Binance သည် အီရန်နှင့်ဆက်စပ်နေသည့် အလားအလာရှိသော ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများကို ချိုးဖောက်မှုများနှင့်ပတ်သက်၍ ဘဏ္ဍာရေးစာတစ်စောင်ကို လက်ခံရရှိခဲ့သည်။

Binance သည် US မှခန့်အပ်ထားသောစောင့်ကြည့်မှုအောက်တွင်ကျန်ရှိနေသောကြောင့်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများချိုးဖောက်မှုများနှင့်ဆက်စပ်သောဝန်ထမ်းများ၏အင်တာဗျူးများနှင့်မှတ်တမ်းများကိုရှာဖွေနေသည့်အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးဌာနထံမှစာတစ်စောင်ကိုရရှိခဲ့သည်။

ဧပြီလ ၁၉ ရက်နေ့ ရက်စွဲပါ Treasury letter တွင် အီရန်နှင့် ဆက်နွှယ်သော ရန်ပုံငွေများကို Binance မှတစ်ဆင့် ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲသည့် အစီရင်ခံစာများနောက်တွင်၊ အရ၊ Bloomberg သို့ Binance သည် ၎င်း၏လွတ်လပ်သော စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးနှင့် သက်ဆိုင်ရာအေဂျင်စီများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားရန် ကတိကဝတ်ပြုထားပြီး အပြည့်အဝပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုတို့ကို ပေးဆောင်ထားကြောင်း ကြာသပတေးနေ့တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။

သတင်းအချက်အလက်က အရင် အစီရင်ခံပါတယ်။ အီရန်နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော crypto လဲလှယ်မှုမှတစ်ဆင့်ဒေါ်လာ 1 ဘီလီယံကျော်စီးဆင်းသည်ဟူသောသတင်းများပြီးနောက်ဌာနသည် Binance ကို၎င်း၏စောင့်ကြည့်ရေးအစီအစဉ်ကိုလိုက်နာရန်တောင်းဆိုခဲ့သည်ဟုဘဏ္ဍာရေးစာတွင်ဖော်ပြထားသည်။

ဧပြီလတွင် အထက်လွှတ်တော်အမတ် Richard Blumenthal သည် Binance ၏လိုက်နာမှုဆိုင်ရာတာဝန်ဝတ္တရားများနှင့်ပတ်သက်၍ စုံစမ်းမေးမြန်းမှုတစ်ခုဖွင့်လှစ်ပြီးနောက် အဆိုပါတောင်းဆိုမှုထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။ DOJ နှင့် Treasury ထံစာတစ်စောင်တွင် Binance သည် အီရန်နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောအဖွဲ့အစည်းများအတွက် ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုရှောင်ရန် ဒေါ်လာဘီလီယံပေါင်းများစွာကို အဆင်ပြေချောမွေ့စေသည်ဟုစွပ်စွဲသည့် 2026 အစောပိုင်းအစီရင်ခံစာများကိုကိုးကားပြီး Blumenthal က လဲလှယ်မှု၏လိုက်နာမှုစောင့်ကြည့်မှုအခြေအနေအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုမေးမြန်းခဲ့သည်။

လဲလှယ်ရေးဌာနတွင်း စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကို ဖျက်သိမ်းပြီးနောက် အမေရိကန်၏ ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများကို ရှောင်လွှဲရန်အတွက် အီရန်၏ Binance ကို တရားရေးဌာနက စုံစမ်းစစ်ဆေးနေကြောင်း Wall Street Journal က မတ်လတွင် ဖော်ပြခဲ့သည်။

Binance ၏ လက်ရှိကြီးကြပ်မှုသည် အမေရိကန်အာဏာပိုင်များနှင့် ၎င်း၏ 2023 အခြေချမှုမှ အရင်းခံပါသည်။ ကုမ္ပဏီသည် ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေးနှင့် ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများ ချိုးဖောက်မှုများနှင့် ဆက်စပ်သည့် စွဲချက်များအတွက် အပြစ်ရှိကြောင်း ဝန်ခံခဲ့ပြီး ဒဏ်ငွေ ဒေါ်လာ ၄.၃ ဘီလီယံခန့် ပေးဆောင်ရန် သဘောတူခဲ့သည်။ တည်ထောင်သူ Changpeng Zhao သည်လည်း အပြစ်ရှိကြောင်း ဝန်ခံခဲ့ပြီး CEO အဖြစ်မှ နုတ်ထွက်ကာ ဒဏ်ငွေ ဒေါ်လာ သန်း ၅၀ ပေးဆောင်ကာ ထောင်ဒဏ် လေးလ ကျခံခဲ့သည်။

အခြေချမှုသည် Binance ကိုလွတ်လပ်သောစောင့်ကြည့်မှုအောက်တွင်ထားရှိခဲ့သည်။ တရားရေးဌာနသည် Forensic Risk Alliance ၏ Frances McLeod ကို သုံးနှစ်သက်တမ်းအတွက် ခန့်အပ်ခဲ့ပြီး ဘဏ္ဍာရေး၏ FinCEN မှ Sullivan & Cromwell ၏ Sharon Cohen Levin အား လိုက်နာမှုတိုးတက်မှုများကို ကြီးကြပ်ရန်အတွက် ငါးနှစ်သက်တမ်းအတွက် ရွေးချယ်ခဲ့သည်။

Binance သည် အကြီးတန်းလိုက်နာမှု ဝန်ထမ်းများကြားတွင် လည်ပတ်မှုကို မြင်တွေ့ရသောကြောင့် အသစ်ပြန်လည်စိစစ်မှုသည် ထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။ Bloomberg မှ လိုက်နာရမည့် အရာရှိချုပ် Noah Perlman သည် 2026 သို့မဟုတ် 2027 ခုနှစ်တွင် ကုမ္ပဏီမှ ထွက်ခွာရန် ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်း၊ Binance က သူ့တွင် ထွက်ခွာမည့်ရက်မရှိကြောင်း၊ မည်သူ့ကိုမျှ ဆက်ခံခြင်းမရှိကြောင်းနှင့် ရှေ့ဆက်လုပ်ဆောင်ရန် ကတိကဝတ်ပြုထားကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။