တောင်အာဖရိကဘဏ္regulာရေးဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများဖြစ်သောဘဏ္Sာရေးကဏ္ Con အပြုအမူအာဏာပိုင်အဖွဲ့သည် Mirror Trading International (MTI) ကိုအွန်လိုင်းဥပဒေကြောင်းအရတရားစွဲဆိုခြင်းဖြင့်တရားစွဲဆိုထားသည်။ စွဲချက်တင်ရန်ဆုံးဖြတ်ချက်သည်ကုမ္ပဏီ၏ကုန်သွယ်ရေးထုတ်ပြန်ချက်များအတိအလင်း၊ မကြေညာသောဆုံးရှုံးမှုများနှင့်ထောင်နှင့်ချီသော bitcoins များပါဝင်သည့်ဖြစ်နိုင်ချေလိမ်လည်မှုများကို MTI ကုမ္ပဏီ၏စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအပြီးတွင်ဖော်ပြသည်။
Bogus ထရေးဒင်းထုတ်ပြန်ချက်များ
ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောစုံစမ်းစစ်ဆေးမှု၏ပဏာမတွေ့ရှိချက်များသည် MTI ၏အမှုဆောင်များကသူတို့၏ကုမ္ပဏီ၏ကုန်သွယ်ရေး bot သည်တစ်လလျှင် ၁၀% အမြတ်အစွန်းရရှိကြောင်းနှင့် MTI သည်အမြတ်အစွန်းအရောင်းအဝယ်နေ့ကိုတစ်ခါမျှမကြုံဖူးကြောင်း၊ တွေ့ရှိချက်များသည် MTI ၏အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ဂျိုဟန်စတိန်းဘာ့ဂ်၏အတိတ်ကငြင်းပယ်မှုများနှင့်ဆန့်ကျင်နေပုံရသည် ရပ်တန့်ရပ်တန့် မိမိအအဖွဲ့အစည်းကလိမ်လည်မှုစစ်ဆင်ရေးလည်ပတ်ကြောင်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအားပြိုင်မှုများကအမိန့်။
အရ ကြေညာချက် ဒီဇင်ဘာ ၁၇ ရက်တွင်ထုတ်ပြန်ခဲ့သော FSCA သည် MTI ၏အမှုဆောင်များကိုထပ်ခါတလဲလဲအသုံးပြုနေသည်ဟုစွပ်စွဲခဲ့သည်။ MTI ၏အမြတ်အစွန်းကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအားစိတ်ချစေရန်ရည်ရွယ်သည့်အလေ့အကျင့်ကို Belize-register လုပ်ထားသည့်အွန်လိုင်းကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်း FX Choice မှတွေ့ရှိခဲ့သည်။
အဖြစ် အစီရင်ခံခဲ့သည် news.Bitcoin.com မှ, FX Choice သည် multi-level marketing scam ကိုအသုံးပြုနေသည်ဟုတွေ့ရှိပြီးနောက် MTI အကောင့်များကိုပိတ်ဆို့ခဲ့သည်။ ဤအတောအတွင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးမှု၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့် FSCA ကပြောကြားခဲ့သည်မှာ FX Choice မှသက်သေများရရှိခဲ့ပြီး MTI သည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကိုလှည့်ဖြားရန်ကြိုးပမ်းနေသည်ကိုသက်သေပြနေသည်။
FX Choice နှင့်ဆက်သွယ်မှုပြီးဆုံးသွားသောအခါ MTI သည်အခြားအခြားကုန်သွယ်မှုပလက်ဖောင်းဖြစ်သော Trade 300 ကိုစတင်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ စိတ်ဝင်စားဖွယ်အချက်မှာ၊ စီးနင်း MTI အလုပ်အမှုဆောင်တစ် ဦး ၏နေအိမ်တွင် Steynberg သည် Trade 300 ကိုထိန်းချုပ်သည်ဟုဖော်ပြသည်။
အဆိုပါပျောက်ဆုံးနေသော Bitcoins
ဤအချိန်အတောအတွင်း FSCA မှ FX Choice ဖြင့် MTI ၏အကောင့်ကိုအေးခဲစေခြင်းအားဖြင့်တီကောင်များ၏ခလုပ်ကိုဖွင့်ပေးသည်ဟုအကြံပြုသည်။ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအရစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများအရ“ FX Choice တွင်အေးခဲနေသော crypto ပိုင်ဆိုင်မှုစုစုပေါင်းသည်အလွန်နည်းသည်” နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက MTI က၎င်း၏ဖောက်သည်များ၏ကိုယ်စားရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားကြောင်းပြောဆိုသောစုစုပေါင်းပိုင်ဆိုင်မှုများဖြစ်သည်။ FSCA ကဤရှေ့နောက်မညီမှုအားအောက်ပါအတိုင်းရှင်းပြသည် –
FX Choice မှ MTI သည်ဇန်နဝါရီ ၂၀၂၀ မှ ၂၂ ရက်အထိ ၁၈၄၆.၇၂ bitcoin ကို ၁၈၂၀ ခုနှစ်ဇွန် ၃ ရက်အထိထည့်ပြီး ၅၆၆.၆၈ bitcoin ဆုံးရှုံးမှုကိုခန့်မှန်းထားပြီးအရင်းအနှီး ၃၀% ခန့်ဆုံးရှုံးမှုရှိသည်။
သို့သော် FX Choice နှင့်နိဂုံးချုပ်သောအခါ MTI က“ ၂၀၂၀၊ ဇူလိုင် ၂၁ ရက်နေ့တွင် FX Choice မှ ၁၆,၄၄၄ bitcoin ကိုကုန်ပစ္စည်း ၃ ခုသို့လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ပြီး၊ 22 ဇူလိုင် 2020 နှင့် 24 ဇူလိုင် 2020 အသီးသီး။ "
ဤအတောအတွင်းကိုယ်ပိုင်စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုပြုလုပ်ပြီးနောက် FSCA က ၁၆၄၄၄ ကိုလွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည်ဟု MTI ၏ပြောဆိုချက်ကိုထောက်ခံရန်အထောက်အထားမရှိကြောင်းပြောကြားခဲ့သည် BTC။ အဆိုပါစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးရှင်းပြသည်:
FXA မှတွေ့ရှိခဲ့သည်မှာ FX Choice မှ MTI မှ Bitcoin ရုပ်သိမ်းခြင်းကို ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်ဇူလိုင်လတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ FX Choice မှ MTcoin အားဖြင့် Bitcoin ၏နောက်ဆုံးဆုတ်ခွာမှုကိုသြဂုတ်လ ၂၀၁၉ တွင်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင် FX Choice မှပေးပို့သောပိုက်ဆံအိတ်ရှစ်ခုတွင် FX နှင့်ဆက်စပ်မှုမရှိကြောင်းအတည်ပြုခဲ့သည် Bitcoin ပိုက်ဆံအိတ် (၈) ခုထဲမှမည်သည့်ငွေပေးချေမှုကိုမဆိုလက်ခံရရှိခြင်းမရှိသလို FX Choice မှငွေများကိုလက်ခံရရှိခြင်းလည်းမရှိခဲ့ပါ။
MTI bitcoin လိမ်လည်မှုသည်ပြိုကွဲလုနီးပါးနိမိတ်လက္ခဏာတစ်ခုတွင်ဖြစ်နိုင်သည်မှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကသူတို့၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကိုမရွေးနိုင်ကြောင်းတိုင်ကြားမှုများကိုလက်ခံရရှိနေခြင်းဖြစ်ကြောင်းစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်သူကဖော်ပြသည် Steynberg နှင့်သူ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များသည်လိမ်လည်မှုစွပ်စွဲချက်များကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုသောဆိုရှယ်မီဒီယာတွင်စိုးရိမ်ဖွယ်ကောင်းသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည်“ နှောင့်နှေးကြန့်ကြာမှုများ” ကိုညည်းညူကြသည်။
FSCA စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု၏တွေ့ရှိချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ သင်၏အကြံအစည်ကဘာတွေလဲ။ အောက်ဖော်ပြပါမှတ်ချက်များအပိုင်းတွင်သင်ဘာထင်သည်ကိုပြောပြပါ။
ပုံခရက်ဒစ်: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons