Michelle Bond သည် FTX ကမ်ပိန်းဘဏ္ဍာရေးစွဲချက်များနှင့်ရင်ဆိုင်ရမည်ဖြစ်သည်။

FTX အမှုဆောင်ဟောင်း Ryan Salame ၏ ဇနီးဖြစ်သူ Michelle Bond သည် အမှုကို ပယ်ချရန် နယူးယောက် တရားသူကြီးမှ ပယ်ချပြီးနောက် ပြည်ထောင်စု ကမ်ပိန်း ဘဏ္ဍာရေး စွဲချက်များနှင့် ရင်ဆိုင်ရမည် ဖြစ်သည်။

အမေရိကန် ခရိုင်တရားသူကြီး ဂျော့ဂ်ျ ဒယ်နီယယ်စ်က သူမ၏ အဆိုကို ငြင်းဆိုခဲ့သည်။ တရားရုံးအမိန့် မန်ဟက်တန်တွင် ရာဇ၀တ်မှုကိစ္စနှင့် ဆက်စပ်နေသည်။

အပြစ်ရှိကြောင်း ဝန်ခံပါက သူမသည် စွဲချက်တင်ခံရမည်မဟုတ်ကြောင်း အစိုးရရှေ့နေများက Salame အား အာမခံထားကြောင်း Bond က ငြင်းဆိုခဲ့သည်။ Daniels က ထိုပြောဆိုချက်ကို ပယ်ချခဲ့သည်။ Salame ၏စာဖြင့် အသနားခံစာတွင် “ရှင်းလင်းမှုမရှိ” ကြောင်း သူရေးသားခဲ့ပြီး အစိုးရသည် ဘွန်းအား တရားစွဲဆိုခြင်းမှအကာအကွယ်ပေးရန် ကတိမပေးကြောင်း သက်သေအထောက်အထားများပြသခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။

အစိုးရရှေ့နေများသည် FTX ငွေကြေးဖြင့် ရန်ပုံငွေပေးသည့် လှုပ်ရှားမှုကို စွပ်စွဲသည်။

ဘွန်းသည် နယူးယောက်ရှိ ကွန်ဂရက်လွှတ်တော်အတွက် သူမ၏ မအောင်မြင်သော 2022 ပြိုင်ပွဲအတွက် 2024 ခုနှစ် သြဂုတ်လတွင် တရားစွဲဆိုခံခဲ့ရသည်။ ဟိ DOJ ထုတ်ပြန်ခြင်း။ တရားမ၀င် မဲဆွယ်စည်းရုံးမှုတွေ ပြုလုပ်ဖို့နဲ့ ဥပဒေမဲ့ အလှူငွေတွေ ပေးဆောင်ဖို့ ပူးပေါင်းကြံစည်ခဲ့တယ်လို့ အစိုးရရှေ့နေတွေက စွပ်စွဲပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။

သူမသည် သူမ၏မဲဆွယ်စည်းရုံးမှုကို စတင်ပြီးနောက် Salame သည် Bond နှင့် FTX အကြား အတိုင်ပင်ခံသဘောတူညီချက်တစ်ခုကို စီစဉ်ခဲ့သည်ဟု အစိုးရရှေ့နေများက စွပ်စွဲခဲ့သည်။ Bond သည် ထိုသဘောတူညီချက်မှတစ်ဆင့် ဒေါ်လာ 400,000 ရရှိခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲခံထားရသည်။ ထို့နောက် သူမသည် သူမ၏မဲဆွယ်စည်းရုံးမှုအတွက် ငွေကိုအသုံးပြုခဲ့ပြီး Salame သည် ၂၀၂၂ ခုနှစ် ဇွန်လမှ သြဂုတ်လအတွင်း သူမထံသို့ ဒေါ်လာထောင်ပေါင်းများစွာကို ကြိုးပေးခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။

ဆလံအယူခံမှုသည် ကိစ္စအတွက် အဓိကကျသည်။

Bond ၏ ခုခံကာကွယ်မှုသည် Salame ၏ အသနားခံ ဆွေးနွေးမှုအတွင်း အစိုးရရှေ့နေများ ကတိကဝတ်ပြုထားခြင်း ရှိမရှိအပေါ် အာရုံစိုက်ခဲ့သည်။ Daniels က မှတ်တမ်းသည် ထိုငြင်းခုံမှုကို မထောက်ခံကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။ Bond ၏ရှေ့နေဟောင်း Gina Parlovecchio သည် ထိုအချိန်က Manhattan US ရှေ့နေ Danielle Sassoon မှ ကတိပေးထားသည့် ကတိစကားသည် သူမယုံကြည်ကြောင်း ထွက်ဆိုခဲ့သည်ကို သတိပြုမိခဲ့သည်။

crypto.news အစောပိုင်းတွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း၊ Ryan Salame ၂၀၂၄ ခုနှစ် မေလတွင် ထောင်ဒဏ် ခုနစ်နှစ်ခွဲ ချမှတ်ခံခဲ့ရသည်။ ကမ်ပိန်းဘဏ္ဍာရေးဥပဒေများကို ချိုးဖောက်ကာ လိုင်စင်မဲ့ ငွေလွှဲလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်ခြင်းအတွက် အပြစ်ရှိကြောင်း ဝန်ခံခဲ့သည်။ အစောပိုင်း crypto.news အစီရင်ခံစာအရ၊ Michelle Bond ၏တရားစွဲဆိုချက် သူမ၏မဲဆွယ်စည်းရုံးမှုကိုပံ့ပိုးရန်အတွက် Bahamas အခြေစိုက် crypto လဲလှယ်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောရန်ပုံငွေများကိုအသုံးပြုသည်ဟုသူမအားစွပ်စွဲခဲ့သည်။

Bond သည် ဖက်ဒရယ်ရေတွက်မှုလေးခုနှင့်ရင်ဆိုင်နေရသည်။

Bond သည် စွဲချက်လေးခုနှင့် ရင်ဆိုင်နေရသည်။ ၎င်းတို့တွင် တရားမ၀င် နိုင်ငံရေး အလှူငွေများ ဖြစ်ပေါ်စေရန် ပူးပေါင်းကြံစည်မှု၊ ကောက်ရိုးအလှူရှင်၏ အလှူငွေကို ဖြစ်ပေါ်စေခြင်းနှင့် လက်ခံခြင်း၊ မဲဆွယ်စည်းရုံးရေး အလှူငွေများ အလွန်အကျွံ ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် လက်ခံခြင်း၊ ဥပဒေမဲ့ ကော်ပိုရိတ် အလှူငွေများကို ဖြစ်ပေါ်စေခြင်းနှင့် လက်ခံခြင်းတို့ ပါဝင်သည်။ စွဲချက်တစ်ခုစီသည် အမြင့်ဆုံးထောင်ဒဏ် ငါးနှစ်အထိ ချမှတ်နိုင်သည်။

Bond သည် ရန်ပုံငွေရင်းမြစ်ကို ဖုံးကွယ်ရန် ကြိုးစားခဲ့သည်ဟုလည်း စွဲချက်တင်ထားသည်။ သူမသည် လွှတ်တော်ကော်မတီနှင့် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ထံ မှားယွင်းပြောဆိုမှုများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်ဟု အစိုးရရှေ့နေများက ပြောကြားခဲ့သည်။ Bond သည် တရားရုံးတွင် သက်သေမပြဘဲ စွဲချက်တင်ခံရပြီး စွဲချက်တင်ထားဆဲဖြစ်သည်။

FTX နိုင်ငံရေးကိစ္စသည် ရှေ့သို့ ရွေ့နေသည်။

လဲလှယ်မှုပြိုကျပြီးနောက် FTX ၏ နိုင်ငံရေးအသုံးစရိတ်ကို တရား၀င်ပြန်လည်သုံးသပ်မှုအောက်တွင် အမှုကို ထိန်းသိမ်းထားသည်။ FTX သည် ငွေဖြစ်လွယ်မှုအကျပ်အတည်းကြောင့် ဖောက်သည်ရန်ပုံငွေများတွင် ကြီးမားသောကွာဟချက်ကို ဖော်ထုတ်ပြီးနောက် 2022 ခုနှစ်တွင် ဒေဝါလီခံရန် လျှောက်ထားခဲ့သည်။ ပြိုကျမှုသည် အမှုဆောင်ဟောင်းများစွာကို ရာဇ၀တ်မှုဖြစ်စေခဲ့ပြီး လဲလှယ်ရေး၏ နိုင်ငံရေးအလှူငွေများကို ဖက်ဒရယ်စိစစ်မှုအောက်တွင်ထားရှိခဲ့သည်။

crypto.news သည်ယခင်ကဖော်ပြခဲ့သည်။ FTX နိုင်ငံရေးအလှူ လဲလှယ်မှုပြိုကျပြီးနောက် ပိုမိုအာရုံစိုက်လာခဲ့သည်။ ယခင် crypto.news အစီရင်ခံစာတွင်၊ Salame နှင့် Bond ကိစ္စ FTX နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသောငွေများသည် မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးလမ်းကြောင်းများမှတစ်ဆင့် ပြောင်းရွှေ့သွားသည်ဟူသော စွပ်စွဲချက်များနှင့် ဆက်စပ်နေပါသည်။ Bond ၏ အမှုသည် FTX နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော နောက်ဆုံး ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ စစ်ဆေးမှုများထဲမှ တစ်ခု ဖြစ်လာနိုင်သည်။