UK ၏ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုမှတ်တမ်းများနှင့် blockchain-intelligence ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီးနောက် HTX သည် UK ၏ရုရှားပိတ်ဆို့အရေးယူမှုအောက်တွင်သတ်မှတ်ထားသော HTX အဖြစ်လည်ပတ်နေသော Huobi Global SA ကိုညွှန်ပြပြီးနောက် HTX သည်လိုက်နာမှုအဏုကြည့်ကိရိယာအောက်တွင်ရှိနေပါသည်။
TL;DR
- UK OFSI ပေါင်းစည်းထားသော ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုစာရင်းသည် သတ်မှတ်ရေးလမ်းကြောင်းအတွက် အဓိကအရင်းအမြစ်ဖြစ်သည်။
- TRM Labs သည် crypto ကုမ္ပဏီများအတွက် အဘယ်ကြောင့်သတ်မှတ်ခြင်းသည် အရေးကြီးကြောင်း ရှင်းပြထားသော လိုက်နာမှုဆိုင်ရာ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာချက်တစ်ခုကို ထုတ်ပြန်ထားပါသည်။
- ဤအချက်ကို လိုက်နာမှုဆိုင်ရာ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအပိုင်းအဖြစ် ဘောင်ခတ်ထားသင့်ပြီး အသစ်သော ဒဏ်ခတ်ပိတ်ဆို့မှုကြေညာချက်ကို ချိုးဖောက်ခြင်းမဟုတ်ပါ။
ဇာတ်လမ်းကို ဂရုတစိုက်ကိုင်တွယ်သင့်တယ်။ သတ်မှတ်ခြင်းကိုယ်တိုင်က ယနေ့ခေတ်တွင် အသစ်စက်စက် စျေးကွက်လှုပ်ခတ်မှုမဟုတ်သော်လည်း လိုက်နာမှုဆိုင်ရာ သက်ရောက်မှုများက အရေးကြီးနေသေးသည်။ OFSI ၏ ပေါင်းစုစာရင်း TRM Labs ၏ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာချက်သည် ဖလှယ်မှုများ၊ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအဖွဲ့များနှင့် crypto ထိတွေ့မှုကို စစ်ဆေးသည့်ကုမ္ပဏီများအတွက် အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကို ရှင်းပြနေချိန်တွင် တရားဝင်ကိုးကားချက်ဖြစ်သည်။
ပိတ်ဆို့အရေးယူမှု သတ်မှတ်ချက်များသည် UK ထိတွေ့မှုရှိသော ကုမ္ပဏီများအတွက် လက်တွေ့ကျသော တာဝန်များကို ဖန်တီးပေးသည်။ စာရင်းသွင်းထားသောအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုသည် ပိုင်ဆိုင်မှုအေးခဲခြင်းခံရပါက၊ ကုမ္ပဏီများသည် ထိုအဖွဲ့အစည်းနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော ရန်ပုံငွေများ၏ရွေ့လျားမှုကို ထိန်းချုပ်ရန်၊ ထိန်းချုပ်ခြင်း သို့မဟုတ် လွယ်ကူချောမွေ့ခြင်းရှိမရှိ အကဲဖြတ်ရပါမည်။ Crypto တွင်၊ လုပ်ဆောင်ချက်သည် ရွေ့လျားနိုင်သောကြောင့် သမားရိုးကျဘဏ္ဍာရေးထက် ခက်ခဲနိုင်သည်။ ပိုက်ဆံအိတ်များကြားခံများနှင့် နယ်စပ်ဖြတ်ကျော် ပလပ်ဖောင်းများ။
လိုက်နာမှုအဖွဲ့များအတွက် အဘယ်ကြောင့် HTX အရေးကြီးသနည်း။
HTX သည် တစ်ကမ္ဘာလုံးက လူသိများသည်။ crypto လဲလှယ်မှု အမှတ်တံဆိပ်။ ထို့ကြောင့် အဓိကငွေလဲခြင်းအမည်နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော ပိတ်ဆို့အရေးယူမှု သတ်မှတ်ခြင်းသည် ကျဉ်းမြောင်းသော ပိုက်ဆံအိတ်စာရင်း သို့မဟုတ် သေးငယ်သော ဝန်ဆောင်မှုပေးသူထက် ပိုအရေးကြီးပါသည်။ လိုက်လျောညီထွေမှုအဖွဲ့များသည် အမည်ပေးထားသည့် အဖွဲ့အစည်းနှင့် တိုက်ရိုက် တုံ့ပြန်မှုရှိမရှိသာမက ဆက်စပ်အခြေခံအဆောက်အအုံများမှတစ်ဆင့် ဖြတ်သန်းသွားနိုင်သည့် စီးဆင်းမှုများကို မည်ကဲ့သို့ ဆက်ဆံရမည်ကိုလည်း မေးမြန်းရမည်ဖြစ်သည်။
TRM ၏ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာချက်သည် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာ စိန်ခေါ်မှုကို ညွှန်ပြသည်- ပိတ်ဆို့အရေးယူမှု စိစစ်ခြင်းသည် တည်ငြိမ်သော ဖောက်သည်များ၏ အမည်များကို စစ်ဆေးခြင်းအတွက် အကန့်အသတ်မရှိတော့ပါ။ Crypto ကုမ္ပဏီများသည် တရားဝင်စာရင်းတစ်ခုတွင် ကြီးမားသောပလပ်ဖောင်းတစ်ခု သို့မဟုတ် ဆက်စပ်အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုပေါ်လာသည့်အခါ တုံ့ပြန်နိုင်သည့် ပိုက်ဆံအိတ်ထောက်လှမ်းရေး၊ အရောင်းအ၀ယ်စောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့် တိုးမြင့်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်များ လိုအပ်ပါသည်။
စျေးကွက်သက်ရောက်မှုနှင့် လိုက်နာမှုဆိုင်ရာ သက်ရောက်မှု
၎င်းသည် ကျယ်ပြန့်သော စျေးကွက်ရောင်းချမှု သို့မဟုတ် ချက်ခြင်းငွေလဲခြင်း အကျပ်အတည်းကို အလိုအလျောက် မဆိုလိုပါ။ အခြေအမြစ်ရှိသော ဆောင်းပါးထောင့်သည် လိုက်နာမှုဖြစ်သည်။ ယူကေမှ ထိန်းချုပ်ထားသော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများသည် ၎င်းတို့၏ တာဝန်ဝတ္တရားများကို နားလည်ရန် လိုအပ်သော်လည်း UK မဟုတ်သော ကုမ္ပဏီများသည် ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများသည် တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်များတစ်လျှောက် ပျံ့နှံ့သွားနိုင်သောကြောင့် အန္တရာယ်ထိန်းချုပ်မှုများကို ချိန်ညှိနေဆဲဖြစ်သည်။
ကုန်သည်များအတွက်၊ တိုက်ရိုက်သက်ရောက်မှုသည် အကန့်အသတ်မရှိလျှင် ဖြစ်နိုင်သည်။ ငွေဖြစ်လွယ်ခြင်း။ဝင်ရောက်ခွင့် သို့မဟုတ် မိတ်ဖက်ဆက်ဆံရေးများ ပြတ်တောက်သွားပါသည်။ အင်စတီကျူးရှင်းများအတွက်၊ အချက်ပြမှုမှာ ပိုမိုရှင်းလင်းသည်- crypto နေရာများအနီးတွင် ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများသည် back-office လုပ်ဆောင်မှုမျှသာမဟုတ်ဘဲ ဘုတ်အဖွဲ့အဆင့်ပြဿနာတစ်ခုအဖြစ် ရှိနေသေးသည်။
အောက်ခြေလိုင်း
HTX သတ်မှတ်ခြင်း ဇာတ်လမ်းသည် ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော ခေတ်ရေစီးကြောင်း၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့် ဖတ်ရန် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ အစိုးရများသည် crypto အခြေအနေများတွင် ငွေကြေးဆိုင်ရာ ပိတ်ဆို့အရေးယူမှု ကိရိယာများကို တိုး၍သုံးနေကြပြီး ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုကုမ္ပဏီများသည် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုတွင် ထိုစာရင်းများ၏ ဆိုလိုရင်းကို နားလည်စေရန် အထောက်အကူပြုသည့် အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုလွှာကို တည်ဆောက်နေပါသည်။
NewsBTC အတွက်၊ အဓိကအချက်မှာ ရိုးရှင်းသည်- ၎င်းသည် အစိုးရစာရင်းတွင် နာမည်တစ်ခုမျှသာ မဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည် ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုများ လိုက်နာမှုတွင် crypto ပလပ်ဖောင်းများ မည်ကဲ့သို့ ရောထွေးသွားနိုင်သည်ကို လက်တွေ့ဥပမာတစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ထိထိရောက်ရောက်ကိုင်တွယ်သည့်ကုမ္ပဏီများသည် လွန်ခဲ့သည့်နှစ်အနည်းငယ်ကထက် ပိုမိုအားကောင်းသည့် စစ်ဆေးမှုနှင့် စောင့်ကြည့်ရေးစနစ်များ လိုအပ်လာရခြင်းဖြစ်ပါသည်။
လဲလှယ်မှုအတွက် နှေးကွေးသော လောင်ကျွမ်းမှုအန္တရာယ်
Sanctions ဇာတ်လမ်းများသည် စျေးကွက်ကို ချက်ခြင်း ရွေ့ပြောင်းခြင်းမျိုး အမြဲမရှိပါ။ ၎င်းတို့၏အကျိုးသက်ရောက်မှုသည် ဘဏ်လုပ်ငန်းဆက်ဆံရေးများ၊ လိုက်နာမှုစစ်ဆေးမှုများ၊ ရောင်းချသူသုံးသပ်ချက်များနှင့် ပြိုင်ဘက်ကန့်သတ်ချက်များမှတစ်ဆင့် တဖြည်းဖြည်း ပေါ်လာနိုင်သည်။ အဓိက လဲလှယ်သည့်အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုအတွက်၊ ဆိုလိုသည်မှာ တိုကင်စျေးနှုန်းများသည် နေ့စဥ်တုံ့ပြန်မှုမျှသာရှိသော်လည်း ဂုဏ်သိက္ခာပိုင်းနှင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဆိုင်ရာ အကျိုးသက်ရောက်မှုများသည် အရေးကြီးပါသည်။