Cryptocurrency မှတစ်ဆင့် မူးယစ်ဆေးဝါး အမြတ်အစွန်းများကို ခဝါချမှုအတွက် Sinaloa Cartel ကွန်ရက်ကို အမေရိကန်က ပိတ်ဆို့အရေးယူထားသည်။

US Sanctions Sinaloa Cartel Crypto ငွေကြေးခဝါချမှုကွန်ရက်များ

ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင်၊ အမေရိကန်အစိုးရ၏နိုင်ငံခြားပိုင်ဆိုင်မှုထိန်းချုပ်ရေးရုံး (OFAC) သည် နိုင်ငံအတွင်းသို့ဝင်ရောက်လာသည့် fentanyl စီးဆင်းမှုနှင့်ဆက်နွှယ်နေသည့်အကြီးဆုံးမူးယစ်ဆေးမှောင်ခိုဂိုဏ်းတစ်ခုဖြစ်သည့် Sinaloa ဂိုဏ်းအတွက် ငွေကြေးခဝါချမှုအစီအစဉ်တွင် ၎င်းတို့ပါဝင်ပတ်သက်မှုကြောင့် လူခြောက်ဦးနှင့် ကုမ္ပဏီနှစ်ခုကို ပိတ်ဆို့အရေးယူခဲ့သည်။

Armando de Jesus Ojeda Aviles သည် Jesus Alonso Aispuro Felix, Rodrigo Alarcon Palomares, Alfredo Orozco Romero, Amalia Margarita Romero Moreno, နှင့် Liliana Orozco Romero တို့ပါ၀င်သည့် ဤကွန်ရက်၏ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သည်။ လုံခြုံရေးကုမ္ပဏီ Grupo Especial Mamba Negra နှင့် Chihuahua အခြေစိုက် မက္ကဆီကို စားသောက်ဆိုင် Gorditas Chiwas တို့ကိုလည်း သတ်မှတ်ခဲ့သည်။

သတ်မှတ်ခံရသူများသည် တန်တန်နိုင်း၊ စိတ်ကြွဆေးနှင့် ကိုကင်းကဲ့သို့သော တရားမ၀င် မူးယစ်ဆေးဝါးများ ရောင်းချခြင်းမှ ထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်သည့် ငွေသားအမြောက်အများ စုဆောင်းပေးပို့ခြင်း အစီအစဉ်ကို စုစည်းရန် စီစဉ်ခြင်းဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့ကို ပြုပြင်ခြင်းနှင့် ပြောင်းလဲခြင်း အပါအဝင်၊ cryptocurrency မက္ကဆီကိုရှိ Sinaloa Cartel သို့ပို့ဆောင်ရန်။

Ojeda Aviles သည် “ El Chapo” ဟုလည်းလူသိများသော Joaquín Guzmán Loera ၏သားများဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသော Sinaloa Cartel ၏ “ Chapitos” အဖွဲ့၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည်။ အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးဌာနကလည်း မက္ကဆီကိုမှ အမေရိကန်သို့ မူးယစ်ဆေးဝါးများ တင်ပို့ရောင်းချမှုကို ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲရန် တာဝန်ယူထားကြောင်းလည်း သိရသည်။

အမေရိကန်မှ မက္ကဆီကိုသို့ ငွေအမြောက်အများ ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနှင့် ဤရန်ပုံငွေများ၏ အရင်းအမြစ်ကို ရှုပ်ထွေးစေရန် ကုမ္ပဏီများကို အသုံးပြုခြင်း အပါအဝင် တူညီသော လှုပ်ရှားမှုများတွင် အခြားသော လူခြောက်ဦးကိုလည်း ၎င်းတို့၏ ပါဝင်ပတ်သက်မှုအတွက် သတ်မှတ်ခြင်းခံရသည်။

အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး Scott Bessent က Trump အစိုးရက အကြမ်းဖက်သမားတွေကို အဆိပ်တွေနဲ့ လွှမ်းခြုံထားမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ပြောပါတယ်။

“ ကျွန်ုပ်တို့၏အသိုင်းအဝိုင်းများကိုကာကွယ်ရန်နှင့် America ကိုဘေးကင်းစေရန်အတွက်ဘဏ္ဍာရေးသည်အကြမ်းဖက်ဂိုဏ်းများနှင့်၎င်းတို့၏ fentanyl လူကုန်ကူးမှုကွန်ရက်များကိုဆက်လက်ပစ်မှတ်ထားလိမ့်မည်” သူ ဖော်ပြခဲ့သည်။.

ဤသတ်မှတ်ချက်များပြီးနောက် OFAC မှ ရှင်းပြသည်။ “ အထက်တွင်ဖော်ပြထားသော သတ်မှတ်ထားသော သို့မဟုတ် ပိတ်ဆို့ထားသော ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုနှင့် အကျိုးစီးပွားများအားလုံးသည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် သို့မဟုတ် အမေရိကန်တွင်ရှိသော ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ လက်ဝယ် သို့မဟုတ် ထိန်းချုပ်မှုတွင် ပိတ်ဆို့ခံထားရပြီး အစီရင်ခံရမည်ဖြစ်သည်။” ထို့အပြင်၊ ဤပုဂ္ဂိုလ်များမှ ၅၀% သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပိုသော ပိုင်ဆိုင်သည့်ကုမ္ပဏီများကိုလည်း ပိတ်ဆို့ထားသည်။

အခြားသော ရာဇ၀တ်ဂိုဏ်းများ ၊ Aragua ရထားအသုံးပြုရန် OFAC မှလည်း ဒဏ်ခတ်အရေးယူထားသည်။ crypto တရားမဝင်ငွေကြေးခဝါချရန်။