SEC သည် Privvy Founder $12.3 million Crypto Scheme ကို တရားစွဲသည်။

A ” Crypto Arbitrage” လိမ်ညာမှုပေါ်တွင် တည်ဆောက်ထားသော လုပ်ဆောင်ချက်

အဆိုအရ၊ မေလ ၂၉ ရက်နေ့တွင် တိုင်ကြားခဲ့သည်။Securities and Exchange Commission (SEC) မှ Nathan Fuller သည် Privvy Investments LLC နှင့် ယူဆရသည့် Privvy Investments and Gateway Digital Investments မှတဆင့် စီမံချက်ကို လုပ်ဆောင်နေသည်ဟု စွပ်စွဲခဲ့သည်။ အနည်းဆုံးအောက်တိုဘာ 2022 မှ 2024 နှစ်လယ်ပိုင်းအထိ Fuller သည်သူဖော်ပြသောအရာအတွက် passive ဖက်စပ်အကျိုးစီးပွားများကိုရောင်းချခဲ့သည် crypto မူပိုင်အတု-ထောက်လှမ်းရေး (AI) ကုန်သွယ်မှုဘော့တ်များဖြင့် မောင်းနှင်သည့် arbitrage လုပ်ဆောင်ချက်။

အဆိုပါ bot များသည် စကင်န်ဖတ်နိုင်ကြောင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို Fuller မှ ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ crypto နာရီပတ်ပတ်လည်တွင် စျေးကွက်များ၊ ကြိမ်နှုန်းမြင့် arbitrage အရောင်းအ၀ယ်ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် ရပ်တန့်ဆုံးရှုံးမှုကုဒ်ဖြင့် ဆုံးရှုံးမှုများကို ထုပ်လုပ်ပါ။ ကွင်းထဲတွင် 30 မှ 45 ရက်အတွင်း 40% မှ 50% ကြားမှပြန်လာသောမျက်စိ-စွဲမက်ဖွယ်ကောင်းသောကတိများပါရှိပါသည် (အချို့ကိစ္စများတွင်တစ်လအောက်၌ 100% ကျော်) ။ တကယ်တော့ SEC က bot တွေဟာ ဉာဏ်ရည်တုနှင့် လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းလည်း မရှိပါ။ ကုန်သွယ်မှုဆော့ဖ်ဝဲ။

ငွေသားစီးဆင်းမှု၏ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့၏ အကောင့်သည် အလွန်ပြင်းထန်သည်။ အကြမ်းဖျင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ 150 ထံမှရရှိသောဒေါ်လာ 12.3 သန်း Fuller တွင် $ 380,000 (အကြမ်းဖျင်း 3%) ကိုသာဝယ်ယူအသုံးပြုခဲ့ဖူးသည်။ cryptoနှင့် ထိုကုန်သွယ်မှုများသည် ကြော်ငြာထားသော ဘော့တ်များမပါဘဲ ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး အကျိုးအမြတ်မရရှိခဲ့ပါ။ ကျန်တာတွေကတော့ SEC က လမ်းကြောင်းပြောင်းသွားပြီလို့ စွပ်စွဲတယ်။

ငွေတကယ်ဘယ်ကိုသွားတာလဲ။

Fuller သည် အိမ်ဝယ်ခြင်းနှင့် လောင်းကစားခြင်း၊ ခရီးသွားခြင်းနှင့် မော်တော်ယာဥ်သုံးခြင်းများအပါအဝင် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအသုံးပြုမှုအတွက် အနည်းဆုံး ဒေါ်လာ 6.2 သန်းကို အလွဲသုံးစားလုပ်ခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသည်။ နောက်ထပ် ဒေါ်လာ 5.5 သန်းသည် အစောပိုင်း ကျောထောက်နောက်ခံပေးသူများကို ပေးချေရန် ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူ အပ်ငွေများကို အသုံးပြုကာ Ponzi ကဲ့သို့သော ငွေပေးချေမှုများဆီသို့ ဦးတည်သွားခဲ့ကြောင်း စွပ်စွဲခံထားရသည့် ဂန္တဝင်စက်ပြင်ဆရာ၊

ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများသည် ရန်ပုံငွေများကို ရုပ်သိမ်းရန် စတင်တောင်းဆိုလာသောအခါတွင် Fuller သည် လှည့်စားမှုတွင် ပိုမိုအားကိုးလာသည်ဟု SEC မှ ပြောကြားခဲ့သည်။ သူသည် အတုအယောင်အမြတ်အစွန်းများပြသသည့် လုပ်ကြံဖန်တီးထားသော အကောင့်ရှင်းတမ်းများကို ထုတ်ခဲ့သည်၊ မရှိသည့်အရာများကို ကိုးကားပြီး AI ကိုပင် အသုံးပြုခဲ့သည်။ စာတစ်စောင်ထုတ်ပေးပါ။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူအကောင့်များကို ပြန်လည်စစ်ဆေးနေပြီး နောက်ပိုင်းတွင် ယုံကြည်စိတ်ချရမှုအဖြစ်သို့ ဖျက်သိမ်းခံရမည်ဟု အခိုင်အမာဆိုထားသော အထောက်အထားစာရင်းစစ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုထံမှ သိရသည်။

လိမ်လည်သူများသည် ခေတ်မမီသော ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုလိမ်လည်လှည့်ဖြားမှုများတွင် ခေတ်မီဆန်းသစ်သော “AI” တံဆိပ်တပ်ခြင်းကို တွန်းလှန်ခဲ့ကြသောကြောင့် စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးမှူးများသည် 2026 ခုနှစ်တွင် ထပ်ခါတလဲလဲ အလံပြခဲ့သည့် ကျယ်ပြန့်သောပုံစံနှင့် ကိုက်ညီနေသည်။ မနှစ်က၊ Bitcoin.com SEC ကို ပစ်မှတ်ထားပြီး အစွပ်စွဲခံရသည့် သတင်းများကို ဖော်ပြခဲ့သည်။ AI အရောင်းအ၀ယ်ဘုရင်ပင် $ 198 သန်းကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ Ponzi အစီအစဉ်နောက်ကွယ်မှ။ မတိုင်မီက စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့က လူလေးဦးကို စွဲချက်တင်လိုက်ပါတယ်။ $ 295 သန်းကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ crypto Ponzi ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ 100,000 ကျော်ကို လိမ်လည်လှည့်ဖြားသည့် အစီအစဉ်။

ထိုနောက်ခံမြင်ကွင်းကိုဆန့်ကျင်သည့် Privvy တိုင်ကြားချက်သည် ဒေါ်လာဈေးဖြင့် နှိုင်းယှဉ်ပါက သေးငယ်သော်လည်း AI ထောင့်စစ်ဆေးသူများ၏ သင်္ကေတကို ယခု စိစစ်နေပါသည်။

အခကြေးငွေဆိုသည်မှာ အဘယ်နည်း

Federal Securities Laws ၏ မှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့် လိမ်လည်မှုဆန့်ကျင်ခြင်းဆိုင်ရာ ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို ချိုးဖောက်မှုဖြင့် Fuller အား SEC မှ တရားစွဲဆိုခဲ့သည်။ ၎င်းသည် နောင်တွင် ချိုးဖောက်မှုများ၊ မကောင်းတဲ့အမြတ်အစွန်းများအပြင် အတိုးနှုန်းကို ဖုံးကွယ်ထားရန်နှင့် အရပ်ဘက်ပြစ်ဒဏ်များကို တားဆီးရန် အမြဲတမ်း တားမြစ်ချက်များကို ကြိုးပမ်းနေသည်။ တိုင်ကြားချက်ကိုယ်တိုင်က အရပ်ဘက်အရေးယူမှုဖြစ်သော်လည်း၊ ထိုသို့သောအမှုများသည် ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများနှင့် အပြိုင်လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။

ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများအတွက်၊ အထူးသဖြင့် ပိုင်ဆိုင်ရာ အယ်လဂိုရီသမ်များကို ရောင်ပြန်ဟပ်သော ရည်ညွှန်းချက်များဖြင့် ထုပ်ပိုးထားသည့်အခါ၊ အထူးသဖြင့် အာမခံထားသော ဂဏန်းနှစ်လုံးပါ လစဉ်ပြန်အမ်းငွေများ၏ ကတိကဝတ်များသည် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ အယုံကြည်ရဆုံး အနီရောင်အလံများထဲတွင် ကျန်ရှိနေသေးကြောင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက် ဇာတ်လမ်းတွဲသည် သတိပေးချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ “AI trading bot” တံဆိပ်သည် လက်လီကျောထောက်နောက်ခံပြုသူများအတွက် စိစစ်ရန်ခက်ခဲပြီး နည်းပညာဆိုင်ရာ ဗန်းစကားများဖြင့် ၀တ်ဆင်ရန် လွယ်ကူသောကြောင့် တိကျစွာမျက်နှာသာပေးသည့် prop တစ်ခုဖြစ်လာပါသည်။

Fuller သည် စွပ်စွဲချက်များကို တုံ့ပြန်ရန် အခွင့်အရေးရနိုင်သည့် ဖက်ဒရယ်တရားရုံးစနစ်ဖြင့် ယခုကိစ္စသည် ရွေ့လျားနေသည်။ အကယ်၍ SEC သာအောင်မြင်ပါက၊ ကုစားမှုများတွင် လိမ်လည်ထားသောရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများထံ ငွေပြန်အမ်းခြင်းပါဝင်နိုင်သော်လည်း Ponzi အမှုများတွင် ပြန်လည်ရရှိသူများသည် ရံပုံငွေသုံးစွဲပြီးသည်နှင့် ဆုံးရှုံးမှု၏အပိုင်းအစများဖြစ်တတ်သည်။