အိန္ဒိယဥပဒေစိုးမိုးရေးအေဂျင်စီတစ်ခုကလျှို့ဝှက်ငွေကြေးရောင်းဝယ်သူ Naisar Kothari ကိုတရုတ်တရုတ်လောင်းကစားလိမ်လည်မှုနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောငွေကြေးခဝါချခြင်းလုပ်ငန်းတွင်သူ၏အခန်းကဏ္ for ကြောင့်ဖမ်းဆီးခဲ့သည်။ နိုင်ငံ၏အာဏာတည်ရေးညွှန်ကြားမှု ဦး စီးဌာန (ED) မှငွေအမြောက်အများကိုတွေ့ရှိပြီးနောက်ဖမ်းဆီးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
Kothari ၏ဖမ်းဆီးခြင်းအပြင် ED သည်တရားမ ၀ င်အွန်လိုင်းလောင်းကစားအက်ပလီကေးရှင်းများအသုံးပြုနေသည်ဟုယူဆရသည့်ကုမ္ပဏီများနှင့်လူပုဂ္ဂိုလ်များအပေါ်စီးနင်းမှုများစွာကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ED အပြင်ယုံကြည်မှုအရအိန္ဒိယနိုင်ငံပြင်ပတွင်တည်ရှိသောအွန်လိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းများကိုတရုတ်နိုင်ငံသားများကလုပ်ကိုင်နေသည်။
၎င်း၏၌တည်၏ အစီရင်ခံစာ အိန္ဒိယမီဒီယာတစ်ခုဖြစ်သော Kothari အားအရေးယူဆောင်ရွက်မှုအသေးစိတ်နှင့် crypto ကုန်သည်သည် ၀ ယ်ယူသည်ဟုစွပ်စွဲခဲ့သည် USDT စုံစမ်းစစ်ဆေးအောက်မှာသောတကုမ္ပဏီ၏ကိုယ်စား stablecoin ။ ထို့နောက်ကာတာရီသည်ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးကိုမသိသောပိုက်ဆံအိတ်များသို့လွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည်။ အိန္ဒိယဥပဒေစိုးမိုးရေးအဆိုအရ
ကိုသီရီသည်မိမိကိုယ်ကိုရာဇ ၀ တ်မှုကျူးလွန်ခြင်းမှရရှိခြင်းကိုသိလျက်နှင့်တက်ကြွစွာပါဝင်ခဲ့သဖြင့်သူအဖမ်းခံခဲ့ရသည်။
ဖမ်းဆီးမှုအပြီးတွင်အိန္ဒိယတရားရုံးမှတိုင်းပြည်၏ငွေကြေးခ ၀ ါချမှုတားဆီးရေးအက်ဥပဒေ (PMLA) ကိုချိုးဖောက်သည်ဟုစွပ်စွဲခံရသူကိုတိုရီအားဒီဇင်ဘာ ၂၂ ရက်အထိချုပ်နှောင်ထားရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။
ဤအတောအတွင်းပင်တူညီသောအစီရင်ခံစာတွင် ED သည်တရုတ်နိုင်ငံသားတစ် ဦး အပါအဝင်အမည်မဖော်လိုသောလူသုံး ဦး ကိုအရေးယူခဲ့သည်။ ထို့အပြင် Dokypay Technology နှင့် Linkyun Technolgy ကုမ္ပဏီနှစ်ခုကိုအရေးယူခဲ့သည်။ တိုင်ကြားချက်အပြီးတွင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သည့်ရဲဖိုင်အရသုံး ဦး နှင့်ကုမ္ပဏီနှစ်ခုသည် PMLA ကိုချိုးဖောက်သည်ဟုစွပ်စွဲခံရသည်။
တိုင်ကြားချက်အားဖြင့်သတိပေး, တိုင်းပြည်၏ဥပဒေစိုးမိုးရေးနောက်ပိုင်းတွင်ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုစတင်ခဲ့ "အိန္ဒိယတွင်ပိတ်ပင်ထား apps များအတွက်ငွေပေးချေမှုစုဆောင်းခြင်းပြန်လည်ရောင်းချသူန်ဆောင်မှုများပေးအပ်ခြင်းအပြင်, တရုတ်ပိုင်ကုမ္ပဏီများသည်နိုင်ငံတကာ hawala နှင့်တရားမဝင်လှုပ်ရှားမှုများအတွက်လုပ်နေတာခဲ့ကြသည်။ "
ထို့အပြင်အိန္ဒိယဥပဒေအာဏာပိုင်များကရာဇ ၀ တ်သားများသည်အွန်လိုင်းပိုက်ဆံအိတ်များနှင့်ဆက်နွယ်နေသော“ အားနည်းသောကြောင့်လုံ့လဝီရိယရှိသောယန္တရားများ” ကိုအသုံးချနေသည်ဟုအခိုင်အမာဆိုထားသည်။
သငျသညျ Kothari ရဲ့ဖမ်းဆီးမှုဘယ်လိုထင်သလဲ သင်၏ထင်မြင်ချက်များကိုအောက်ပါမှတ်ချက်များအပိုင်းတွင်မျှဝေပါ။
ပုံခရက်ဒစ်: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons