အမေရိကန်သည် cryptocurrency လဲလှယ်သူကိုထောင်ဒဏ် ၁၀ နှစ်ချမှတ်ခဲ့သည်။ သူသည်“ လိမ်လည်သူများကိုသူတို့၏လိမ်လည်မှုမှရရှိသော ၀ င်ငွေကိုခဝါချရန်နှင့်ရာဇ ၀ တ်မှုဆိုင်ရာတာ ၀ န်ယူမှုမှကာကွယ်ရန်နှစ် ဦး စလုံးဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားသောစီးပွားရေးအလေ့အကျင့်များကိုသိလျက်နှင့်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဆောင်ရွက်ခဲ့သည်” ဟုတရားရေးဌာနကစွပ်စွဲသည်။
Crypto Exchange ပိုင်ရှင်ကိုထောင် ၁၀ နှစ်ချမှတ်ခဲ့သည်
အမေရိကန်တရားရေးဌာန (DOJ) သည် bitcoin လဲလှယ်သူအားထောင်ပေါင်း ၁၂၁ လထောင်ဒဏ်ချမှတ်လိုက်သည်ကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာတန်ကြေးရှိသောအမေရိကန်ဒုက္ခသည်များအားလှည့်ဖြားရန်ထောင်ချခဲ့သည်
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်စက်တင်ဘာလကပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ချက်အပြီးတွင် Rossen G. Iossifov အား“ Racketeer သြဇာလွှမ်းမိုးမှုနှင့်အကျင့်ပျက်အဖွဲ့အစည်းများအက်ဥပဒေ (RICO) ပြစ်မှုကျူးလွန်ခြင်းနှင့်ငွေခဝါချခြင်းအတွက်ပူးပေါင်းကြံစည်မှုအတွက်ထောင်ဒဏ်” ချမှတ်ခဲ့သည်။
DOJ ကအသက် ၅၃ နှစ်ရှိဘူလ်ဂေးရီးယားနိုင်ငံသားသည် RG Coins ဟုခေါ်သောဘူလ်ဂေးရီးယားဆိုဖီယာတွင်အခြေစိုက်သည့် cryptocurrency လဲလှယ်မှုကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးစီမံခန့်ခွဲခဲ့ကြောင်းရှင်းပြခဲ့သည်။ စွပ်စွဲချက်အရသူသည်“ လိမ်လည်သူများကိုသူတို့၏လိမ်လည်မှုမှရရှိသောငွေကြေးများကိုခိုးယူရန်နှင့်ရာဇ ၀ တ်မှုဆိုင်ရာတာ ၀ န်ယူမှုမှကာကွယ်ရန်နှစ်မျိုးစလုံးကိုဒီဇိုင်းရေးဆွဲထားသောစီးပွားရေးအလေ့အကျင့်များကိုသိလျက်နှင့်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ ” တရားရေးဌာနကသူ၏အဓိကဖောက်သည်အနည်းဆုံးငါး ဦး မှာ“ အလက်ဇန္ဒြီးယား (ရိုမေးနီးယား) အွန်လိုင်းလေလံလိမ်လည်မှု (AOAF) ကွန်ယက်အဖြစ်တရားရုံးမှတ်တမ်းများတွင်လူသိများသည့်ပြစ်မှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတစ်ခုမှပိုင်ဆိုင်သည့်ရိုမေးနီးယားလိမ်လည်သူများဖြစ်သည်” ဟုပြောဆိုခဲ့သည်
Iossifov နှင့်သူ၏ပူးပေါင်းကြံစည်သူများသည်“ အနည်းဆုံးအမေရိကန် ၉၀၀ ကိုအနိုင်ကျင့်သည့်အွန်လိုင်းလေလံလိမ်လည်မှုအကြီးစားအစီအစဉ်ကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်” ဟု DOJ ကအသေးစိတ်ဖော်ပြခဲ့သည်
ပြည်တွင်းပူးပေါင်းသူများသည်သားကောင်ရန်ပုံငွေများကိုလက်ခံခြင်း၊ ဤရန်ပုံငွေများကို cryptocurrency အဖြစ်ပြောင်းလဲခြင်းနှင့် cryptocurrency ပုံစံဖြင့်ရရှိသောငွေကြေးခဝါချသူများကိုလွှဲပြောင်းပေးသောရှုပ်ထွေးသောငွေခဝါချမှုအစီအစဉ်တွင်ပူးပေါင်းကြံစည်မှုဖြစ်သည်။
“ Iossifov ဟာနိုင်ငံခြားအခြေစိုက်ငွေကြေးခဝါချသူတစ်ယောက်ပါ။ ဒီအစီအစဉ်မှာဒီနောက်ဆုံးအဆင့်ကိုပံ့ပိုးပေးခဲ့တယ်။
တရားရေးဌာနကထပ်မံစွပ်စွဲသည်မှာ“ Iossifov သည် AOAF ကွန်ယက်အဖွဲ့ဝင်များအားငွေလဲလှယ်နှုန်းပိုမိုကောင်းမွန်စေခြင်းဖြင့်ရာဇ ၀ တ်မှုလုပ်ငန်းများကိုဖြည့်ဆည်းရန်သူ၏စီးပွားရေးကိုဒီဇိုင်းထုတ်ခဲ့သည်” ဟုရှင်းပြသည်။
Iossifov သည်သူ၏ရာဇ ၀ တ်သားဖောက်သည်များအားသူ၏စီးပွားရေးကိုထောက်ပံ့သောအဓိက Bitcoin ဖလှယ်မှုများနှင့်ဆန့်ကျင်။ သူ၏ကိုယ်စားပြုမှုများရှိနေသော်လည်းရန်ပုံငွေအရင်းအမြစ်ကိုပြသရန်မည်သည့်အထောက်အထားနှင့်အထောက်အထားများမလိုအပ်ဘဲ cryptocurrency လဲလှယ်ခြင်းကိုပြုလုပ်ရန်ခွင့်ပြုခဲ့သည်။
DOJ ၏အဆိုအရ Iossifov သည်သုံးနှစ်မပြည့်မီအတုအယောင်လေး ဦး အတွက် cryptocurrency ဒေါ်လာ ၅ သန်းနီးပါးကိုခိုးယူခဲ့သည်။ သူသည်အမေရိကန်သားကောင်များမှဒေါ်လာ ၇ သန်းကျော်ကိုလည်းလိမ်လည်လှည့်ဖျားပြီးဤငွေပေးငွေယူမှဒေါ်လာ ၁၈၄၀၀၀ ကျော်ရရှိခဲ့သည်။
ဒီကိစ္စကိုသင်ဘယ်လိုထင်လဲ ကျွန်တော်တို့ကိုအောက်ပါမှတ်ချက်များအပိုင်းအတွက်သိပါစေ။
ပုံခရက်ဒစ်: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
ငြင်းဆိုမှုဤဆောင်းပါးသည်သတင်းအချက်အလက်အတွက်သာဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ၀ ယ်ရန်ရောင်းရန်ကမ်းလှမ်းမှု၏တိုက်ရိုက်ကမ်းလှမ်းမှုသို့မဟုတ်တောင်းခံခြင်းသို့မဟုတ်ထုတ်ကုန်များ၊ ၀ န်ဆောင်မှုများသို့မဟုတ်ကုမ္ပဏီများအတွက်ထောက်ခံချက်သို့မဟုတ်ထောက်ခံချက်တစ်ခုမဟုတ်ပါ။ Bitcoin.com ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု၊ အခွန်၊ ဥပဒေရေးရာနှင့်စာရင်းကိုင်အကြံဥာဏ်များမပေးပါ။ ဤဆောင်းပါးတွင်ဖော်ပြထားသောမည်သည့်အကြောင်းအရာ၊ ကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုကိုမဆိုအသုံးပြုခြင်းသို့မဟုတ်မှီခိုခြင်းကြောင့်ဖြစ်စေဖြစ်ပေါ်လာသောသို့မဟုတ်စွပ်စွဲခံရသောပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုသို့မဟုတ်ဆုံးရှုံးမှုအတွက်ကုမ္ပဏီသည်ဖြစ်စေ၊ စာရေးသူဖြစ်စေတိုက်ရိုက်ဖြစ်စေ၊ သွယ်ဝိုက်။ ဖြစ်စေတာ ၀ န်မရှိပါ။