လူအုပ်သူဌေး John Gotti ၏မြေး Carmine Agnello သည် Crypto တွင်ရင်းနှီးမြှပ်နှံထားသည့်ဒေါ်လာ ၁.၁ သန်းမှအမေရိကန်အစိုးရ၏ Covid ကယ်ဆယ်ရေးရန်ပုံငွေစနစ်ကိုအလွဲသုံးစားလုပ်မှုအတွက်ထောင်ဒဏ် ၁၅ လချမှတ်ခံခဲ့ရသည်။ တရားရေးဌာနက ပြောပါတယ်။.
တနင်္လာနေ့တွင် ထုတ်ပြန်သော ကြေညာချက်တွင် Agnello သည် အစိုးရ၏ အသေးစားစီးပွားရေး စီမံခန့်ခွဲရေး (SBA) ထံမှ သဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာ ချေးငွေအများအပြားကို လိမ်လည်ရယူပြီး ငွေကြေးများကို cryptocurrency ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများတွင် အသုံးပြုခဲ့သည်ဟု တနင်္လာနေ့တွင် ထုတ်ပြန်သော အမေရိကန်ရှေ့နေချုပ်ရုံးမှ ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
Gotti ၏မြေး “ လမ်းကြောင်းပြောင်းခဲ့သည်။ [the proceeds] cryptocurrency လုပ်ငန်းတစ်ခုတွင် ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ဒေါ်လာ 420,000 ရင်းနှီးမြုပ်နှံခြင်းအပါအဝင် ၎င်း၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအသုံးပြုမှုအတွက်၊” ဟု ရှေ့နေရုံးက ပြောကြားခဲ့သည်။
ဇူလိုင်လ 1 ရက်နေ့တွင် ထောင်ချခံရမည့် လိမ်လည်သူသည် 2020 ခုနှစ် ဧပြီလ မှ 2021 ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလအတွင်း SBA သို့ မဟုတ်မမှန် သတင်းပေးပို့ခဲ့ပြီး ရရှိသောငွေများသည် ဝန်ထမ်းလစာများအပါအဝင် Queens ရှိ ၎င်း၏ ကားနှင့် ပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းလုပ်ငန်းအတွက်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
“COVID-19 ကပ်ရောဂါကြီး မြင့်လာချိန်မှာ တရားခံဟာ သူ့အိတ်ကပ်ထဲကို အစိုးရနဲ့ အခွန်ထမ်းတွေရဲ့ ဒေါ်လာတွေကို ရှက်ရွံ့စွာ တန်းစီပြီး ဒီနေ့ စီရင်ချက်ရဲ့ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေနဲ့ ပြန်ဆပ်ရမယ်” ဟု အမေရိကန် ရှေ့နေ ဂျိုးဇက် နိုဆဲလ်လာက ပြောကြားခဲ့သည်။
“ မစ္စတာ Agnello သည် ကပ်ရောဂါကာလအတွင်း စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ဝန်ထမ်းများကို ကူညီရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော ပရိုဂရမ်ကို လိမ်လည်လှည့်ဖြားခဲ့သည်” ဟု တာဝန်ခံ Larco-Ward မှ United States Postal Inspection Service, New York Division (USPIS) Inspector မှ ပြောကြားခဲ့သည်။
Agnello သည် အစိုးရ၏ Covid ကယ်ဆယ်ရေးရန်ပုံငွေကို အလွဲသုံးစားလုပ်ခဲ့သည့် တစ်ဦးတည်းသော ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ပါ။ တရားရုံးတွင်အဆုံးသတ်ခဲ့သော အမှုအများအပြားတွင် Bruce Choi သည် ထင်ရှားသည်။ သူသည် ကပ်ရောဂါ-ပြင်းထန်သော စီးပွားရေးချေးငွေများတွင် ဒေါ်လာ ၂ သန်းကို တရားမဝင်ရယူထားသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ မရှိသောကုမ္ပဏီများကိုယ်စား Kraken မှတဆင့် cryptocurrency ဝယ်ရန်ပိုက်ဆံကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ David T. Hines ဒေါ်လာ ၃.၉ သန်း လိမ်လည်ရယူခဲ့သည်။ အလားတူ ကယ်ဆယ်ရေးရံပုံငွေများမှ ရရှိသောငွေအချို့ကို Lamborghini ဝယ်ယူရန် အသုံးပြုခဲ့သည်။
အခြေခံ US Government Accountability Office မှ စာရင်းဇယားများ (GAO)၊ Covid နှင့်ပတ်သက်သည့် ကယ်ဆယ်ရေးရန်ပုံငွေများကို လိမ်လည်မှုမှာ အကြမ်းအားဖြင့် $135 ဘီလီယံ သို့မဟုတ် စုစုပေါင်းရန်ပုံငွေ၏ 15% အထိ လိမ်လည်မှုများနှင့် ဆုံးရှုံးခဲ့သည်။
Agnello ၏အဖိုးသည် ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သောအကြမ်းဖက်မှုဖြင့် အာဏာကို အသုံးချပြီး မီးမောင်းထိုးပြခြင်းကို ခံစားခဲ့ရသည်။ သမဂ္ဂများကို ခြိမ်းခြောက်ခြင်း၊ တရားမဝင်လောင်းကစားခြင်း၊ ချေးငွေရယူခြင်းနှင့် စတော့ရှယ်ယာလိမ်လည်မှုများ အပါအဝင် လုပ်ငန်းများမှ တစ်နှစ်လျှင် ဒေါ်လာ သန်း 500 ခန့် ရရှိသည်ဟု အာဏာပိုင်များက တောင်းဆိုထားသည့် Gambino ကို လွှဲပြောင်းရယူခဲ့သည်။ 1992 ခုနှစ်တွင် Gotti သည် ရာဇ၀တ်မှု 13 ခုဖြင့် အပြစ်ရှိကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့ပြီး ဖက်ဒရယ်အကျဉ်းထောင်သို့ ပို့ဆောင်ခဲ့ပြီး အသက် 61 နှစ်တွင် ကင်ဆာရောဂါဖြင့် ကွယ်လွန်ခဲ့သည်။