Crypto-ချိတ်ဆက်ထားသော $1bn ငွေကြေးခဝါချမှုကိစ္စတွင် သံသယရှိသူ ၅၀၄ ဦးကို တူရကီက တရားစွဲဆိုထားသည်။

တူရကီအစိုးရရှေ့နေများသည် ဘူးခွံကုမ္ပဏီများ၊ လက်ဝတ်ရတနာဆိုင်များ၊ ငွေပေးချေမှုဝန်ဆောင်မှုပေးသူများနှင့် cryptocurrency အရောင်းအ၀ယ်လုပ်ငန်းများမှတစ်ဆင့် တူရကီ liras ဘီလျံ ၄၀ နီးပါးကို လွှဲပြောင်းပေးသည့် ငွေကြေးခဝါချမှုကွန်ရက်ကို လုပ်ဆောင်နေသည့် လူ 504 ဦးကို စွပ်စွဲထားသည်။

စာမျက်နှာ 1,548 အရ သိရသည်။ စွဲချက်တင်ခြင်း။ အစ္စတန်ဘူလ်အစိုးရရှေ့နေရုံးက ပြင်ဆင်ထားပြီး၊ သံသယရှိသူများသည် ဘူးခွံကုမ္ပဏီများ၊ ဘဏ်စာရင်းများ၊ နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်ရေးရုံးများ၊ အရောင်းပွိုင့်များနှင့် crypto လွှဲပြောင်းမှုများကို တရားမဝင် လောင်းကစားလုပ်ငန်းများမှ ရရှိလာသော ဝင်ငွေများကို ဖုံးကွယ်ရန်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသည်။

အစိုးရရှေ့နေများသည် ကွန်ရက်သည် “M80” ဟုလူသိများသော မူပိုင်ဒစ်ဂျစ်တယ်စာရင်းကိုင်ပလပ်ဖောင်းတစ်ခုမှ မဖြတ်သန်းမီ လောင်းကြေးငွေများဘဏ္ဍာရေးစနစ်သို့ ဝင်ရောက်ရန် ခွင့်ပြုပေးသော ရှေ့ကုမ္ပဏီများ၏ဝဘ်ဆိုဒ်တစ်ခုကို ထူထောင်ခဲ့ကြောင်း စွပ်စွဲခဲ့သည်။ အဆိုပါစနစ်သည် အဖွဲ့၏ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုများကို ခြေရာခံခြင်းတို့ကို ကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း စွဲချက်တင်ထားသည်။

နိုင်ငံခြားသို့ မလွှဲပြောင်းမီ ရရှိသောငွေများ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို cryptocurrencies အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲခဲ့ကြောင်း စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများက ထပ်လောင်းစွပ်စွဲခဲ့သည်။ စွဲချက်တင်မှုသည် ပုံမှန်မဟုတ်သော မြင့်မားသော အမြတ်အစွန်းများကို ကတိပေးခြင်းဖြင့် သားကောင်များအား လိမ်လည်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု အစီအစဉ်များအတွင်းသို့ ဆွဲဆောင်သည့် ကွန်ရက်အဖွဲ့ဝင်များကို စွပ်စွဲထားသည်။

တူရကီအစိုးရရှေ့နေများသည် စွပ်စွဲခံထားရသူ Türker Ak နှင့် ကွန်ရက်မန်နေဂျာ Murat Dönmezoğlu အတွက် 31 နှစ်အထိ ထောင်ဒဏ် 34.5 နှစ်အထိ ချမှတ်ရန် ကြိုးပမ်းနေသည်။

တူရကီအာဏာပိုင်များသည် crypto နှင့်ပတ်သက်သော စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများအပေါ် ၎င်းတို့၏အာရုံစိုက်မှုကို တိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်သြဂုတ်လတွင် Ethereum ၏အဓိကတီထွင်သူ Federico Carrone သည် Fede ၏အလုပ်သင်အဖြစ်အွန်လိုင်းတွင်လူသိများသည်။ ထိန်းသိမ်းခံရ အခြားသူများ Ethereum ကွန်ရက်ကို အလွဲသုံးစားလုပ်ရန် ကူညီခဲ့သည်ဟု တူရကီပြည်တွင်းရေးရာဝန်ကြီးဌာနက စွပ်စွဲပြီးနောက် ၂၄ နာရီအကြာတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။

Carrone သည် တရားမ၀င် လှုပ်ရှားမှုများတွင် ပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းမရှိကြောင်း ငြင်းဆိုခဲ့ပြီး ၎င်း၏အလုပ်သည် လျှို့ဝှက်ရေးကိရိယာများဆိုင်ရာ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ သုတေသနပြုချက်များကို အာရုံစိုက်ခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် ဥရောပသို့ မပြန်မီ ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့သည်။

မကြာသေးမီက စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများသည် ငွေကြေးဆိုင်ရာ ရာဇ၀တ်မှုများတွင် cryptocurrencies ကိုမည်သို့အသုံးပြုကြောင်း စီရင်ပိုင်ခွင့်အာဏာအများအပြားရှိ ထိန်းကွပ်သူများအား ဆက်လက်စစ်ဆေးနေပြီး၊ တပ်ဖွဲ့ဝင်များသည် ခဝါချခြင်းကွန်ရက်များ၊ နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ရန်ပုံငွေလှုပ်ရှားမှုများနှင့် ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုများနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော ဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်းလွှဲပြောင်းမှုများတို့ကို တိုးမြှင့်လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် သက်သေပြနေသည်။

Crypto ခဝါချခြင်းသည် စိစစ်နေဆဲဖြစ်သည်။

အမှုသည် အာဏာပိုင်များသည် ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ အရင်းအမြစ်များထက် တရားမဝင်ရန်ပုံငွေများကို ရွှေ့ပြောင်းရန် သို့မဟုတ် ဖုံးကွယ်ရန် အသုံးပြုသည့် နည်းလမ်းတစ်ခုအဖြစ် cryptocurrencies ကို အာဏာပိုင်များက ဖော်ထုတ်ထားသည့် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ မကြာသေးမီက အရေးယူဆောင်ရွက်မှုများ ဆက်တိုက်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။

ယမန်နှစ်အစောပိုင်းတွင်၊ တရုတ်ပြည်သူ့ဘဏ်မှ virtual ငွေကြေးခဝါချမှုသည် ၎င်း၏လုပ်ငန်းထဲမှတစ်ခုအဖြစ် ဆက်လက်တည်ရှိနေမည်ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။ စိုးမိုးရေးဦးစားပေး ၎င်း၏နောက်ထပ် ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေး မဟာဗျူဟာ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့် ရာဇ၀တ်ဂိုဏ်းများသည် နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် ရန်ပုံငွေလွှဲပြောင်းမှုများ၊ မြေအောက်ဘဏ်လုပ်ငန်းကွန်ရက်များနှင့် ဆန်ခါတင်အကောင့်များနှင့် virtual ငွေကြေးများကို ပေါင်းစပ်ကာ ငွေလွှဲမှုများကို ခြေရာခံရန် ပိုမိုခက်ခဲစေကြောင်း တရုတ်အာဏာပိုင်များက ပြောကြားခဲ့သည်။

အိုင်ယာလန်မှာလည်း ရှိတယ်။ ဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ ၎င်း၏နောက်ဆုံး National Risk အကဲဖြတ်မှုတွင် “ အလွန်သိသာထင်ရှားသော” ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုငွေကြေးထောက်ပံ့မှုအန္တရာယ်အဖြစ် crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများ။ နိုင်ငံ၏ဘဏ္ဍာရေးဌာနသည် ဘဏ္ဍာရေးကဏ္ဍတစ်လျှောက် ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေး ထိန်းချုပ်မှုများကို အားကောင်းစေပြီး 2027 ခုနှစ် ဒုတိယနှစ်ဝက်တွင် crypto နှင့်ပတ်သက်သော ရန်ပုံငွေရင်းမြစ်များဆိုင်ရာ စက်မှုလုပ်ငန်းစံနှုန်းများကို မိတ်ဆက်ရန် စီစဉ်နေကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။