အမေရိကန်က စီရင်ချက်ချခံထားရသော လိမ်လည်သူနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော ဒေါ်လာ ၂၀ သန်း Crypto လိမ်လည်မှုဖြင့် အိန္ဒိယကို တရားစွဲဆို

အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ ED မှ Chirag Tomar အား နယူးဒေလီတရားရုံးတွင် ₹64.55 ကုဋေတန်ဖိုးရှိ ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ပူးတွဲပါရှိသည့် $20M Coinbase ဖြားယောင်းလှည့်ဖြားမှုဖြင့် Chirag Tomar အား တရားစွဲဆိုထားသည်။

နယူးဒေလီရှိ Dwarka ခရိုင်တရားရုံးများတွင် အထူးတရားရုံးများရှေ့တွင် Chirag Tomar နှင့် အပေါင်းအပါများစွာကို အိန္ဒိယ၏ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနက တရားစွဲဆိုထားသည်။

တိုင်ကြားချက်သည် ၂၀၀၂ ခုနှစ် ငွေကြေးခဝါချမှု တားဆီးကာကွယ်ရေးဥပဒေအောက်တွင် ရှိသည်။

Tomar သည် လက်ရှိ အမေရိကန်တွင် ထောင်ဒဏ် လ 60 ကျခံနေရသော အိန္ဒိယ နိုင်ငံသား ဖြစ်သည်။ အမှုသည် အကြီးစားဗဟိုချက်ဖြစ်သည်။ Coinbase နိုင်ငံများစွာရှိ သားကောင် ရာပေါင်းများစွာထံမှ Cryptocurrency ဒေါ်လာ သန်း 20 ကျော် ခိုးယူသည့် ဖြားယောင်းခြင်း လုပ်ဆောင်ချက်။

ED သည် အမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ₹64.55 ကုဋေတန်ဖိုးရှိ ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ယာယီပူးတွဲထားသည်။

ဖတ်ရန်-

အိန္ဒိယသည် Crypto အခွန်သတိပေးချက် 44,000 ကိုထုတ်ပေးပြီး $104M ကွာဟမှုကိုတွေ့ရှိသည်

Coinbase ဖြားယောင်းခြင်း လုပ်ဆောင်ချက် မည်ကဲ့သို့ လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်

အဆိုအရ၊ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်Tomar နှင့် သူ၏ ပူးပေါင်းကြံစည်သူများသည် စစ်မှန်သော Coinbase လဲလှယ်ရေးပလပ်ဖောင်းကို အနီးကပ်အတုယူသည့် ဝဘ်ဆိုဒ်အတုများကို ဖန်တီးခဲ့သည်။ အဆိုပါဆိုက်များကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခံရသူများသည် ၎င်းတို့၏ လော့ဂ်အင်အထောက်အထားများ၊ two-factor authentication ကုဒ်များနှင့် အခြားအကောင့်ဝင်ရောက်ခွင့်အသေးစိတ်များကို မသိလိုက်ဘဲ လက်နက်ချခဲ့ကြသည်။

ထို့နောက် တိုက်ခိုက်သူများသည် အဆိုပါအသေးစိတ်အချက်အလက်များကို အသုံးပြုပြီး သေဆုံးသူများ၏ တကယ့် Coinbase အကောင့်များကို ဝင်ရောက်ကာ ၎င်းတို့၏ crypto ကိုင်ဆောင်မှုများကို လွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည်။ ခိုးယူထားသောငွေများကို Tomar နှင့် သူ၏ကွန်ရက်မှ ထိန်းချုပ်ထားသော ပိုက်ဆံအိတ်များထဲသို့ ရွှေ့ပြောင်းသွားခဲ့သည်။

ထိုပိုက်ဆံအိတ်များမှ cryptocurrency ကို အခြားသော ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲသွားပါသည်။ ၎င်းသည် peer-to-peer crypto အရောင်းအ၀ယ်များမှတဆင့် အိန္ဒိယရူပီသို့ မပြောင်းမီ ပိုက်ဆံအိတ်များစွာကို ဖြတ်သွားခဲ့သည်။

FBI မှ Chirag Tomar ကို Hartsfield-Jackson Atlanta လေဆိပ်တွင် ဒီဇင်ဘာ 20 ရက်၊ 2023 ခုနှစ်တွင် ဖမ်းဆီးခဲ့သည်။

အမေရိကန်တရားရုံးတစ်ရုံးက သူ့ကို ထောင်ဒဏ် လ ၆၀ ချမှတ်ခဲ့ပြီး ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲမှုဖြင့် နှစ်နှစ်ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့သည်။ အမေရိကန်တွင် Tomar ဖမ်းဆီးခံရမှုနှင့် ပတ်သက်၍ သတင်းစာတွင် ဖော်ပြခဲ့ပြီးနောက် ED သည် ၎င်း၏ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကို စတင်ခဲ့သည်။

အိန္ဒိယတစ်ဝှမ်း ငွေကြေးခဝါချမှုလမ်းကြောင်း

ED ၏ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွင် ခြေရာခံခဲ့သည်။ ခိုးယူထားသော crypto အိန္ဒိယ ဘဏ်အကောင့်များစွာသို့ ဝင်ရောက်သည်။ ထိုအကောင့်များသည် Tomar ၏ မိသားစုဝင်များ၊ အဖွဲ့၀င်များနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့် သက်ဆိုင်ပါသည်။

တရားစွဲဆိုမှု တိုင်ကြားချက်တွင် အမည်ပေးထားသော အဖွဲ့အစည်းများသည် M/s Tomar Group of Industries Private Limited နှင့် M/s Exahomes Realtors တို့ ပါဝင်သည်။ Tomar နှင့်အတူ အမည်ပေးထားသည့် ပုဂ္ဂိုလ်များတွင် Pankaj Tomar၊ Kushagra Shakya၊ Akash Vaish၊ Rahul Anand နှင့် Ketan Luthra တို့ ပါဝင်သည်။

ရွှေ့ပြောင်းနိုင်သော နှင့် မရွှေ့မပြောင်းနိုင်သော ပိုင်ဆိုင်မှုများအဖြစ်သို့ မပြောင်းမီ အလွှာလိုက် ဘဏ်အကောင့်များမှတစ်ဆင့် ရန်ပုံငွေများကို ရွှေ့ပြောင်းခဲ့သည်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည် ရာဇ၀တ်မှုမှရရှိသော သန့်ရှင်းသော၊ မသန့်ရှင်းသော ပိုင်ဆိုင်မှုများအဖြစ် ထင်ရှားစေသည်။

ED သည် Mutual Legal Assistance Treaty လမ်းကြောင်းများမှတဆင့် အဓိကအထောက်အထားများကို လုံခြုံစေကာ ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာအသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့် အထောက်အထားများကို အမေရိကန်အာဏာပိုင်များထံမှ တိုက်ရိုက်တောင်းဆိုပါသည်။ ထိုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုသည် ငွေကြေးပြန်လည်စီးဆင်းမှုကို ခြေရာခံရန် အဓိကအချက်ဖြစ်ကြောင်း သက်သေပြခဲ့သည်။ အိန္ဒိယ.

BREAKING- 🇮🇳 ED သည် Chirag Tomar နှင့် Coinbase phishing လိမ်လည်မှုတစ်ခုကြောင့် ED ဖိုင်များသည် ₹64.55 ကုဋေတန်ဖိုးရှိ ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ပူးတွဲပါရှိသည်။ pic.twitter.com/sjVDqe5WPD

— Crypto India (@CryptooIndia) ဇွန် ၁၅၊ ၂၀၂၆

ED သည် ပိုင်ဆိုင်မှုများတွင် ₹64.55 ကုဋေကို အေးခဲစေသည်။

တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနသည် စုစုပေါင်း ₹64.55 ကုဋေ ရှိသော မရွှေ့ပြောင်းနိုင်သော ပစ္စည်းများနှင့် မရွှေ့ပြောင်းနိုင်သော ပစ္စည်းများကို ယာယီ ပူးတွဲပါရှိသည်။

ပူးတွဲပါဖိုင်များသည် Tomar၊ ၎င်း၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့် တိုင်ကြားချက်တွင် အမည်ပေးထားသည့် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကို အကျုံးဝင်ပါသည်။ ED သည် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ဆဲဖြစ်ကြောင်း အတည်ပြုခဲ့ပြီး နောက်ထပ်အရေးယူမှုများ ပြုလုပ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။

တရားဥပဒေအရ အရေးယူခြင်းနှင့်အတူ အေဂျင်စီသည် ဖြားယောင်းယောင်ဆောင်လိမ်လည်မှုများနှင့်ပတ်သက်၍ ပြည်သူများအား သတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ED သည် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာနှင့် ငွေကြေးဒေတာများကို ခိုးယူရာတွင် အသုံးပြုလေ့ရှိသော ကိရိယာများအဖြစ် ဝဘ်ဆိုက်များ၊ အီးမေးလ်များ၊ မက်ဆေ့ချ်များနှင့် ခေါ်ဆိုမှုများကို အတုပြုလုပ်ထားသည်။

အေဂျင်စီက လူတွေကို မလုပ်ဖို့ အကြံပေးတယ်။ နှိပ်ပါ။ မသိသောလင့်ခ်များကို မျှဝေရန် မဟုတ်ပါ။ OTP များစကားဝှက်များ၊ သို့မဟုတ် ဘဏ်လုပ်ငန်းအသေးစိတ်အချက်အလက်များကို မတုံ့ပြန်မီ ဆက်သွယ်မှုတစ်ခုခုကို အတည်ပြုရန်။ ED သည် ခိုးယူထားသော crypto သည် အာဏာပိုင်များရှေ့မှောက်တွင် ပြည်တွင်းဘဏ္ဍာရေးစနစ်များမှတစ်ဆင့် ပြန်လည်လည်ပတ်နိုင်ပုံကို နမူနာအဖြစ် ED က ဖော်ပြခဲ့သည်။ ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ပါ။