DOJ သည် crypto ခိုးယူမှု $290K ဆုံးရှုံးခဲ့သည်ဟုစွပ်စွဲခံထားရသောအကျဉ်းသားကိုတရားစွဲဆိုထားသည်။

အမေရိကန်တရားရေးဌာနသည် အစိုးရထံ ဆုံးရှုံးသွားသော ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေး ဒေါ်လာ ၂၉၀,၀၀၀ ခန့်အား ဖယ်ရှားမှုနှင့်ပတ်သက်၍ ဖက်ဒရယ်အကျဉ်းသားတစ်ဦးကို တရားစွဲဆိုထားသည်။

ဘူဂေးရီးယားနိုင်ငံသား Rossen G. Iossifov သည် ရန်ပုံငွေများနှင့် ဆက်နွှယ်သည့် စွဲချက်ဖြင့် Kentucky အရှေ့ပိုင်းခရိုင်ရှိ ဗဟိုတရားရုံးတွင် ရုံးထုတ်ခဲ့သည်။ အစိုးရရှေ့နေများက ၎င်းအား သိမ်းဆည်းရမိမှု၊ ကူညီထောက်ပံ့မှု၊ အပေးအယူ တားဆီးရန်နှင့် ငွေကြေးခဝါချမှု ကျူးလွန်ရန် ပူးပေါင်းကြံစည်မှုတို့ဖြင့် စွဲချက်တင်ထားသည်။

DOJ သည် crypto ကို ဆုံးရှုံးသွားသော ရောနှောကိရိယာများမှတစ်ဆင့် ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲထားသည်။

တရားရေးဌာန၏ ဇူလိုင် ၉ ရက် ထုတ်ပြန်ချက်အရ သိရသည်။ ကြေညာချက်Iossifov သည် 2024 ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလတွင် cryptocurrency ကို လွှဲပြောင်းရန် ပူးပေါင်းကြံစည်ခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသည်။ ၎င်း၏အစောပိုင်းက ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ပြီးနောက် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသို့ ဆုံးရှုံးသွားသော ပိုင်ဆိုင်မှုများကို တရားရုံးက အမိန့်ပေးထားပြီးဖြစ်သည်။

အသက် 53 နှစ်အရွယ်သည် cryptocurrency ဖလှယ်မှုများနှင့် “ တရားမဝင်ပေါင်းစပ်ခြင်းဝန်ဆောင်မှုများ” မှတဆင့်ရန်ပုံငွေများကိုလွှဲပြောင်းခဲ့သည်ဟုတရားလိုရှေ့နေများကစွပ်စွဲသည်။ လွှဲပြောင်းမှုများသည် အမေရိကန်အစိုးရ၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများကို လက်ဝယ်ရယူခြင်းမှ တားဆီးခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသည်။

Crypto mixers များသည် မတူညီသောအသုံးပြုသူများထံမှ ရန်ပုံငွေများကို လိပ်စာအသစ်များသို့ ပြန်လည်ဖြန့်ဝေခြင်းမပြုမီ ပေါင်းစပ်ပါသည်။ blockchain မှတ်တမ်းများသည် စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများကို လှုပ်ရှားမှု၏အစိတ်အပိုင်းများကို ခြေရာခံရန် ခွင့်ပြုထားဆဲဖြစ်သော်လည်း လုပ်ငန်းစဉ်သည် ငွေပေးငွေယူလမ်းကြောင်းများကို လိုက်နာရန် ပိုမိုခက်ခဲစေသည်။

ထို့အပြင် DOJ အပြီးသတ် ဇန်နဝါရီလတွင် crypto mixer Helix နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော $ 400 သန်းကျော်ဆုံးရှုံးခဲ့သည်။ Helix သည် darknet စျေးကွက်များနှင့် အခြားအသုံးပြုသူများကို ဝန်ဆောင်မှုပေးနေစဉ် 354,000 Bitcoin ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။

စွဲချက်များသည် အစောပိုင်း crypto ခဝါချမှု စီရင်ချက်နှင့် ကိုက်ညီပါသည်။

အမှုသစ်သည် Iossifov ၏ 2021 ပြစ်ဒဏ်စီရင်ချက်နှင့် ဆက်နွှယ်နေသည့် ပိုင်ဆိုင်မှုများမှ အဓိကဖြစ်သည်။ အပြောင်းအရွှေ့များ ပေါ်ပေါက်လာသောအခါတွင် ၎င်းသည် ဖက်ဒရယ်ထောင်ဒဏ် ၁၁၁ လ ကျခံနေရသည်။

အစောပိုင်းစမ်းသပ်မှုအတွင်း တင်ပြခဲ့သည့်အထောက်အထားများအရ Iossifov သည် သုံးနှစ်အတွင်း cryptocurrency တွင် ဒေါ်လာ 5 သန်းနီးပါးခဝါချခဲ့ကြောင်းပြသခဲ့သည်။ သူသည် ဘူလ်ဂေးရီးယား အခြေစိုက် Bitcoin လဲလှယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည့် RG Coins ကို ပိုင်ဆိုင်ကြောင်း အစိုးရရှေ့နေများက အွန်လိုင်းလေလံလိမ်လည်မှုကွန်ရက်တစ်ခု၏ အဖွဲ့ဝင်များကို ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။

အဆိုပါ အစီအစဉ်သည် မော်တော်ယာဉ်များနှင့် အခြားစျေးကြီးသော ကုန်ပစ္စည်းများအတွက် ကြော်ငြာအတုများဖြင့် အမေရိကန်ဝယ်သူများကို ပစ်မှတ်ထားခဲ့သည်။ ဒုက္ခရောက်သူများသည် တည်ရှိခြင်းမရှိသော ထုတ်ကုန်များအတွက် ငွေပေးချေမှုများ ပေးပို့ခဲ့သော်လည်း ကွန်ရက်အဖွဲ့ဝင်များက ရရှိသောငွေများကို ဘဏ်စာရင်းများနှင့် cryptocurrency ဝန်ဆောင်မှုများမှတစ်ဆင့် လွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည်။

Iossifov သည် သားကောင်များအား လျော်ကြေးငွေ ဒေါ်လာ ၂,၆၄၂,၂၉၇.၄၃ ပေးဆောင်ရန် တရားရုံးက အမိန့်ပေးခဲ့သည်။ ယခုအခါ ရာဇ၀တ်မှုအသစ်၏ဗဟိုတွင်ရှိသော cryptocurrency ကို လက်လွှတ်ဆုံးရှုံးရန်လည်း အမိန့်ပေးခဲ့သည်။ ၎င်း၏ အစောပိုင်းပြစ်ဒဏ်နှင့် စီရင်ချက်ကို နောက်ပိုင်းတွင် အယူခံဝင်ခဲ့သည်။

အစိုးရရှေ့နေများသည် ဆုံးရှုံးသွားသော ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ကာကွယ်ရန် ကြိုးပမ်းကြသည်။

လက်ထောက်ရှေ့နေချုပ် A. Tysen Duva က Iossifov သည် အစောပိုင်း လိမ်လည်မှုအစီအစဉ်မှတစ်ဆင့် “တရားရုံး၏ အမိန့်ကို ချိုးဖောက်မှုဖြင့်” လွှဲပြောင်းရယူခဲ့သည်ဟု Iossifov က စွပ်စွဲပြောဆိုခဲ့သည်။

DOJ သည် အစောပိုင်း ပြစ်မှုဆိုင်ရာ စီရင်ချက်များနှင့် ဆက်စပ်နေသော တရားရုံးအမိန့်များကို ဂရုမစိုက်သည့် တရားခံများကို ဆက်လက်ရှာဖွေသွားမည်ဟု Duva က ပြောကြားခဲ့သည်။ လျှို့ဝှက်ဝန်ဆောင်မှုသည် နောက်ဆုံးအမှုကို စုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့ပြီး DOJ ၏ နိုင်ငံတကာရေးရာရုံးကလည်း ပံ့ပိုးကူညီခဲ့သည်။

ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ထိန်းချုပ်ရာတွင် အာဏာပိုင်များ ရင်ဆိုင်နေရသော လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာ စိန်ခေါ်မှုကို ဤကိစ္စတွင် ဖော်ပြသည်။ တရားရုံးတစ်ခုသည် လက်ငင်းအမိန့်ကို ထုတ်ပယ်နိုင်သော်လည်း တာဝန်ရှိသူများက ငွေများကို အခြားနေရာသို့ မလွှဲပြောင်းမီ ပိုက်ဆံအိတ်များ၊ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာသော့များနှင့် ဆက်စပ်အကောင့်များကို လုံခြုံစေရမည်ဖြစ်ပါသည်။

Crypto.news သည် အလားတူ ဖက်ဒရယ်ပြန်လည်ထူထောင်ရေး လုပ်ဆောင်ချက်များကို ယခင်က အစီရင်ခံထားသည်။ ကိစ္စတစ်ခုမှာ၊ DOJ သည် Chaos ransomware အုပ်စုနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Bitcoin တွင်ဒေါ်လာ 2.3 သန်းကိုလက်လွှတ်ဆုံးရှုံးရန်ရှာဖွေခဲ့သည်. ရှာဖွေတွေ့ရှိထားသော ပိုက်ဆံအိတ်မျိုးစေ့စာစုမှတစ်ဆင့် ရန်ပုံငွေများကို ရယူနိုင်ခဲ့သည်ဟု စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများက ပြောကြားခဲ့သည်။

Iossifov သည် နောက်ထပ် 25 နှစ်နှင့် ရင်ဆိုင်ရနိုင်သည်။

နောက်ဆုံးစွဲချက်တွေနဲ့ ပြစ်မှုထင်ရှားရင် Iossifov ဟာ အမြင့်ဆုံးထောင်ဒဏ် ၂၅ နှစ်အထိ ချမှတ်ခံရနိုင်ပါတယ်။ ဖက်ဒရယ်လမ်းညွှန်ချက်များနှင့် အခြားတရားဝင်အချက်များအား ထည့်သွင်းစဉ်းစားပြီးနောက် တရားရုံးသည် မည်သည့်ပြစ်ဒဏ်ကိုမဆို ဆုံးဖြတ်မည်ဖြစ်သည်။

DOJ သည် ဒေါ်လာ 290,000 ကို မည်သည့်လဲလှယ်မှု သို့မဟုတ် ရောစပ်ဝန်ဆောင်မှုများ လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်ကို ထုတ်ဖော်ပြောကြားခြင်းမရှိပေ။ ဖက်ဒရယ်ထိန်းသိမ်းထားစဉ်တွင် Iossifov သည် အရောင်းအ၀ယ်များကို မည်ကဲ့သို့ညွှန်ကြားခဲ့သည်ကို ၎င်းမှလည်း ရှင်းပြထားခြင်းမရှိပါ။

သို့သော်လည်း စွဲချက်တင်ခြင်းသည် အပြစ်ရှိကြောင်း သက်သေပြခြင်းထက် စွပ်စွဲချက်များကို ကိုယ်စားပြုသည်။ Iossifov သည် တရားရုံးတွင် ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သော သံသယထက်ကျော်လွန်သော စွဲချက်များအား အစိုးရရှေ့နေများက မသတ်မှတ်ပါက အပြစ်မရှိဟု ယူဆပါသည်။

အမှုကို Kentucky အရှေ့ပိုင်းခရိုင်တွင် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်သည်။ အကြီးတန်းအတိုင်ပင်ခံ Vasantha Rao နှင့် လက်ထောက်အမေရိကန်ရှေ့နေ Kathryn M. Dieruf တို့က ၎င်းအား တရားစွဲဆိုထားသည်။