တောင်ကိုရီးယား၏ crypto AML အစီအစဉ်သည် 5.4m အစီရင်ခံစာသတိပေးချက်ထွက်ပေါ်လာသည်။

တောင်ကိုရီးယား၏ crypto လုပ်ငန်းက အဆိုပြုထားသော ငွေကြေးခဝါချမှု ဆန့်ကျင်ရေး စည်းမျဉ်း အပြောင်းအလဲများသည် ဒေသတွင်း လဲလှယ်မှုအတွက် ဖိအားများ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ကြောင်း သတိပေးထားသည်။

သံသယဖြစ်ဖွယ် လွှဲပြောင်းမှုများအဖြစ် ဝမ် 10 သန်း သို့မဟုတ် ထိုထက်ပိုသော လွှဲပြောင်းမှုများအားလုံးကို ပြည်ပမှချိတ်ဆက်ထားသော လွှဲပြောင်းမှုများအားလုံးကို အစီရင်ခံရန် virtual asset ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများ လိုအပ်မည့် အစီအစဉ်ကို အလေးထားပါသည်။

DAXA ဟု လူသိများသော ဒစ်ဂျစ်တယ် ပိုင်ဆိုင်မှု eXchange Alliance သည် တောင်ကိုရီးယား၏ အများသူငှာ ဥပဒေပြုရေး ပြန်လည်သုံးသပ်မှုစနစ်မှတစ်ဆင့် စီစဉ်ထားသော အပြောင်းအလဲများနှင့် ပတ်သက်၍ မှတ်ချက်များ တင်သွင်းခဲ့သည်။ မှတ်ချက်များသည် Upbit၊ Bithumb၊ Coinone၊ Korbit နှင့် Gopax အပါအဝင် မှတ်ပုံတင်ထားသော virtual ပိုင်ဆိုင်မှုဝန်ဆောင်မှုပေးသူ 27 ဦး၏ အမြင်များကို ထင်ဟပ်စေသည်။

သံသယဖြစ်ဖွယ် အစီရင်ခံစာများ သိသိသာသာ မြင့်တက်လာနိုင်သည်။

DAXA မှအဆိုပြုချက်သည်ယမန်နှစ် 63,408 မှအကြီးဆုံးလဲလှယ်မှုငါးခုမှသံသယဖြစ်ဖွယ်ငွေပေးငွေယူအစီရင်ခံစာများကိုတွန်းပို့နိုင်သည်ဟု DAXA မှပြောကြားခဲ့သည်။ အရ၊ Yonhap အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။ ၎င်းသည် ၈၅ ဆတိုးလာမည်ဖြစ်ပြီး နေ့စဉ်လုပ်ငန်းဆောင်တာများတွင် ကိုင်တွယ်ရန် ခက်ခဲနိုင်သည်။

ကုမ္ပဏီများသည် ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သော အကြောင်းပြချက်များရှိမှသာ လက်ရှိဥပဒေတွင် သံသယဖြစ်ဖွယ် အရောင်းအဝယ် အစီရင်ခံစာများ လိုအပ်သည်ဟု အဖွဲ့မှ ပြောကြားခဲ့သည်။ အဆိုပြုထားသော စည်းမျဉ်းများသည် စံချိန်စံညွှန်းများ သတ်မှတ်ခြင်းထက် ကျော်လွန်ပြီး အောက်ခြေအဆင့် စည်းမျဉ်းများမှတစ်ဆင့် အစီရင်ခံခြင်းဆိုင်ရာ တာဝန်အသစ်တစ်ခု ဖန်တီးခြင်းဖြစ်သည်ဟု DAXA မှ စောဒကတက်ခဲ့သည်။

ဖောက်သည်အချက်အလက်များ၏ တိကျမှန်ကန်မှုကို စစ်ဆေးရန် အဆိုပြုထားသည့် တာဝန်ကိုလည်း အဆိုပါအဖွဲ့မှ ကန့်ကွက်ခဲ့သည်။ စည်းမျဉ်းသစ်တွင် အဓိကဥပဒေက ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မထောက်ခံနိုင်သော နောက်ထပ်အဆင့်တစ်ခုကို ထည့်သွင်းစဉ်တွင် ဥပဒေသည် သုံးစွဲသူများ၏ အထောက်အထားစစ်ဆေးမှုများ လိုအပ်နေပြီဟု ၎င်းကဆိုသည်။

DAXA သည် ဖောက်သည်များအား စိစစ်ခြင်း ပျက်ကွက်မှုများသည် crypto ကုမ္ပဏီများအတွက် လုပ်ငန်းဆိုင်းငံ့ခြင်းဆီသို့ ဦးတည်သွားစေနိုင်ပြီး အခြားသောဘဏ္ဍာရေးကုမ္ပဏီများသည် ပြစ်ဒဏ်လျှော့ပေါ့ခံရနိုင်သည်ဟု DAXA မှပြောကြားခဲ့သည်။ ယင်းသည် ဘဏ္ဍာရေးကဏ္ဍများတွင် မညီမျှသော ဆက်ဆံမှုများကို ဖန်တီးပေးသည်ဟု အဖွဲ့မှ စောဒကတက်ခဲ့သည်။

စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးများသည် ပိုမိုတင်းကျပ်သော ကြီးကြပ်မှုဆီသို့ ဦးတည်သွားကြသည်။

ဘဏ္ဍာရေးဝန်ဆောင်မှုကော်မရှင်နှင့် ငွေကြေးဆိုင်ရာ ထောက်လှမ်းရေးယူနစ် အဆိုပြုသည်။ မတ်လတွင် ပြင်ဆင်ချက်။ လူထုသတိပေးချက်ကာလသည် မေလ ၁၁ ရက်အထိဖြစ်ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအား ဥပဒေနှင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို ဆက်လက်သုံးသပ်သွားမည်ဖြစ်သည်။

စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို ဇူလိုင်လတွင် အပြီးသတ်နိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်ထားကြောင်း Yonhap က ဖော်ပြခဲ့သည်။ ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေနှင့် ဆက်စပ်သည့် အချို့သော အပြောင်းအလဲများသည် သြဂုတ် ၂၀ ရက်တွင် စတင်အသက်ဝင်မည်ဖြစ်ပြီး အခြားသော ပြဋ္ဌာန်းချက်များသည် လာမည့်နှစ် ဇန်နဝါရီလမှ သြဂုတ်လအထိ အဆင့်များအတွင်း စတင်မည်ဖြစ်သည်။

အဆိုပြုချက်သည် နိုင်ငံရပ်ခြား virtual asset ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများအပေါ် ပိုမိုရှင်းလင်းသော စစ်ဆေးမှုများကိုလည်း ရှာဖွေသည်။ ကုမ္ပဏီများသည် မည်သည့်နိုင်ငံခြားပလက်ဖောင်းများသည် အန္တရာယ်ပိုများကြောင်း ဆုံးဖြတ်ရန် ပြတ်သားသောစံနှုန်းများ လိုအပ်သောကြောင့် စည်းမျဉ်းများသည် ပိုမိုအသေးစိတ်လိုအပ်သည်ဟု DAXA မှပြောကြားခဲ့သည်။

နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် crypto လွှဲပြောင်းမှုများသည် Korean စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအတွက် အဓိကအာရုံစိုက်ထားသောကြောင့် ဤအချက်သည် အရေးကြီးပါသည်။ ဖလှယ်မှုများသည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ပလပ်ဖောင်းများတစ်လျှောက် လျင်မြန်စွာရွေ့လျားနေသော လွှဲပြောင်းစီးဆင်းမှုများနှင့် အသုံးပြုသူလုပ်ဆောင်မှုတို့နှင့် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရန် တောင်းဆိုချက်များကို ချိန်ခွင်လျှာညှိရပါမည်။

တရားရုံးအခင်းအကျင်းများသည် AML အချေအတင်ဆွေးနွေးခြင်းကို ဖိအားဖြစ်စေသည်။

တရားရုံးတွင် FIU ၏ ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုအများအပြားကို စိန်ခေါ်သည့်အနေဖြင့် တောင်ကိုရီးယား အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးမှုများ ပေါ်ပေါက်လာသည်။ တရားရုံးတစ်ခု ပယ်ဖျက်ခဲ့သည်။ Upbit ၏ အော်ပရေတာ Dunamu သည် ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုအတွက် အသုံးပြုသည့် စည်းမျဉ်းများအတွင်း ကွက်လပ်များကို ရှာဖွေတွေ့ရှိပြီးနောက် သုံးလကြာ ဆိုင်းငံ့ထားခြင်းဖြစ်သည်။

Bithumb လည်းပါပါတယ်။ ရရှိခဲ့သည်။ ဆိုးလ်အုပ်ချုပ်ရေးတရားရုံးသည် ၎င်း၏အမှုကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေချိန်တွင် ခြောက်လကြာ ဆိုင်းငံ့ထားမှုကို တရားရုံးက သက်သာရာရစေခဲ့သည်။ အစောပိုင်းက FIU စွပ်စွဲသည်။ မှတ်ပုံတင်မထားသော နိုင်ငံရပ်ခြားငွေလဲခြင်းများဖြင့် ဖောက်သည်စိစစ်ခြင်း ပျက်ကွက်မှုများနှင့် အရောင်းအ၀ယ်ပြုလုပ်မှုများ၏ အနည်းငယ်မျှသာ။

Coinone လည်းရှိတယ်။ ရင်ဆိုင်တယ်။ AML လုပ်ဆောင်ချက်။ ဧပြီလတွင် FIU သည် Coinone 5.2 ဘီလီယံဝမ်အား ဒဏ်ငွေရိုက်ပြီး ဖောက်သည်စိစစ်ခြင်း နောက်ကျခြင်းနှင့် စာရင်းသွင်းမထားသောလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့် အရောင်းအ၀ယ်ပြုလုပ်ခြင်းများအတွက် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလုပ်ငန်းသုံးလကြာ ဆိုင်းငံ့ထားရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။