အိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ်အခြေစိုက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမန်နေဂျာတစ်ဦးသည် အမြတ်ငွေအာမခံချက်မှားယွင်းသောကတိများနှင့်အတူ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူအများအပြားကို လှည့်ဖြားခဲ့သော ဒေါ်လာ 10 သန်းတန် Crypto Ponzi အစီအစဉ်ကို လုပ်ဆောင်ပြီးနောက် ဗဟိုထောင်တွင် ထောင်ဒဏ်ကိုးနှစ် ချမှတ်ခံခဲ့ရသည်။
အိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ် New Albany တွင်နေထိုင်သူ အသက် 31 နှစ်အရွယ် Rathnakishore Giri သည် ကြီးမားသော crypto လိမ်လည်မှုစစ်ဆင်ရေးတွင် သူ၏အခန်းကဏ္ဍအတွက် သုံးနှစ်ကြာ ကြီးကြပ်လွှတ်ပေးခြင်းနှင့်အတူ တနင်္လာနေ့တွင် ထောင်ဒဏ်ကျခံခဲ့သည်။ Giri သည် ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုဈေးကွက်တွင် မြင့်မားသောအကျိုးအမြတ်များရှာဖွေနေသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို ဆွဲဆောင်ရန်အတွက် Giri သည် သူ့ကိုယ်သူ ကျွမ်းကျင်သော cryptocurrency နှင့် Bitcoin ဆင်းသက်လာသော ကုန်သည်တစ်ဦးအဖြစ် လွဲမှားစွာပုံဖော်ခဲ့သည်ဟု ဖက်ဒရယ်အစိုးရရှေ့နေများက ပြောကြားခဲ့သည်။
အမေရိကန်တရားရေးဌာန၏အဆိုအရ Giri သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို ၎င်းတို့၏မူလရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကို ကာကွယ်ထားမည်ဟု အာမခံထားကာ ကြီးမားသောအမြတ်အစွန်းများကို “သုညအန္တရာယ်” ဖြင့် ကတိပေးခဲ့သည်။ ယင်းအစား၊ အာဏာပိုင်များက ဂန္ထဝင် Ponzi အစီအစဥ်အဖြစ် အာဏာပိုင်များက ဖော်ပြထားသည့်အရာများကို လုပ်ဆောင်ရန်အတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူအသစ်များထံမှ ရန်ပုံငွေများကို အသုံးပြုနေကြောင်း စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများက တွေ့ရှိခဲ့သည်။
Giri သည် ကြီးမားသော ကုန်သွယ်မှု ဆုံးရှုံးမှုကို ခံစားခဲ့ရပြီး သူကြော်ငြာထားသော အမြတ်ငွေများ မထုတ်ပေးနိုင်ခဲ့ကြောင်း တာဝန်ရှိသူများက ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။ ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများသည် ၎င်းတို့၏ငွေများကို ထုတ်ယူရန် ကြိုးပမ်းသောအခါတွင် လည်ပတ်မှု၏ဘဏ္ဍာရေးပြိုကွဲမှုကိုဖုံးကွယ်ရန် လွဲမှားသောအကြောင်းပြချက်များနှင့် နှောင့်နှေးသည့်ငွေပေးချေမှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲခဲ့သည်။
Federal အာဏာပိုင်များသည် crypto ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလိမ်လည်မှုနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောဝါယာကြိုးလိမ်လည်မှုငါးခုဖြင့် Giri ကိုနို၀င်ဘာ 2022 တွင်ပထမဆုံးတရားစွဲဆိုခဲ့သည်။ 2024 ခုနှစ် အောက်တိုဘာလတွင် ကြေးနန်းလိမ်လည်မှုတစ်ခုအတွက် အပြစ်ရှိကြောင်း ၀န်ခံခဲ့သည်။
စီရင်ချက်ချခြင်းကို စောင့်ဆိုင်းနေချိန်တွင်ပင် Giri သည် crypto ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများထံမှ ရန်ပုံငွေများ ဆက်လက်တောင်းခံနေကြောင်း အစိုးရရှေ့နေများက ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။ နောက်ဆုံး စီရင်ချက်မချမီ ကြားနာခြင်းမပြုမီ ပြင်ဆင်ထားသော အသနားခံသဘောတူညီချက်တွင် နောက်ထပ် မှားယွင်းမှုရှိကြောင်း ဝန်ခံခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါအမှုသည် United States တစ်ဝှမ်းတွင် cryptocurrency နှင့်ပတ်သက်သောလိမ်လည်မှုတိုးပွားလာမှုကိုမီးမောင်းထိုးပြသည်။ FBI အချက်အလက်များအရ အမေရိကန်များသည် 2025 ခုနှစ်တွင် crypto လိမ်လည်မှုများကြောင့် ဒေါ်လာ 11.36 ဘီလီယံခန့် ဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီး ယခင်နှစ်ထက် 22% တိုးလာကြောင်း ပြသခဲ့သည်။
တရားရေးဌာန၏ လိမ်လည်မှုပုဒ်မသည် ယာယီလက်ထောက်အကြီးအကဲ Lucy B. Jennings နှင့် တရားခွင်ရှေ့နေ Tamara Livshiz ဦးဆောင်သော တရားစွဲဆိုမှုကို ကိုင်တွယ်ခဲ့သည်။
Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.