ဝါရှင်တန်ရှိ အမျိုးသားတစ်ဦးသည် ဒေါ်လာ ၉၇ သန်း လိမ်လည်မှုဖြင့် ခဝါချမှုအတွက် ငါးနှစ် ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံရသည်။

ဝါရှင်တန်ရှိ နယူးကာဆယ်ရှိ အမျိုးသားတစ်ဦးသည် ဘဏ်စာရင်းများနှင့် crypto လဲလှယ်မှုများမှတစ်ဆင့် ရရှိသောလိမ်လည်မှုများကို ကူညီပေးသည့်အတွက် ထောင်ငါးနှစ်ကျခံခဲ့ရသည်။ Geoffrey K. Auyeung သည် ငွေကြေးခဝါချမှု ကျူးလွန်ရန် ပူးပေါင်းကြံစည်မှုတွင် အပြစ်ရှိကြောင်း ဝန်ခံခဲ့သည်ဟု အမေရိကန် ရှေ့နေရုံးက ပြောကြားခဲ့သည်။

သူဖွင့်ပြီး cryptocurrency ပလပ်ဖောင်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော အကောင့်များမှ ဒေါ်လာ သန်း 100 နီးပါး ဖြတ်သွားသည်ဟု အစိုးရရှေ့နေများက ပြောသည်။

Auyeung ကို Seattle ပြည်ထောင်စုတရားရုံးတွင် စီရင်ချက်ချခဲ့သည်။

အမေရိကန်ခရိုင်တရားသူကြီး John C. Coughenour ထောင်ဒဏ် ဆီယက်တဲလ် ပြည်ထောင်စုတရားရုံးတွင် Auyeung တရားသူကြီးက စီရင်ချက်သည် “ဤလိမ်လည်မှု၏ အတိုင်းအတာနှင့် အတိုင်းအတာ” ကို လိုက်နာကြောင်း တရားသူကြီးက ပြောကြားခဲ့သည်။ Auyeung သည် 2024 ခုနှစ် သြဂုတ်လတွင် ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီး ပြီးခဲ့သည့် ဖေဖော်ဝါရီလတွင် အပြစ်ရှိကြောင်း ဝန်ခံခဲ့သည်။

အစိုးရရှေ့နေများ၏ အဆိုအရ ၎င်းသည် စွဲချက်တင်ပြီး ဖမ်းဆီးခံရပြီးနောက် ပူးပေါင်းကြံစည်သူများနှင့် ဆက်လက် ဆက်သွယ်ခဲ့သည်။ ပထမလက်ထောက်အမေရိကန်ရှေ့နေ Neil Floyd က Auyeung က Auyeung သည် လိမ်လည်သူများသည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူရန်ပုံငွေများကို ရယူရန် ကူညီပေးခဲ့သည်ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။ “ မစ္စတာ Auyeung သည် အခြားသူများမှ ဖန်တီးထားသော လိမ်လည်မှုတစ်ခုကို လွယ်ကူချောမွေ့စေသည်” ဟု Floyd က ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။

Floyd က သားကောင်များသည် ၎င်းတို့သည် တရားဝင် escrow အကောင့်များသို့ ငွေများ ပေးပို့နေသည်ဟု ယုံကြည်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ Auyeung သည် နောက်ပိုင်းတွင် ဇနီးဖြစ်သူ၏ ဘဏ်စာရင်းမှတစ်ဆင့် တရားမဝင် အခကြေးငွေများ လွှဲပြောင်းပေးခဲ့ကြောင်းလည်း ၎င်းက ပြောကြားခဲ့သည်။ တရားခံတစ်ဦးသည် စီရင်ချက်ချကြားနာပွဲသို့ တက်ရောက်ရန် ဗြိတိန်မှ ထွက်ခွာလာခဲ့သည်။ ကျူးလွန်ခံရသူက Auyeung ကို “မင်း တော်တော် နာကျင်စေခဲ့တယ်”

ရေနံနှင့် သဘာဝဓာတ်ငွေ့ အစီအစဉ်သည် ဘဏ်နှင့် crypto အကောင့်များကို အသုံးပြုခဲ့သည်။

တရားရုံးမှတ်တမ်းများအရ Auyeung သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူရန်ပုံငွေများရရှိရန် အနည်းဆုံးအဖွဲ့အစည်း ကိုးခုကို ဖန်တီးခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ အဖွဲ့အစည်းများသည် ရေနံ၊ သဘာဝဓာတ်ငွေ့၊ ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး၊ ငွေပေးချေမှု၊ နှင့် စွမ်းအင်ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် ဆက်စပ်နေသော အမည်များကို အသုံးပြုခဲ့သည်။ 2022 သြဂုတ်လမှ 2024 ခုနှစ်သြဂုတ်လအထိ၊ ပူးပေါင်းကြံစည်သူများသည် ၎င်းတို့သည် ရေနံသိုလှောင်မှုတွင် ရင်းနှီးမြုပ်နှံခြင်းခံရသူများကို ပြောပြခဲ့သည်။ နယ်သာလန်နှင့် ဟူစတန်ရှိ ရော့တာဒမ်တို့တွင် သိုလှောင်သည့်နေရာများ ပါဝင်ကြောင်း အစိုးရရှေ့နေများက ပြောကြားခဲ့သည်။

လှောင်အိမ်များကို အခြားသူများအား ငှားရမ်းခြင်းဖြင့် အကျိုးအမြတ်ရနိုင်သည်ဟု ခံရသူများကို ပြောပြသည်။ ငွေပေးချေမှုများသည် Auyeung-ထိန်းချုပ်ထားသော အကောင့်များသို့ရောက်ရှိပြီးနောက်၊ ရန်ပုံငွေများကို အခြားအကောင့်များ၊ ကမ်းလွန်ဒေသများသို့ ရွှေ့ပြောင်းသွားသည် သို့မဟုတ် crypto ဖလှယ်မှုများ။

Auyeung သည် ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်း ၂၄ ခုတွင် အနည်းဆုံး ဘဏ်အကောင့် ၈၁ ခု ဖွင့်လှစ်ထားကြောင်း အစိုးရရှေ့နေများက ပြောသည်။ သူသည် cryptocurrency ဖလှယ်မှု ရှစ်ခုတွင် အကောင့် ၁၉ ခုကိုလည်း ဖွင့်လှစ်ထားသည်။ 2022 ခုနှစ် ဇွန်လ နှင့် 2024 ခုနှစ် ဇူလိုင်လကြားတွင် အဆိုပါ အကောင့်များသည် ပြင်ပမှအပ်ငွေများတွင် $97.1 သန်း ရရှိခဲ့ပါသည်။ အစိုးရက ငွေစာရင်းရှိ အပ်ငွေအားလုံးသည် လိမ်လည်မှု ရလဒ်များကို ကိုယ်စားပြုသည်ဟု ဆိုသည်။

Bitcoin နှင့် Stablecoin လွှဲပြောင်းမှုများသည် ရလဒ်များကို ရွှေ့သည်။

Auyeung သည် crypto ကိုဝယ်ရန်အတွက် Gemini၊ BitStamp နှင့် Coinbase အပါအဝင်ဖလှယ်မှုများကိုအသုံးပြုခဲ့သည်ဟုအာဏာပိုင်များကပြောကြားခဲ့သည်။ ဝယ်ယူမှုများ ပါဝင်သည်။ Bitcoin၊ Tether၊ USD Coin နှင့် Ethereum။ တရားရုံးမှတ်တမ်းများအရ နောက်ပိုင်းတွင် crypto အများစုသည် Binance အကောင့်များသို့ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ နိုင်ဂျီးရီးယားနှင့် ရုရှားရှိ လူပုဂ္ဂိုလ်များသည် အဆိုပါ Binance အကောင့်များကို ထိန်းချုပ်ထားကြောင်း အစိုးရရှေ့နေများက ပြောကြားခဲ့သည်။

စီရင်ချက်ချစာတမ်းများတွင် Auyeung သည် ငွေရေးကြေးရေးအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဥပဒေစိုးမိုးရေးမှရရှိသောငွေများကို ဖုံးကွယ်ကူညီပေးခဲ့သည်ဟု အစိုးရရှေ့နေများက ပြောကြားခဲ့သည်။ မှားယွင်းသော ငွေပေးငွေယူ ဖော်ပြချက်များနှင့် အတုအယောင် စာရွက်စာတမ်းများကို အသုံးပြုခဲ့သည်ဟု ၎င်းတို့က ဆိုသည်။

အစိုးရရှေ့နေများကလည်း သူသည် သားကောင်များ၏ ရန်ပုံငွေများကို စီးပွားရေးရည်ရွယ်ချက်မရှိဘဲ အကောင့်များကြားတွင် ရွှေ့ပြောင်းထားသည်ဟု ဆိုသည်။ သူသည် fiat ရန်ပုံငွေများကို crypto အဖြစ်သို့ လျင်မြန်စွာ ပြောင်းလဲပြီး ပူးပေါင်းကြံစည်သူ ထိန်းချုပ်ထားသော လိပ်စာများသို့ ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ပေးပို့ခဲ့သည်ဟု သူတို့က ဆိုသည်။ Auyeung သည် ကော်မရှင်ပေးချေမှုတွင် အနည်းဆုံး $4,078,348 ရရှိခဲ့ကြောင်း အစိုးရရှေ့နေများထံမှ သိရသည်။ လိမ်လည်မှုကို ပိုမိုသိရှိလာသောကြောင့် ကော်မရှင်အဖွဲ့ခွဲများကို တောင်းဆိုခဲ့ကြောင်း ၎င်းတို့က ပြောသည်။

ပြန်လည်ပေးအပ်ခြင်းနှင့် ဆုံးရှုံးခြင်းများကို ဆိုင်းငံ့ထားဆဲဖြစ်သည်။

တရားရုံးက လျော်ကြေးငွေ တွက်ချက်မှုကို တရားသူကြီးထံ လွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည်။ အစိုးရရှေ့နေများသည် ဒုက္ခသည်များအတွက် လျော်ကြေးငွေ ဒေါ်လာ ၂၄,၇၀၇,၀၃၁ တောင်းခံခဲ့သည်။ Auyeung သည် ဘဏ်စာရင်းများနှင့် ၎င်း၏နေအိမ်မှ သိမ်းဆည်းရမိသော ဒေါ်လာ ၂.၃ သန်းခန့် ဆုံးရှုံးမည်ဖြစ်သည်။

ထို့အပြင်၊ သူသည် Audi SQ8 ကို ဆုံးရှုံးရလိမ့်မည် ဟု အမေရိကန် ရှေ့နေရုံးမှ သိရသည်။ သိမ်းဆည်းရမိသော ဒေါ်လာ ၇.၁ သန်းခန့် အရပ်ဘက် ဆုံးရှုံးခြင်းအား ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းမပြုရန် သဘောတူခဲ့သည်။ crypto ပိုက်ဆံအိတ်များ. ဘဏ်စာရင်းများမှ ဒေါ်လာ ၃၀၀,၀၀၀ ခန့်ကို ပြန်လည်ပေးအပ်ရန်လည်း သဘောတူညီခဲ့သည်။

တရားသူကြီး Coughenour က ဒုက္ခသည်များအတွက် ရန်ပုံငွေများ ပြန်လည်ရရှိရန် အစိုးရရှေ့နေများ၏ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုကို ချီးကျူးခဲ့သည်။ စီရင်ချက်ချစဉ်တွင် “အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်သည်” ဟု တရားသူကြီးက ပြောကြားခဲ့သည်။ အမိမြေလုံခြုံရေး စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများနှင့် IRS မှုခင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးတို့က အဆိုပါအမှုကို ကိုင်တွယ်ခဲ့သည်။ လက်ထောက်အမေရိကန်ရှေ့နေများဖြစ်ကြသော Jehiel I. Baer နှင့် Yunah Chung တို့က အဆိုပါကိစ္စကို တရားစွဲဆိုခဲ့သည်။