Crypto ကွန်ရက်များနှင့် ဆက်စပ်နေသည်ဟု သံသယရှိသော အီရန်ငွေကြေးခဝါချမှု သတင်းပို့ရန် ဘဏ်များကို အမေရိကန်က တိုက်တွန်းထားသည်။

အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးဌာနသည် အီရန်တော်လှန်ရေးအစောင့်တပ်နှင့် ဆက်စပ်နေသည့် ငွေကြေးခဝါချမှုကွန်ရက်များကို စောင့်ကြည့်ရန်နှင့် သတင်းပို့ရန် ဘဏ်များအား လမ်းညွှန်ချက်အသစ်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ညွှန်ကြားချက်တွင် shell ကုမ္ပဏီများနှင့် cryptocurrency ကွန်ရက်များကို တရားမဝင်ရန်ပုံငွေများ ရွှေ့ရန်အတွက် အဓိကလမ်းကြောင်းများအဖြစ် shell ကုမ္ပဏီများကို အသုံးပြုခြင်းကို အထူးအလေးပေးဖော်ပြထားသည်။

လမ်းညွှန်ချက်၏ဗဟိုတွင် 2025 ခုနှစ်အထိ နှစ်စဉ် ဒေါ်လာ 10 ဘီလီယံကျော်ရှိမည်ဟု ခန့်မှန်းထားသည့် အီရန်၏ ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ထားသော ရေနံကုန်သွယ်မှုသည် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များ ပြင်းထန်နေသော်လည်း နှစ်ပေါင်းများစွာ ဆက်လက်စီးဆင်းနေပါသည်။

Shell ကုမ္ပဏီများ၊ ရေနံတံဆိပ်အတုများနှင့် crypto

အကြံပေးအဖွဲ့သည် ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများကို စောင့်ကြည့်ရန် အနီရောင်အလံများ တပ်ဆင်ထားသည်။ အသစ်တည်ထောင်ထားသောကုမ္ပဏီများသည် ငွေကြေးအမြောက်အမြားကို ရွှေ့ပြောင်းခြင်း အထူးသဖြင့် အဆိုပါလွှဲပြောင်းမှုများသည် အီရန် crypto ကုမ္ပဏီများနှင့် ချိတ်ဆက်သည့်အခါ ချက်ချင်းသံသယဖြစ်သင့်သည်။

ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဘက်တွင်၊ “မလေးရှားရောစပ်” ဟု တံဆိပ်မကပ်ထားသော ရေနံတင်ပို့မှုများနှင့်ပတ်သက်၍ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနက သတိပေးထားပြီး အီရန်ရေနံစိမ်း၏မူလအစကို ဖုံးကွယ်ရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည့် မှားယွင်းသော ပို့ဆောင်ရေးစာရွက်စာတမ်းများအကြောင်း သတိပေးထားသည်။ ချုပ်နှောင်မှုကွင်းဆက်ကိုချိုးဖျက်ရန် ပင်လယ်ပြင်တွင် ကုန်တင်သင်္ဘောများ ပြောင်းလဲသည့် အနက်ရောင်သင်္ဘောမှ သင်္ဘောလွှဲပြောင်းမှုများသည် ဘဏ်များအတွက် စောင့်ကြည့်သင့်သည့် အခြားညွှန်ပြချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။

လမ်းညွှန်ချက်တွင် သီးခြား cryptocurrencies သို့မဟုတ် တစ်ဦးချင်းကုမ္ပဏီများကို အမည်မဖော်ပါ။

ဆင့်ပွား ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများသည် လွှမ်းမိုးမှုအဖြစ်

2026 ခုနှစ် ဧပြီလတွင် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနသည် အီရန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ထိတွေ့ဆက်ဆံခြင်းအတွက် အဓိကကျသော ဒေသများရှိ ဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့အစည်းများကို သတိပေးခဲ့သည်။ အီရန်နှင့် ဆက်နွှယ်သည့် ငွေကြေးစီးဆင်းမှု တစ်စုံတစ်ရာ တွေ့ရှိပါက ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ခြိမ်းခြောက်မှုနှင့်အတူ တရုတ်ဘဏ်များသည် အထူးအာရုံစိုက်ခံရသည်။

FATF နှင့် ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီတို့ နှစ်ဦးစလုံးသည် ယခင်က ငွေကြေးခဝါချမှု လှုပ်ရှားမှုများအတွက် အီရန်ဘဏ်များကို မီးမောင်းထိုးပြခဲ့သည်။ IRGC နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော ကွန်ရက်များသည် နိုင်ငံတကာ လှုပ်ရှားမှုအတွက် ရေနံငွေများကို cryptocurrency အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲရန် အစီရင်ခံထားသောကြောင့် မကြာသေးမီက ခေတ်ရေစီးကြောင်းများက ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများဆီသို့ အပြောင်းအလဲကို ပြသသည်။

Crypto နှင့် ဘဏ်လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ လိုက်နာမှုများအတွက် ဆိုလိုသည်မှာ အဘယ်နည်း

လုံ့လစိုက်ထုတ်မှု ပိုမိုကောင်းမွန်လာခြင်းကို ဆိုလိုသည်မှာ ဝန်ထမ်း ပိုများလာခြင်း၊ နည်းပညာများ ပိုမိုရရှိလာပြီး စတင်အသုံးပြုသည့် ဖောက်သည်များတွင် သဘောထားကွဲလွဲမှုများ ပိုများလာပါသည်။ မေလ 2026 တွင် ချက်ချင်းစျေးနှုန်းမတည်ငြိမ်မှုကို သတိပြုမိခြင်းမရှိသော်လည်း၊ အန္တရာယ်များသောတရားစီရင်ပိုင်ခွင့်များမှ crypto ငွေလွှဲမှုများနှင့်ပါ၀င်သော လိုက်နာမှုအန္တရာယ်များသည် ဘဏ်များအတွက် မြင့်တက်လာနိုင်ဖွယ်ရှိသည်။