးတွင် စစ်ဆေးခံနေရသည့် လှိုင်းလုံးကြီးများကို မောင်းနှင်နေပုံကို အလေးပေးဖော်ပြခဲ့သည်။
သီးခြား crypto.news အစီရင်ခံစာ တရားသူကြီးများသည် တင်းကျပ်သော တာဝန်ယူမှုအပေါ် မှီခိုနေခြင်းထက် ကုမ္ပဏီများ၏ ကိုယ်ပိုင်လိုက်နာမှုဆိုင်ရာ အားထုတ်မှုများကို ထည့်သွင်းတွက်ချက်ထားသောကြောင့် တရားသူကြီးများသည် တရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာ အောင်ပွဲများကို ချိန်ခွင်လျှာကို ပြန်လည်ပုံဖော်နေပြီ ဖြစ်ကြောင်း မီးမောင်းထိုးပြထားသည်။
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.