Binance Wallet စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု ပိုမိုကျယ်ပြန့်လာသောကြောင့် ကင်ညာ စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများသည် USDT တွင် $751,853 ဖြင့် ခေတ္တရပ်ထားသည်

ထောက်လှမ်းမှုကို ရှောင်ရှားရန် Parallel Channels များကို အသုံးပြုသည်။

ကင်ညာစုံစမ်းစစ်ဆေးသူများသည် ဘူးခွံကုမ္ပဏီများ၊ ဘဏ်စာရင်းများ၊ ငွေလွှဲခြင်းဝန်ဆောင်မှုများနှင့် cryptocurrency ပိုက်ဆံအိတ်များမှတစ်ဆင့် ဒေါ်လာ 2.32 သန်းကျော် လွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည့် အလွှာပေါင်းစုံ ငွေကြေးခဝါချမှုတစ်ခုကို ခြေရာခံပြီးနောက်တွင် နေထိုင်သူနှစ်ဦးနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော အနည်းဆုံး $888,030 (ကင်ညာ ရှီလင် ၁၁၅ သန်း) ကို သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ပြီး အေးခဲသွားခဲ့သည်။

တရားရုံးစာရွက်စာတမ်းများ ပိုင်ဆိုင်မှုများပြန်လည်ရရှိရေးအေဂျင်စီ (ARA) မှ တင်သွင်းထားသော အေးခဲထားသောရန်ပုံငွေများတွင် ဘဏ်အများအပြားတွင် ဖြန့်ဝေထားသော ငွေသားနှင့်အတူ Binance အကောင့်များတွင် USDT ပါဝင်သည်။ အေးခဲထားသော ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများတွင် Glory Kithure နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော $751,853 နှင့် Michael Machimbo နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော $896 ပါဝင်သည်။ စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများသည် ဘဏ်ငါးခုကျော်ရှိ အကောင့်ကိုးခုတွင် ပျံ့နှံ့နေသော ဒေါ်လာ ၁၃၅,၀၀၀ ကို သိမ်းဆည်းရမိခဲ့သည်။

အဆိုပါ အစီအစဉ်သည် ငွေ၏ဇာစ်မြစ်ကို ဖုံးကွယ်ရန်နှင့် ထောက်လှမ်းမှုကို ရှောင်ရှားရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည့် အပြိုင်လမ်းကြောင်းနှစ်ခုကို မှီခိုနေရကြောင်း အေဂျင်စီက ပြောကြားခဲ့သည်။ ပထမချန်နယ်တွင်၊ ဖြေကြားသူများ၏ဘဏ်စာရင်းများမရောက်ရှိမီ ကြားခံပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် ကုမ္ပဏီများမှ ကင်ညာသို့ နိုင်ငံတကာ ငွေလွှဲဝန်ဆောင်မှုများမှတစ်ဆင့် ရန်ပုံငွေများ ပေးပို့ခဲ့သည်။

Justice Gaturu နှင့် Richard Mwangi အပါအဝင် ကြားခံအများအပြားကို တရားရုံးမှ တင်သွင်းမှုများအပြင် ရန်ပုံငွေရင်းမြစ်များအဖြစ် အမည်ပေးထားသည့် ကုမ္ပဏီ ၂ ခု- DigitalMall Global Ltd. နှင့် Bitflux Fintech Ltd. မှ ငွေများကို Machimbo နှင့် Kithure ကိုင်ဆောင်ထားသော အကောင့်များသို့ မအပ်နှံမီ နောက်ထပ်လူနှစ်ဦးထံမှ ထပ်ဆင့်ပေးပို့ခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသည်။

2022 ခုနှစ် အောက်တိုဘာလမှ 2024 ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလအတွင်း Machimbo သည် Michael နှင့် အခြားသော ကြားခံလုပ်ငန်းဖြစ်သော Kevin Kipngeno ထံမှ ၎င်း၏ Equity Bank အကောင့်များတွင် ခန့်မှန်းခြေ $620,000 ရရှိခဲ့ကြောင်း စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများထံမှ သိရသည်။ အလားတူကာလအတွင်း Bitflux Fintech Ltd. မှ Machimbo ၏ Stanbic ဘဏ်အကောင့်သို့ ဒေါ်လာ 130,000 ခန့်ကို လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ကြောင်း စာရွက်စာတမ်းများတွင် ဖော်ပြထားသည်။

Kithure အတွက်၊ ARA သည် 2022 ခုနှစ် ဇူလိုင်လ မှ 2025 ခုနှစ် မေလအတွင်း စုစုပေါင်း $412,000 ရှိသော ဘဏ်ငွေလွှဲမှု 57 ခုကို မှတ်တမ်းတင်ထားပါသည်။ တစ်ဦးချင်း လွှဲပြောင်းမှုများမှာ $77 မှ $4,250 ဖြစ်သည် — စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများသည် ပမာဏအောက်တွင် တမင်သိမ်းဆည်းထားသည်ဟု ဆိုသည်။ ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေး အစီရင်ခံမှု ကန့်သတ်ချက်များ. ကင်ညာဥပဒေအရ၊ ဒေါ်လာ 15,000 သို့မဟုတ် ထို့ထက်ပိုသော ငွေသားလွှဲပြောင်းမှုများနှင့် နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်လွှဲပြောင်းမှုများသည် $10,000 သို့မဟုတ် ထို့ထက်မကသော ငွေကြေးဆိုင်ရာ အစီရင်ခံရေးစင်တာသို့ တိုင်ကြားရမည်ဖြစ်သည်။

“ အစီရင်ခံမှုအဆင့်အောက်၌ ပမာဏများကို ထပ်ခါတလဲလဲအသုံးပြုခြင်းသည် စည်းမျဉ်းအစီရင်ခံခြင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များကိုရှောင်ရှားရန် ငွေပေးငွေယူဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ကိုက်ညီသည်” ဟု ARA မှ တရားရုံးစာရွက်စာတမ်းများတွင် ပြောကြားခဲ့ပြီး ပုံစံသည် ငွေကြေးခဝါချမှု၏ “ အလွှာ” အဆင့်ကို ရောင်ပြန်ဟပ်ကြောင်း သတိပြုမိကြောင်း ARA မှ ပြောကြားခဲ့သည်။

တိုးမြှင့်ငွေလွှဲပြောင်းမှုများကို အသုံးမပြုမီ ဘဏ်စနစ်ထဲသို့ တရားမဝင်ငွေများ ပေါင်းစပ်ရန် အသုံးပြုခဲ့ကြောင်း အေဂျင်စီက ထပ်မံစွပ်စွဲခဲ့သည်။ 2023 ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလတွင် ဥပမာတစ်ခုတွင်၊ Gaturu သည် US ငွေပေးချေမှုပလက်ဖောင်း Chime ထံမှ စုစုပေါင်း $7,000 ပေးချေမှုနှစ်ခုကို ရရှိခဲ့သည်။ ထို့နောက် Gaturu သည် $8,400 ကို Mwendwa ၏ Equity Bank အကောင့်သို့ သုံးအရစ်ကျဖြင့် လွှဲပေးခဲ့သည်။ ထို့နောက် Mwendwa သည် ရန်ပုံငွေများကို Kithure ၏ဘဏ်အကောင့်ထဲသို့ ဖြန့်ခွဲပေးသော Michael သို့ ပေးပို့ခဲ့သည်။

ဒုတိယချန်နယ်တွင် ၎င်းတို့၏ရင်းမြစ်များနှင့် အဆက်အသွယ်ဖြတ်ရန် Binance ဖလှယ်ရေးအကောင့်အများအပြားမှတစ်ဆင့် ချိတ်ဆက်ထားသော တည်ငြိမ်သောဒင်္ဂါးပြားများပါ၀င်သည်။

စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေဆဲဖြစ်ကြောင်း ARA မှ ပြောကြားခဲ့ပြီး ကင်ညာအာဏာပိုင်များသည် နိုင်ငံတကာဘဏ္ဍာရေးမှတ်တမ်းများရရှိရန် အမေရိကန်အစိုးရထံ အပြန်အလှန်တရားဝင်အကူအညီတောင်းခံမှုကို မေလ 2026 ခုနှစ်တွင် ပေးပို့ခဲ့သည်။

ကင်ညာ တရားရုံးက အရေးယူမှု ထွက်ပေါ်လာသည်။ အာဏာပိုင်တွေက အရှိန်မြှင့်ပြီး အရေးယူတယ်။ cryptocurrencies များပါ၀င်သည့်တရားမဝင်ငွေကြေးစီးဆင်းမှုကိုဆန့်ကျင်သည့်အနေဖြင့်၊ သမားရိုးကျဘဏ္ဍာရေးစောင့်ကြည့်ရေးစနစ်များကိုကျော်လွှားရန်ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများကိုအသုံးပြုနေသည်ဟူသောစိုးရိမ်မှုများကြားတွင်။