အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးဌာနသည် Nobitex၊ Wallex၊ Bitpin နှင့် Ramzinex အပါအဝင် အီရန်နိုင်ငံအပေါ် စီးပွားရေးဖိအားများ တိုးမြင့်လာစေရန် ၎င်း၏ဆက်လက်ကြိုးပမ်းမှုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် အီရန်ငွေကြေးလဲလှယ်မှုဆိုင်ရာ ပိတ်ဆို့မှုများကို ချမှတ်ထားသည်။ Treasury's Office of Foreign Assets Control (OFAC) မှ ကြေငြာထားသော လုပ်ဆောင်ချက်သည် အထူးသတ်မှတ်ထားသော Nationals (SDN) စာရင်းတွင် ဖလှယ်မှုများနှင့် အမှုဆောင်အရာရှိအချို့ကို ထည့်သွင်းထားပြီး အမေရိကန်တစ်ဦးချင်းစီ၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့် အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးစနစ်နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော အဖွဲ့အစည်းများအား ၎င်းတို့နှင့် အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်ခြင်းမပြုရန် ထိရောက်စွာတားမြစ်ထားသည်။
ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများသည် ယခုနှစ်အစောပိုင်းက အီရန်နှင့်ပတ်သက်သည့် ပဋိပက္ခစတင်ချိန်ကတည်းက အဆိုပါဌာနသည် အီရန်ငွေကြေးလဲလှယ်မှုနှင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုက်ဆံအိတ်များနှင့် ဆက်စပ်နေသည့် ခန့်မှန်းခြေဒေါ်လာ 1 ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိ cryptocurrency များကို သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သော ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး Scott Bessent ၏ မကြာသေးမီက မှတ်ချက်ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ဘဏ္ဍာရေးဌာန၏ အဆိုအရ ပိတ်ဆို့အရေးယူထားသော ဖလှယ်မှုများသည် အီရန်အစိုးရအား နိုင်ငံတကာ ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများကို ကျော်လွှားကာ ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများမှတစ်ဆင့် ရန်ပုံငွေများ လွှဲပြောင်းရာတွင် ကူညီရာတွင် အခန်းကဏ္ဍတစ်ခုမှ ပါဝင်ခဲ့သည်။ အီရန်၏အကြီးဆုံး crypto ကုန်သွယ်မှုပလပ်ဖောင်းဖြစ်သော Nobitex သည် အစ္စလာမ္မစ်တော်လှန်ရေးအစောင့်တပ် (IRGC) နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော ငွေပေးငွေယူများကို လွယ်ကူချောမွေ့စေရန်၊ ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများ ရှောင်လွှဲမှုလုပ်ဆောင်မှုများနှင့် ransomware လည်ပတ်မှုများနှင့် ဆက်စပ်နေသော ငွေပေးချေမှုများကို ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ကြောင်း အထူးစွပ်စွဲခံခဲ့ရသည်။
အမေရိကန်စစ်တပ်၏ စစ်ဆင်ရေးများ ပြင်းထန်လာပြီးနောက် Nobitex သည် အီရန်နိုင်ငံမှ ပိုင်ဆိုင်မှုများကို လွှဲပြောင်းရာတွင် ကူညီခဲ့သည်ဟုလည်း အမေရိကန် တာဝန်ရှိသူများက စွပ်စွဲခဲ့သည်။ ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများသည် အီရန်၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဘဏ္ဍာရေးကွန်ရက်များသို့ဝင်ရောက်ခွင့်ကိုကန့်သတ်ရန်နှင့်စီးပွားရေးနှင့်ပထဝီဝင်နိုင်ငံရေးရည်ရွယ်ချက်များအတွက် cryptocurrency အသုံးပြုနိုင်စွမ်းကိုကန့်သတ်ရန်ရည်ရွယ်သည့်ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောမဟာဗျူဟာ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးကဖော်ပြခဲ့သည်။
၎င်း၏ကြေညာချက်တွင်၊ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနသည် Hormuz ရေလက်ကြားနှင့်ဆက်စပ်သောဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုများနှင့်ပတ်သက်သောစိုးရိမ်မှုများကိုထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ အဆိုပါငွေပေးချေမှုများကို သမားရိုးကျငွေကြေး၊ cryptocurrencies၊ အလွတ်သဘော လဲလှယ်မှုအစီအစဉ်များ၊ အော့ဖ်ဆက်များ သို့မဟုတ် အခြားလျော်ကြေးပုံစံများဖြင့် ပြုလုပ်သည်ဖြစ်စေ ကုမ္ပဏီများနှင့် လူပုဂ္ဂိုလ်များသည် ဖြတ်သန်းခြင်းဆိုင်ရာ ငွေပေးချေမှုများအတွက် အီရန်တောင်းဆိုမှုများကို လိုက်နာပါက ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုအန္တရာယ်များနှင့် ရင်ဆိုင်ရနိုင်ကြောင်း တာဝန်ရှိသူများက သတိပေးထားသည်။
ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများ ရှောင်လွှဲမှု၊ တရားမဝင်ငွေကြေးနှင့် နိုင်ငံပိုင်ကျောထောက်နောက်ခံပြုထားသော လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော ငွေပေးငွေယူမှုများတွင် ပါဝင်သည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသော cryptocurrency ပလပ်ဖောင်းများပေါ်တွင် အမေရိကန် စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့များ၏ ကြီးထွားလာသော အာရုံစိုက်မှုကို နောက်ဆုံးပေါ် ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများက အလေးပေးဖော်ပြသည်။ ဝါရှင်တန်သည် ၎င်း၏ အမြင့်ဆုံးဖိအားပေးလှုပ်ရှားမှုကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေသောကြောင့် ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ထားသော တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်များတွင် လည်ပတ်နေသော ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုဖလှယ်မှုများသည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ထိန်းကျောင်းသူများနှင့် ဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့အစည်းများထံမှ တိုးမြှင့်စိစစ်မှုကို ရင်ဆိုင်ရဖွယ်ရှိသည်။