ခိုးယူခံရသော ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများတွင် ဒေါ်လာ သန်း 20 ကျော်ပါဝင်သည့် ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးလိမ်လည်မှုကိစ္စတွင် တရားစွဲဆိုရန် တိုင်ကြားချက်တစ်ခု တင်သွင်းထားပြီး INR 64.55 ကုဋေ (ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် ဒေါ်လာ 6.83 သန်း) ခန့်တန်ဖိုးရှိသော ရာဇ၀တ်မှုများနှင့် ဆက်စပ်နေသည်။
အကျဉ်းချုပ်
- ခိုးယူခံရသော ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုတွင် ဒေါ်လာ သန်း 20 ကျော်ပါဝင်သော crypto လိမ်လည်မှုကိစ္စတွင် Chirag Tomar နှင့် အခြားသူများကို တရားစွဲရန် ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနက တိုင်ကြားထားသည်။
- စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများသည် ၎င်းတို့သည် အသုံးပြုသူ၏အထောက်အထားများကိုခိုးယူရန်နှင့် သားကောင်အကောင့်များမှ cryptocurrency များကို ၎င်းတို့၏ထိန်းချုပ်မှုအောက်ရှိ ပိုက်ဆံအိတ်များသို့လွှဲပြောင်းရန် Coinbase ဝဘ်ဆိုဒ်အတုများကို အသုံးပြုခဲ့သည်ဟု စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများက စွပ်စွဲခဲ့သည်။
- အိန္ဒိယအာဏာပိုင်များသည် INR 64.55 ကုဋေခန့်တန်ဖိုးရှိသော ပိုင်ဆိုင်မှုများကို crypto ပိုက်ဆံအိတ်များနှင့် အိန္ဒိယသို့ peer-to-peer အရောင်းအ၀ယ်ပြုလုပ်ခြင်းများမှတစ်ဆင့် စွဲချက်တင်ခံရမှုများကို ခြေရာခံပြီးနောက် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကို ပူးတွဲဖော်ပြခဲ့သည်။
အဆိုအရ၊ အေဂျင်စီတိုင်ကြားချက်တွင် Chirag Tomar၊ Pankaj Tomar၊ Kushagra Shakya၊ Akash Vaish၊ Rahul Anand၊ Ketan Luthra၊ Tomar Group of Industries Private Limited နှင့် Exahomes Realtors တို့၏ အမည်များ။ အဆိုပါအမှုသည်အမေရိကန်အခြေစိုက် crypto လဲလှယ် Coinbase နှင့်ဆင်တူစေရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသော cryptocurrency ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအား ၀ က်ဘ်ဆိုက်များမှလှည့်ဖြားခဲ့သည်ဟူသောစွပ်စွဲချက်များကြောင့်ဖြစ်သည်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် လက်ရှိဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသည့် Chirag Tomar သည် အဆိုပါအစီအစဉ်တွင် အဓိကအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ခဲ့သည်ဟု စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများက စွပ်စွဲထားသည်။ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် Mutual Legal Assistance Treaty Channels မှတစ်ဆင့် အထောက်အထားနှင့် အမှုအခင်းအသေးစိတ်အချက်အလက်များကို အမေရိကန်အာဏာပိုင်များထံမှ ရယူခဲ့ကြောင်း အေဂျင်စီက ပြောကြားခဲ့သည်။
အဖွဲ့သည် Coinbase နှင့်ဆင်တူသည့် လိမ်လည်လှည့်ဖြားသည့် ဝဘ်ဆိုဒ်များကို ဖန်တီးခဲ့ပြီး မသင်္ကာဖွယ်အသုံးပြုသူများထံမှ အကောင့်ဝင်ခြင်းဆိုင်ရာ အထောက်အထားများနှင့် စစ်မှန်ကြောင်းအထောက်အထားအသေးစိတ်အချက်အလက်များကို စုဆောင်းရန်အတွက် အာဏာပိုင်များက စွပ်စွဲထားသည်။ ဝင်ရောက်အသုံးပြုခွင့်ရပြီးသည်နှင့် စွပ်စွဲခံရသူများ၏ အကောင့်များမှ cryptocurrency ကိုင်ဆောင်မှုများကို စွပ်စွဲသူထိန်းချုပ်ထားသော ပိုက်ဆံအိတ်များသို့ လွှဲပြောင်းပေးခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသည်။
အမေရိကန်၏ ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်မှုသည် Coinbase spoofing အစီအစဉ်နှင့် ဆက်စပ်နေသည်။
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိ တရားရုံးမှတ်တမ်းများအရ Tomar အား 2023 ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် အတ္တလန်တာလေဆိပ်တွင် Federal Investigation Bureau of Investigation of Investigation of Investigation (လိမ်လည်မှုပူးပေါင်းကြံစည်မှုဖြင့်) အပြစ်ရှိကြောင်း ဝန်ခံခဲ့ပြီး ထောင်ဒဏ်လ 60 ချမှတ်ကာ ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲမှုဖြင့် ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့သည်။
အမေရိကန် အစိုးရရှေ့နေတွေ ရှိခဲ့ဖူးတယ်။ စွပ်စွဲသည်။ စစ်ဆင်ရေးသည် အနည်းဆုံး ဇွန်လ 2021 မှ စတင်ခဲ့ပြီး အယောင်ဆောင်ထားသော Coinbase ဝဘ်ဆိုဒ်များမှတဆင့် အမေရိကန်နှင့် အခြားနိုင်ငံများတွင် သားကောင်များကို ပစ်မှတ်ထားခဲ့သည်။ တရားရုံးတင်ပြချက်များအရ လိမ်လည်သူများသည် ငွေလဲလှယ်ခြင်း၏ Coinbase Pro ပလပ်ဖောင်း၏ ဗားရှင်းအတုအပါအဝင် Coinbase ၏ဝန်ဆောင်မှုများကို အတုယူရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသော ဒိုမိန်းများကို အသုံးပြုခဲ့သည်။
အစီအစဥ်မှ အဖွဲ့ဝင်များသည် Coinbase ဖောက်သည် ပံ့ပိုးကူညီရေး ကိုယ်စားလှယ်များကို အယောင်ဆောင်ကာ အချို့သော အခြေအနေများတွင် သားကောင်များ၏ အကောင့်များသို့ ဝင်ရောက်ခွင့်ရရန် အဝေးထိန်း ဒက်စ်တော့ဆော့ဖ်ဝဲကို အသုံးပြုခဲ့သည်ဟု အစိုးရရှေ့နေများက စွပ်စွဲထားသည်။ မြောက်ကာရိုလိုင်းနားတွင် သားကောင်တစ်ဦးသည် ဖေဖော်ဝါရီတွင် ဒေါ်လာ ၂၄၀,၀၀၀ ကျော် ဆုံးရှုံးခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
အဆိုပါအစီအစဉ်သည် သားကောင်များထံမှ ခိုးယူခံရသော ရာနှင့်ချီသော cryptocurrency မှ ဒေါ်လာ သန်း ၂၀ ကျော် ထုတ်ပေးခဲ့သည်ဟု အမေရိကန်အာဏာပိုင်များက ပြောကြားခဲ့သည်။ တရားရုံးမှတ်တမ်းများတွင် ရရှိသောငွေအချို့ကို ဇိမ်ခံကားများနှင့် ဒူဘိုင်းသို့ ခရီးစဉ်များ အပါအဝင် နိုင်ငံတကာခရီးသွားများအတွက် သုံးစွဲခဲ့ကြောင်း တရားရုံးမှတ်တမ်းများက ဆက်လက်စွပ်စွဲထားသည်။
ED သည် အိန္ဒိယရှိ ပိုင်ဆိုင်မှုများသို့ crypto ရောက်ရှိလာသည်ဟု စွပ်စွဲထားသော ခြေရာခံမှုများ
အဆိုပါ cryptocurrency ခိုးယူခံရပြီးနောက်၊ ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ပိုက်ဆံအိတ်များစွာမှတစ်ဆင့် ရွှေ့ပြောင်းခဲ့ပြီး ငွေပေးငွေယူလမ်းကြောင်းကို ဖုံးကွယ်ရန်အတွက် အခြားသော virtual ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲခဲ့သည်ဟု အိန္ဒိယ စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများက စွပ်စွဲခဲ့သည်။
နောက်ဆုံးတွင် ရန်ပုံငွေများကို ရွယ်တူအချင်းချင်း ငွေပေးငွေယူများမှတစ်ဆင့် အိန္ဒိယငွေကြေးအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲခဲ့ပြီး Chirag Tomar နှင့် အခြားတရားခံတစ်ဦးချင်းစီနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော ဘဏ်အကောင့်များသို့ လွှဲပေးခဲ့သည်ဟု အေဂျင်စီက ပြောကြားခဲ့သည်။
အဆိုပါ ရန်ပုံငွေများကို အိန္ဒိယရှိ အိမ်ခြံမြေနှင့် အခြားပိုင်ဆိုင်မှုများ ရယူရန် အသုံးပြုခဲ့သည်ဟု စုံစမ်းမှုများအရ သိရသည်။
အိန္ဒိယအာဏာပိုင်များသည် ငွေကြေးခဝါချမှု တားဆီးကာကွယ်ရေးအက်ဥပဒေအရ ဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်းကဏ္ဍကို ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲမှု တင်းကျပ်နေချိန်တွင် တရားစွဲဆိုမှု ထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။
စည်းကမ်းအရ ပြဋ္ဌာန်းထားသည်။ Financial Intelligence Unit မှ၊ cryptocurrency ဖလှယ်မှုများနှင့် အခြားသော virtual asset ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများသည် ဖောက်သည်မှတ်တမ်းများကို ထိန်းသိမ်းရန်၊ သင့်-ဖောက်သည်များ၏ စစ်ဆေးမှုများကို လုပ်ဆောင်ရန်နှင့် သံသယဖြစ်ဖွယ်ကိစ္စများကို သတင်းပို့ရန် လိုအပ်ပါသည်။
တရားဥပဒေစိုးမိုးရေး ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနသည် ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့် ပတ်သက်သည့် ငွေကြေးခဝါချမှု စွပ်စွဲချက်များကို စုံစမ်းစစ်ဆေးရန် အဓိက တာဝန်ရှိသည့် အေဂျင်စီများထဲမှ တစ်ခုအဖြစ် ဆောင်ရွက်ပါသည်။