ဦးစားပေး အလုပ်ခန့်ထားတယ်ဆိုတဲ့ စွပ်စွဲချက်နဲ့ Bithumb ကို တောင်ကိုရီးယားရဲတွေက ဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ပါတယ်။

လွတ်လပ်သော ဥပဒေပြုအမတ် Kim Byung-gi သည် ၎င်း၏သားဖြစ်သူအတွက် cryptocurrency ကုမ္ပဏီများတွင် အလုပ်အကိုင်ရရှိစေရန်အတွက် ၎င်း၏နိုင်ငံရေးသြဇာကို အသုံးပြုခဲ့သည်ဟူသောစွပ်စွဲချက်များအတွက် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် Bithumb ၏ရုံးများကို တောင်ကိုရီးယားရဲများက ရှာဖွေခဲ့ကြောင်း သိရသည်။

တနင်္လာနေ့အရ သိရသည်။ အစီရင်ခံစာ News1 မှ၊ စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများသည် တောင်ကိုးရီးယား၏အကြီးဆုံး crypto လဲလှယ်မှု၏အော်ပရေတာဖြစ်သော Bithumb နှင့် Dunamu နှစ်ခုလုံးတွင် အလုပ်ခန့်ထားရန် ဆုံးဖြတ်ချက်များကို သြဇာလွှမ်းမိုးရန် Kim က ကြိုးပမ်းခဲ့သည်ဟူသော တိုင်ကြားချက်ကို စစ်ဆေးနေစဉ်တွင် စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများသည် စီးနင်းမှုကို လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။

Kim ၏သားသည် ဇန်နဝါရီ 2025 တွင် Bithumb သို့ဝင်ရောက်ခဲ့ပြီး ကုမ္ပဏီနှင့်အတူ ခြောက်လခန့် ဆက်လက်နေထိုင်ခဲ့သည်ဟု အစီရင်ခံစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။ အာဏာပိုင်များသည် လူသစ်စုဆောင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွင် ပြင်ပဖိအားပေးမှုများ သို့မဟုတ် ကင်၏ရာထူးနှင့် ဆက်နွှယ်နေသည့် ဦးစားပေးဆက်ဆံမှုတွင် ပါဝင်ခြင်းရှိမရှိ အာဏာပိုင်များက စစ်ဆေးလျက်ရှိသည်။

တောင်ကိုရီးယား စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးမှူးများသည် နိုင်ငံရေးသြဇာလွှမ်းမိုးမှုကို အသုံးပြု၍ မည်သည့်ဥပဒေများကိုမဆို ချိုးဖောက်ခြင်းရှိ၊ နိုင်ငံ၏ဘဏ္ဍာရေးထိန်းညှိမှုကို ကြီးကြပ်သည့် အမျိုးသားလွှတ်တော်၏ နိုင်ငံရေးရေးရာကော်မတီတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေစဉ် ကင်ဂျုံအွန်က Dunamu နှင့်ပတ်သက်သည့် မေးခွန်းများကို ထုတ်ဖော်ပြသပြီးနောက် စိစစ်မှု တိုးချဲ့လာကြောင်း News1 တွင် ဖော်ပြခဲ့သည်။

ထိုကာလအတွင်း Kim ၏သားဖြစ်သူသည် ကုမ္ပဏီတွင် အလုပ်ခန့်ထားကြောင်း သတင်းထွက်နေသောကြောင့် အဆိုပါ အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုများသည် အမတ်၏ပါလီမန်လှုပ်ရှားမှုများနှင့် သားဖြစ်သူ၏ အလုပ်အကိုင်နှင့် ဆက်စပ်မှုရှိမရှိကို စုံစမ်းစစ်ဆေးရန် လှုံ့ဆော်ပေးခဲ့သည်။

အစိုးရရှေ့နေများသည် စွပ်စွဲချက်အများအပြားကို ပြန်လည်သုံးသပ်သည့်အခါ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု တိုးချဲ့လာသည်။

စုံစမ်းရေးကော်မရှင်၏အစောပိုင်းအဆင့်များတွင် အဓိက crypto လဲလှယ်မှုများတွင် အမှုဆောင်အရာရှိများထံမှ သက်သေခံချက်ပါပြီးသားဖြစ်သည်။

အစီရင်ခံစာအရ ရဲတပ်ဖွဲ့သည် Bithumb ရုံးချုပ်နှင့် Bithumb Financial Tower တို့တွင် သီးခြားရှာဖွေခြင်းနှင့် ဖမ်းဆီးရမိခြင်းလုပ်ငန်းမလုပ်ဆောင်မီ ဖေဖော်ဝါရီလတွင် လဲလှယ်ရေးအရာရှိများကို သက်သေများအဖြစ် ဆင့်ခေါ်ခဲ့သည်။

စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများသည် ဖလှယ်မှုနှင့် ဆက်စပ်နေသော နောက်ထပ်ပုဂ္ဂိုလ်များကို သက်သေများစုဆောင်းပြီး ဧပြီလတွင် ထပ်လောင်းမေးမြန်းမှုများ ဆက်လက်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။

သီးခြားစွပ်စွဲချက် 13 ခုနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဧပြီလတွင် ကင်မ်သည် စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးမှူးများရှေ့သို့လည်း ရောက်ရှိလာခဲ့ကြောင်း News1 က ဖော်ပြခဲ့သည်။ အဆိုပါစွပ်စွဲချက်များတွင် အမည်စာရင်းတင်သွင်းခြင်းဆိုင်ရာ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှု၊ သားဖြစ်သူနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော အလုပ်အကိုင်အခွင့် အရေးများနှင့် တက္ကသိုလ်အပြောင်းအရွှေ့နှင့် ပတ်သက်သည့် တောင်းဆိုမှုများ ပါဝင်သည်။ အာဏာပိုင်များရှေ့မှောက်တွင် ဆဋ္ဌမအကြိမ်မြောက် ထင်ရှားလာစဉ်တွင်၊ ကင်ဂျုံအွန်သည် အမှားအယွင်းများမှ ကင်းစင်သွားလိမ့်မည်ဟု ယုံကြည်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။

နိုင်ငံရေးသမားများနှင့် ကော်ပိုရေးရှင်းကြီးများနှင့် ပတ်သက်သည့် ယခင်အငြင်းပွားမှုများသည် သြဇာလွှမ်းမိုးမှု၊ စုဆောင်းမှုအလေ့အထများနှင့် အခွင့်အလမ်းများရရှိရေးတို့နှင့်ပတ်သက်၍ လူသိရှင်ကြား အခြေအတင်ဖြစ်ခဲ့သည့် တောင်ကိုးရီးယားတွင် မျက်နှာသာပေး ငှားရမ်းခြင်းမှာ နိုင်ငံရေးအရ ထိလွယ်ရှလွယ်ပြဿနာတစ်ခုအဖြစ် ရှိနေသေးသည်။

Bithumb သည် ဥပဒေနှင့် စည်းမျဉ်းဆိုင်ရာ စိန်ခေါ်မှုများနှင့် ရင်ဆိုင်နေရသည်။

Bithumb သည် ယခုနှစ်အစောပိုင်းက ချမှတ်ခဲ့သည့် လိုက်နာမှုဆိုင်ရာ ပြစ်ဒဏ်များနှင့်ပတ်သက်၍ တောင်ကိုရီးယားအား ထိန်းကျောင်းသူများကို ဆက်လက်တိုက်ခိုက်နေသဖြင့် နောက်ဆုံး စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု ထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။

မတ်လတွင်၊ Financial Intelligence Unit သည် ငွေလဲလှယ်မှုကို ₩36.8 ဘီလီယံ၊ $24.6 သန်းခန့် ဒဏ်ရိုက်ခဲ့ပြီး သင့်ဖောက်သည်သိရန် နှင့် ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေး ပျက်ကွက်မှုများကို ဖော်ထုတ်ပြီးနောက် ခြောက်လကြာ လုပ်ငန်းရပ်ဆိုင်းရန် အမိန့်ထုတ်ခဲ့သည်။ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများသည် Bithumb သည် စာရင်းမသွင်းထားရသေးသော နိုင်ငံရပ်ခြားရှိ virtual ပိုင်ဆိုင်မှုဝန်ဆောင်မှုပေးသူ 18 ခုပါဝင်သည့် virtual ပိုင်ဆိုင်မှုလွှဲပြောင်းမှု 45,772 ကို အဆင်ပြေချောမွေ့စွာ ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ကြောင်းနှင့် Specific Financial Information Act အောက်တွင် စွပ်စွဲထားသော ချိုးဖောက်မှုများ 6.65 သန်းကို ကိုးကားဖော်ပြထားသည်။

ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုအောက်တွင်၊ သုံးစွဲသူအသစ်များသည် ပြင်ပ crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများကို အပ်နှံခြင်း သို့မဟုတ် ရုပ်သိမ်းခြင်းမှ ကန့်သတ်ခြင်းခံရမည်ဖြစ်ပြီး၊ လုပ်ငန်းလေ့လာသူများက ဖောက်သည်တိုးတက်မှုကို ကန့်သတ်နိုင်သည်ဟု စက်မှုလုပ်ငန်းလေ့လာသူများက ပြောကြားသည့်အတိုင်းအတာတစ်ခုဖြစ်သည်။

Yonhap မှ ကိုးကားထားသော တရားရုံးမှတ်တမ်းများက ဆိုးလ်အုပ်ချုပ်ရေးတရားရုံးကို ပြသခဲ့သည်။ ခွင့်ပြုခဲ့သည်။ Bithumb သည် သီးခြားတရားစွဲဆိုမှုမှတစ်ဆင့် FIU ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ကို စိန်ခေါ်နေချိန်တွင် ဆိုင်းငံ့မှုအား ယာယီရပ်ဆိုင်းလိုက်သည့် Bithumb သည် ကွပ်မျက်ခြင်းကို ယာယီရပ်ဆိုင်းထားသည်။ စီရင်ချက်သည် ကန့်သတ်ချက်များကို ခေတ္တရပ်ထားသော်လည်း အရင်းခံပိတ်ဆို့မှုများကို ပယ်ဖျက်ခြင်းမရှိပေ။

တရားဝင် အနှောင့်အယှက်များရှိနေသော်လည်း Bithumb သည် တိုးချဲ့မှုအစီအစဉ်များကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေပါသည်။ မေလတွင် ငွေလဲသည်။ လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ ဗီယက်နမ်တွင် ထိန်းညှိထားသော ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုလဲလှယ်မှု စတင်ခြင်းအား လေ့လာရန်အတွက် ဗီယက်နမ်ငွေချေးလုပ်ငန်း SSI Securities ၏ တွဲဖက်ဖြစ်သော SSI Digital Technology နှင့် နားလည်မှုစာချွန်လွှာတစ်စောင်။

အဆိုပြုထားသည့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ်များသည် ဗီယက်နမ်အာဏာပိုင်များ၏ ခွင့်ပြုချက်ရနေသေးသော်လည်း ဖလှယ်မှုအခြေခံအဆောက်အအုံ၊ ထိန်းသိမ်းမှု၊ လုံခြုံရေး၊ လိုက်နာမှုစနစ်များနှင့် အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုများ ပါဝင်ပါသည်။