စင်တီဂရိတ် တည်ထောင်သူသည် လိမ်လည်မှုဖြင့် ပြစ်ဒဏ်စီရင်ခံရပြီးနောက် အမြဲတမ်း ကုန်သွယ်မှု တားမြစ်ခြင်းကို ရင်ဆိုင်နေရသည်။

CFTC သဘောတူညီချက်အမိန့်သည် Alexander Mashinsky အပေါ် အရပ်ဘက်အမှုကို အဆုံးသတ်သည်။

ဖက်ဒရယ်တရားရုံးက ဇွန်လ 18 ရက်နေ့တွင် သဘောတူညီသည့်အမိန့်ကို ထည့်သွင်းပြီးနောက် ကုန်စည်ဒိုင် Futures Trading Commission (CFTC) မှ တည်ထောင်သူနှင့် Celsius Network LLC ၏ CEO ဖြစ်သူ Alexander Mashinsky အား အရေးယူရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါအမိန့်သည် ကုန်သွယ်မှုနှင့် မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာ တားမြစ်ချက်အချို့ကို တားမြစ်ပိတ်ပင်ထားသည်။

အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု နယူးယောက်ပြည်နယ် တောင်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးသည် ဆဲလ်စီယပ်စ်ထံ တင်သွင်းပြီး သုံးနှစ်နီးပါးအကြာတွင် အမိန့်ချခဲ့သည်။ ဒေဝါလီခံ. CFTC တိုင်ကြားချက်တွင် စင်တီဂရိတ်သည် ၎င်း၏ ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုအခြေခံဘဏ္ဍာရေးပလက်ဖောင်းမှတစ်ဆင့် တန်ဖိုးစုစုပေါင်းဒေါ်လာ 20 ဘီလီယံခန့်ရှိသော သုံးစွဲသူရန်ပုံငွေများကို လက်ခံရရှိခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲထားသည်။

ကုန်စည်ဖလှယ်ရေးဥပဒေ (CEA) ကို ကိုးကား၍ CFTC အမိန့်က ဖော်ပြသည်-

“ ခွင့်ပြုချက်အမိန့်သည် CEA နှင့် CFTC စည်းမျဉ်းများရှိ အချို့သော လိမ်လည်မှုဆန့်ကျင်ရေး ပြဋ္ဌာန်းချက်များကို ထပ်မံချိုးဖောက်ခြင်းမှ Mashinsky ကို အပြီးအပိုင် ပြဌာန်းထားပြီး သူ့ကို ကုန်သွယ်မှုနှင့် မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာ တားမြစ်ချက်များကို ချမှတ်ထားသည်။”

ဖောက်သည်များသည် ဝင်ငွေရရှိရန် ကုမ္ပဏီမှအသုံးပြုသော ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ပေါင်းစည်းရန် စင်တီဂရိတ်ကို အသုံးပြုခဲ့သည်ဟု စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့များက စွပ်စွဲထားသည်။ စင်တီဂရိတ်သည် အပတ်စဉ် အတိုးပေးချေမှုများ သို့မဟုတ် “ဆုလာဘ်များ” မှတစ်ဆင့် အဆိုပါဝင်ငွေကို ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုကိုင်ဆောင်သူများအတွက် ပိုမိုဘေးကင်းသော အခြားရွေးချယ်စရာတစ်ခုအဖြစ် ပလပ်ဖောင်းကို စျေးကွက်တင်နေစဉ်တွင် ပြန်လည်ပေးအပ်ခဲ့သည်။

CFTC သည် 2023 ခုနှစ် ဇူလိုင်လ 13 ရက်နေ့တွင် Celsius နှင့် Mashinsky တို့ကို တိုင်ကြားခဲ့သည်။ 2018 မှ 2022 ခုနှစ် ဇွန်လအထိ အနည်းဆုံး Mashinsky နှင့် Celsius တို့သည် ပလပ်ဖောင်း၏ ဘေးကင်းမှု၊ အမြတ်အစွန်းရရှိမှုနှင့် စည်းကမ်းလိုက်နာမှုတို့ကို လွဲမှားစွာတင်ပြခြင်းဖြင့် သုံးစွဲသူထောင်ပေါင်းများစွာကို လိမ်လည်လှည့်ဖြားခဲ့သည်ဟု အေဂျင်စီက စွပ်စွဲထားသည်။

အန္တရာယ်ရှိသော ချေးငွေများနှင့် ဖက်ဒရယ်ကိစ္စများတွင် စင်တီဂရိတ် စျေးကွက်ရှာဖွေရေး တောင်းဆိုချက်များကို လိုက်နာခဲ့သည်။

စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများသည် Mashinsky သည် အများသူငှာ ဗီဒီယိုများ၊ ဘလော့ဂ်ပို့စ်များ၊ တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှုများ၊ လူမှုမီဒီယာပို့စ်များနှင့် ကုမ္ပဏီ၏ဝဘ်ဆိုက်မှတဆင့် စင်တီဂရိတ်ကို မြှင့်တင်ခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲခဲ့သည်။ သူသည် အပ်ငွေများအတွက် အတိုးနှုန်းမြင့်မားသော အတိုးပေးချေမှုကို ကတိပေးနေစဉ်တွင် ဖောက်သည်များ၏ ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများအတွက် သမားရိုးကျဘဏ်နှင့် ဆင်တူသော “ဘေးကင်းသော” အခြားရွေးချယ်စရာအဖြစ် စင်တီဂရိတ်ကို အမွှမ်းတင်ခဲ့သည်။

စင်တီဂရိတ်သည် ကတိပြုထားသော ပြန်လာမှုများနှင့် ကိုက်ညီရန် ပိုမိုအန္တရာယ်များသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု မဟာဗျူဟာများကို အသုံးပြုခဲ့သည်ဟု CFTC က စွပ်စွဲခဲ့သည်။ အဆိုပါ မဟာဗျူဟာများတွင် အပေါင်ပစ္စည်းမဲ့ ချေးငွေများတွင် ဒေါ်လာသန်းပေါင်းများစွာ ပါဝင်ပြီး စည်းကြပ်မှု မရှိပေ။ ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုရှိသောဘဏ္ဍာရေး ကုမ္ပဏီသည် ဖောက်သည်များအား ၎င်းတို့၏ ပိုင်ဆိုင်မှုများသည် ဘေးကင်းလုံခြုံပြီး ဆုလာဘ်များရရှိနေသည်ဟု ဆက်လက်ပြောနေသော်လည်း သဘောတူညီချက်များ။

CFTC မှ မှတ်ချက်ပြုသည်-

“ ဇူလိုင်လ 17 ရက်၊ 2023 တွင်တရားရုံးသည် Celsius ကိုအမြဲတမ်းတားမြစ်ပိတ်ပင်ရန်သဘောတူခွင့်ပြုချက်ဖြင့် Mashinsky ကိုတစ်ဦးတည်းလက်ကျန်တရားခံအဖြစ်ထားခဲ့သည်။”

SEC၊ FTC၊ DOJ လုပ်ဆောင်ချက်များသည် ကျယ်ပြန့်သော စင်တီဂရိတ်တရားဝင် ပျက်ကွက်မှု

ဖယ်ဒရယ်အေဂျင်စီများသည် သီးခြားလုပ်ဆောင်မှုများအားဖြင့် စင်တီဂရိတ်နှင့် Mashinsky တို့ကိုလည်း လိုက်ခဲ့သည်။ Securities and Exchange Commission (SEC) သည် 2023 ခုနှစ် ဇူလိုင်လတွင် လိမ်လည်မှု၊ မှတ်ပုံမတင်ထားသော ငွေချေးယူမှုများ၊ အတုအယောင်နှင့် အထင်အမြင်လွဲမှားစေသော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူထုတ်ပြန်ချက်များနှင့် CEL တိုကင်စျေးကွက်ကို ခြယ်လှယ်မှုတို့ဖြင့် 2023 ခုနှစ် ဇူလိုင်လတွင် တရားစွဲဆိုခဲ့သည်။

ဟိ ဖက်ဒရယ်ကုန်သွယ်ရေးကော်မရှင် (FTC) သည် စင်တီဂရိတ်နှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော စားသုံးသူအကာအကွယ်ပေးရေးကိစ္စကိုလည်း ယူဆောင်လာခဲ့သည်။ စင်တီဂရိတ်သည် စားသုံးသူပိုင်ဆိုင်မှုများကို ကိုင်တွယ်ခြင်းအပေါ် အမြဲတမ်း တားမြစ်ပိတ်ပင်ခြင်း ပါ၀င်သည့် ပြေလည်မှုတစ်ရပ်ကို သဘောတူညီခဲ့ပြီး FTC သည် ဖောက်သည်အပ်ငွေများ၏ ဘေးကင်းမှုနှင့် ၎င်း၏လုပ်ငန်း၏ ကျန်းမာရေးတို့ကို သုံးစွဲသူများအား လမ်းလွဲစေသည်ဟု ကုမ္ပဏီက စွပ်စွဲခဲ့သည်။

ရာဇ၀တ်မှုဆိုင်ရာ အစိုးရရှေ့နေများသည် Mashinsky နှင့်ပတ်သက်သည့် အပြုအမူအတွက် သီးခြားစီ လိုက်လျောခဲ့သည်။ New York တောင်ပိုင်းခရိုင်အတွက် အမေရိကန်ရှေ့နေရုံးသည် 2023 ခုနှစ် ဇူလိုင်လ 11 ရက်နေ့တွင် အပြိုင်အမှုကို တင်သွင်းခဲ့ပြီး Mashinsky သည် ကုန်ပစ္စည်းလိမ်လည်မှုအရေအတွက် အကြိမ်ရေ 1 ကြိမ်နှင့် အာမခံလိမ်လည်မှုတစ်ခုအတွက် အပြစ်ရှိကြောင်း ၀န်ခံခဲ့သည်။

CFTC မှ မှတ်ချက်ပြုသည်-

“ မေလ 8 ရက်၊ 2025 တွင် Mashinsky သည်ထောင်ဒဏ် 12 နှစ်ချမှတ်ခဲ့ပြီး၊ စင်တီဂရိတ်တွင်ကုန်ပစ္စည်းလိမ်လည်မှုနှင့်လုံခြုံရေးလိမ်လည်မှုကျူးလွန်မှုအတွက် $ 50,000 ဒဏ်ငွေနှင့်လက်ငင်းဒေါ်လာ 48,393,446 ပေးဆောင်ရန်အမိန့်ချခဲ့သည်။

CEL သည် 2021 ခုနှစ် ဆောင်းဦးရာသီတွင် ၎င်း၏ အထွတ်အထိပ်၌ ပိုင်ဆိုင်မှုဒေါ်လာ 25 ဘီလီယံခန့် ပိုင်ဆိုင်ထားကြောင်း အစိုးရရှေ့နေများက ပြောကြားခဲ့သည်။ ပလက်ဖောင်းသည် ဇွန်လ 12 ရက်၊ 2022 တွင် ငွေထုတ်ခြင်းကို မရပ်မီတွင် Mashinsky သည် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် CEL မဟုတ်သော ပိုင်ဆိုင်မှု ဒေါ်လာ 8 သန်းဖိုးကို နုတ်ထွက်ခဲ့ပြီး သိန်းနှင့်ချီသော သုံးစွဲသူများ၏ လက်လှမ်းမမီနိုင်သော ပိုင်ဆိုင်မှုမှာ ဒေါ်လာ 4.7 ဘီလီယံ ရှိခဲ့သည်။