ဒေါ်လာ 440,000 Crypto App လိမ်လည်မှုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကို ကင်ညာတရားရုံးက 7 ရက်ကြာ ဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။

သံသယဖြစ်ဖွယ်အက်ပ်က စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု စတင်ခဲ့သည်။

ကင်ညာတရားရုံးတစ်ရုံးသည် လိမ်လည်လှည့်ဖြားထားသော cryptocurrency-themed ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပလပ်ဖောင်းတစ်ခု၏ စွပ်စွဲချက်ဖြင့် သီတင်းတစ်ပတ်ကြာ ထိန်းသိမ်းထားရန် အမိန့်ပေးခဲ့သည်။ စုံထောက်တွေက စုံစမ်းတယ်။ မသင်္ကာဖွယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများထံမှ $440,000 ခန့်စုဆောင်းထားသော အလွှာပေါင်းစုံအစီအစဥ်။

အဆိုပါအမိန့်ကို မှုခင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန (DCI) ၏ Capital Markets Fraud Investigation Unit ၏ ထောက်ခံချက်ဖြင့် ခွင့်ပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ယူနစ်က ငြင်းခုံသည်။ လိမ်လည်မှုကိစ္စ ရှုပ်ထွေးသော ဒစ်ဂျစ်တယ်လမ်းကြောင်းများ၊ သားကောင်အများအပြားနှင့် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော ကြံရာပါများ ပါဝင်နေပါသည်။

ဒေသခံတစ်ဦး၏ ပြောကြားချက်အရ သိရသည်။ အစီရင်ခံစာ တရားရုံး၏ စွဲချက်တင်မှုကို ကိုးကား၍ Kestrel Capital မှ အာဏာပိုင်များအား Google Play နှင့် Apple App Store တွင်ဖော်ပြထားသော သံသယဖြစ်ဖွယ်မိုဘိုင်းအက်ပ်တစ်ခုအား Kestrel Capital မှ သတိပေးပြီးနောက် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုစတင်ခဲ့သည်။ အပလီကေးရှင်းသည် Kestrel Capital နှင့် ဒုတိယအဖွဲ့အစည်း Nathaniel Capital Partners Ltd တို့နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော ဉာဏ်ရည်တု-စွမ်းအင်သုံး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေအဖြစ် သူ့ကိုယ်သူ စျေးကွက်တင်ခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသည်။

Kestrel Capital သည် ပလက်ဖောင်း သို့မဟုတ် ဖော်ညွှန်းထားသော လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နှင့် ပတ်သက်မှု တစ်စုံတစ်ရာကို ငြင်းဆိုခဲ့ပြီး အယောင်ဆောင်ခြင်းနှင့် လိမ်လည်လှည့်ဖြားခြင်းအတွက် ချက်ချင်းစိုးရိမ်မှုများ ပေါ်ပေါက်လာကြောင်း စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများက တရားရုံးကို ပြောကြားခဲ့သည်။ စုံထောက်များသည် WhatsApp အဖွဲ့များမှတစ်ဆင့် သုံးစွဲသူများအား နေ့စဉ် 7% အထိ ပြန်လာမည်ဟု ကတိပြုထားပြီး ဘဏ်အကောင့်များ၊ Paybill နံပါတ်များနှင့် မိုဘိုင်းငွေလမ်းကြောင်းများမှတစ်ဆင့် ရန်ပုံငွေများကို အပ်နှံရန် ညွှန်ကြားထားကြောင်း စုံထောက်များက ပြောကြားခဲ့သည်။

သံသယရှိသူနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော ဘဏ်အကောင့်တစ်ခုသည် ဧပြီလ ၈ ရက်မှ ဧပြီလ ၂၉ ရက်နေ့အတွင်း ဒေါ်လာ ၂၆၀,၂၀၀ ခန့် ရရှိခဲ့သည်ဟု သိရသည်။ သံသယရှိသူ Dickson Ndege Nyakango ကို Kenyatta Avenue ရှိ I&M ဘဏ်ခွဲတွင် မေလ ၄ ရက်က ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး စုံစမ်းစစ်ဆေးဆဲ အကောင့်တစ်ခုမှ ရန်ပုံငွေများကို ထုတ်ယူရန် ကြိုးပမ်းသည်ဟု စုံထောက်များက စွပ်စွဲခဲ့သည်။

၎င်းတို့၏အမှုကို ငြင်းခုံရာတွင်၊ Nyakango ကို လွှတ်ပေးခြင်းသည် စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများသည် GSIWEA ဟုသတ်မှတ်ထားသော အခြားအက်ပ်အပါအဝင် နောက်ထပ်အကောင့်များနှင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်ပလပ်ဖောင်းများကို ခြေရာခံနေဆဲဖြစ်ကြောင်း သတိပြုမိကာ Nyakango ကို လွှတ်ပေးရန် ရှေ့နေများက အခိုင်အမာပြောဆိုခဲ့သည်။ တရားရုံးက သဘောတူပြီး Nyakango ကို Kilimani ရဲစခန်းမှာ ခုနစ်ရက်ကြာ ထိန်းသိမ်းဖို့ အမိန့်ပေးခဲ့ပါတယ်။ အပ်ဒိတ်အတွက် ဒီအမှုကို ဒီလနှောင်းပိုင်းမှာ တရားရုံးကို ပြန်တင်မှာပါ။

အမှုသည် ကင်ညာ၏ ဒစ်ဂျစ်တယ်-ပိုင်ဆိုင်မှု အခင်းအကျင်းအတွက် အရေးကြီးသော အခိုက်အတန့်တွင် ရှိသည်။ လိုင်စင်မဲ့တွေအကြောင်း နှစ်ပေါင်းများစွာသတိပေးမှုတွေ လုပ်လာခဲ့တယ်။ crypto အစီအစဥ်များ၊ ပါလီမန်သည် 2025 ခုနှစ် အောက်တိုဘာလတွင် Virtual Asset Service Providers Act ကို အတည်ပြုခဲ့သည်။ အဆိုပါဥပဒေသည် ကင်ညာဗဟိုဘဏ် (CBK) အောက်တွင် crypto-based ငွေပေးချေမှုဝန်ဆောင်မှုများကို ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲရန်၊ လိုင်စင်ထုတ်ပေးခြင်း၊ ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးလိုအပ်ချက်များနှင့် လဲလှယ်မှု၊ ထိန်းသိမ်းထားသူများနှင့် အခြား virtual asset ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများအတွက် ကြီးကြပ်ပေးပါသည်။ အမျိုးသားဘဏ္ဍာရေးဌာနမှ ယခုနှစ်အစောပိုင်းက ရေးဆွဲခဲ့သော အောက်လက်ငယ်သားစည်းမျဉ်းများသည် ပြန်တမ်းဝင်စာကို စောင့်မျှော်နေဆဲဖြစ်သည်။

မူဘောင်များ ပေါ်ထွက်လာသော်လည်း လိုက်နာကျင့်သုံးမှု ကွာဟချက်များ ရှိနေသေးသည်။ လိုင်စင်မဲ့ပလပ်ဖောင်းများသည် ဆိုရှယ်မီဒီယာ၊ WhatsApp အုပ်စုများကို အသုံးပြုလေ့ရှိပြီး တရားဝင်ငွေကြေးအဖွဲ့အစည်းများကို အယောင်ဆောင်လေ့ရှိသည့် အမြတ်အစွန်းများသော ကတိများများဖြင့် လက်လီရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို ပစ်မှတ်ထားဆဲဖြစ်ကြောင်း လိုင်စင်မဲ့ပလပ်ဖောင်းများက ထပ်ခါတလဲလဲ သတိပေးထားသည်။