DSJ ပြိုကျမှုတွင် $41.5M Frozen

On-chain စုံထောက် ZachXBT သည်ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကမပြိုပျက်မီသံသယဖြစ်ဖွယ်သားကောင်များထံမှဒေါ်လာသန်း 150 ကျော်ယူခဲ့သောကြီးမားသော crypto Ponzi အစီအစဉ်၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုမျှဝေခဲ့သည်။

ဆက်စပ်ဖတ်ရှုခြင်း။

$150M Crypto Ponzi နောက်ကွယ်ရှိ မက္ကင်းနစ်များ

X ပို့စ်များ၏စီးရီးတွင် ZachXBT ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။ DSJ Exchange (DSJEX)၊ ကုန်သွယ်မှုပလပ်ဖောင်းအတုနှင့် BG Wealth Sharing၊ လိမ်လည်သောရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုအစီအစဉ်တွင် 2025 ခုနှစ်ကတည်းက လုပ်ဆောင်ခဲ့သည့် Ponzi အစီအစဉ်၏အသေးစိတ်အချက်များ။ လိမ်လည်မှုတွင် ပလက်ဖောင်းကိုကိုယ်စားပြုသည့် ကိုယ်တိုင်ကြေငြာထားသော ပရော်ဖက်ဆာ Stephen Beard ၏ CEO အတုတွင် ပါဝင်ပတ်သက်ပါသည်။

အင်္ဂါနေ့စာတွဲအရ DSJEX နှင့် BG Wealth သည် လွှဲပြောင်းပေးသည့်ကော်မရှင်များနှင့် အဆင့်အခြေခံဘောနပ်စ်များနှင့်အတူ နေ့စဉ်ပြန်အမ်းငွေ 1.3% မှ 2.6% ကို ကြော်ငြာထားသည်။ ထို့အပြင် Beard သည် ဟောင်ကောင် စာတိုပေးပို့ရေးအက်ပ် BonChat ရှိ အုပ်စုတစ်ခုမှတစ်ဆင့် လူစုဆောင်းမှုနှင့် ကုန်သွယ်မှုအချက်ပြအတုများကို တွန်းအားပေးခဲ့သည်။

Washington State Department of Financial Institutions (DFI) သည် မကြာသေးမီက ရှင်းပြသည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည် DSJ လဲလှယ်မှုတွင် ဤကုန်သွယ်အချက်ပြမှုများကို အသုံးပြုခဲ့ပြီး crypto ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများသည် ရလဒ်များကို ထုတ်ပေးသည်ဟု ယုံကြည်စေရန် ဦးဆောင်ခဲ့သည်။

BG Wealth နှင့် DSJ တို့သည် US Securities and Exchange Commission (SEC) မှ လိုင်စင်ရထားသည်ဟု အခိုင်အမာဆိုထားသော်လည်း အဆိုပါကုမ္ပဏီများမှ တင်ပြသောပုံစံများတွင် ၎င်းတို့သည် SEC တွင် မှတ်ပုံတင်ထားကြောင်း ဖော်ပြထားခြင်းမရှိကြောင်း DFI မှ တွေ့ရှိခဲ့သည်။

ယူကေ၏ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာကျင့်ထုံးအာဏာပိုင် (FCA)၊ Australian Securities and Investments Commission (ASIC)၊ Philippines'sEC နှင့် Washington's DFI တို့အပါအဝင် ကုမ္ပဏီများနှင့်ပတ်သက်၍ လိမ်လည်မှုဆိုင်ရာ သတိပေးချက် ဆယ့်သုံးချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။

ဧပြီလ 23 ရက်နေ့တွင်၊ US ဥပဒေစိုးမိုးရေးသည် Operation Level Up နှင့် Scam Center Strike Force တို့၏ ပူးပေါင်းစစ်ဆင်ရေး၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် BG Wealth ၏ဒိုမိန်းများထဲမှတစ်ခုကို သိမ်းဆည်းခဲ့သည်။ သို့သော်၊ ရိုက်စား အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် နောက်ထပ်တစ်ပတ်လောက် ဆက်လက်လည်ပတ်နေပါတယ်။

ပြီးခဲ့သည့်စနေနေ့တွင် Beard သည် DSJEX သည်မကြာမီအများပြည်သူသို့ရောက်ရှိတော့မည်ဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုပြီးစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းလုပ်ငန်းစဉ်အတွက်ကြိုတင်လိုအပ်ချက်အဖြစ်အကောင့်လက်ကျန်များပေါ်တွင် 12% “ အခွန်” ကိုတောင်းဆိုခဲ့သည်။ သို့သော် လိမ်လည်သူများသည် ဤအချက်ဖြင့် ငွေထုတ်ခြင်းကို ပိတ်ထားပြီးဖြစ်သည်။

Tether၊ Exchanges သည် $41.5M ကို အေးခဲစေသည်။

အမေရိကန် အာဏာပိုင်များ၏ ပါဝင်ပတ်သက်မှု အပြီးတွင် အမနာပ သရုပ်ဆောင်များ၊ ခဝါချသည်။ ကွင်းဆက်များတစ်လျှောက် crypto ပိုင်ဆိုင်မှုဒေါ်လာ ၉၂ သန်းကျော်။ ZachXBT သည် လိမ်လည်လှည့်ဖြားသူများသည် ဥပဒေစိုးမိုးရေးကို ရှောင်ရန် ဒိုမိန်းများနှင့် hot wallets များကြားတွင် ပုံမှန်လည်ပတ်နေကြောင်း မှတ်သားခဲ့သည်။

ဧပြီလ 27 နှင့် မေလ 3 အကြားတွင်၊ crypto ရန်ပုံငွေများကို Bridgers၊ Butter Network နှင့် USDT0 မှတစ်ဆင့် ပေါင်းကူးခြင်း၊ USDD ကို ထုပ်ပိုးခြင်းနှင့် ထုပ်ပိုးခြင်းတို့ကို ဖယ်ရှားခြင်းနှင့် လိပ်စာရာနှင့်ချီရှိ ငွေပေးငွေယူများကို ပေါင်းစည်းခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။

crypto sleuth သည် အချိန်ကိုက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းဖြင့် Binance သို့ Solana/Tron အပ်ငွေများတည်ရှိပြီး သန်းနှင့်ချီသောထွက်ငွေများကို ခြေရာခံပြီး ကိုက်ညီသော Tron ထုတ်ယူမှုများကို တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ထို့နောက် Tether၊ Binance လုံခြုံရေးအဖွဲ့၊ OKX နှင့် US ဥပဒေစိုးမိုးရေး အပါအဝင် သက်ဆိုင်ရာပါတီများသို့ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို ပေးခဲ့သည်။

ထို့ကြောင့် Tether အေးခဲ မေလ 4 ရက်နေ့တွင် $ 38.4 သန်း၊ နှင့်အခြား $ 3.1 သန်းသည် crypto ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်ဖလှယ်မှုများတွင်အေးခဲခဲ့ပြီးစုစုပေါင်းဒေါ်လာ 41.5 သန်းအထိရောက်ရှိခဲ့သည်။

ဆက်စပ်ဖတ်ရှုခြင်း။

သိသိသာသာ ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာသော်လည်း၊ လိမ်လည်မှု၏ $150 သန်းအကဲဖြတ်မှုသည် “ ထောင်ပေါင်းများစွာသော သားကောင်လဲလှယ်ခြင်းမှ ငွေထုတ်ခြင်းကို ဖော်ထုတ်ခဲ့ပြီး 2025 ခုနှစ်ကတည်းက စတင်လုပ်ဆောင်ခဲ့သော အစီအစဉ်ကြောင့် သိသာထင်ရှားစွာ မြင့်မားနိုင်သည်ဟု ကွင်းဆက်စုံထောက်မှ မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။”

အဆုံးစွန်အားဖြင့်၊ သူက DSJEX နှင့် BG Wealth ၏အစီအစဥ်၏သားကောင်များအား ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများနှင့် ငွေကြေးခဝါချမှုမှရရှိလာသော အလားအလာများကို ကူညီပေးရန် ၎င်းတို့၏တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်ရှိ ရဲအစီရင်ခံစာကို တင်ပြရန် အကြံပေးခဲ့သည်။

Unsplash.com မှ အထူးအသားပေးပုံ၊ TradingView.com မှ ဇယား