အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးဌာနသည် အီရန်၏အကြီးဆုံး crypto လဲလှယ်မှု Nobitex ကို ပိတ်ဆို့အရေးယူထားသည်။

အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးဌာနသည် အီရန်၏ cryptocurrency လဲလှယ်မှုလေးခုနှင့် Nobitex မှ အကြီးတန်းအမှုဆောင်အရာရှိနှစ်ဦးအား ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ထားသောအဖွဲ့အစည်းများအား ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုဂေဟစနစ်သို့ဝင်ရောက်ရန်ကူညီသည်ဟုစွပ်စွဲပြီးနောက် ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့လိုက်သည်။

အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးဌာန၏အဆိုအရ၊ နောက်ဆုံးလုပ်ဆောင်မှုမှာ အီရန်ကိုဆန့်ကျင်သည့် ၎င်း၏ “Economic Fury” လှုပ်ရှားမှုအောက်တွင် Nobitex၊ Wallex၊ Bitpin နှင့် Ramzinex ကို ပစ်မှတ်ထားသည်။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှ လူများနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည် သတ်မှတ်ထားသော လဲလှယ်မှုများအတွက် ဝန်ဆောင်မှုများ ပေးအပ်ခြင်းမပြုရန် တားမြစ်ထားကြောင်း အဆိုပါဌာနက ပြောကြားခဲ့သည်။

ဘဏ္ဍာရေးအတွင်းဝန် Scott Bessent ဟုဆိုသည်။ အီရန်အစိုးရသည် နိုင်ငံ၏စီးပွားရေးအခြေအနေဆိုးရွားနေသော်လည်း ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများကို ရှောင်လွှဲရန်နှင့် ကြွယ်ဝချမ်းသာမှုကို ရွှေ့ပြောင်းရန်အတွက် ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုနည်းပညာများကို အသုံးပြုထားသည်။ Treasury သည် ရိုးရာဘဏ်လုပ်ငန်းလမ်းကြောင်းများနှင့် cryptocurrency ကွန်ရက်နှစ်ခုလုံးမှတစ်ဆင့် အီရန်နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများကို ဆက်လက်ခြေရာခံမည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့သည်။

ဧပြီလ ၁၄ ရက်နေ့တွင် Treasury's ကို မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။ Economic Fury လှုပ်ရှားမှု ဖေဖော်ဝါရီလတွင် အမေရိကန်နှင့် အစ္စရေးတို့ ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်မှုအပြီး စတင်ခဲ့သော ပဋိပက္ခအတွင်း အီရန်ကို ငွေကြေးအရ အထီးကျန်ရန် ဝါရှင်တန်၏ ကြိုးပမ်းမှု၏ အဓိကအစိတ်အပိုင်းတစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့သည်။ အမေရိကန် တာဝန်ရှိသူများသည် အဆိုပါ ကမ်ပိန်းကို အီရန်၏ နျူကလီးယား အစီအစဉ်ကို အရှိန်မြှင့်ခြင်းမှ ရပ်တန့်ရန် ကြိုးပမ်းမှုများနှင့်လည်း ချိတ်ဆက်ထားသည်။

ပိတ်ဆို့မှုအသစ်ကို မကြေငြာမီ ရက်ပိုင်းအလိုတွင်၊ Treasury သည် ပဋိပက္ခစတင်ကတည်းက အီရန်ငွေကြေးလဲလှယ်မှုနှင့် ပိုက်ဆံအိတ်များမှ cryptocurrency ဒေါ်လာ ၁ ဘီလီယံနီးပါးကို သိမ်းဆည်းရမိခဲ့ကြောင်း Bessent မှထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။

Treasury သည် အီရန်၏ အကြီးဆုံး crypto လဲလှယ်မှုကို ပစ်မှတ်ထားသည်။

blockchain ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကုမ္ပဏီ၏အဆိုအရ ChainalysisNobitex သည် အီရန်၏ “ဒစ်ဂျစ်တယ်ဒေါ်လာပိုက်လိုင်း” ၏ အဓိကနေရာတွင် တည်ရှိပြီး နိုင်ငံ၏ cryptocurrency ကုန်သွယ်မှု လှုပ်ရှားမှု၏ 50% ခန့်ကို တွက်ချက်ထားသည်။

Nobitex အား အစ္စလာမ္မစ်တော်လှန်ရေးအစောင့်တပ်များအပါအဝင် ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ထားသော အီရန်အဖွဲ့အစည်းများအား ဝန်ဆောင်မှုပေးနေသော အဓိကဘဏ္ဍာရေးပလက်ဖောင်းတစ်ခုအဖြစ် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနက ဖော်ပြခဲ့သည်။

အဆိုပါ ဖလှယ်မှုသည် အီရန်အရပ်သားများအား ထောက်လှမ်းခြင်းလုပ်ငန်းများကို လွယ်ကူချောမွေ့စေသည်ဟု ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနက စွပ်စွဲထားသည်။

ပလက်ဖောင်းကိုယ်တိုင်နှင့်အတူ၊ Treasury သည် Nobitex အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Seyed Ali Khoee နှင့် ဥက္ကဋ္ဌ Amir Hossein Rad အား နိုင်ငံခြားပိုင်ဆိုင်မှုထိန်းချုပ်ရေးဆိုင်ရာ ပိတ်ဆို့မှုစာရင်းတွင် ထည့်သွင်းခဲ့သည်။

Reuters ၏ မကြာသေးမီက အစီရင်ခံတင်ပြချက်သည် ဖလှယ်မှုအပေါ် ပိုမိုအာရုံစိုက်လာခဲ့သည်။ Nobitex ကို 2018 ခုနှစ်တွင် ညီအစ်ကို Ali နှင့် Mohammad Kharrazi တို့က တည်ထောင်ခဲ့ပြီး ၎င်းတို့သည် နိုင်ငံရေးအရ ဆက်နွှယ်နေသည့် အီရန်မိသားစုမှ ဖြစ်သည်ဟု ရိုက်တာသတင်းတွင် ဖော်ပြထားသည်။

Nobitex သည် သုံးစွဲသူ ၁၁ သန်းကို ဝန်ဆောင်မှုပေးနေပြီး အီရန်၏ crypto အရောင်းအ၀ယ်များ၏ 70% ခန့်ကို လုပ်ဆောင်သည်ဟုလည်း Reuters သတင်းတွင် ဖော်ပြထားသည်။

Nobitex သည် သူ့ကိုယ်သူ ပုဂ္ဂလိကနှင့် အမှီအခိုကင်းသော ကုမ္ပဏီတစ်ခုအဖြစ် ဖော်ပြပြီး တိုက်ရိုက်အစိုးရနှင့် ဆက်ဆံမှုဆိုင်ရာ စွပ်စွဲချက်များကို ပယ်ချခဲ့သည်။ အဆိုပါဖလှယ်မှုတွင် IRGC၊ အီရန်ဗဟိုဘဏ် သို့မဟုတ် အခြားနိုင်ငံတော်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဆက်ဆံရေး သို့မဟုတ် စာချုပ်ဆိုင်ရာ အစီအစဉ်များ မရှိကြောင်း သတင်းဌာနသို့ ပြောကြားခဲ့သည်။

Nobitex နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော Crypto လုပ်ဆောင်ချက်သည် စစ်ရေးအရ တိုးမြင့်လာချိန်များတွင်လည်း အာရုံစိုက်လာခဲ့သည်။ စောစောက အစီရင်ခံခြင်း။ တီဟီရန်ကို အမေရိကန်နှင့် အစ္စရေးတို့ တိုက်ခိုက်ပြီးနောက် မကြာမီ ပလက်ဖောင်းမှ နုတ်ထွက်မှုများသည် 700% ကျော်တက်လာကြောင်း Elliptic မှ ဒေတာကို ကိုးကား၍ crypto.news မှ တွေ့ရှိခဲ့သည်။

တိုက်ခိုက်မှုများအပြီး မကြာမီတွင် ရုပ်သိမ်းမှုများသည် ဒေါ်လာ 500,000 ကျော်လွန်ခဲ့ပြီး ဖေဖော်ဝါရီ 28 နှင့် မတ်လ 1 ရက်ကြားတွင် ဒေါ်လာ 3 သန်းနီးပါး ချဉ်းကပ်ခဲ့သည်ဟု Elliptic မှ ပြောကြားခဲ့သည်။

Elliptic က Nobitex သည် သုံးစွဲသူများအား Iranian rials အား cryptocurrency အဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲကာ ရန်ပုံငွေများကို ပြင်ပပိုက်ဆံအိတ်များသို့ ပြောင်းရွှေ့ခွင့်ပြုထားသော်လည်း TRM Labs က ပိုမိုသတိထားအကဲဖြတ်မှုကို ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။ TRM Labs ၏ အဆိုအရ အီရန်၏ ချိတ်ဆက်မှု 99% ခန့် ကျဆင်းသွားပြီးနောက် အရောင်းအ၀ယ်ပမာဏကို လျှော့ချပေးသည့် အင်တာနက် ပြတ်တောက်မှုကြောင့် လုပ်ဆောင်ချက် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ဖြစ်နိုင်သည်။

အီရန်အပေါ် အရေးယူဆောင်ရွက်မှုများသည် ဒေါ်လာဘီလီယံပေါင်းများစွာတန်သော ရန်ပုံငွေလမ်းကြောင်းများသို့ ဝင်ရောက်ခွင့်ကို ပိတ်ဆို့ထားပြီးဖြစ်ကြောင်း ဘဏ္ဍာရေးဌာနက ပြောကြားခဲ့သည်။ လတ်တလော လုပ်ဆောင်ချက်များတွင် စွပ်စွဲခံထားရသော အရိပ်ဘဏ်လုပ်ငန်းကွန်ရက်များ၊ အီရန် ရေနံကုန်သွယ်မှုတွင် ပါ၀င်နေသည့် ကုမ္ပဏီများနှင့် တီဟီရန်၏ စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုများကို ထောက်ခံသည်ဟု စွပ်စွဲထားသော နိုင်ငံခြားအရာရှိများကို ပစ်မှတ်ထား အရေးယူမှုများ ပါဝင်သည်။

Crypto သည် Treasury enforcement ၏ အာရုံစိုက်မှုတစ်ခုအဖြစ် ရှိနေသေးသည်။

နောက်ဆုံးအစီအမံများသည် ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ထားသောအစိုးရများ၊ အကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ရာဇ၀တ်မှုကွန်ရက်များကို ပံ့ပိုးပေးသည်ဟု တာဝန်ရှိသူများက တာဝန်ရှိသူများက ပြောကြားသည့် cryptocurrency အခြေခံအဆောက်အအုံကို ပစ်မှတ်ထားသည့် Treasury actions ပုံစံအတိုင်း ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သည်။

မေလတွင် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနသည် မက္ကဆီကိုနိုင်ငံရှိ Sinaloa Cartel နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော ကွန်ရက်နှစ်ခုကို ပိတ်ဆို့အရေးယူခဲ့သည်။ စွပ်စွဲချက် Cryptocurrency အရောင်းအ၀ယ်များသည် fentanyl ကုန်ကူးခြင်းမှ ရရှိသော ဝင်ငွေများကို ရွှေ့ရန်အတွက် အသုံးပြုခဲ့သည်။ Treasury သည် ထိုလုပ်ဆောင်ချက်၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် လူများစွာနှင့် Ethereum ပိုက်ဆံအိတ်လိပ်စာခြောက်ခုကို သတ်မှတ်ခဲ့သည်။

ထိုအချိန်တွင်၊ အာဏာပိုင်များသည် ရာဇ၀တ်ဂိုဏ်းများအသုံးပြုသော ငွေကြေးကွန်ရက်များကို ဆက်လက်ရှာဖွေသွားမည်ဟု Bessent က ပြောကြားခဲ့သည်။ ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများ၊ ပိုင်ဆိုင်မှုသိမ်းယူမှုနှင့် ပိုက်ဆံအိတ်ပုံစံသတ်မှတ်ခြင်းများသည် ရန်ဘက်နိုင်ငံများနှင့် တရားမ၀င်သရုပ်ဆောင်များအသုံးပြုသည့် ရန်ပုံငွေလမ်းကြောင်းများကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေရန်အတွက် ၎င်း၏ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတွင် အဓိကကိရိယာများအဖြစ် ရှိနေကြောင်း ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနက အလားတူဖော်ပြထားသည်။