အဆိုပါ blockchain စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေကုမ္ပဏီတစ်ခုက Chainalysis ယင်း၏ cryptocurrency clients များခက်ခဲတဲ့သစ်ကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဒေတာခွဲဝေမှုလိုအပ်ချက်များနှင့်လိုက်နာကူညီမှအဓိကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု Anti-ပိုက်ဆံ-ခဝါချမှုအေဂျင်စီများထံမှထိပ်တန်းအရာရှိတဦးကငှားရမ်းထားခဲ့သည်။
ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, သူ Mike Mosier, အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးပြစ်မှုစတင်အာဏာတည်ကွန်ယက် (FinCEN) မှာမဟာဗျူဟာမြောက်တိုးခြင်းနှင့်နည်းဗျူဟာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏ယခင်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်, ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်နည်းပညာပိုင်းအကွံဉာဏျအဖြစ် Chainalysis ပူးပေါင်းခဲ့သည်။
Mosier အမျိုးမျိုးသောဘဏ္ဍာရေးစည်းမျဉ်းအလောင်းတွေအတွက်ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကြာအောင်ထားပြီး: FinCEN မီ, သူနိုင်ငံခြားပိုင်ဆိုင်မှုထိန်းချုပ်ရေး (OFAC), အမျိုးသားလုံခြုံရေးကောင်စီနှင့်ဦးစီးဌာနရဲ့တရားမျှတရေး၏ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့်ပိုင်ဆိုင်မှု Recovery ကိုပုဒ်မ၏ရုံးမှာအလုပ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။
ဘဏ္ဍာရေးရာဇဝတ်မှုကာကွယ်တားဆီးရေး၌သူ၏အတွေ့အကြုံကိုပြုကြရန်တွန်းအားပေးခြင်းများ, Mosier ပထမနှင့်ဗွေဆော်ယခုဘဏ္ဍာရေးလှုပ်ရှားမှု Task Force (FATF) အားဖြင့် crypto စက်မှုလုပ်ငန်းအပေါ်ချမှတ်ထားခံရသော "ခရီးသွားစိုးမိုးရေး" အတွက်ဥပဒေနှင့်နည်းပညာဆိုင်ရာဖြေရှင်းချက်ကိုင်တွယ်ပါလိမ့်မယ်။
ကြောင်းစံလက်အောက်တွင်ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကအပြီးသတ်, FATF ရဲ့အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများရန်ပုံငွေပေးပို့သူနှင့်လက်ခံသူနှစ်ဦးစလုံးဖော်ထုတ်ရန်နှင့်တစ်ဦးချင်းစီလွှဲပြောင်းနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီကတခြားမှဤအချက်အလက်တို့ကိုရှောက်သွား crypto ဖလှယ်မှုနှင့်ပိုက်ဆံအိတ်ပံ့ပိုးပေးမလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
သူတို့ဖောက်သည် '' ကိုယ်စားပိုက်ဆံထုတ်လွှင့်သည့်အခါဤအဘဏ်များများအတွက်ကာလကြာရှည်လိုအပ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်နေစဉ်, ကပိုက်ဆံအိတ်လိပ်စာများ၏ကလောင်အမည်သဘာဝပေးသော crypto စက်မှုလုပ်ငန်းများအတွက်စိတ်ညစ်စရာစိန်ခေါ်မှုတွေ့ရမယ်။
Chainalysis ကိုယ်တိုင်ကဒီလိုအပ်ချက်အလားအလာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းထဲကတချို့ချပြီးနှင့်မှောင်မိုက်အရိပ်သို့လှုပ်ရှားမှုကားမောင်း, စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ကုမ္ပဏီများပေါ်ကို "အားစိုက်ရသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့်ပွတ်တိုက်မှု" အတင်းမယ်လို့အများပြည်သူတိုင်ပင်ဆွေးနွေးကာလအတွင်းသတိပေးခဲ့သည်ခဲ့သည်။
crypto ၏အကျိုးကျေးဇူးများနှင့်အန္တရာယ်များကိုချိန်ခွင်လျှာညှိရန်လိုအပ်ကြောင်းစကားပြော, Mosier CoinDesk ပြောသည်:
"တစ်ကယ့်ကိုအရေးကြီးသောအခိုက်ရှိပါသည်: ဤဆင်ဆာဖြတ်တောက်မှုကိုခံနိုင်ရည်ကိုလည်းအမှောင်က်ဘ်နှင့်ရွေးကောက်ပွဲဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့ငွေရေးကြေးရေးအားလုံးပါဝင်နိုင်စက်မှုလုပ်ငန်းရှိ၏။ "
ရှေ့ဆက်အဆိုပါစိန်ခေါ်မှု
ယခုခဏရှိခဲ့ပွီးသကဲ့သို့ Chainalysis ခရီးသွားအုပ်ချုပ်မှုကိုအကောင်အထည်ဖော်ဘို့နည်းပညာဆိုင်ရာဖြေရှင်းချက်ထုတ်လုပ်ကိုင်ဖို့သည်, blockchain အသိုင်းအဝိုင်းနှင့်အတူပါဝငျစောင့်မမည် Mosier ကဆိုသည်။ အဘယ်သူမျှမအထူးသဖြင့်နည်းပညာကိုယခုအထိအပျေါမှာသဘောတူညီခဲ့ပြီဟုသူကပြောသည်။
"အဲဒီမှာအနည်းငယ်စိတ်ကူးများခဲ့ပေမယ့်ငါကအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်အရာတစ်ခုခုကြည့်ဖို့နည်းနည်းစောလွန်းင်ထင်ကြပါပြီ" ဟုသူကဘဏ်များမူရင်းခရီးသွားစိုးမိုးရေးအကောင်အထည်ဖော်ဖို့ရုန်းကန်ပုံကိုကြည့်ခြင်းနှင့်မည်ကဲ့သို့သောသူတို့ပြဿနာအထောက်အကူဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်မဖြေရှင်းနိုင်ကြောင်းပြောသည်။
ဒါဟာကြောင်းအလေးပေးနေချိန်တွင် "နည်းပညာ-ကြားနေ," သောကြာနေ့ဖြန့်ချိသည့် FATF လမ်းညွှန်မှုစက်မှုလုပ်ငန်း crypto လွှဲပြောင်းလက်ခံသူဖော်ထုတ်ရန်နှင့်ဤဒေတာထုတ်လွှင့်ကူညီပေးဖို့စဉ်းစားပါစေခြင်းငှါ, တည်ဆဲနည်းပညာများအတော်ကြာဥပမာပူဇော်ပြုလေ၏။
ဤရွေ့ကားအများပြည်သူနှင့်ပုဂ္ဂလိကသော့များပါဝင်သည်, Transport Layer Security / Secure Sockets Layer (TLS / SSL) ကိုဆက်သွယ်မှု, X.509 လက်မှတ်များကိုနှင့် API ခြင်း, FATF ကဆိုသည်။
Mosier ရဲ့ပန်းကန်ပေါ်တွင်အခြားကိစ္စရပ်များ data တွေကိုသီးသန့်တည်ရှိမှုနှင့်ထုတ်ကုန်ဖှံ့ဖွိုးတိုးတဖြစ်လိမ့်မည်ဟုသူကဆိုသည်။
သူလည်းသေချာ blockchain ငွေပေးငွေယူစောင့်ကြည့်လေ့လာရေး (၎င်း၏ namesake ရာပူဇော်သက္ကာဘို့) အတွက် Chainalysis '' ဖြေရှင်းနည်းများကုမ္ပဏီလည်း client များရှိပါတယ်ရှိရာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုထက်အခြားတရားစီရင်မှုအတွက်စည်းမျဉ်းများနှင့်သဟဇာတဖြစ်လိမ့်မည်ဟုအောင်လိမ့်မည်, Mosier ကဆိုသည်။
အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုတည်ဆောက်ခြင်း
အဆိုပါ blockchain စက်မှုလုပ်ငန်း join ရန်သူ၏လှုံ့ဆျောမှုအကြောင်းပြောနေတာ, Mosier သူဘဏ္ဍာရေးစောင့်ကြည့်လေ့လာရေး၏အသစ်အဒေသများမှာရှာဖွေနေခဲ့ပြီးဘဏ္ဍာရေးရာဇဝတ်မှုကာကွယ်တားဆီးရေးအတွက်အလုပ်လုပ်နေသူကပြောပါတယ်။
"ငါသည် FinCEN မှာဆန်းသစ်တီထွင်မှုဆီသို့ ပို. ပို. ရွေ့လျားခဲ့သည်နှင့်အမျှ Chainalysis ငါ့အဘို့တကယ်ချိုမြိန်အစက်အပြောက်ခဲ့," ဟု၎င်းကပြောသည်။ "သူတို့ကအန္တရာယ်များတွေဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာနားလည်ရန်, ဘဏ္ဍာရေးသမာဓိရှိပေမယ့်လည်း privacy ကိုထိန်းသိမ်းဒါပေမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုသို့လာပြီဘဲ, အစက်မှုလုပ်ငန်းအန္တရာယ်ဘက်မှာကြီးထွားလာပေမယ့်မပေးကြောင်းသေချာအောင်အာရုံစိုက်ပါ။ "
Mosier 14 အလုပ်လုပ်ခဲ့သူကိုအစိုးရရေးရာဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ Chainalysis '' မကြာသေးမီက Refinitiv, Blackstone Group နှင့် Thomson Reuters ကပိုင်ဆိုင်ဘဏ္ဍာရေးအန္တရာယ်စီမံခန့်ခွဲမှုဖြေရှင်းချက်တစ်ခုပေးသူနှင့် Kristof Doucette, Chainalysis မှလာသောဝါရှင်တန်ဒီစီ, မကြာမီယေရှဲ Spiro ပြီးနောက်ရုံးခန်း, 'လာရောက်ပူးပေါင်းခြင်းဖြစ်သည် ဘဏ္ဍာရေး၏အမေရိကန်ဦးစီးဌာနမှာနှစ်ပေါင်း။
အဆိုပါကုမ္ပဏီလည်းသူတို့ကိုတရားမဝင် cryptocurrency လှုပ်ရှားမှုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ကူညီဖို့ရန် "ကာကွယ်ရေး, ထောက်လှမ်းရေး, တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့်ပြည်နယ် / ဒေသဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းများနှင့်အတူထိတွေ့ဆက်ဆံ" မည်သူတစ်ဦးဖက်ဒရယ်အကောင့်အလုပ်အမှုဆောင်အသစ်အနေအထား, ဖြည့်စွက်ရန်ရှာဖွေနေသည် Chainalys အားဖြင့်မကြာသေးမီအလုပ်ပို့စ်ကပြောပါတယ်။
ဥပဒေစည်းကမ်း crypto အာကာသတို့အားဤသို့သောအနီးကပ်အာရုံစိုက်မှုပေးဆောင်ကြသောအခါဘုတ်အဖွဲ့အပေါ်ကြုံတွေ့အစိုးရကျောင်းသားဟောင်းများရယူခြင်းအထူးသဖြင့်အထောက်အကူဖြစ်တယ်, Chainalysis CEO နဲ့ပူးတွဲတည်ထောင်သူမိုက်ကယ် Gronager ကုမ္ပဏီ၏ကြေညာချက်တွင်ပြောကြားခဲ့သည်။
"ကျနော်တို့လာမယ့်လအတွင်းအဓိကကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုမျှော်လင့်သည့်အတိုင်းကျွန်ုပ်တို့၏အသင်း၏ခွန်အားအားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်အပြည့်အဝနည်းပညာနှင့်သူတို့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့်အ cryptocurrencies အတွက်တိုက်ခိုက်ရေးငွေကြေးခဝါချမှုနှင့်အတူလိုက်လျောဖို့လိုအပ်သတင်းအချက်အလက်များနှင့်အတူတပ်ဆင်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်းသေချာလိမ့်မယ်" ဟုသူ၏ Gronager ကလည်း, ကုမ္ပဏီဖေဖော်ဝါရီလထဲမှာစီးရီး B ကိုပတ်ပတ်လည်မှာရှိတဲ့ $ သန်း 30 ထမြောက်တော်မူ။
crypto အဘို့ဤအသစ်ကမျြးအခနျးကွီး, အ FATF အာဏာရအပြီး, တဦးတည်းဘက်မှာနည်းပညာ၏အမြန်နှုန်းနှင့်အဆင်ပြေစေရန်အကြားခက်ခဲ balancing လုပ်ရပ်တောင်းမည်နှင့်အခြား, Moiser ကပြောသည်နိဂုံးချုပ်အပေါ်စည်းမျဉ်းလိုက်နာရန်:
"ဒါဟာအတိအကျ SWIFT သို့မဟုတ်ရိုးရာဘဏ်လုပ်ငန်းနှင့်အတူကဲ့သို့ဖြစ်ဖို့ရှိသည်ပါဘူး, ဒါပေမယ့်ဘာမှဝင်မရ။ ငါအဘို့အအလယ်မြေပြင်ရှိယုံကြည်ပါတယ်။ "
Shutterstock မှတဆင့် image ။