Bitcoin Ponzi ကုန်သည်သည် အိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ် အစီအစဉ်အတွက် ဒေါ်လာ ၁၀ သန်းဖြင့် ၉ နှစ် ရရှိသည်။

Ohio ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမန်နေဂျာတစ်ဦးသည် crypto ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကိုလှည့်ဖြားစေသောဒေါ်လာ 10 သန်း Bitcoin ရောင်းဝယ်ရေး Ponzi အစီအစဉ်ကိုလုပ်ဆောင်မှုအတွက်ထောင်ဒဏ်ကိုးနှစ်ကျခံခဲ့သည်။

အိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ် New Albany မှ အသက် 31 နှစ်ရှိ Rathnakishore Giri သည် ဖက်ဒရယ်အကျဉ်းထောင်တွင် ကိုးနှစ်နှင့် ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲမှုသုံးနှစ်မှ လွတ်မြောက်ခဲ့သည်။ အမေရိကန် တရားရေးဌာန ဟုဆိုသည်။ အဆိုပါအစီအစဉ်သည် အိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ်၊ ကိုလံဘတ်စ်မြို့အနီး သို့မဟုတ် အနီးတွင် အခြေစိုက်သည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများထံမှ ဒေါ်လာ ၁၀ သန်းကျော် ရရှိခဲ့သည်။

ဂီရိသည် ကြေးနန်းလိမ်လည်မှုတစ်ခုအတွက် ၂၀၂၄ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလတွင် အပြစ်ရှိကြောင်း ဝန်ခံခဲ့သည်။ အစမ်းထုတ်မှုနှင့် စီရင်ချက်ချခြင်းကို စောင့်ဆိုင်းနေစဉ်တွင် သူသည် crypto ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူအသစ်များကို ငွေကြေးတောင်းခံခဲ့ကြောင်း အစိုးရရှေ့နေများက နောက်ပိုင်းတွင် ဝန်ခံခဲ့သည်။

Bitcoin ၏ ဆင်းသက်လာမှု ပြန်လာခြင်းကို မှားယွင်းစွာ အာမခံခဲ့သည်။

တရားရေးဌာနက Giri သည် Bitcoin ဆင်းသက်လာမှုကို အာရုံစိုက်သည့် ကျွမ်းကျင်သူ crypto ကုန်သည်တစ်ဦးအဖြစ် ရာထူးတိုးခဲ့သည်ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။ ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများအနေဖြင့် ၎င်းတို့၏မူလအရင်းအနှီးကို အန္တရာယ်မရှိဘဲ ခိုင်မာသောအကျိုးအမြတ်များ ထုတ်ပေးနိုင်သည်ဟု ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများအား ပြောကြားခဲ့သည်။

Giri က ကတိအတိုင်း စစ်ဆင်ရေးကို မလုပ်ဆောင်ခဲ့ဘူးလို့ အစိုးရရှေ့နေတွေက ပြောပါတယ်။ ယင်းအစား၊ သူသည် အစောပိုင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို ပေးချေရန် ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူအသစ်များထံမှ ငွေကို DOJ မှ “ Ponzi အစီအစဥ်၏ အမှတ်အသားတစ်ခု” ဟုခေါ်သည်။

DOJ ကလည်း Giri တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ပျက်ကွက်မှုများ စံချိန်တင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည် ရန်ပုံငွေများကို ထုတ်ယူရန် သို့မဟုတ် ၎င်းတို့၏ “အာမခံချက်” ပင်ရင်းကို ပြန်လည်ရယူရန် တောင်းဆိုသောအခါ၊ နှောင့်နှေးမှုအတွက် လွဲမှားသော အကြောင်းပြချက်များပေးခဲ့သည်။

CFTC အမှုသည် Giri ကို $12M တောင်းခံမှုနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသည်။

Commodity Futures Trading Commission မှ အစောပိုင်းတွင် စွဲချက်တင်ပြီးနောက် ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ စီရင်ချက်ချခဲ့သည်။ 2022 ခုနှစ်တွင် CFTC စွဲချက်တင်သည်။ Giri နှင့် သူ၏ကုမ္ပဏီများဖြစ်သည့် NBD Eidetic Capital LLC နှင့် SR Private Equity LLC တို့သည် ဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေးရန်ပုံငွေများနှင့် ဆက်စပ်နေသော လိမ်လည်မှုဖြစ်သည်။

Giri နှင့် ကုမ္ပဏီများသည် ဖောက်သည် 150 ကျော်ထံမှ $12 သန်းနှင့် 10 Bitcoin 10 ကျော်ကို တောင်းခံခဲ့သည်ဟု CFTC မှပြောကြားခဲ့သည်။ ဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်းရောင်းဝယ်ခြင်းအတွက် ရည်ရွယ်သည့် သုံးစွဲသူရန်ပုံငွေများကို အလွဲသုံးစားလုပ်ခဲ့သည်ဟု အေဂျင်စီက စွပ်စွဲခဲ့သည်။

DOJ မှ FBI သည် ရာဇဝတ်မှုကိစ္စအား စုံစမ်းစစ်ဆေးနေကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ အေဂျင်စီသည် FBI ၏အင်တာနက်ရာဇ၀တ်မှုတိုင်ကြားရေးစင်တာမှတစ်ဆင့် အစီရင်ခံစာများတင်ရန် crypto လိမ်လည်ခံရသူများကို ညွှန်ကြားခဲ့သည်။

Crypto လိမ်လည်မှု ဆုံးရှုံးမှုသည် 2025 တွင် မြင့်မားနေသေးသည်။

Crypto လိမ်လည်မှုသည် US တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအတွက် အဓိကနေရာတစ်ခုအဖြစ် ဆက်လက်တည်ရှိနေသဖြင့် အမှုသည်ပေါ်ပေါက်လာပါသည်။ FBI ၏ 2025 IC3 အစီရင်ခံစာ မှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ cryptocurrency အပါအဝင် တိုင်ကြားချက်ပေါင်း ၁၈၁,၅၆၅ ခုနှင့် ဆုံးရှုံးမှုဒေါ်လာ ၁၁.၃၆၆ ဘီလီယံ၊ ၂၀၂၄ ခုနှစ်မှ ၂၂% တိုးလာပါသည်။

အစီရင်ခံစာတွင် crypto ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလိမ်လည်မှုတစ်ခုတည်းက တိုင်ကြားချက်ပေါင်း 61,559 နှင့် 2025 ခုနှစ်တွင် $7.228 ဘီလီယံ ဆုံးရှုံးမှုဖြစ်စေခဲ့ကြောင်းလည်း ပြသခဲ့သည်။ ထိုအမျိုးအစားသည် အစီရင်ခံထားသော crypto နှင့်ပတ်သက်သော ဆုံးရှုံးမှုများ၏ အကြီးဆုံးရင်းမြစ်များထဲမှတစ်ခုအဖြစ် ကျန်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။

သပ်သပ် လွှမ်းခြုံ crypto.news သည် မကြာသေးမီက Goliath Ventures နှင့် ပတ်သက်သည့် နောက်ထပ်အမှုကြီးတစ်ခုကို ခြေရာခံခဲ့ပြီး၊ ဖက်ဒရယ်အစိုးရရှေ့နေများက Christopher Delgado သည် ဒေါ်လာ 328 သန်း crypto Ponzi အစီအစဉ်ကို လုပ်ဆောင်နေသည်ဟု စွပ်စွဲခဲ့သည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည် စွပ်စွဲထားသော အစီအစဉ်နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော ဘဏ်မှ စီမံဆောင်ရွက်ပေးသော ရန်ပုံငွေများကို တောင်းဆိုသည်ဟု JPMorgan Chase ကိုလည်း တရားစွဲခဲ့သည်။

Giri ၏ပြစ်ဒဏ်သည် crypto ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလိမ်လည်မှုကိစ္စများကြီးထွားလာနေသောစာရင်းတွင်ဖက်ဒရယ်ပြစ်ဒဏ်ကိုထပ်လောင်းသည်။ အစိုးရရှေ့နေများသည် အစောပိုင်းပါဝင်သူများကို ပြန်ဆပ်ရန် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူရန်ပုံငွေအသစ်များကို အသုံးပြုနေစဉ် Bitcoin အရောင်းအ၀ယ်ပြန်အမ်းမည်ဟု အာမခံထားသည့် ကတိပြုသည့်အစီအမံများကို စောင့်ကြည့်နေကြောင်းလည်း ပြသထားသည်။