အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင်၊ $ 4 ဘီလီယံ crypto Ponzi လိမ်လည်မှု OneCoin ၏သားကောင်များသည်နောက်ဆုံးတွင်လျော်ကြေးငွေလက်ခံရရှိကြသည်။
ဧပြီလ 13 ရက်နေ့တွင်၊ US တရားရေးဌာနမှ 2014 နှင့် 2019 ခုနှစ်ကြားတွင် OneCoin ကိုဝယ်ယူပြီး အသားတင်ဆုံးရှုံးမှုကြုံတွေ့ခဲ့ရသူတိုင်းအတွက် ပိုင်ဆိုင်မှုဒေါ်လာ သန်း 40 ရရှိနိုင်သည်ဟု ပြောကြားခဲ့ပါသည်။
ဤပရိုဂရမ်သည် OneCoin သားကောင်များအတွက် မှတ်တိုင်တစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ အများစုမှာ ၎င်းတို့ဆုံးရှုံးခဲ့သည့်အရာများကို ယခုအချိန်အထိ ပြန်လည်ရယူရန် အခွင့်မရှိသော မှတ်တိုင်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ယူကေရှိ သားကောင်များသည် 2024 ခုနှစ်တွင် အတန်းတင်အရေးယူမှုကို ကြိုးပမ်းခဲ့သော်လည်း၊ ကွဲသွားတယ်။ တရားမမှုရန်ပုံငွေ ရပ်စဲသောအခါ။
အနည်းငယ်သော crypto အစီအစဥ်များသည် OneCoin ကဲ့သို့ ထင်ရှားသော အတိုင်းအတာနှင့် နောက်လိုက်သော နိုင်ငံတကာ ခြေပုန်းခုတ်မှုများ။ တည်ထောင်သူများနှင့် အပေါင်းအပါများ သည် အကျဉ်းချခြင်း သို့မဟုတ် သတ်ဖြတ်ခြင်း ခံခဲ့ရပြီး ၊ ခေါင်းဆောင်သည် မြည်တမ်းနေဆဲဖြစ်သည်။
အစောပိုင်း crypto ၏ Wild West ကို အစီအစဥ်များနှင့် ထူးဆန်းသော ဇာတ်ကောင်များဖြင့် သတ်မှတ်လေ့ရှိပြီး OneCoin ၏ဖြစ်ရပ်တွင် ယနေ့ထိ ခံစားနေကြရဆဲဖြစ်သည်။
OneCoin ၏တည်ထောင်မှုနှင့်တရားဝင်ပြဿနာများ
2014 ခုနှစ်တွင်၊ cryptocurrency သည် အထူးအဆန်းအင်တာနက်ဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်နေဆဲဖြစ်သည်။ Bitcoin စက္ကူဖြူသည် ခြောက်နှစ်သာရှိသေးပြီး cryptocurrencies နှင့် blockchain နည်းပညာဆိုင်ရာ အထွေထွေဗဟုသုတများကို ကန့်သတ်ထားသည်။ သို့သော်လည်း လက်လီရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကြားတွင် ပိုင်ဆိုင်မှု လူတန်းစားသစ်ကို စိတ်ဝင်စားမှု မြင့်တက်လာခဲ့သည်။
2014 ခုနှစ် သြဂုတ်လမှ ဒီဇင်ဘာလအထိ Ruja Ignatova နှင့် Karl Sebastian Greenwood တို့သည် OneCoin ကို တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ဥရောပတွင် ကနဦး ပရိုမိုးရှင်းများ စတင်ခဲ့ပြီး မကြာမီတွင် ဘူလ်ဂေးရီးယား၊ ဒူဘိုင်းနှင့် Belize တို့တွင် အဖွဲ့အစည်းများ ပေါ်လာသည်။
OneCoin ၏ဖွဲ့စည်းပုံသည်ရှုပ်ထွေးခဲ့သည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည် ၎င်းတို့အား OneCoin ကို “တူးဖော်ရန်” ခွင့်ပြုမည့် တိုကင်အထုပ်များကို ဝယ်ယူရန် လိုအပ်သည်။ အထက်ကန့်သတ်ချက်မရှိသလောက် ပက်ကေ့ဂျ်များအတွက် မတူညီသောစျေးနှုန်းဝင်ရောက်မှုအချက်များစွာရှိသည်။ CoinMarketCap အရ ဈေးအကြီးဆုံးသည် ယူရို ၂၂၅,၀၀၀ ဖြစ်သည်။
တစ်ချိန်တည်းတွင် အရောင်းမြှင့်တင်သူများသည် အစီအစဉ်ထဲသို့ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူအသစ်များကို ယူဆောင်ခြင်းဖြင့် ကော်မရှင်များ ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ယင်းကြောင့် ပရောဂျက်ကို လျင်မြန်စွာ တိုးချဲ့နိုင်ခဲ့သည်။
cryptocurrency အဖြစ် စျေးကွက်ချဲ့ထွင်ခဲ့သော်လည်း၊ ၎င်းကို ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှု လျှော့ချခြင်းမပြုပါ။ အကြွေစေ့ကိုယ်တိုင်က OneCoin Ltd ၏ ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုရှိသော ဆာဗာများတွင် လက်ခံထားခြင်းဖြစ်သည်။ အဆိုပါဒင်္ဂါးများကို အများသူငှာ ကုန်သွယ်မှုအတွက် မရရှိနိုင်သည့်အပြင် ပိုင်ရှင်များသည် အပိတ်စနစ်တွင် အမည်ခံပမာဏများကိုသာ ရောင်းဝယ်နိုင်ပါသည်။
ပရောဂျက်သည် အစကတည်းက သံသယဖြစ်ပုံရသော်လည်း လွတ်သွားမည်ကို ကြောက်ရွံ့သည့်အပြင် အထက်ဘုတ်ကွန်ဖရင့်များတွင် Ignatova ရေးဆွဲထားသော ပရိသတ်အများအပြားသည် လူအများကို ဆွဲဆောင်ရန် လုံလောက်ပါသည်။
2015 ခုနှစ်တစ်လျှောက်လုံးတွင် အဆိုပါစီမံကိန်းသည် ဥရောပ၊ အာရှ၊ အာဖရိကနှင့် လက်တင်အမေရိကတို့တွင် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် ကြီးထွားလာခဲ့သည်။ အကျွမ်းတဝင်ရှိသော MLM ပြခန်းစာအုပ်ကို ထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ခြင်း၊ မြှင့်တင်သူများသည် အရေးတကြီးနှင့် တန်ဖိုးနှင့် crypto မွေးစားမှုတွင် ပေါက်ကွဲလုနီးပါးဖြစ်ခြင်းကို အလေးပေးဖော်ပြကြသည်။
စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများသည် 2015 ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းတွင် စတင်လက်ခံလာခဲ့သည်။ ဘူလ်ဂေးရီးယား၏ဘဏ္ဍာရေးကြီးကြပ်ရေးကော်မရှင် ထုတ်ပြန်သည် OneCoin အကြောင်းသတိပေးချက်ပြီးနောက်၊ ကုမ္ပဏီသည်နိုင်ငံတွင်းလည်ပတ်မှုအားလုံးကိုရပ်ဆိုင်းခဲ့သည်။
2016 တွင်၊ အခြားနိုင်ငံတော်ဘဏ္ဍာရေးအားပြိုင်မှုများတွင်လည်း ၎င်းတို့၏စာရင်းများတွင် OneCoin ရှိခဲ့သည်။ နှစ်ကုန်ပိုင်းတွင် နော်ဝေး၊ ဘူလ်ဂေးရီးယား၊ ဖင်လန်၊ ဆွီဒင်နှင့် လတ်ဗီးယားတို့ အားလုံးသည် အဆိုပါ ပရောဂျက်ကို စုံစမ်းစစ်ဆေးနေပါသည်။ ဟန်ဂေရီဗဟိုဘဏ် ခေါ်တယ်။ ၎င်းသည် ပိရမစ်အစီအစဥ်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ဒီဇင်ဘာလတွင် အီတလီအာဏာပိုင်များ၊ သတ်မှတ်ထားသည်။ OneCoin သည် တရားမဝင်ပိရမစ်အစီအစဥ်တစ်ခုအဖြစ် နိုင်ငံတွင်းလုပ်ဆောင်မှုများကို ရပ်တန့်ရန် တောင်းဆိုခဲ့သည်။ တရုတ်က ဒီစီမံကိန်းကို စပြီး စုံစမ်းတယ်။ အဖမ်းခံရတယ်။ အချို့သော ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများ၊
2017 ခုနှစ်တွင် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း အားထုတ်မှုများ အရှိန်မြှင့်လာခဲ့သည်။ ဂျာမနီ၊ ထိုင်း၊ Belize နှင့် ဗီယက်နမ် တို့သည် အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး အမိန့်များ ထုတ်ခဲ့သည် သို့မဟုတ် OneCoin တရားမဝင်ဟု ကြေညာခဲ့သည်။ အိန္ဒိယမှာ လျှို့ဝှက်ရဲတွေ အဖမ်းခံရတယ်။ ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူအသစ်များယူဆောင်လာရန်ကြိုးစားသော OneCoin ပွဲစီစဉ်သူ ၁၈ ဦး။ အိန္ဒိယ အာဏာပိုင်များက ယခုအထိ လိုက်သွားခဲ့သည်။ တာဝန်ခံ ဇူလိုင်လတွင် Ignatova ကိုယ်တိုင်
နှစ်ကုန်ခါနီးတွင်၊ အရာများသည် ဖောက်ထွင်းဝင်ရောက်လာခဲ့သည်။ ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများသည် ၎င်းတို့၏ဒင်္ဂါးပြားများကို ငွေထုတ်နိုင်စေမည့် ထင်မြင်ယူဆထားသော ငွေလဲလှယ်မှုတွင် နှောင့်နှေးမည်ကို ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများ စိုးရိမ်ခဲ့ကြသည်။ ၎င်းကို ပေါ်တူဂီနိုင်ငံ၊ Lisbon ရှိ OneCoin စီစဉ်သူများ၏ အောက်တိုဘာလ အစည်းအဝေးတွင် မိန့်ခွန်းပြောကြားမည်ဟု ယူဆရသည်။
ဒါပေမယ့် Ignatova မပြခဲ့ပါဘူး။ BBC ၏ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအရ သူမသည် ဂရိနိုင်ငံ Sofia မှ Athens သို့ အောက်တိုဘာ 25 ရက်၊ 2017 တွင် Ryanair လေယာဉ်ဖြင့် လိုက်ပါခဲ့သည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ မည်သူမျှ သူမကို မတွေ့ခဲ့ရပေ။
ဖမ်းဆီးမှုများ၊ လူသတ်မှုများနှင့် Crypto Queen များ ထွက်ပြေးနေပါသည်။
2018 ခုနှစ်အစောပိုင်းတွင် စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးမှူးများသည် ပရောဂျက်သို့ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ ဂျာမနီရှိ အစိုးရရှေ့နေများ၏ တောင်းဆိုချက်အရ ဘူဂေးရီးယားရဲများသည် ဆိုဖီယာရှိ OneCoin ရုံးများကို ဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့သည်။ Sofia Globe ရဲ့ အဆိုအရ စီးနင်းမှု ၊ ပါဝင်ပါသည်။ ဂျာမန်ရဲများနှင့် Europol တို့က ဆာဗာများနှင့် ပစ္စည်းအထောက်အထားများကို သိမ်းဆည်းရမိခဲ့သည်။
ဇူလိုင်လတွင် ပူးတွဲတည်ထောင်သူ ဂရင်းဝုဒ်သည် ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် လိမ်လည်မှုစွဲချက်များဖြင့် ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီး ၎င်းသည် အမေရိကန်သို့ လွှဲပြောင်းပေးရန် စောင့်ဆိုင်းနေခဲ့သည်။
Ignatova ၏ကိုယ်ပိုင်ရှေ့နေ Mark S. Scott သည် OneCoin တွင်သူ၏ချိတ်ဆက်မှုနှင့်လုပ်ဆောင်မှုများကြောင့်ဘဏ်လိမ်လည်မှုကျူးလွန်ရန်ပူးပေါင်းကြံစည်မှုနှင့်ငွေကြေးခဝါချမှုကျူးလွန်ရန်ပူးပေါင်းကြံစည်မှုဖြင့်တရားစွဲဆိုခံခဲ့ရသည်။ သူဖြစ်မှာပါ။ နှစ်အနည်းငယ်ကြာပြီးနောက် ဖျက်သိမ်းခဲ့သည်။
တိုးတက်မှုများဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေသဖြင့် OneCoin သည် လာမည့်နှစ်အနည်းငယ်အတွင်း ခေါင်းစီးတွင်ရှိနေခဲ့သည်။ 2020 ခုနှစ် ဇူလိုင်လတွင် ပရောဂျက်မြှင့်တင်သူနှစ်ဦးဖြစ်သည့် Oscar Brito Ibarra နှင့် Ignacio Ibarra တို့သည်၊ မက္ကဆီကိုတွင် ပြန်ပေးဆွဲ သတ်ဖြတ်ခံခဲ့ရသည်။. Cryptocurrencies ကို ပိုမိုစိတ်ဝင်စားလာကာ ဒေသတွင်း ဂိုဏ်းများသည်လည်း ပါဝင်လာနိုင်သည်ဟု ဒေသတွင်း မီဒီယာများက ဖော်ပြခဲ့သည်။
2020 ခုနှစ်တွင် ဟောလိဝုဒ်ရှိ ဖျော်ဖြေရေးမီဒီယာ Kate Winslet က ဖော်ပြခဲ့သည်။ OneCoin နှင့်ပတ်သက်သောရုပ်ရှင်တွင်သရုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်သည်။ ယနေ့အထိ မရှိသေးပါ။ စတင်ခဲ့သည်။ ထုတ်လုပ်မှု။
Greenwood ၏အမှုကို အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နေချိန်တွင် Federal Bureau of Investigation Ignatova ကို ၎င်း၏အလိုချင်ဆုံးဆယ်ခုတွင် ထည့်သွင်းပါ။ 2023 ခုနှစ် ဇွန်လတွင် တရားခံပြေးစာရင်း။
စက်တင်ဘာလတွင် Greenwood ဖြစ်ခဲ့သည်။ ထောင်ဒဏ် အနှစ် ၂၀ ချမှတ်ခဲ့သည်။ နစ်နာကြေး ဒေါ်လာ သန်း ၃၀၀ ပေးဆောင်ရန် အမိန့်ပေးခဲ့သည်။ လိမ်လည်မှုနှင့် ငွေကြေးခဝါချမှုတို့ဖြင့် အပြစ်ရှိကြောင်း ဝန်ခံခဲ့သည်။ ၎င်း၏ စီရင်ချက်သည် တရားစွဲခံရသည့် ကနဦး နှစ် ၆၀ မှ သိသိသာသာ လျှော့ပေါ့ပေးခဲ့သည်။
2024 ခုနှစ်တွင် DoJ William Morro ကို ဖမ်းဆီးပြီး တရားစွဲဆိုခဲ့ပါတယ်။ OneCoin နှင့်ဆက်စပ်သောဘဏ်လိမ်လည်မှုအတွက်။ Morro သည် တရုတ်နှင့် ဟောင်ကောင်ရှိ ဘဏ်များအကြား OneCoin ရန်ပုံငွေမှ ဒေါ်လာ ၃၅ သန်းခန့်နှင့် ဟောင်ကောင်နှင့် အမေရိကန်ကြားတွင် ဒေါ်လာ ၆ သန်းခန့် ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ Morro သည် အာဏာပိုင်များထံ လက်နက်ချခဲ့ပြီး ဘဏ်လိမ်လည်မှုကျူးလွန်ရန် ပူးပေါင်းကြံစည်မှုတစ်ခုအတွက် အပြစ်ရှိကြောင်း ဝန်ခံခဲ့သည်။
နောက်ဆုံးရသတင်းမှာ DoJ ဒေါ်လာ သန်း ၄၀ ရှိကြောင်း တနင်္လာနေ့တွင် ကြေညာခဲ့သည်။ ပိုင်ဆိုင်မှုများတွင် OneCoin ကို 2014 နှင့် 2019 အကြားဝယ်ယူပြီး အသားတင်ဆုံးရှုံးမှုကို မှတ်တမ်းတင်ထားသည့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို လျော်ကြေးပေးရန် ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
အရာအားလုံးကိုပြောပြီးပြီးသည်နှင့်အချိန်တွင်၊ လူ 3.5 သန်းခန့်သည် crypto အစီအစဉ်အတွက်ပိုက်ဆံဆုံးရှုံးခဲ့သည်။ အာဏာပိုင်များ ခန့်မှန်းချက် ပွဲစီစဉ်သူများသည် နောက်ဆုံးတွင် အသုံးပြုသူရန်ပုံငွေ ဒေါ်လာ 4 ဘီလီယံဖြင့် ထွက်သွားခဲ့သည်။
Ignatova သည် ကြီးမားပြီး အလိုချင်ဆုံး ၁၀ စာရင်းတွင် ရှိနေသည်။ FBI က ပူဇော်သက္ကာ သူမအား ဖမ်းဆီးခြင်းနှင့်/သို့မဟုတ် ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်းသို့ ဦးတည်စေသော အချက်အလက်အတွက် ဒေါ်လာ 5 သန်း ဆုကြေး။