အိုကလာဟိုးမား ငွေချေးလုပ်ငန်းမှ တာဝန်ရှိသူများသည် BG Wealth Sharing Ltd နှင့် ကုန်သွယ်မှုပလပ်ဖောင်းနှစ်ခုဖြစ်သည့် DSJ Exchange PTY Ltd နှင့် HQI Exchange တို့နှင့် ဆက်စပ်နေသည်ဟု သံသယရှိသော crypto လိမ်လည်မှုအစီအစဉ်အကြောင်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို သတိပေးခဲ့သည်။
အကျဉ်းချုပ်
- အိုကလာဟိုးမားအား ထိန်းကျောင်းသူများသည် BG Wealth၊ DSJ Exchange နှင့် HQI သို့ ရန်ပုံငွေများပေးပို့ခြင်းကို ရပ်တန့်ရန် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို သတိပေးခဲ့သည်။
- အစီအစဥ်သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို စုဆောင်းရန်အတွက် အတုအယောင်၊ လွှဲပြောင်းပေးသည့်ဆုများနှင့် သီးသန့်စာတိုပေးပို့ခြင်းအက်ပ်များကို အသုံးပြုခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲထားသည်။
- အာဏာပိုင်များက အခကြေးငွေပေးဆောင်ရန် ကြိုတင်တောင်းဆိုသည့် ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကုမ္ပဏီများသည် cryptocurrency လိမ်လည်မှု၏ အခြားအလွှာတစ်ခု ဖြစ်နိုင်ကြောင်း သတိပေးထားသည်။
Oklahoma Securities ဌာနမှ ပလက်ဖောင်းများသည် ပြည်နယ်အတွင်းရှိ နေထိုင်သူများကို ပစ်မှတ်ထားရန် ဖြစ်နိုင်သည်ဟု ဆိုသည်။
အိုကလာဟိုးမားတွင် လုပ်ငန်းသုံးခုမှ မှတ်ပုံတင်ထားခြင်းမရှိကြောင်း အဆိုပါဌာနက ပြောသည်။ စခရင်ရှော့ပုံများ၊ အကောင့်စာမျက်နှာများနှင့် ငွေပေးငွေယူမှတ်တမ်းများအပါအဝင် မှတ်တမ်းများကို ပလပ်ဖောင်းများသို့ ချက်ခြင်းပေးပို့ခြင်းကို ရပ်တန့်ရန် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို တိုက်တွန်းထားသည်။
ပြန်အမ်းငွေအတုများနှင့် ပိတ်ဆို့ထားသော ငွေထုတ်မှုများကို အစီရင်ခံပါသည်။
ဟိ သတိပေးချက် BG Wealth က သူ့ကိုယ်သူ “ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး အကာအကွယ်ရန်ပုံငွေ” အဖြစ် တင်ပြခဲ့ကြောင်း ပြည်နယ်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့များထံမှ သိရသည်။ အစောပိုင်းဗားရှင်းများကို ဖြုတ်ချပြီးနောက် ဆိုက်အသစ်များ ဖန်တီးခြင်းဖြင့် ဝဘ်ဒိုမိန်းအများအပြားကို အသုံးပြုသည့် လုပ်ဆောင်ချက်ဟု စွပ်စွဲထားသည်။
ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို ဆိုရှယ်မီဒီယာနှင့် လွှဲပြောင်းပေးသည့်ဆုများမှတစ်ဆင့် ခေါ်ယူခဲ့သည်။ Stephen Beard ဟုခေါ်သော ကိုယ်တိုင်ဖော်ပြသည့် “ပါမောက္ခ” သည် Bonchat နှင့် Telegram အပါအဝင် ပုဂ္ဂလိကအက်ပ်များမှတစ်ဆင့် နေ့စဉ်ကုန်သွယ်အချက်ပြမှုများကို ပေးပို့ခဲ့သည်ဟု ဌာနက ပြောကြားခဲ့သည်။ ဤချန်နယ်များသည် ပုံမှန်ဘဏ္ဍာရေးပလက်ဖောင်းများအပြင်ဘက်တွင် ဆက်သွယ်ရေးကို ထိန်းသိမ်းထားစဉ်တွင် လည်ပတ်ဆောင်ရွက်မှုကို တက်ကြွပြီး စနစ်တကျဖြစ်စေသည်။
ထို့အပြင်၊ စွပ်စွဲထားသောအစီအစဥ်သည် စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့များ၏အဆိုအရ “သုည-အန္တရာယ်” ပြန်လာမည်ဟု ကတိပြုထားသည်။ နောက်ပိုင်းတွင် ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများသည် ငွေမထုတ်ယူမီ အပိုအခကြေးငွေများ ပေးဆောင်ရန် အမိန့်ပေးခဲ့သည်။ ယင်းကောက်ခံမှုများကို အခွန်၊ ကော်မရှင်များ သို့မဟုတ် စိစစ်ရေးစရိတ်များအဖြစ် ဖော်ပြထားပါသည်။
အပိုအခကြေးငွေများ ပေးဆောင်ပြီးနောက် အချို့သော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည် ၎င်းတို့၏ ရန်ပုံငွေများကို မရရှိနိုင်သေးကြောင်း စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့များက ပြောကြားခဲ့သည်။ ထိုပုံစံသည် သားကောင်များမြင်သည့် ဘုံ crypto လိမ်လည်မှုနည်းလမ်းနှင့် ကိုက်ညီသည်။ အတုအယောင်အမြတ် ပလပ်ဖောင်းပေါ်တွင်သော်လည်း ငွေပိုမပို့ပါက ထုတ်ယူ၍မရပါ။
အစောပိုင်းသတိပေးချက်များသည် ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောအကြောင်းအရာကို ပေါင်းထည့်သည်။
အိုကလာဟိုးမားသတိပေးချက်သည် အခြားပြည်နယ်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့များ၏ အစောပိုင်းလုပ်ဆောင်မှုနောက်ဆက်တွဲဖြစ်သည်။ ဝါရှင်တန်၊ ဟာဝိုင်အီနှင့် Utah ရှိအာဏာပိုင်များသည် BG Wealth နှင့် DSJ ကို အပစ်အခတ်ရပ်စဲရန် အမိန့်ထုတ်ထားပြီးဖြစ်သည်။ BG Wealth နှင့် DSJ တို့သည် US Securities and Exchange Commission မှ လိုင်စင်ရထားကြောင်း လွဲမှားစွာ တိုင်ကြားထားကြောင်း စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့များက ပြောကြားခဲ့သည်။
အတုအယောင်ဖလှယ်မှုများနှင့် သီးသန့်စာတိုပေးပို့ခြင်းအဖွဲ့များပါ၀င်သော အခြားကိစ္စများတွင် ဆက်စပ် crypto လိမ်လည်မှုပုံစံတစ်ခု ပေါ်လာသည်။ မကြာသေးမီက အစီရင်ခံစာများလည်း ပါရှိသည်။ ချိတ်ဆက်ထားသည်။ ပိတ်ဆို့ငွေထုတ်မှုများနှင့် ဆုံးရှုံးမှုများဆိုင်ရာ တိုင်ကြားမှုများအပြီးတွင် BG Wealth သည် သိမ်းဆည်းထားသော ဝဘ်ဒိုမိန်းသို့ အိုကလာဟိုးမားမှ တာဝန်ရှိသူများက ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကုမ္ပဏီများသည် ဘဏ္ဍာငွေဆုံးရှုံးပြီးသော သားကောင်များအတွက် ရည်ရွယ်သည့် နောက်ထပ် လိမ်လည်မှုတစ်ခု ဖြစ်နိုင်ကြောင်း သတိပေးခဲ့သည်။
BG Wealth၊ DSJ Exchange သို့မဟုတ် HQI Exchange သို့ ငွေပို့သော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများသည် ချက်ချင်းရပ်တန့်ရန်နှင့် Oklahoma Securities ဌာနထံ တိုင်ကြားချက် ပေးပို့ခဲ့သည်။ စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများသည် အမှုပြန်လည်သုံးသပ်ရာတွင် အထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်သည့် မှတ်တမ်းများအားလုံးကို သိမ်းဆည်းထားရန် အေဂျင်စီမှလည်း ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူများကို အကြံပြုထားသည်။