ယူအက်စ်တရားရေးဌာနမှ“ မော်ကွန်းအချိုးအစား” ကိုလိမ်လည်မှုဟုအယူခံ ၀ င်မှုအားထောင်ဒဏ် ၁၀ နှစ်ချမှတ်ခဲ့သည်။ သူ၏ crypto အစီအစဉ်သည်ဒေါ်လာ ၁၄၇ သန်းကျော်ကိုစုဆောင်းခဲ့ပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ ၇၂၀၀၀ ကိုလှည့်စားခဲ့သည်။ သူသည်အခွန်ရှောင်တိမ်းမှုအတွက်အမေရိကန်ပြည်တွင်းအခွန်များ ၀ န်ဆောင်မှုကိုဒေါ်လာ ၁.၈ သန်းကျော်ပေးရန်လည်းအမိန့်ပေးသည်။
အတု Cryptocurrency ပါဝင်သောလိမ်လည်မှု
ယူအက်စ်တရားရေးဌာန (DOJ) မှကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်သားစတိဗ်ချန်အားသူ၏အဓိက ဦး ဆောင်အခန်းကဏ္ for ကြောင့်ဖက်ဒရယ်ထောင်ဒဏ် ၁၀ နှစ်ချမှတ်ခံရကြောင်းတနင်္လာနေ့တွင်ကြေငြာခဲ့သည်။ တရားသူကြီး John Walter က Chen ၏အစီအစဉ်ကိုလိမ်လည်မှုဟုခေါ်ဆိုခဲ့သည်။
DOJ ကအသက် ၆၃ နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့“ နိုင်ငံတကာကုမ္ပဏီတခုကဒေါ်လာဘီလီယံနှင့်ချီသောတန်ဖိုးရှိပယင်းနှင့်အခြားကျောက်မျက်ရတနာများဖြင့်ကျောထောက်နောက်ခံပြုထားသောဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးအတုများထုတ်လုပ်သည့်ကြီးမားသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလိမ်လည်မှု” ကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်ဟုရှင်းပြခဲ့သည် ချန်သည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ဇွန်လကဝါယာကြိုးလိမ်လည်မှုနှင့်အခွန်ရှောင်တိမ်းမှုများကိုကျူးလွန်ရန်ပူးပေါင်းကြံစည်မှုတစ်ခုအတွက်အပြစ်ရှိကြောင်းဝန်ခံခဲ့သည်။
Chen သည်အမေရိကန် Fine Investment Arts Inc. (USFIA) ၏အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်နှင့်အခြားသောကုမ္ပဏီခြောက်ခုဖြစ်သည်။ DOJ သည် ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လမှ ၂၀၁၅ ခုနှစ်စက်တင်ဘာလအထိရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကိုလိမ်လည်လှုံ့ဆော်မှုများပြုလုပ်ရန်လှုံ့ဆော်ပေးခဲ့သည်ဟုအသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်။ USFIA သည်အမေရိကန်၊ ဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံရှိ“ ပိုင်ဆိုင်သော” မိုင်းများမှပယင်းနှင့်အခြားကျောက်မျက်ရတနာများကိုထုတ်ယူသောအောင်မြင်သောအဆင့်မြင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကုမ္ပဏီဖြစ်သည်ဟုရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကိုယုံကြည်ခဲ့သည်။ , အာဂျင်တီးနားနှင့်မက္ကစီကို။ သို့သော်လက်တွေ့တွင်မိုင်းများမရှိခဲ့ပါ။ DOJ ကဖြည့်စွက်သည် –
သူသည်နောက်ဆုံးတွင်ဤဒေသရှိတရားစွဲဆိုမှုတွင်အကြီးဆုံးသောပိရမစ်အစီအစဉ်တစ်ခုမှသားကောင် ၇၂၀၀၀ မှဒေါ်လာ ၁၄၇ သန်းခန့်ရရှိခဲ့သည်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည်ပယင်းနှင့်အခြားကျောက်မျက်ရတနာများဖြစ်သော USFIA ၏“ အချက်များ” ပါ ၀ င်သော USFIA ၏“ package” များကိုဝယ်ယူရန်လှည့်စားခြင်းခံခဲ့ရသည်။ ၎င်းတို့သည် IPO ရှိသည့်အခါထိုအချက်များကို USFIA ၏ရှယ်ယာများသို့ပြောင်းလဲနိုင်သည်ဟုပြောခဲ့သည်၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတစ်ခုစီသည်ဒေါ်လာ ၁၀၀၀ မှ ၃၀၀၀၀ အထိရှိသည်။ USFIA သည်“ အခြားပစ္စည်းများစုဆောင်းရန်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအားငွေ၊ ခရီး၊ ခရီးသွား၊ ဇိမ်ခံကားများ၊ လော့စ်အိန်ဂျယ်လိနယ်ရှိအိမ်များနှင့် EB-5 ဗီဇာအပါအဝင်အခြားဆုကြေးငွေများကိုကမ်းလှမ်းခဲ့သည်” ဟုတရားရေးဌာနမှအသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်။
၂၀၁၄ ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ မှစ၍ ချန်နှင့်အခြားသူများသည်“ ကျောက်မျက်ရတနာဒြပ်ထုများ” အတွက်အချက်များကိုအစားထိုးခဲ့သည်။ “ မည်သည့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွင်မှလည်ပတ်မှုမရှိသော၊ ကုန်သည်များကလက်ခံခြင်းမရှိ၊ စီးပွားရေးတန်ဖိုးမရှိသော” အချက်များကိုအစားထိုးခဲ့သည်။
သူတို့ကမဟုတ်မမှန်ကုမ္ပဏီ၏ကျောက်မျက်ပိုင်ဆိုင်မှုကကျောထောက်နောက်ခံပြုတရားဝင်ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးအဖြစ်ဤ '' ဒင်္ဂါးပြား '' ရာထူးတိုး။ Chen သည်ဤ 'ဒင်္ဂါးများ' သည်လက်ဝတ်ရတနာနှင့်ဘဏ္financeာရေးလုပ်ငန်းများတွင်ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ရောက်ရှိနေကြောင်းလည်းမဟုတ်မမှန်ဖော်ပြခဲ့သည်။
ထို့အပြင် ၂၀၁၄ ခုနှစ်အတွက်သူ၏စုစုပေါင်း ၀ င်ငွေသည်ဒေါ်လာ ၄၈၁၆၁၉၃ ဖြစ်သည့်အချိန်တွင်ဒေါ်လာ ၁၃၈၀၁၅ ဖြစ်သည်ဟုချန်ကအခွန်ရှောင်ခြင်းကိုကျူးလွန်ခဲ့သည်။ အကျိုးစီးပွားနှင့်ပြစ်ဒဏ်မတိုင်မီ – ထို့ကြောင့်သူသည်အမေရိကန်ပြည်တွင်းအခွန်များဝန်ဆောင်မှု (IRS) $ 1,885.094 ကြွေးတင်နေသည်။ DOJ အသိပေးစာနိဂုံးချုပ်
တရားသူကြီးဝေါလ်တာသည် Chen အားအခွန်ရှောင်တိမ်းမှုအတွက် IRS သို့ဒေါ်လာ ၁,၈၈၅,၀၉၄ ကိုလျော်ကြေးပေးရန်အမိန့်ပေးခဲ့သည်။
ဒီစီရင်ချက်ချခြင်းကိုသင်ဘယ်လိုထင်ပါသလဲ ကျွန်တော်တို့ကိုအောက်ပါမှတ်ချက်များအပိုင်းအတွက်သိပါစေ။
ပုံခရက်ဒစ်: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
ငြင်းဆိုမှုဤဆောင်းပါးသည်သတင်းအချက်အလက်အတွက်သာဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ၀ ယ်ရန်ရောင်းရန်ကမ်းလှမ်းမှု၏တိုက်ရိုက်ကမ်းလှမ်းမှုသို့မဟုတ်တောင်းခံခြင်းသို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်များ၊ ၀ န်ဆောင်မှုများသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအတွက်ထောက်ခံချက်သို့မဟုတ်ထောက်ခံချက်တစ်ခုမဟုတ်ပါ။ Bitcoin.com ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ အခွန်၊ ဥပဒေရေးရာနှင့်စာရင်းကိုင်အကြံဥာဏ်များမပေးပါ။ ဤဆောင်းပါးတွင်ဖော်ပြထားသောမည်သည့်အကြောင်းအရာ၊ ကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုကိုမဆိုအသုံးပြုခြင်းသို့မဟုတ်မှီခိုခြင်းကြောင့်ဖြစ်စေဖြစ်ပေါ်လာသောသို့မဟုတ်စွပ်စွဲခံရသောပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုသို့မဟုတ်ဆုံးရှုံးမှုအတွက်ကုမ္ပဏီသည်ဖြစ်စေ၊ စာရေးသူဖြစ်စေတိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်။ ဖြစ်စေတာ ၀ န်မရှိပါ။