ပိုလန် cryptocurrency လဲလှယ်ခြင်း Zondacrypto ၏ပြဿနာများသည် ဆက်လက်တိုးလာနေပါသည်။
အေးခဲနေသော သို့မဟုတ် နှောင့်နှေးသော ဖောက်သည်များ ရုပ်သိမ်းကြောင်း သတင်းများ ထွက်ပေါ်လာပြီးနောက်တွင် ကုမ္ပဏီသည် crypto စျေးကွက်စည်းမျဉ်းကို ဆန့်ကျင်သော နိုင်ငံရေးသမားများကို ကုမ္ပဏီက ပံ့ပိုးပေးထားသည့် ပါလီမန်ကို ပြောကြားခဲ့သည့် ဝန်ကြီးချုပ် Donald Tusk ကို သောကြာနေ့တွင် ဒေါသတကြီး ဆွဲဆောင်ခဲ့သည်။
အချို့သောနိုင်ငံရေးသမားများ၏ဥပဒေများကိုပိတ်ဆို့ခြင်းသည် Zondacrypto ၏စည်းမျဥ်းကိုခြေရာခံကြောင်းပြသခဲ့သည်ဟု Tusk ကသမ္မတ Karol Nawrocki ၏ဥပဒေပါဗီတိုအာဏာကိုလွှမ်းမိုးရန်မဲခွဲပွဲမတိုင်မီပြောကြားခဲ့သည်။ AP မှသတင်းပေးပို့သည်။. အဆိုပါ လဲလှယ်မှုသည် ရုရှားနိုင်ငံနှင့် ချိတ်ဆက်မှုရှိပြီး ယခင်က လွှတ်တော်အမတ်များကို ငွေကြေးပံ့ပိုးပေးခဲ့ကြောင်း ၎င်းက ပြောကြားခဲ့သည်။
Zondacrypto အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Przemysław Kral သည် ကုမ္ပဏီသည် ၎င်း၏ကျဆင်းနေသော အရန်ငွေများကို အစုလိုက်အပြုံလိုက် စုဆောင်းရန် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၏ ရန်ပုံငွေအတွက် ကူညီပေးနေသည်ဟူသော စွပ်စွဲချက်များကို ငြင်းဆိုရန် Zondacrypto အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Przemysław Kral ထံ တစ်ရက်အကြာ Tusk ၏ မှတ်ချက်များ ထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်။
ထုတ်ပြန်ချက်နှင့် ဗီဒီယိုတွင် ပလပ်ဖောင်းပေါ်တွင်ထုတ်ဝေKral က လဲလှယ်မှုတွင် လုံလောက်သော အရန်ငွေများရှိပြီး 4,500 BTC ခန့်၊ ဒေါ်လာ ၃၃၀ သန်းခန့် ကိုင်ဆောင်ထားသော bitcoin ပိုက်ဆံအိတ်ကို ပိုင်ဆိုင်သည်ဟု Kral မှ ပြောကြားခဲ့သည်။ ပြဿနာတစ်ခုရှိသော်လည်း၊ ယခင်ပိုင်ရှင်က ကိုယ်ပိုင်သော့ကို မလွှဲပေးသဖြင့် ယခုအခါ ပျောက်ကွယ်သွားသောကြောင့် ရန်ပုံငွေများကို သုံးစွဲ၍မရပါ။
ငွေထုတ်ရန် နှောင့်နှေးခြင်း။
Kral က သူသည် “ ရန်ပုံငွေများ အလွဲသုံးစားလုပ်မှု စွပ်စွဲချက်များနှင့် အခြေအမြစ်မရှိသော စွပ်စွဲမှုများကို ဖြတ်တောက်ရန် ပိုက်ဆံအိတ်လိပ်စာကို ထုတ်ဖော်ခဲ့သည်” ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။ လဲလှယ်မှု၏ပိုင်ဆိုင်မှုကို 2021 ခုနှစ်တွင် CEO ဖြစ်သူ Sylwester Suszek မှလွှဲပြောင်းပေးအပ်ခြင်းမရှိခဲ့ပေ။ ထို့နောက် BitBay ဟုလူသိများသည်။ပြောင်းရွှေ့ပြီး Kral က လွှဲပြောင်းယူခဲ့ပါတယ်။ Suszek ပျောက်ဆုံးနေတာ လေးနှစ်ရှိပါပြီ။
Zondacrypto သည် မတ်လနှောင်းပိုင်းမှစတင်၍ ဖောက်သည်ငွေထုတ်ခြင်းအား အေးခဲခြင်း သို့မဟုတ် နှောင့်နှေးခြင်းဆိုင်ရာ အစီရင်ခံစာများနှင့် ရင်ဆိုင်ခဲ့ရကြောင်း ဒေသတွင်းသတင်းများအရ သိရသည်။ Kral သည် ဖောက်သည်များ၏ ရန်ပုံငွေများကို အလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်း မရှိကြောင်း ငြင်းဆိုခဲ့ပြီး လဲလှယ်မှုသည် အမြတ်အစွန်းများ ကျန်ရှိနေသေးကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ လဲလှယ်မှုတွင် အရန်ငွေရှိကြောင်း သက်သေပြရန် လက်လှမ်းမမှီသော ပိုက်ဆံအိတ်ကို လူသိရှင်ကြား ထုတ်ပြန်ခဲ့ကြောင်း ၎င်းက ဆိုသည်။
Kral သည် ၎င်း၏ ပိုလန်ဗီဒီယိုကို AI ဘာသာပြန်ဆိုချက်အရ ကုမ္ပဏီကို ဆန့်ကျင်သည့် ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော လှုပ်ရှားမှုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် အခြေအနေကို ဘောင်ခတ်ထားသည်။ နိုင်ငံရေးအရ ဖိအားများ၊ စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများ ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်းနှင့် ညှိနှိုင်းခြင်းတို့ကို ထောက်ပြခဲ့သည်။ မီဒီယာလွှမ်းခြုံ ၎င်းသည် နုတ်ထွက်ခွင့်တောင်းဆိုမှုများ မြင့်တက်လာစေခဲ့သည်။
blockchain ထောက်လှမ်းရေးကုမ္ပဏီ Recoveris မှပြုလုပ်သောခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှင့်ကိုးကားဖော်ပြသည်။ ပြည်တွင်းသတင်းများ Zonda နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော hot wallet များတွင် bitcoin လက်ကျန်များသည် 2024 နှစ်လယ်ပိုင်းမှစ၍ 99% ခန့် ကျဆင်းသွားသည်ကို တွေ့ရှိခဲ့သည်။ တစ်ကြိမ်တွင်၊ Kral သည် အခြေအနေများကို ဖော်ပြနေသည့် ပိုလန်သတင်းများကို တရားဥပဒေအရ အရေးယူမည်ဟု ခြိမ်းခြောက်ခဲ့သည်။
ဒေါသတကြီးသည် ကုမ္ပဏီပတ်ဝန်းကျင်တွင် ကာလရှည်ကြာ အငြင်းပွားမှုများကို ပြန်လည်ရှင်သန်စေပါသည်။
ပိုလန် စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး အစီရင်ခံခြင်း၊ ရုပ်မြင်သံကြား TVN မှ ဦးဆောင်သည်။2024 ခုနှစ်တွင် အစုရှယ်ယာ 35% ကိုကိုင်ဆောင်ထားသည့် Marek K. ကို ရာဇ၀တ်သားအဖြစ် 1995 gangland လူသတ်မှုတွင်ပါဝင်ပတ်သက်မှုအတွက် ထောင်ဒဏ် 8 နှစ်နှင့် VAT လိမ်လည်မှုများအတွက် 45 သန်း zlotys (ဒေါ်လာ 12.5 သန်း) ဒဏ်ရိုက်ခဲ့သည်။
2019 ခုနှစ်တွင် ပိုလန်နိုင်ငံ၏ဘဏ္ဍာရေးကြီးကြပ်ကွပ်ကဲမှုအာဏာပိုင်အဖွဲ့ (KNF)၊ BitBay တွင် ထားရှိခဲ့သည်။ ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ငွေကြေးဆိုင်ရာ လှုပ်ရှားမှုများအတွက် ၎င်း၏အများပြည်သူသတိပေးစာရင်းတွင်။
2025 ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလတွင် ပိုလန်၏ စားသုံးသူအကာအကွယ်ပေးရေးအေဂျင်စီဖြစ်သော ယှဉ်ပြိုင်မှုနှင့်စားသုံးသူကာကွယ်ရေးရုံးသည် Zonda ၏ပိုင်ရှင်ဖြစ်သော BB Trade Estonia သို့ “ စားသုံးသူ၏စုပေါင်းအကျိုးစီးပွားကိုချိုးဖောက်ခြင်း” အတွက် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုကို စတင်ခဲ့သည်။ အမှန်အတိုင်း တင်ပြပါသည်။ ယခုလအစောပိုင်း။
“ အခြေခံအမှား”
တစ်ခုထဲမှာ ဧပြီ ၆ ရက် ပို့စ် X တွင် Kral က hot wallets များကိုသာအာရုံစိုက်ခြင်းဖြင့် “ အခြေခံခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအမှား” မှအစီရင်ခံတင်ပြထားသောအရန်ငွေများကျဆင်းမှုအစီရင်ခံစာများကိုပြောကြားခဲ့သည်။ ထိုအချိန်တွင် Zonda သည် “ တည်ငြိမ်သော၊ အဆိပ်အတောက်နှင့် လုံခြုံသောအဖွဲ့အစည်း” အဖြစ်ရပ်တည်ခဲ့သည်။
ငွေထုတ်ရန်နှောင့်နှေးမှုများနှင့်ပတ်သက်၍၊ တစ်ချိန်တည်းတွင် ပလက်ဖောင်းသည် ပုံမှန်အဆင့်ထက် အဆပေါင်းများစွာ တောင်းဆိုချက်ပေါင်း ထောင်ပေါင်းများစွာကို အချိန်တိုအတွင်း လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်း ၎င်းက ပြောကြားခဲ့သည်။ ၎င်းအပြင် “အဆင့်မြင့်သော လုံခြုံရေးနှင့် ငွေပေးငွေယူ စောင့်ကြည့်ရေးစနစ်အသစ်များကို အကောင်အထည်ဖော်ခြင်း” ကိုလည်း လက်ဖြင့် ရုပ်သိမ်းကြောင်း အတည်ပြုခြင်းကို တွန်းအားပေးခဲ့သည်။
ဖောက်သည်တောင်းဆိုမှုနောက်တွင် အရန်ငွေအဖြစ် သက်သေပြထားသည့် ပိုက်ဆံအိတ်သည် မကြာသေးမီက လုပ်ဆောင်ချက်အနည်းငယ်သာ တွေ့ရပါသည်။ Onchain ဒေတာ မည်သည့်အထွက်လှုပ်ရှားမှုမျှမပြသဘဲ စုစုပေါင်း 32 လွှဲပြောင်းလက်ခံခြင်း။
ဗီတိုအာဏာနဲ့ မဲခွဲဆုံးဖြတ်ရာမှာ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ၁၉၁ ဦးက Nawrocki ရဲ့ ဗီတိုအာဏာကို ထောက်ခံမဲ ၂၄၃ မဲနဲ့ ကန့်ကွက်မဲ ၂၀၊ TVP World က ဖော်ပြသည်။