စင်တီဂရိတ်အမှုဆောင်ဟောင်း Roni Cohen-Pavon သည် crypto ငွေချေးသူ၏ပြိုကွဲမှုနှင့်၎င်း၏ CEL တိုကင်ကိုခြယ်လှယ်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်၍ အာဏာပိုင်များကသူ့ကိုစွဲချက်တင်ပြီးနောက် ၃ နှစ်နီးပါးကြာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတရားသူကြီးကပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့သည်။
အကျဉ်းချုပ်
- Roni Cohen Pavon သည် စင်တီဂရိတ်လိမ်လည်မှုကိစ္စတွင် အစိုးရရှေ့နေများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးနောက် ပြစ်ဒဏ်ကျခံခဲ့သည်။
- ဖက်ဒရယ်အစိုးရရှေ့နေများက ၎င်း၏အကူအညီသည် စင်တီဂရိတ်စီအီးအိုဟောင်း အဲလက်စ် မက်ရှင်စကီးအား ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာအမှုကို မြှင့်တင်ရာတွင် အထောက်အကူဖြစ်စေသည်ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
- Mashinsky သည် Celsius ၏ 2022 ပြိုကျမှုနှင့်ဆက်စပ်သောလိမ်လည်မှုစွဲချက်များနှင့်ဆက်စပ်သောထောင်ဒဏ် 12 နှစ်အောက်တွင်ဆက်လက်တည်ရှိနေသည်။
အရ စစ်ဆေးမှုတွေ နယူးယောက်မြို့တောင်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးတွင် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင်ကျင်းပခဲ့သည့် တရားသူကြီး John Koeltl သည် ပလက်ဖောင်း၏လုပ်ငန်းဆောင်တာများနှင့်ပတ်သက်သည့် လိမ်လည်မှုနှင့် ပူးပေါင်းကြံစည်မှုဆိုင်ရာစွပ်စွဲချက်များအတွက် အပြစ်ရှိကြောင်း အသနားခံခဲ့ပြီးနောက် စင်တီဂရိတ်အခွန်အရာရှိဟောင်းအား ကြီးကြပ်စစ်ဆေးပြီး တစ်နှစ်ပြန်လွှတ်ပေးရန် အမိန့်ပေးခဲ့သည်။
တရားရုံးမှတ်တမ်းများတွင် Cohen-Pavon သည် ၎င်း၏စက်တင်ဘာလ 2023 တွင် ဖမ်းဆီးခံရပြီးနောက် အပြစ်မရှိကြောင်း ၀န်ခံခဲ့ပြီး ရက်ပိုင်းအကြာတွင် စင်တီဂရိတ်တည်ထောင်သူ Alex Mashinsky အား အစိုးရ၏အမှုတွင် အစိုးရရှေ့နေများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ကြောင်း ဖော်ပြသည်။
ပြည်ထောင်စု အစိုးရရှေ့နေတွေ ရှိနှင့်ပြီးသား တိုက်တွန်းခဲ့သည်။ ယခုလအစောပိုင်းတွင် တရားရုံးက လျှော့ပေါ့ပေးမည့် ပြစ်ဒဏ်ကို စဉ်းစားခဲ့သည်။ မေလ 6 ရက်စွဲချက်တွင်၊ အမေရိကန်ရှေ့နေ Jay Clayton က Cohen-Pavon သည် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအတွင်း Cohen-Pavon မှ Mashinsky အား သက်သေထွက်ဆိုရန် ပြင်ဆင်မှုများအပါအဝင် စီအီးအိုဟောင်းအား တရားခွင်မ၀င်မီ နောက်ဆုံးတွင် အပြစ်ရှိကြောင်း ၀န်ခံပြောဆိုခဲ့သည်။
အမှု၏ဗဟိုတွင် Mashinsky နှင့် Cohen-Pavon တို့သည် ပိုင်ဆိုင်မှုကို တည်ငြိမ်သောရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုအဖြစ် သုံးစွဲသူများထံတင်ပြစဉ် စင်တီဂရိတ်၏ CEL တိုကင်တန်ဖိုးကို မြှင့်တင်ရန် အတူတကွလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်ဟူသော စွပ်စွဲချက်များရှိသည်။ အစိုးရရှေ့နေများသည် အဆိုပါအပြုအမူကို စင်တီဂရိတ်မှ ထုတ်ယူပြီးနောက် ပေါ်ပေါက်လာသော ဖောက်သည်များ ဆုံးရှုံးမှုအတွက် ဒေါ်လာဘီလီယံပေါင်းများစွာနှင့် ချိတ်ဆက်ခဲ့ပြီး 2022 ခုနှစ် ဇူလိုင်လတွင် ဒေဝါလီခံမှုတွင် ပါဝင်ခဲ့သည်။
စီရင်ချက်ချခြင်းရလဒ်အတွက် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကို ချီးကျူးဂုဏ်ပြုပါသည်။
တရားရုံးသို့ ၎င်းတို့၏ တင်သွင်းမှုတွင်၊ အစိုးရရှေ့နေများက Cohen-Pavon ၏ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုသည် အပြစ်ရှိကြောင်း အသနားခံပြီးနောက် မကြာမီ လူသိရှင်ကြားဖြစ်လာခဲ့ကြောင်း၊ ၎င်းတို့က Mashinsky ၏ နောက်ပိုင်းတွင် အပြစ်ရှိကြောင်း ဝန်ခံရန် ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ် လွှမ်းမိုးခဲ့သည်ဟု ၎င်းတို့ယုံကြည်ယူဆရသည့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတစ်ခုက ပြောကြားခဲ့သည်။
Cohen-Pavon သည် တာဝန်ကိုလက်ခံပြီး စင်တီဂရိတ်အသုံးပြုသူများနှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက် ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုကို အသိအမှတ်ပြုကြောင်း ကာကွယ်ရေးရှေ့နေများက သီးခြားစီတောင်းဆိုထားပြီး၊
စီရင်ချက်မချမီတွင်၊ Cohen-Pavon က တရားရုံးတရားစွဲဆိုမှုများထက် ၎င်း၏တာဝန်ကို ကျော်လွန်လုပ်ဆောင်ခဲ့ကြောင်း တရားသူကြီး Koeltl ထံ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာစာတစ်စောင်၌ ပြောကြားခဲ့သည်။
“တရားရုံးက ဘယ်လိုစီရင်ချက်မျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ပိုလေးနက်တဲ့ တာဝန်က ဒီအတိုင်းပဲ ရှိနေမှာပါ” ဟု Cohen-Pavon က ရေးသားခဲ့သည်။ “ ကျွန်မဘဝရဲ့ ကျန်ရှိနေသေးတဲ့ အပြုအမူတွေကြောင့်၊ ခင်ပွန်း၊ ဖေဖေ၊ ယောက်ျား၊ ကျွန်မမိသားစုက ကျွန်မဆီကနေ တစ်သက်လုံး မျှော်လင့်ပိုင်ခွင့်တွေ ရှိလာမှာပါ”
Cohen-Pavon သည် 2023 ခုနှစ် ဇူလိုင်လတွင် အစိုးရရှေ့နေများက စွဲချက်တင်ရာတွင် အစ္စရေးတွင် နေထိုင်ခဲ့သော်လည်း နောက်ပိုင်းတွင် တရားရုံးတွင် တရားစွဲဆိုရန် အမေရိကန်သို့ ပြန်လာခဲ့သည်။ တရားရုံး၏ စွဲချက်တင်ချက်များအရ ၎င်းသည် ဒေါ်လာ 500,000 နှောင်ကြိုးဖြင့် လွတ်မြောက်ခဲ့ပြီး အချို့သော အခြေအနေများအောက်တွင် လွတ်လပ်စွာ ခရီးသွားလာနိုင်ကြောင်း ဖော်ပြခဲ့သည်။
စင်တီဂရိတ်ကိစ္စများတွင် ချမှတ်ခဲ့သော ငွေကြေးဆိုင်ရာ ပြစ်ဒဏ်များသည်လည်း ဆက်လက်တိုးလာခဲ့သည်။ ကုန်ပစ္စည်းလိမ်လည်မှုနှင့် ငွေရေးကြေးရေးလိမ်လည်မှုများအတွက် အပြစ်ရှိကြောင်း ဝန်ခံပြီးနောက် 2025 ခုနှစ် မေလတွင် ထောင်ဒဏ် 12 နှစ်ကျခံခဲ့ရသော Mashinsky သည် ၎င်း၏ရာဇ၀တ်မှုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် ဒေါ်လာ 48 သန်းကို လက်လွှတ်ဆုံးရှုံးရန် အမိန့်ထုတ်ခဲ့သည်။ Cohen-Pavon သည် ဒေါ်လာ ၁ သန်းကျော်နှင့် နောက်ထပ် ဒဏ်ငွေ ဒေါ်လာ ၄၀၀၀၀ ပေးဆောင်ရန် သီးခြားသဘောတူခဲ့သည်။
စင်တီဂရိတ်နှင့်ဆက်စပ်နေသော စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းဆိုင်ရာ ကျဆင်းမှုတွင် အခြားသောနေရာများတွင်၊ Federal Trade Commission သည် 2026 ခုနှစ် ဧပြီလတွင် Mashinsky နှင့် အပြီးအပိုင်ပြေလည်မှုရခဲ့သည်။ အရက်ဆိုင် ပိုင်ဆိုင်မှုဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုများကို မြှင့်တင်ခြင်း သို့မဟုတ် ကမ်းလှမ်းခြင်းမှ New York တောင်ပိုင်းခရိုင်ရှိ တရားရုံးစာရွက်စာတမ်းများတွင် Mashinsky သည် တရားရေးဌာန၏ စီရင်ချက်ချခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်နှင့် ဆက်စပ်နေသ၍ ပမာဏအများစုကို ဆိုင်းငံ့ထားဆဲဖြစ်သော်လည်း သဘောတူညီချက်သည် ဒေါ်လာ ၄.၇၂ ဘီလီယံအထိ ပေးဆောင်ထားကြောင်း ပြသထားသည်။