VASP များအတွက် တင်းကျပ်သော လွတ်လပ်သော စာရင်းစစ်များကို ဗဟိုဘဏ်မှ တောင်းဆိုထားသည်။

ဘရာဇီးဗဟိုဘဏ်သည် VASP များအတွက် စာရင်းစစ်လိုအပ်ချက်ကို ပေါင်းထည့်ရန် လှုံ့ဆော်သည်။

ဘရာဇီးနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်သည် နိုင်ငံအတွင်း virtual asset service providers (VASPs) များ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုကို အတည်ပြုရန် နောက်ထပ်လိုအပ်ချက်တစ်ခုကို မိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။

အောက်မှာ Normative Instruction အမှတ် ၇၃၉သောကြာနေ့တွင် ထုတ်ပြန်လိုက်သော၊ ဘဏ်သည် လုပ်ငန်းလည်ပတ်ခွင့်လိုင်စင်များထုတ်ပေးရန်အတွက် ဘရာဇီးလ် Securities and Exchange Commission (CVM) တွင် မှတ်ပုံတင်ထားသော အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှ လွတ်လပ်သောစာရင်းစစ်တင်ပြရန် VASPs များ လိုအပ်ပါသည်။

“ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောအာမခံချက်အစီရင်ခံစာများ” ဟုရည်ညွှန်းသော စာရင်းစစ်များတွင် အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာမူဝါဒ၊ အဖွဲ့အစည်းဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ဝန်ထမ်းလေ့ကျင့်ရေးအပါအဝင် မတူညီသောရှုထောင့်များတွင် VASP ၏တရားဝင်လိုက်နာမှုကို အကဲဖြတ်သည့်ဒေတာပါဝင်ရပါမည်။ ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှု ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုဆိုင်ရာ ရာဇ၀တ်မှုများတွင် ကုမ္ပဏီ၏ ထုတ်ကုန်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြုခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည့် အတွင်းအန္တရာယ် အကဲဖြတ်ခြင်း၊ နှင့် သင့်ဖောက်သည်များ သိစေရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ။

ထို့အပြင်၊ ဤအစီရင်ခံစာသည် ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် အကြမ်းဖက်ဝါဒနှင့် အစုလိုက်အပြုံလိုက် အစုလိုက်အပြုံလိုက်အပျက်အစီးလက်နက်များ ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတို့ကို သံသယရှိသော လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများနှင့် အခြေအနေများကို အစီရင်ခံတင်ပြခြင်းဆိုင်ရာ VASP ၏ အဆင်သင့်ဖြစ်မှုကို အကဲဖြတ်သင့်သည်။ လိမ်လည်မှုနှင့် လိမ်လည်လှည့်ဖြားမှုများ ပေါ်ပေါက်ရန် ကြိုးပမ်းခြင်း သို့မဟုတ် ပေါ်ပေါက်ခြင်းဆိုင်ရာ အထောက်အထားများကို စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၊ နှင့် စီမံခန့်ခွဲရေး ပိုင်ဆိုင်မှု များ ရပ်တန့်သွား သည် ။

ဘဏ် ဖော်ပြခဲ့သည်။ အဲဒီအစီအမံတွေကို ရည်ရွယ်ပါတယ်။ “ခွင့်ပြုချက်လုပ်ငန်းစဉ်များတွင် ဆုံးဖြတ်ချက်များ၏ လုံခြုံရေးကို တိုးမြှင့်စေပြီး အဆိုပါရာဇ၀တ်မှုများကို တိုက်ဖျက်ရန်အတွက် နိုင်ငံတကာကျင့်ထုံးများနှင့် စံချိန်စံညွှန်းများနှင့် ကိုက်ညီမှုအား မြှင့်တင်ပေးပါသည်။ အဲဒါကိုလည်း အားဖြည့်ပေးတယ်။ “ လွတ်လပ်သောစာရင်းစစ်ဖြင့်အတည်ပြုခြင်းသည် ကဏ္ဍအတွင်းရှိကုမ္ပဏီများမှလက်ခံသောထိန်းချုပ်မှုများတွင်ပိုမိုပွင့်လင်းမြင်သာမှုနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချရမှုကိုအထောက်အကူပြုသည်။”

ငွေကြေးခဝါချမှုအတွက် ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ပုံမှန်မဟုတ်စွာ ရွေ့လျားနေသော fintech ကုမ္ပဏီခြောက်ခုကို ပစ်မှတ်ထားသည့် အစုရှယ်ယာမြင့်မားသည့် Operation Hidden Flow စစ်ဆင်ရေးအပြီးတွင် အဆိုပါလုပ်ရပ်များ ထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။

Primeiro Comando da Capital သည် မကြာသေးမီက မူးယစ်ဆေးဝါး ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားသည့် အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည်။ သတ်မှတ်ထားသော Trump အုပ်ချုပ်ရေးမှ အထူးသတ်မှတ်ထားသော ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်သမားများ (SDGT) သည် ဤစစ်ဆင်ရေးများ၏ နောက်ကွယ်တွင် ရှိနေသည်ဟု သံသယရှိသည်။