ဖက်ဒရယ်အစိုးရရှေ့နေများသည် အရောင်းအ၀ယ်ပြုလုပ်ရာတွင် ဒေါ်လာ ၃၈၉ သန်းကျော်နှင့် Bitcoin 10,000 ကျော်ကို 2021 ခုနှစ်တွင် စတင်ရောင်းချခဲ့သော cryptocurrency ခဝါချသည့်ဝန်ဆောင်မှုဟု စွပ်စွဲခံထားရသော အော်ပရေတာနှစ်ခုကို တရားစွဲဆိုထားသည်။
အကျဉ်းချုပ်
- အမေရိကန်အစိုးရရှေ့နေများသည် ခဝါချမှုဝန်ဆောင်မှုမှတစ်ဆင့် cryptocurrency အရောင်းအ၀ယ်များတွင် ဒေါ်လာ ၃၈၉ သန်းကျော်ကို ခြေရာခံပြီးနောက် AudiA6 အော်ပရေတာနှစ်ခုကို တရားစွဲဆိုခဲ့သည်။
- Darknet စျေးကွက်များ၊ ransomware အုပ်စုများနှင့် ဆိုက်ဘာရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော ရန်ပုံငွေများအပါအဝင် ကွန်ရက်သည် 2021 ခုနှစ်ကတည်းက Bitcoin 10,000 ကျော်ကို လက်ခံရရှိခဲ့ကြောင်း အာဏာပိုင်များက ပြောကြားခဲ့သည်။
- နိုင်ငံတကာ စစ်ဆင်ရေးတစ်ခုကြောင့် ဂျော်ဂျီယာတွင် ဖမ်းဆီးမှုများ၊ နိုင်ငံအများအပြားရှိ ဆာဗာများ သိမ်းဆည်းမှုနှင့် cryptocurrency ပိုင်ဆိုင်မှုများကို အေးခဲစေခဲ့သည်။
Pennsylvania အရှေ့ပိုင်းခရိုင်အတွက် အမေရိကန်ရှေ့နေရုံး၏ အဆိုအရ ယူကရိန်းနိုင်ငံသား Ruslan Igorevich Tkachuk အသက် ၃၇ နှစ်နှင့် ရုရှားနိုင်ငံသား Alexander Vladimirovich Ledenev အသက် ၂၅ နှစ်၊ ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသည်။ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင် ဂျော်ဂျီယာနိုင်ငံ Batumi ၌ လွှဲပြောင်းပေးရေး ကို စောင့်မျှော်နေပါသည်။
ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ တိုင်တန်းချက်တွင် ၎င်းတို့သည် ရာဇ၀တ်မှုနှင့် ဆက်စပ်နေသော ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများ၏ ဇစ်မြစ်ကို ဖောက်သည်များအား ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ လုပ်ဆောင်ချက်နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများ၏ ဇစ်မြစ်ကို ဖုံးကွယ်ပေးခဲ့သည်ဟု အစိုးရရှေ့နေများက ပြောကြားသည့် AudiA6 ၏ အကြီးတန်းအဖွဲ့ဝင်များအဖြစ် ထမ်းဆောင်သည်ဟု စွပ်စွဲထားသည်။ ၎င်းတို့နှစ်ဦးစလုံးသည် AudiA6 မှ ၎င်း၏ဝန်ဆောင်မှုများကို cryptocurrency မှတစ်ဆင့် တရားမဝင်ရန်ပုံငွေများ ရွှေ့ရန်ရှာဖွေနေသည့် သုံးစွဲသူများထံ ကြော်ငြာပေးသည့် Dark2Web ဆိုက်ဘာမှုခင်းဖိုရမ်ကို စီမံခန့်ခွဲခဲ့သည်ဟုလည်း အစိုးရရှေ့နေများက စွပ်စွဲထားသည်။
Dark2Web တွင် တင်ထားသော ကြော်ငြာတစ်ခုသည် ငွေကြေးခဝါချခံရသည့် ပမာဏ၏ 5% အထိ အခကြေးငွေနှင့် လဲလှယ်၍ ခြေရာခံနိုင်သော cryptocurrency အရင်းအမြစ်ကို ဖုံးကွယ်ရန် ကမ်းလှမ်းထားကြောင်း US ရှေ့နေရုံးမှ ကိုးကားဖော်ပြသည့် တရားရုံးစာရွက်စာတမ်းများ။
စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအတွင်း ပြုလုပ်ခဲ့သော Blockchain ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအရ 2021 ခုနှစ်ကတည်းက AudiA6 မှ ထိန်းချုပ်ထားသော ပိုက်ဆံအိတ်များတွင် ခန့်မှန်းခြေ 10,333 Bitcoin ကို အပ်နှံထားကြောင်း အစိုးရရှေ့နေများထံမှ သိရသည်။
အာဏာပိုင်များက 393.39 BTC သည် လူသိများသော darknet စျေးကွက်များ၊ ransomware အုပ်စုများ၊ ဆိုက်ဘာရာဇ၀တ်မှုဝန်ဆောင်မှုများနှင့် အခြားတရားမဝင်သောသတင်းရင်းမြစ်များမှ တိုက်ရိုက်လာကြောင်း အာဏာပိုင်များက ပြောကြားခဲ့ပြီး ကျန်သောသိုက်များကို ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ သွယ်ဝိုက်သောနည်းဖြင့် ခြေရာခံမိပါသည်။
နိုင်ငံတကာ စစ်ဆင်ရေးသည် အခြေခံ အဆောက်အအုံများ ခဝါချခြင်း ကို ပစ်မှတ်ထား သည်။
ဩစတေးလျ၊ ကနေဒါ၊ ပြင်သစ်၊ ဂျော်ဂျီယာ၊ ဂျာမနီ၊ အိုက်စလန်၊ ဂျပန်၊ ပိုလန်၊ ဆွစ်ဇာလန်နှင့် ဗြိတိန်နိုင်ငံတို့မှ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအေဂျင်စီများနှင့်အတူ အစိုးရရှေ့နေများက ထုတ်ပြန်သည့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များမှာ အမေရိကန်လျှို့ဝှက်ဝန်ဆောင်မှု၊ ပြည်တွင်းအခွန်များဝန်ဆောင်မှု ရာဇ၀တ်မှုစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဌာန၊
စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများသည် အမေရိကန်၊ အိုက်စလန်၊ ဂျာမနီနှင့် ပြင်သစ်တစ်ဝှမ်းရှိ ပစ်မှတ်ထားသော ဆာဗာများနှင့် ဒိုမိန်းသုံးခုတွင် ရှာဖွေမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ အာဏာပိုင်များသည် ကွန်ရက်မှအသုံးပြုသည်ဟု စွပ်စွဲထားသော Telegram အကောင့်များကို ပိတ်ဆို့ခဲ့ပြီး၊ cryptocurrency ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ရပ်တန့်ကာ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုနှင့် ဆက်စပ်နေသည့် အီလက်ထရွန်နစ်ပစ္စည်းများကို သိမ်းဆည်းရမိခဲ့သည်။
တစ်ချိန်တည်းတွင်၊ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအေဂျင်စီများသည် AudiA6 နှင့် Dark2Web ဖိုရမ်သို့ ချိတ်ဆက်ထားသော ရှင်းလင်းသောဝဘ်နှင့် အမှောင်ဝဘ်အခြေခံအဆောက်အအုံနှစ်ခုလုံးကို သိမ်းဆည်းရမိသည့် သတိပေးချက်များဖြင့် အစားထိုးခဲ့သည်။
Tkachuk နှင့် Ledenev အတွက်၊ အစိုးရရှေ့နေများသည် ငွေကြေးခဝါချမှုတစ်ခုနှင့် ငွေကြေးခဝါချမှုတစ်ခုအတွက် ပူးပေါင်းကြံစည်မှုများစွာကို စွဲချက်တင်ထားသည်။ စွဲချက်တင်ခြင်းမှာ စွဲချက်တင်ထားဆဲဖြစ်ပြီး တရားခံနှစ်ဦးစလုံးသည် တရားရုံးတွင် အပြစ်ရှိကြောင်း သက်သေမပြပါက အပြစ်မရှိဟု ယူဆကြသည်။
အမှုတွဲကို ဆက်တိုက်ထည့်သည်။ အရေးယူဆောင်ရွက်မှုများ cryptocurrency ခဝါချခြင်းဝန်ဆောင်မှုများနှင့် darknet ချိတ်ဆက်ထားသောရန်ပုံငွေများကို ပစ်မှတ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ မေလတွင် အမေရိကန် တရားရေးဌာနသည် ဂျာမန်နိုင်ငံသား အကြွေး Martin Andresen ကို တရားစွဲဆိုခဲ့သည်။ ခဝါချမှု အစီအစဥ် 2019 ခုနှစ်တွင် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုရပ်ဆိုင်းခဲ့သည့် Dream Market၊ Darknet စျေးကွက်နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသည်။
DOJ ၏ အဆိုအရ Andresen သည် ရရှိသောငွေများ၏ အစိတ်အပိုင်းများကို ရွှေချောင်းများအဖြစ်သို့ မပြောင်းမီ ငြိမ်နေသော Dream Market စီမံခန့်ခွဲသူ ပိုက်ဆံအိတ်များမှ ရန်ပုံငွေများကို ရွှေ့ပြောင်းခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲခဲ့သည်။
အဆိုပါကိစ္စတွင် အစိုးရရှေ့နေများသည် 2023 ခုနှစ် သြဂုတ်လမှ 2025 ခုနှစ် ဧပြီလအတွင်း ဒေါ်လာ 2 သန်းကျော် ခဝါချခဲ့ကြောင်း၊ ရွှေချောင်းများတွင် ခန့်မှန်းခြေ $1.7 သန်းခန့်နှင့် crypto ပိုက်ဆံအိတ်များနှင့် သံသယရှိထားသော နောက်ထပ်ဒေါ်လာ 1.2 သန်းရှိသော ဘဏ်အကောင့်များနှင့် ဆက်စပ်နေသော အချက်အလက်များကို ရှာဖွေမှုများတွင် တွေ့ရှိရသည်ဟု ဆိုသည်။