အလက်ဇန်းဒါးဗင်နစ်၏ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့၊ ထောင်ဒဏ်ငါးနှစ်ချမှတ်ခံရတရားရုံး၏ဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်အတူသဘောမတူ။
ဒီဇင်ဘာ ၁၈ ရက်အရ အစီရင်ခံစာ ရုရှားသတင်းအေဂျင်စီ Kommersant က Vinnik ၏ရှေ့နေ Frederic Belot သည်ပြင်သစ်တရားရုံး၏စီရင်ချက်ကိုအယူခံဝင်ကာတရားခံသည်မည်သည့်ငွေကြေးခဝါချခြင်းလုပ်ငန်းတွင်မပါ ၀ င်ကြောင်းငြင်းဆိုခဲ့သည်။
ဒီဇင်ဘာ 6 ကိုကိုးကား တရားသဖြင့်စီရင် Vinnik အားသွင်း “ ဖွဲ့စည်းထားသည့်ရာဇ ၀ တ်ဂိုဏ်း၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအနေဖြင့်ငွေခဝါချခြင်း” အတွက် Belot က“ ရာဇ ၀ တ်ဂိုဏ်းများ” တွင်လူတစ် ဦး တည်းပါဝင်ခြင်းမရှိကြောင်းအလေးပေးပြောကြားခဲ့သည်။ "တရားရုံးကဒီအုပ်စုပိုင်လို့တောင်နာမည်ပေးခဲ့တာမဟုတ်ပါဘူး"
Belot ၏အဆိုအရ Vinnik သည်ယခုအချိန်တွင်အသုံးမပြုရသေးသော crypto လဲလှယ်မှု BTC-e တွင်အမည်မသိသော“ အလုပ်ရှင်များ” ၏သားကောင်ဖြစ်ခဲ့ရသည်။ သူသည်ပလက်ဖောင်းကိုစီမံခန့်ခွဲရာတွင်သူ၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုကိုသက်သေပြနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ အနည်းဆုံးသတိရှိရှိဖြင့်ငွေခဝါချခြင်းလုပ်ငန်းတွင်ပါ ၀ င်ပါ။
Vinnik ၏ကာကွယ်ရေးတရားရုံးအယူခံလေးလအတွင်းကြားနာရန်မျှော်လင့်, Belot မှတ်ချက်ချသည်။ ပါရီတရားရုံး၏စီရင်ချက်သည်အမေရိကန်ထောက်လှမ်းရေးအေဂျင်စီများ၏ ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်မှုအပေါ် အခြေခံ၍ ရှေ့နေများကအငြင်းပွားခဲ့ကြသည်။ အစီရင်ခံစာအရဗီနစ်သည်ပြည်ပသို့ပြန်ပို့ခြင်းဖြစ်နိုင်လျှင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ထောင်ဒဏ် ၅၀ ကျခံရမည်ဖြစ်သည်။
“ နှုတ်ခမ်းနီ Bitcoin, " Vinnik ဟာပြစ်မှုထင်ရှားဖန်တီးသူဖြစ်ပါတယ် BTC-e မှတစ်ဆင့်ဒေါ်လာ ၄ ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိသောအရင်းအနှီးများခဝါချသည့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာတရားမဝင်အစီအစဉ် သုံးနှစ်ကျော်ကြာပြီးတဲ့နောက်မှာ ဂရိနိုင်ငံမှာဖမ်းဆီး, Vinnik ရဲ့ရုံးတင်စစ်ဆေးနောက်ဆုံးတော့ဒီဇင်ဘာလ 2020 အစောပိုင်းတွင်ဖြစ်ပျက် Vinnik ယခင်ကကြောင်းဟုဆိုကာ BTC-e မှာမိမိပါဝင်ပတ်သက်မှုကိုငြင်းပယ်ခဲ့သည် သူကပဲဝန်ထမ်းဖြစ်ခဲ့သည် ကုမ္ပဏီမှာ။