အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးဌာန၏နိုင်ငံခြားပိုင်ဆိုင်မှုထိန်းချုပ်ရေးရုံး (OFAC) သည်အခြားအီရန် crypto လဲလှယ်မှုသုံးမျိုးနှင့်အတူအီရန်၏အကြီးဆုံးဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်းလဲလှယ်မှုဖြစ်သော Nobitex ကိုပိတ်ဆို့အရေးယူခဲ့သည်။ ယင်းလှုပ်ရှားမှုသည် တီဟီရန်အပေါ် စီးပွားရေးဖိအားများ တိုးမြင့်လာစေရန် ရည်ရွယ်သည့် Donald Trump အစိုးရ၏ Economic Fury လှုပ်ရှားမှု၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည်။
Treasury ၏ ပိတ်ဆို့မှုများသည် Nobitex၊ Wallex၊ Bitpin နှင့် Ramzinex တို့နှင့် သက်ဆိုင်ပါသည်။ အဆိုပါဖလှယ်မှုများသည် သုံးစွဲသူများအား ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများကို ကျော်ဖြတ်ရန်၊ အီရန်နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော ငွေကြေးဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်မှုများကို လွယ်ကူချောမွေ့စေကြောင်းနှင့် အစ္စလာမ္မစ်တော်လှန်ရေးအစောင့်တပ် (IRGC) နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော လုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်ရာတွင် ကူညီပေးခဲ့သည်ဟု အမေရိကန်တာဝန်ရှိသူများက စွပ်စွဲထားသည်။
Terror Finance နှင့် Sanctions Evasion Risks
ယခုသီတင်းပတ်အတွင်း တရားဝင်ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီး Scott Bessent က ပြောကြားခဲ့သည်။ တိုင်ကြားထားသည်။ အီရန်သည် ၎င်း၏ အကျင့်ပျက်ခြစားသော အစီအစဉ်များကို မြှင့်တင်ရန် ဒစ်ဂျစ်တယ် ပိုင်ဆိုင်မှုနည်းပညာများကို ပိုမိုအသုံးပြုလာခဲ့ပြီး၊ ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများကို ရှောင်လွှဲရန်နှင့် နိုင်ငံပြင်ပတွင် ကြွယ်ဝချမ်းသာမှုများကို လွှဲပြောင်းပေးခြင်းအပါအဝင်၊ အီရန်နျူကလီးယားလက်နက် မတီထွင်နိုင်စေရန် အုပ်ချုပ်ရေး၏ ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော ကြိုးပမ်းမှုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနသည် အစဉ်အလာဘဏ်လုပ်ငန်းလမ်းကြောင်းများနှင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများမှတစ်ဆင့် ဘဏ္ဍာရေးလှုပ်ရှားမှုများကို ဆက်လက်ခြေရာခံသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ပြောကြားခဲ့သည်။
Treasury ၏အဆိုအရ Nobitex သည် 2025 ခုနှစ်တွင် အီရန်ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုဝင်ရောက်မှုအားလုံး၏ 50% ကျော်ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး နိုင်ငံ၏ crypto ဂေဟစနစ်တွင် အဓိကအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ခဲ့သည်။ လဲလှယ်မှုသည် အီရန်၏ အကြမ်းဖက်လှုပ်ရှားမှုများ၊ ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများ ရှောင်လွှဲရန် ကြိုးပမ်းမှုများနှင့် IRGC ဆက်စပ်သော ransomware သရုပ်ဆောင်များပါ၀င်သည့် လှုပ်ရှားမှုများအပါအဝင် IRGC နှင့် ဆက်နွှယ်သည့် ငွေပေးချေမှုများကို လွယ်ကူချောမွေ့စေသည်ဟု အေဂျင်စီက စွပ်စွဲထားသည်။ Treasury မှ Nobitex သည် အီရန်နိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်အား အီရန် rial ကိုထောက်ပံ့ရန်နှင့် အစိုးရအတွင်းလူများအား တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်အများအပြားရှိ နိုင်ငံတကာ crypto လဲလှယ်မှုများကို ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်စေရန်အတွက် ဒေါ်လာသန်းရာနှင့်ချီသော တည်ငြိမ်သောဒင်္ဂါးများကို ရယူကူညီပေးခဲ့ကြောင်းလည်း စွပ်စွဲခဲ့သည်။
စစ်ပွဲအစကတည်းက အင်တာနက်ပြတ်တောက်နေသော်လည်း Nobitex သည် ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ကာကွယ်ပြီး နိုင်ငံတွင်းသို့ ရွှေ့ပြောင်းရန် ကူညီပေးခဲ့ကြောင်း Treasury မှ ပြောကြားခဲ့သည်။ လဲလှယ်မှုကို ပိတ်ဆို့အရေးယူခြင်းအပြင် OFAC မှ Amir Hossein Rad၊ Nobitex ၏ ဥက္ကဌ၊ ပူးတွဲတည်ထောင်သူနှင့် CEO ဟောင်းများ၊ အခြားသော ကုမ္ပဏီခေါင်းဆောင်များနှင့် တာဝန်ရှိသူများနှင့်အတူ Amir Hossein Rad ကို ခန့်အပ်ခဲ့သည်။
၎င်းတို့၏တွေ့ရှိချက်များအရ Rad သည် ပလပ်ဖောင်းပြီးနောက် Nobitex ၏လုပ်ငန်းဆောင်တာများကို ပြန်လည်ရယူခဲ့သည်။ ခံစားခဲ့ရသည်။ 2025 ခုနှစ် ဇွန်လတွင် ဒေါ်လာ သန်း 90 ဟက်ခ်ခဲ့သည်။
အေဂျင်စီသည် Nobitex ၏ ပူးတွဲတည်ထောင်သူ Seyed Mohammad Ali Aghammad Mohammad Ali နှင့် Kharrazi မိသားစုမှ အဖွဲ့ဝင်နှစ်ဦးဖြစ်သည့် Seyed Mohammad Aghamir Mohammad Ali ကို ဒဏ်ခတ်အရေးယူခဲ့သည်။ လက်ရှိ Nobitex စီအီးအို Seyed Ali Khoee ကိုလည်း ရွေးချယ်ခဲ့သည်။
Wallex၊ Bitpin နှင့် Ramzinex တို့ကိုလည်း ပစ်မှတ်ထားသည်။
တစ်ချိန်တည်းတွင်၊ Wallex သည် အီရန်၏ဒုတိယအကြီးဆုံးဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုဖလှယ်မှုအဖြစ်သတ်မှတ်ထားသော Wallex သည် 2025 ခုနှစ်တွင် အီရန်ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုဝင်ရောက်မှု၏ 12% ကိုလက်ခံရရှိပြီး IRGC နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောငွေပေးငွေယူများကိုလွယ်ကူချောမွေ့စေသည်ဟုစွပ်စွဲခဲ့သည်။ Bitpin သည် 2025 ခုနှစ်တွင် အီရန်ဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်းဝင်ရောက်မှု၏ 10% နှင့် IRGC နှင့် ချိတ်ဆက်နေသည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသော လွှဲပြောင်းမှုများအပါအဝင် ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာကို အရောင်းအ၀ယ်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ၎င်း၏ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူအချို့သည် အမေရိကန်၏ ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများကို ရှောင်လွှဲရန် ကြိုးပမ်းမှုများနှင့် ဆက်စပ်နေသည်ဟု သိရသည်။
2018 ခုနှစ်တွင် တည်ထောင်ခဲ့သော တီဟီရန်အခြေစိုက် လဲလှယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည့် Ramzinex သည် အရောင်းအ၀ယ်လုပ်ငန်းတွင် ဒေါ်လာ 2.45 ဘီလီယံကျော်ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး IRGC နှင့် အီရန်အစိုးရကျောထောက်နောက်ခံပြုထားသော ဘဏ္ဍာရေးအဖွဲ့အစည်းနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော လွှဲပြောင်းမှုများကို လွယ်ကူချောမွေ့စေသည်ဟု စွပ်စွဲထားသည်။
ထားပါတော့ အဓိက 'Economic Fury' ဖြိုခွဲမှုတွင် အီရန်၏ အကြီးဆုံး Crypto Exchange Nobitex ကို အမေရိကန်က ပိတ်ဆို့အရေးယူထားသည်။ appeared first on CryptoPotato.