ကမ္ဘောဒီးယား လိမ်လည်မှုကွန်ရက်အတွက် USDT ခဝါချမှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး တောင်ကိုရီးယား ၂၃ ဦးကို ဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။

ကမ္ဘောဒီးယားအခြေစိုက် phishing အဖွဲ့ကိုယ်စား USDT အရောင်းအ၀ယ်များနှင့် ငွေလဲလွှဲပြောင်းမှုများမှတစ်ဆင့် ဝမ် 16.8 ဘီလီယံ (ဒေါ်လာ 11.1 သန်း) ကို လွှဲပြောင်းပေးသည့် ငွေကြေးခဝါချမှု စွပ်စွဲချက်ဖြင့် တောင်ကိုရီးယားအာဏာပိုင်များသည် ဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီဖြစ်သည်။

ပြည်တွင်းသတင်းတွေအရ သိရပါတယ်။ သတင်းများSeoul Metropolitan Police Agency ၏ ရာဇ၀တ်မှုစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဌာနခွဲသည် နိုင်ငံခြားငွေလွှဲပြောင်းမှုအက်ဥပဒေနှင့် သတ်မှတ်ထားသော ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို အစီရင်ခံခြင်းနှင့် အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာအက်ဥပဒေတို့ အပါအဝင် စွဲချက်တင်ခံထားရသည့် သံသယရှိသူ ၂၃ ဦးကို အစိုးရရှေ့နေများထံ လွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည်။ A နှင့် B ဟုသာသတ်မှတ်ထားသောအဓိကပုဂ္ဂိုလ်နှစ်ဦးကိုဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့သည်။

အဆိုပါအဖွဲ့သည် ကမ္ဘောဒီးယားအခြေစိုက် ဖြားယောင်းသည့်အဖွဲ့အစည်းမှရရှိသောငွေများကို ပြည်တွင်းနှင့်ပြည်ပ cryptocurrency ဖလှယ်မှုများမှတစ်ဆင့် ရန်ပုံငွေများ လွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည်ဟု ရဲတပ်ဖွဲ့က ပြောကြားခဲ့သည်။ C ဟု သတ်မှတ်ခံထားရသော သံသယရှိသူ ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးထံမှ ညွှန်ကြားချက်အရ Tether (USDT) ကို ဝယ်ယူပြီး လဲလှယ်မှုများအကြား ပိုင်ဆိုင်မှုများကို လွှဲပြောင်းပေးပြီး 2024 ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလမှ ဧပြီလ 2025 ခုနှစ်အတွင်း တရားမဝင် နိုင်ငံခြားငွေလွှဲပြောင်းမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်ဟု စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများက စွပ်စွဲထားသည်။

ခဝါချခြင်းလုပ်ငန်းနှင့် ဆက်စပ်သည့် အကောင့်ပေါင်း ၁၁,၃၀၀ ကျော်ကို စစ်ဆေးပြီးနောက် ရဲတပ်ဖွဲ့က ဝမ် ၂၅.၇ ဘီလီယံ (ဒေါ်လာ ၁၇ သန်းခန့်) တန်ဖိုးရှိ အသံဖြင့် ဖြားယောင်းခြင်းနှင့် လိမ်လည်လှည့်ဖြားမှု ၂၆၅ ခုကို ရဲများက တွေ့ရှိခဲ့သည်။ အဆိုပါ အကောင့်များကို ငွေကြေးစနစ်သို့ မဝင်မီ ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ လမ်းကြောင်းများ ဖုံးကွယ်ရန် အသုံးပြုခဲ့ကြောင်း အာဏာပိုင်များက ပြောကြားခဲ့သည်။

ဆိုးလ်ရဲတပ်ဖွဲ့သည် အဆိုပါအစီအစဉ်မှတစ်ဆင့် ရရှိသော ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ အမြတ်ငွေများအတွက် ဝမ်သန်း ၆၅၀ ခန့် (ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ဒေါ်လာ ၄၃၀,၀၀၀ ခန့်) ပေးဆောင်ရမည့် စွဲချက်တင်ခြင်း နှင့် လက်ငင်းသိမ်းဆည်းခြင်းအမိန့်တို့ကိုလည်း အာမခံခဲ့သည်။

သို့သော်လည်း အာဏာပိုင်များက သူ့ကို ရှာဖွေဖမ်းဆီးနိုင်ရေးအတွက် ဆက်လက်ကြိုးပမ်းနေသဖြင့် သံသယဖြစ်ဖွယ်စီစဉ်သူအား အင်တာပိုလ် အနီရောင်သတိပေးချက်အောက်တွင် ရှိနေသေးသည်။

ရဲတပ်ဖွဲ့သည် crypto-based ငွေကြေးခဝါချမှုကို ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် စိစစ်သည်။

စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု၏သီးခြားအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုသည် cryptocurrency ကိုအသုံးပြု၍တရားမဝင်ငွေကြေးလဲလှယ်ခြင်းဝန်ဆောင်မှုများကိုလုပ်ဆောင်သည်ဟုစွပ်စွဲခံရသောနောက်ထပ်လူ 33 ဦးကိုဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့သည်။

ရဲတပ်ဖွဲ့၏ အဆိုအရ အဆိုပါသံသယရှိသူများသည် နိုင်ငံခြားခရီးသွားများနှင့် အသိမိတ်ဆွေများထံမှ ကော်မရှင်များကို လက်ခံခဲ့ပြီး ပြည်တွင်းနှင့် ပြည်ပ ငွေလဲလှယ်မှုများမှတစ်ဆင့် USDT ဝယ်ယူကာ ပလက်ဖောင်းများကြား ပိုင်ဆိုင်မှုများကို လွှဲပြောင်းပေးကာ နောက်ပိုင်းတွင် ဖောက်သည်များအတွက် နိုင်ငံခြားငွေ သို့မဟုတ် ကိုရီးယားဝမ်အဖြစ် ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ အဆိုပါ လွှဲပြောင်းမှုတွင် ဝမ် ၆.၃ ဘီလီယံ (ဒေါ်လာ ၄.၂ သန်းခန့်) ပါဝင်သည်။

အခြားသူများကိုယ်စား ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုပြုလုပ်ခြင်း သို့မဟုတ် တတိယပါတီများအတွက် fiat ငွေကြေးအဖြစ် ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးလွှဲပြောင်းခြင်းကိုလည်း တောင်ကိုရီးယားဥပဒေအရ အပြစ်ပေးခံရနိုင်ကြောင်း ဒေသတွင်းမီဒီယာမှ ကိုးကား၍ ရဲအရာရှိတစ်ဦးက သတိပေးခဲ့သည်။

Crypto နှင့် ဆက်နွှယ်သော ငွေကြေးဆိုင်ရာ ရာဇ၀တ်မှု ဆန့်ကျင်ရေး ကြိုးပမ်းမှုများကို တောင်ကိုရီးယား အာဏာပိုင်များက ဆက်လက် တိုးချဲ့ဆောင်ရွက်နေသဖြင့် အဆိုပါ အမှု ရောက်ရှိလာခြင်းဖြစ်သည်။ ယခုလအစောပိုင်းတွင် blockchain ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကုမ္ပဏီ Chainalysis ကြေငြာခဲ့သည်။ လိမ်လည်မှု၊ ငွေကြေးခဝါချမှုနှင့် နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ခိုးယူမှုကဲ့သို့သော အတုအယောင်ပစ္စည်းများဆိုင်ရာ ရာဇ၀တ်မှုများကို အဓိကထားလုပ်ဆောင်သည့် စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးသင်တန်း၊ လက်မှတ်ရေးအစီအစဉ်များနှင့် လက်တွေ့လေ့ကျင့်ခန်းများ ပါဝင်သော ကိုရီးယားအမျိုးသားရဲအေဂျင်စီနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည့် သဘောတူညီချက်တစ်ခု။

အာဏာပိုင်များသည် crypto-based ငွေကြေးခဝါချမှုကို ပစ်မှတ်ထားသည့် သီးခြားလုပ်ငန်းအဖွဲ့တစ်ခုကိုလည်း ထူထောင်ထားပြီး စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများသည် စာရင်းသွင်းမထားသော ငွေလဲလှယ်သည့် အော်ပရေတာများနှင့် USDT ကဲ့သို့သော တည်ငြိမ်သောဒင်္ဂါးများမှတစ်ဆင့် ရန်ပုံငွေများ ရွေ့လျားမှုကို အာရုံစိုက်ရန် မျှော်လင့်ထားသည်။

မကြာသေးမီက တင်းကျပ်သည့် လုပ်ဆောင်ချက်သည် ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများထက် ကျော်လွန်ပြီး တောင်ကိုရီးယားရဲများသည် မကြာသေးမီက လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ရှာဖွေခဲ့သည်။ ဥပဒေပြုအမတ် Kim Byung-gi သည် ၎င်း၏သားဖြစ်သူအတွက် cryptocurrency ကုမ္ပဏီများတွင် အလုပ်အကိုင်ရရှိစေရန်အတွက် ၎င်း၏နိုင်ငံရေးသြဇာကို အသုံးပြုခဲ့သည်ဟူသောစွပ်စွဲချက်များအတွက် သီးခြားစုံစမ်းစစ်ဆေးမှု၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့် crypto လဲလှယ်သည့်ရုံးများကို Bithumb ၏ရုံးခန်းများကို လဲလှယ်ခဲ့သည်။