US Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC) သည် မူးယစ်ဆေးမှထွက်သော ငွေစက္ကူများကို Crypto သို့ ပြောင်းလဲသည်ဟု စွပ်စွဲသည့် Sinaloa Cartel ချိတ်ဆက်ထားသော ငွေကြေးခဝါချမှုကွန်ရက်နှင့် ဆက်စပ်နေသည့် Ethereum လိပ်စာခြောက်ခုကို ဒဏ်ခတ်အရေးယူခဲ့သည်။
OFAC ထပ်ပြောသည်။ ၎င်း၏ အထူးသတ်မှတ်ထားသော နိုင်ငံသားများစာရင်း (အမေရိကန်၏ ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုစာရင်းတွင် လူများ၊ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ပိတ်ဆို့ကန့်သတ်ထားမှုများ) ၏ လိပ်စာများသည် ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် လူ ၁၁ ဦးနှင့် Sinaloa Cartel ဘဏ္ဍာရေးကွန်ရက်နှစ်ခုနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသည့် အဖွဲ့အစည်းနှစ်ခုအပေါ် ပိတ်ဆို့အရေးယူမှု၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်
ဘဏ္ဍာတိုက် ဟုဆိုသည်။ Armando de Jesus Ojeda Aviles ဦးဆောင်သော ကွန်ရက်တစ်ခုသည် မက္ကဆီကိုရှိ ဂိုဏ်းသို့ လွှဲပြောင်းရန်အတွက် ငွေကြေးကို cryptocurrency အဖြစ်သို့ မပြောင်းလဲမီတွင် fentanyl နှင့် အခြားသော မူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းချမှုမှ အမေရိကန်တွင် အစုလိုက် ငွေသားစုဆောင်းခဲ့သည်။
လုပ်ဆောင်ချက်သည် ငွေသားပေးပို့သူများနှင့် ရှေ့လုပ်ငန်းခွင်များနှင့်အတူ ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ဂိုဏ်းနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော ငွေကြေးခဝါချမှုကွန်ရက်များကို မည်သို့အသုံးပြုနေသည်ကို မီးမောင်းထိုးပြကာ၊ crypto လဲလှယ်မှုများနှင့် အခြားသော virtual asset ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများအတွက် ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုအန္တရာယ်များကို မြှင့်တင်ပေးပါသည်။
OFAC သည် ပိတ်ဆို့မှုစာရင်းတွင် Ethereum လိပ်စာအသစ်ခြောက်ခုကို ပေါင်းထည့်သည်။ အရင်းအမြစ်: OFAC
Cartel ငွေသားသည် crypto သို့ပြောင်းသွားသည်။
Sinaloa Cartel သည် ၎င်း၏တရားမ၀င် fiat ငွေကြေးများကို ခဝါချရန်အတွက် blockchain နည်းပညာကို အသုံးပြုနေသည်ဟု OFAC မှ စွပ်စွဲထားသည်။
Cointelegraph သည် Sinaloa Cartel ၏ ငွေကြေးခဝါချမှုဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများအကြောင်း နောက်ထပ်အသေးစိတ်အချက်အလက်များအတွက် OFAC သို့ ဆက်သွယ်ခဲ့သည်။
ဆက်စပ်- Kelp DAO တိုက်ခိုက်သူသည် Arkham ကို အသုံးချပြီးနောက် Ether တွင် ဒေါ်လာ 175 သန်း ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။
Treasury သည် မည်သည့် crypto ပလပ်ဖောင်းများ သို့မဟုတ် ပရိုတိုကောများကို ကွန်ရက်မှ အသုံးပြုခဲ့သည်ကို မဖော်ထုတ်ပါ။ စာရင်းသွင်းထားသော Ethereum လိပ်စာများသည် လဲလှယ်မှုများ၊ ပိုက်ဆံအိတ်ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများနှင့် blockchain အရောင်းအ၀ယ်များကို စစ်ဆေးသည့် အခြားသော crypto ကုမ္ပဏီများအတွက် ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများကို ဖန်တီးပေးသည်။
အကြီးမားဆုံး cryptocurrency ဟက်ခ်အချို့ကို ကြည့်ရှုရာတွင် တိုက်ခိုက်သူများသည် Bybit ဟက်ခ်အတွင်း ခိုးယူခံရသော ဒေါ်လာ 1.4 ဘီလီယံ သို့မဟုတ် THORChain မှတစ်ဆင့် ဒေါ်လာ 1.2 ဘီလီယံခန့်ကို Ether မှ Bitcoin သို့ ရန်ပုံငွေများ လဲလှယ်ပေးခဲ့သည်။ အရ၊ Bybit ပူးတွဲတည်ထောင်သူနှင့် CEO Ben Zhou သို့
မကြာသေးမီက ကန်ဒေါ်လာ ၂၉၃ သန်း Kelp DAO ဟက်ခ်၏ နောက်ကွယ်မှ တိုက်ခိုက်သူများလည်း ဖြစ်သည်။ THORChain ကို အဓိကအသုံးပြုသည်။ Bitcoin အတွက် Ether ကို လဲလှယ်ရန်၊ ပရိုတိုကောအတွက် အခကြေးငွေ ဒေါ်လာ ၉၁၀,၀၀၀ ခန့်ကို ဖန်တီးခဲ့ကြောင်း Cointelegraph မှ ဧပြီလ ၂၃ ရက်နေ့တွင် အစီရင်ခံခဲ့သည်။
မဂ္ဂဇင်း- DeFi ပရောဂျက် 53 ခု စိမ့်ဝင်သွားပြီး 50M NEO တိုကင်များကို 'ပြန်လည်ပေးအပ်နိုင်သည်' ဟု Asia Express