Sanctioned Tren de Aragua Cartel နဲ့ ချိတ်ထားတဲ့ Crypto Laundering Ring ကို ချီလီဒေါ်လာ 88 သန်း

ချီလီက ဒေါ်လာ ၈၈ သန်းကို ပိတ်လိုက်ပါတယ်။ Crypto Tren de Aragua နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော ငွေကြေးခဝါချမှုအဖွဲ့

နှစ်နှစ်ကြာ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွင် ပါဝင်သည့် အစီအစဥ်လုပ်ဆောင်သူ ၁၈ ဦးကို ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့သည်။ crypto တရားမ၀င် လှုပ်ရှားမှုများမှ ရရှိသော ငွေကြေးများကို ခဝါချရန် သို့မဟုတ် ချီလီရှိ Venezuelan Tren de Aragua ဂိုဏ်း။

ချီလီရဲတပ်ဖွဲ့နှင့် တောင်ပိုင်းအစိုးရရှေ့နေရုံးတို့က အင်္ဂါနေ့တွင် ကွပ်မျက်ခဲ့သည့် အဆိုပါ စစ်ဆင်ရေးကို နိုင်ငံ၏ ဒေသသုံးခုတွင် လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး ရှုပ်ထွေးသော ဘဏ်စာရင်းများ၊ ပုံမှန်မဟုတ်သော ကုမ္ပဏီများနှင့် ကွန်ရက်များကို ဖော်ထုတ်တွေ့ရှိခဲ့သည်။ cryptocurrency ငွေလွှဲခြင်း။

Banco Santander ၏ ပြန်လည်ထူထောင်ရေး အမှုဆောင်အရာရှိအဖြစ် 2019 ခုနှစ်ကတည်းက တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည့် ဗင်နီဇွဲလားနိုင်ငံသား Juan Carlos Pérez Asencio သည် ၎င်း၏လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုကို ထိထိရောက်ရောက်ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် အဖွဲ့၏ကိရိယာများကို ပံ့ပိုးပေးရာတွင် အရေးကြီးသောအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ခဲ့သည်။

Pérez Asencio သည် မူးယစ်ဆေးဝါးကုန်ကူးမှု၊ ငွေညှစ်မှု၊ ပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်းနှင့် ပြန်ပေးဆွဲမှုများမှ ရရှိသည့် ကြီးမားသော ငွေပေးငွေယူများကို လုပ်ဆောင်နိုင်စေသည့် အဖွဲ့အတွက် ဘဏ်စာရင်းအများအပြား ဖွင့်လှစ်ထားကြောင်း ဒေသတွင်း အစီရင်ခံစာများက ဖော်ပြသည်။

ဒီအမှုကို တာဝန်ခံတဲ့ အစိုးရရှေ့နေ Héctor Barros က အဲဒီအဖွဲ့ဟာ ဒေါ်လာ ၈၈ သန်းကျော်ကို ခဝါချခဲ့တယ်လို့ ပြောပါတယ်။ Tren de Aragua နဲ့ ဆက်စပ်ပြီး ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာ တွေ့ခဲ့ရတဲ့ အကြီးမားဆုံး ငွေကြေးခဝါချမှုတွေထဲက တစ်ခုပါ။ “ဒါက သူတို့အတွက် အနာကျင်ဆုံးလို့ ပြောတာက ဒါပထမဆုံးအကြိမ်ပဲ၊ သူတို့ရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေ၊” ဟု သူက ဆက်ပြောသည်။

Barros သတ်မှတ်ထားသည်။ အဲဒီငွေတွေ “ကျွန်မတို့နိုင်ငံကနေ ထွက်လာတယ်။ cryptocurrency ကုမ္ပဏီတွေက တခြားနိုင်ငံတွေကို သွားနေကြတာ။” အရေးယူမှုအတွင်း ဘဏ်အကောင့် ၁၄၀ ကျော်ကို ပိတ်ထားပြီး ဒေါ်လာ ၃၀၀ သောင်းကို အဖွဲ့ထံမှ သိမ်းဆည်းရမိခဲ့သည်။

လုပ်ဆောင်ချက်သည် အခြားအဆင့်မြင့်လုပ်ဆောင်မှုနောက်ဆက်တွဲဖြစ်သည်။ ကွပ်မျက်သည်။ ဇူလိုင်လတွင် ချီလီအာဏာပိုင်များသည် “Tren del Mar” ဟုခေါ်သော အုပ်စုကို နှောင့်ယှက်ခဲ့သည်။ ထိုအချိန်တွင် ဘဏ်စာရင်းများအသုံးပြု၍ လူ ၅၂ ဦး ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသည်။ cryptocurrency ခန့်မှန်းခြေ ဒေါ်လာ ၁၃.၅ သန်းကို ခဝါချပြီး ယင်းရန်ပုံငွေများကို ဗင်နီဇွဲလား၊ ကိုလံဘီယာ၊ အမေရိကန်၊ ပါရာဂွေး၊ မက္ကဆီကို၊ စပိန်နှင့် အာဂျင်တီးနားတို့ထံ ပြောင်းရွှေ့ရန်။

ဗင်နီဇွဲလားမြစ်ဖျားခံသည့် နိုင်ငံတကာရာဇ၀တ်မှုအုပ်စု Tren de Aragua ကို အမေရိကန် နိုင်ငံခြားပိုင်ဆိုင်မှုထိန်းချုပ်ရေးရုံး (OFAC) မှ 2024 ခုနှစ်တွင် ပိတ်ဆို့အရေးယူခဲ့သည်။ “တောင်အမေရိကရှိ ဒေသတွင်း ရာဇ၀တ်မှုစီးပွားရေးတွေ စိမ့်ဝင်ပြီး နိုင်ငံဖြတ်ကျော် ငွေကြေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းတွေကို ထူထောင်ပြီး ရန်ပုံငွေတွေကို ခဝါချတာ၊ cryptocurrencyပြီးတော့ အမေရိကန်က ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့ထားတဲ့ Primeiro Comando da Capital (PCC) နဲ့လည်း ဆက်ဆံရေးတွေ ထူထောင်ခဲ့ပါတယ်။”