သော့သွားယူမှုများ
- Ghana ၏ EOCO နှင့် UK ၏ NCA တို့သည် နိုင်ငံဖြတ်ကျော် လိမ်လည်မှုကြီးတစ်ခုမှ ဒေါ်လာ 15.1 သန်း Crypto ကို သိမ်းယူရန် ပူးပေါင်းခဲ့သည်။
- 2026 အမှုတွင် Chainalysis ဒေတာသည် မတူကွဲပြားသော blockchains 20 နီးပါးရှိ တိုကင်များကို အေဂျင်စီများအား ခြေရာခံရန် ကူညီပေးနိုင်ကြောင်း သက်သေပြသည်။
- အာဏာပိုင်များသည် ရန်ပုံငွေများကို ယူကေသို့ ပြန်လည်လွှဲပြောင်းပေးမည့် သမိုင်းဝင် နေရပ်ပြန်ပို့မှုကို အပြီးသတ်ရန် အာဏာပိုင်များက စစ်ဆေးလျက်ရှိသည်။
ရာဇ၀တ်မှုများအတွက် အီး-ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးတပ်ဦး
ဂါနာနှင့် ဗြိတိန်နိုင်ငံတို့မှ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအေဂျင်စီများသည် ဒေါ်လာ ၁၅ ဒသမ ၁ သန်းခန့်ကို သိမ်းဆည်းရမိခဲ့သည်။ cryptocurrency ခေတ်မီဆန်းပြားသော နိုင်ငံဖြတ်ကျော် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လိမ်လည်မှုမှ၊ Chainalysis အရ သိရသည်။ အစီရင်ခံစာအေဂျင်စီပေါင်းစုံ လည်ပတ်မှုသည် နိုင်ငံနှစ်ခုလုံးရှိ ထောင်နှင့်ချီသော သားကောင်များကို လိမ်လည်လှည့်ဖြားခဲ့သည့် e-commerce “ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု” ပလပ်ဖောင်းကို ဖျက်သိမ်းခဲ့သည်။
လိမ်လည်လှည့်ဖြားသောအစီအစဥ်သည် သုံးစွဲသူများအား အွန်လိုင်းစတိုးဆိုင်များလည်ပတ်ရန်၊ အရောင်းအ၀ယ်မှတစ်ဆင့် အမှတ်များရယူရန်နှင့် တရားဝင်လက်ကျန်များဟု ထင်ရသည့်အရာကို တည်ဆောက်ရန် ဆွဲဆောင်ခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း အဆိုပါအင်တာဖေ့စ်သည် အမှန်တကယ်တွင် သားကောင်များထံမှ ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာကို လုယူကာ ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေးများဖြင့် ခဝါချသည့် တရုတ်-မလေးရှား ရာဇ၀တ်ဂိုဏ်းတစ်ခုအတွက် ရှေ့မျက်နှာစာဖြစ်ကြောင်း အာဏာပိုင်များက ဖော်ပြခဲ့သည်။
လိုက်လျောညီထွေမှုအဖွဲ့များ ရောက်ရှိလာချိန်တွင် စုံစမ်းစစ်ဆေးမှု စတင်ခဲ့သည်။ cryptocurrency OKX သည် ပုံမှန်မဟုတ်သော လုပ်ဆောင်ချက်ကို အလံပြပြီး လဲလှယ်ပြီး Europol ကို သတိပေးခဲ့သည်။ ဒီအမှုကို ဗြိတိသျှတို့ထံ ပေးပို့ခဲ့ပါတယ်။ အမျိုးသားမှုခင်းအေဂျင်စီ (NCA) သည် ဂါနာသို့ ပြန်သွားသည့် စစ်ဆင်ရေးဗဟိုချက်ရုံးများကို ခြေရာခံခဲ့သည်။
ဂါနာနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးနှင့် ဖွဲ့စည်းထားသော ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာရုံး (EOCO) ၏ အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ Raymond Archer သည် အကောင့်လှုပ်ရှားမှုကို ရပ်တန့်ရန် တရားဝင်တရားရုံးအမိန့်မချမီ 14 ရက်ကြာ စီမံခန့်ခွဲရေးအေးခဲမှုကို အသုံးပြုခဲ့သည်။
“ လိမ်လည်မှုကဲ့သို့သော ခြိမ်းခြောက်မှုအသစ်များ၏ ပြောင်းလဲနေသော သဘောသဘာဝသည် ထောက်လှမ်းရေးမျှဝေမှုနှင့် အဆင့်မြင့်ကိရိယာများပေါ်တွင် တည်ဆောက်ထားသော မိတ်ဖက်ပုံစံသစ်တစ်ခု လိုအပ်သည်” ဟု Archer မှ ပြောကြားခဲ့သည်။
EOCO နှင့် NCA မှ စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးမှူးများ က ၎င်းကို အသုံးပြုခဲ့သည်။ Chainalysis ဓာတ်ပေါင်းဖို ခိုးယူထားသော ရန်ပုံငွေ စီးဆင်းမှုကို ခြေရာခံရန်။ ဆော့ဖ်ဝဲသည် နိုင်ငံနှစ်ခုလုံးရှိ အဖွဲ့များအား တူညီသော အွန်လိုင်းကွင်းဆက်ဒေတာကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ ကြည့်ရှုနိုင်စေရန် ခွင့်ပြုထားပြီး ကွဲပြားနေသည့် ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုက်ဆံအိတ်များသည် တစ်ခုတည်းသော ပေါင်းစပ်ရာဇ၀တ်မှုကွန်ရက်တစ်ခု၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြသည်။
အာဏာပိုင်များသည် 119.4 နှင့်ညီမျှသော တရားမဝင်ရရှိမှုများကို ဖော်ထုတ်ပြီး စုစည်းထားသည်။ bitcoin93 ethereum နှင့် 2.85 သန်း USDTမတူညီသော တိုကင်ပေါင်း 20 နီးပါးကို ပျံ့နှံ့ခဲ့သည်။ လိမ်လည်လှည့်ဖြားသူများသည် အစပိုင်းတွင် အများအပြားကို ပြောင်းလဲခဲ့သည်။ cryptocurrency ၎င်းတို့၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများကို အပိုင်းပိုင်းခွဲကာ ဖုံးကွယ်ရန် dogecoin (DOGE) ထဲသို့။
“ဒီကိစ္စမှာ၊ EOCO လေ့လာဆန်းစစ်သူတွေက ကျွန်တော်တို့ မြင်နေရတာကို အတိအကျ သိနိုင်တယ်။ blockchain UK's National Economic Crime Centre မှ အကြီးတန်း မန်နေဂျာ Matthew Perfect က “ ဒါက အစီရင်ခံစာတွေ အချင်းချင်း ပို့ရုံတင် မဟုတ်ဘဲ ပူးပေါင်း စုံစမ်းစစ်ဆေးနေတယ်” ဟု ဆိုသည်။
တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအရ သိမ်းဆည်းရမိပြီးနောက်၊ Complycrypto နှင့် အုပ်ထိန်းသူ Zodia Custody တို့နှင့် ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ဖျက်သိမ်းခဲ့သည်။ ရလဒ်ဒေါ်လာ ၁၅.၁ သန်းကို ဂါနာအာဏာပိုင်များက စီမံခန့်ခွဲသည့် သီးခြားသက်သေခံပစ္စည်းအကောင့်တစ်ခုသို့ လွှဲပြောင်းခဲ့သည်။
အာဏာပိုင်များသည် လျော်ကြေးငွေများ ပြန်လည်ပေးအပ်ရန်အတွက် အပြီးသတ် စိစစ်နေပြီး ပြန်လည်ရရှိသည့် ရန်ပုံငွေ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို ဗြိတိန်သို့ ပြန်လည်ပို့ဆောင်ရန် သတ်မှတ်ထားပြီး ဗြိတိန်တွင် ဒုက္ခရောက်နေသူများကို လျော်ကြေးပေးရန်အတွက် ဖြစ်သည်။