အမေရိကန်အာဏာပိုင်များက ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများထံမှ အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် ဒေါ်လာ ၁.၈ ဘီလီယံခန့် စုဆောင်းထားသော လိမ်လည်မှုတစ်ခုဟု ဖော်ပြသည့် HyperFund နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော လိုင်စင်မဲ့ ငွေလွှဲလုပ်ငန်းကို ဖလော်ရီဒါမှ အမျိုးသားတစ်ဦးသည် အပြစ်ရှိကြောင်း ဝန်ခံခဲ့သည်။
အကျဉ်းချုပ်
- Rodney “Bitcoin Rodney” Burton သည် $1.8 ဘီလီယံ HyperFund crypto လိမ်လည်မှုအစီအစဉ်နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော လိုင်စင်မဲ့ငွေပို့ခြင်းလုပ်ငန်းကို လုပ်ဆောင်ခြင်းအတွက် အပြစ်ရှိကြောင်း ဝန်ခံခဲ့သည်။
- ဖက်ဒရယ်အစိုးရရှေ့နေများက HyperFund ကိုမြှင့်တင်ရန်အတွက်အနည်းဆုံး $ 7.8 သန်းရရှိခဲ့ပြီး ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများနေ့စဉ်ပြန်အမ်းငွေ 1% အထိရရှိမည်ဟု ကတိပြုခဲ့သည်ဟု ဖက်ဒရယ်အစိုးရရှေ့နေများကပြောကြားခဲ့သည်။
- Burton သည် HyperFund တွဲဖက်တရားခံ Sam Lee နှင့် Brenda Chunga တို့ကို သီးခြား ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ တရားစွဲဆိုမှုများ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေချိန်တွင် Burton သည် ထောင်ဒဏ်ငါးနှစ်အထိ ကျခံရမည်ဖြစ်သည်။
မေရီလန်းခရိုင်အတွက် အမေရိကန်ရှေ့နေရုံး ဟုဆိုသည်။ “Bitcoin Rodney” ဟု အွန်လိုင်းတွင် လူသိများသော Rodney Burton သည် HyperFund ကို မြှင့်တင်ရာတွင် ကူညီပေးသည့် လိုင်စင်မဲ့ ငွေလွှဲဝန်ဆောင်မှုများ ပံ့ပိုးပေးရန် ပူးပေါင်းကြံစည်ခဲ့ကြောင်း ဝန်ခံခဲ့သည်။
ဖက်ဒရယ်အစိုးရရှေ့နေများက Burton သည် 2020 ခုနှစ် ဇွန်လမှ 2022 ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလအတွင်း စစ်ဆင်ရေးတွင် ပါဝင်ခဲ့ပြီး အစီအစဉ်မှ အနည်းဆုံး $7.8 သန်း ရရှိခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။
တရားရုံးမှတ်တမ်းများတွင် Burton သည် ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများကို HyperFund စျေးကွက်တွင် ကူညီပေးနေစဉ် အတိုင်ပင်ခံဝန်ဆောင်မှုများပေးဆောင်သည့် ကုမ္ပဏီအများအပြားကို ထိန်းချုပ်ထားကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။ ပလက်ဖောင်းနှင့် ပတ်သက်နေချိန်အတွင်း သူသည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူ ရန်ပုံငွေများကို ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ ကြွယ်ဝစေရန် အသုံးပြုခဲ့သည်ဟု အစိုးရရှေ့နေများက စွပ်စွဲခဲ့သည်။
ဖက်ဒရယ်အာဏာပိုင်များသည် Burton ကို ဇူလိုင် ၂၃ ရက် စီရင်ချက်ချရန် စီစဉ်ထားသည်။ ၎င်းသည် လိုင်စင်မဲ့ ငွေလွှဲလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ရန် ပူးပေါင်းကြံစည်မှုအတွက် အမြင့်ဆုံး ထောင်ဒဏ် ငါးနှစ်အထိ ချမှတ်ခံရနိုင်သည်။
အစိုးရရှေ့နေများသည် Burton ကို ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ HyperFund လုပ်ဆောင်ချက်နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသည်။
မေရီလန်းခရိုင်အတွက် အမေရိကန်ရှေ့နေ Kelly O. Hayes သည် IRS မှုခင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးနှင့် အမိမြေလုံခြုံရေးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးမှ စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများနှင့်အတူ အပြစ်ရှိကြောင်း တောင်းပန်ကြောင်း ကြေညာခဲ့သည်။
အစိုးရရှေ့နေများက HyperFund သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနေ့စဉ်ပြန်အမ်းငွေ 0.5% မှ 1% ကို ကတိပေးသော ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလိမ်လည်မှုလုပ်ငန်းအဖြစ် ဖော်ပြခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီသည် ၎င်းကြော်ငြာထားသော သတ္တုတွင်းမှ ၀င်ငွေကို မထုတ်ပေးကြောင်း အစိုးရရှေ့နေများက စွပ်စွဲထားသော်လည်း အဆိုပါပလက်ဖောင်းမှ ပေးချေငွေများသည် cryptocurrency တူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်းများမှ ဖြစ်သည်ဟု US ရှေ့နေရုံးမှ ပြောကြားခဲ့သည်။
HyperFund သည် မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်း အကြီးဆုံး crypto လိမ်လည်မှုကိစ္စများတွင် အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။ ဖက်ဒရယ်အာဏာပိုင်များက အဆိုပါအစီအစဉ်ကို ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁.၈ ဘီလီယံတန်ဖိုးရှိပြီး US Securities and Exchange Commission ၊ စွပ်စွဲသည်။ HyperFund သည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများထံမှ ဒေါ်လာ ၁.၇ ဘီလီယံခန့် စုဆောင်းခဲ့သည်ဟု ဇန်နဝါရီ 2024 ခုနှစ် အရပ်ဘက်တိုင်ကြားချက်တွင် ဖော်ပြထားသည်။
ထိုတိုင်ကြားချက်တွင်၊ SEC သည် အစောပိုင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို ပေးချေရန် အစောပိုင်းရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများထံမှ ရန်ပုံငွေများကို အသုံးပြုနေစဉ် အမြတ်အစွန်းများသော crypto သတ္တုတူးဖော်ခြင်းလုပ်ငန်းနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကို မြှင့်တင်သည့် HyperFund အော်ပရေတာများကို စွပ်စွဲခဲ့သည်။ ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူရန်ပုံငွေများသည် လည်ပတ်မှုနောက်ဆုံးတွင် ငွေကြေးထောက်ပံ့သော်လည်း ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများမှ ငွေကြေးထောက်ပံ့သော်လည်း သတ္တုတွင်းနှင့်ပတ်သက်သည့် အမြတ်အစွန်းများကို ကတိများပေးသည့် platform မှ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများကို ဆွဲဆောင်ခဲ့ကြောင်း SEC ၏ အာဏာတည်မှုဌာနခွဲ၏ ဒါရိုက်တာ Gurbir Grewal က ပြောကြားခဲ့သည်။
အခြားတရားခံများသည် အမှု၏အစိတ်အပိုင်းအဖြစ် ကျန်ရှိနေသည်။
မေရီလန်းရှိ ဗဟိုအစိုးရရှေ့နေများသည် သြစတြေးလျနိုင်ငံသား Sam Lee နှင့် Maryland နေထိုင်သူ Brenda Chunga တို့ကို ဇန်နဝါရီ 2024 ခုနှစ်တွင် တရားစွဲဆိုခဲ့သည်။ ၎င်းတို့နှစ်ဦးစလုံးသည် HyperFund နှင့်ဆက်စပ်၍ လုံခြုံရေးလိမ်လည်မှုနှင့် ကြေးနန်းလိမ်လည်မှုတို့ကို ကျူးလွန်ရန် ပူးပေါင်းကြံစည်ခဲ့သည်ဟု အစိုးရက စွပ်စွဲခဲ့သည်။
Chunga ၏ စီရင်ချက်ချမှုကို အကြိမ်များစွာ ရွှေ့ဆိုင်းခဲ့ပြီး လက်ရှိတွင် ဇွန်လ ၂၉ ရက်နေ့ကို ချိန်းဆိုထားသည်။ HyperFund ၏ ပူးတွဲတည်ထောင်သူအဖြစ် အာဏာပိုင်များက သတ်မှတ်ခံထားရသော Lee ကို စွဲချက်တင်ထားသော်လည်း အပြစ်မတင်ရသေးပေ။
အများသူငှာ စာရွက်စာတမ်းများတွင် ပရောဂျက်သည် ၎င်း၏တည်ရှိနေချိန်အတွင်း အမှတ်တံဆိပ်အများအပြားကို ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း ပြသသည်။ HyperCapital သည် 2022 ခုနှစ်အစောပိုင်းတွင် ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချထားသောဘဏ္ဍာရေးဂေဟစနစ်အဖြစ် စတင်ခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် လုပ်ငန်းမပြိုကွဲမီ HyperFund အမည်ဖြင့် လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။