US Securities and Exchange Commission (SEC) သည် AI စွမ်းအင်သုံး ကုန်သွယ်မှုနည်းပညာ၊ အမြတ်အစွန်းများ အာမခံချက် နှင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ ကာကွယ်ရေး အကာအကွယ်များ အတုအယောင် ဒေါ်လာ 12.3 သန်းခန့် ရင်းနှီးမြှပ်နှံသူ 12.3 သန်းကို လိမ်လည်လှည့်ဖြားမှုဖြင့် လိမ်လည်လှည့်ဖြားမှုဖြင့် Texas နေထိုင်သူ Nathan Fuller ကို တရားစွဲဆိုထားသည်။
Texas တောင်ပိုင်းခရိုင်အတွက် US ခရိုင်တရားရုံးတွင် SEC တိုင်ကြားချက်အရ Fuller သည် Privvy Investments LLC မှတစ်ဆင့် လုပ်ငန်းအမည်များ Privvy Investments နှင့် Gateway Digital Investments များနှင့်အတူ ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများသည် 2022 ခုနှစ် အောက်တိုဘာလမှ 2024 ခုနှစ်နှစ်လယ်ပိုင်းအထိ Fuller သည် ခေတ်မီဆန်းပြားသော cryptocurrency arbitrage ကုန်သွယ်မှုဗျူဟာအဖြစ် ဖော်ပြထားသည့်အရာနှင့် ဆက်စပ်နေသည့် passive ဖက်စပ်အကျိုးစီးပွားများကို ရောင်းချခဲ့သည်ဟု စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့များက စွပ်စွဲထားသည်။
SEC သည် Fuller သည် crypto စျေးကွက်များကိုစောင့်ကြည့်နေသည်ဟုထင်ရသော၊ ကြိမ်နှုန်းမြင့်သော arbitrage အရောင်းအ ၀ ယ်များကိုလုပ်ဆောင်ပြီးအလိုအလျောက်ရပ်တန့်ဆုံးရှုံးမှုယန္တရားများမှတဆင့်အန္တရာယ်ကိုအနည်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်သည့်ကိုယ်ပိုင်ဥာဏ်ရည်တုကုန်သွယ် bot များကိုမြှင့်တင်ခဲ့သည်ဟု SEC မှတောင်းဆိုထားသည်။ ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများသည် ရက်ပေါင်း 30 မှ 45 ရက်အတွင်း 40% မှ 50% မှ ပြန်လည်ရရှိမည်ဟု ကတိပြုထားပြီး အချို့သောခန့်မှန်းချက်များသည် တစ်လထက်နည်းသော 100% ထက်ကျော်လွန်ပါသည်။
သို့သော်၊ SEC သည် ဤပြောဆိုချက်များသည် လှည့်ဖြားခြင်းဖြစ်သည်ဟု စွပ်စွဲထားသည်။ ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူရန်ပုံငွေ၏ 3% နီးပါးသည် cryptocurrency ဝယ်ယူရန်အသုံးပြုခဲ့သည့် $380,000 ခန့်သာရှိပြီး အဆိုပါကုန်သွယ်မှုများကို ကြော်ငြာထားသော AI အရောင်းအ၀ယ်ဘော့တ်များမပါဘဲ ပြုလုပ်ခဲ့သည်ဟု စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများက ပြောကြားခဲ့သည်။ ကုန်သွယ်မှုလုပ်ငန်းသည် အကျိုးအမြတ်မဖြစ်ထွန်းကြောင်း အေဂျင်စီက ဆက်လက်ဖော်ပြသည်။
ယင်းအစား၊ Fuller သည် အိမ်ဝယ်ယူခြင်း၊ လောင်းကစားလုပ်ငန်းများကို ရန်ပုံငွေထောက်ပံ့ခြင်း၊ ခရီးစရိတ်နှင့် မော်တော်ယာဉ်များအပါအဝင် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအသုံးပြုရန်အတွက် အနည်းဆုံး ဒေါ်လာ 6.2 သန်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၏ငွေကို လမ်းကြောင်းပြောင်းသွားသည်ဟု စွပ်စွဲထားသည်။ SEC မှ Ponzi ကဲ့သို့သော လည်ပတ်မှုအဖြစ် SEC မှ ဖော်ပြထားသည့် ရှိပြီးသားရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို ငွေပေးချေရန် နောက်ထပ်ဒေါ်လာ 5.5 သန်းကို အသုံးပြုခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများ၏စိုးရိမ်မှုများ တိုးလာသည်နှင့်အမျှ Fuller သည် စိတ်ကူးယဉ်အမြတ်အစွန်းများပြသသည့် လုပ်ကြံဖန်တီးထားသောအကောင့်ရှင်းတမ်းများကို ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး၊ နဂိုရှိနေသည့်အရာများကို ရည်ညွှန်းကာ အတုထောက်လှမ်းရေးကိရိယာများကို အသုံးပြုကာ ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူအကောင့်များကို ပြန်လည်စစ်ဆေးနေသည်ဟုဆိုကာ စာရင်းစစ်၏စာအတုကို ဖန်တီးကာ နောက်ဆုံးတွင် ယုံကြည်စိတ်ချမှုအဖြစ်သို့ လွှဲပြောင်းခံရမည်ဖြစ်သည်။
SEC သည် Fuller အား ပြည်ထောင်စုလုံခြုံရေးမှတ်ပုံတင်ခြင်းနှင့် လိမ်လည်မှုဆန့်ကျင်ရေးဥပဒေများကို ချိုးဖောက်မှုဖြင့် တရားစွဲဆိုထားသည်။ အေဂျင်စီသည် အမြဲတမ်း တားမြစ်ပိတ်ပင်မှုများ၊ ရရှိထားသော အမြတ်အစွန်းများကို ဖောက်ဖျက်ခြင်း၊ အရပ်ဘက် ပြစ်ဒဏ်များ နှင့် အနာဂတ် ငွေရေးကြေးရေး ကမ်းလှမ်းမှုများတွင် ပါဝင်ခြင်းအတွက် တားမြစ်ချက်ကို ရှာဖွေနေပါသည်။
Fuller သည် Privvy Investments သည် Ponzi အစီအစဥ်အဖြစ် လုပ်ကိုင်နေပြီး လုပ်ငန်းနှင့်ပတ်သက်သည့် စာရွက်စာတမ်းများကို လုပ်ကြံခဲ့သည်ဟု ဝန်ခံပြီးနောက် Fuller သည် အကြွေးဒေါ်လာ 12.5 သန်းကျော်ကို ထုတ်ပယ်ခဲ့ကြောင်း အမေရိကန်တရားရေးဌာနက သီးခြား ဒေဝါလီခံသည့်ကိစ္စအပြီးတွင် တရားစွဲဆိုခြင်းဖြစ်သည်။