တောင်ကိုရီးယားရှိ ငွေကြေးဆိုင်ရာ ထိန်းကွပ်သူများသည် ဒစ်ဂျစ်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုများအတွက် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ငွေကြေးခဝါချမှုတိုက်ဖျက်ရေးစံနှုန်းများနှင့် ပိုမိုကိုက်ညီစေရန် crypto လွှဲပြောင်းမှုများဆိုင်ရာ ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော အစီရင်ခံမှုဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များကို တွန်းအားပေးနေသည်။
တောင်ကိုရီးယား၏ဘဏ္ဍာရေးထောက်လှမ်းရေးယူနစ် (FIU) သည်ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကပဲရစ်၌ပြုလုပ်သောမျက်နှာစုံညီအစည်းအဝေးတွင်အသေးစား crypto လွှဲပြောင်းမှုများအတွက်ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုတပ်ဖွဲ့၏ (FATF) ခရီးသွားစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ချက်များကိုတိုးချဲ့ရန်အဆိုပြုချက်များကိုတင်ပြခဲ့သည်။ အရ၊ တနင်္လာနေ့တွင် ကြေငြာချက်တစ်ခုသို့
crypto ခရီးသွားစည်းမျဉ်းသည် သတ်မှတ်ထားသော အဆင့်များထက် လွှဲပြောင်းမှုအတွက် ပေးပို့သူနှင့် လက်ခံသူ အချက်အလက်များကို မျှဝေရန်အတွက် crypto ဖလှယ်မှုများ လိုအပ်သည့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ AML စံနှုန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ပလက်ဖောင်းများကြားတွင် ရွေ့လျားနေသော ရန်ပုံငွေများ၏ ခြေရာခံနိုင်မှုကို တိုးတက်စေရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။
တောင်ကိုးရီးယားရောက်နေပြီ။ အကျုံးဝင်သည်။ ဝမ် 1 သန်းအထက် crypto လွှဲပြောင်းမှုများအတွက် ခရီးသွားစည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ချက်များ ($650) နှင့် သေးငယ်သောငွေပေးငွေယူများကို တိုးချဲ့ရန်အတွက် နောက်ဆုံးအဆိုပြုချက်တောင်းဆိုမှုများ။
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ကြီးကြပ်ကွပ်ကဲမှုနှင့် DeFi အန္တရာယ်များတွင် ကွာဟချက်များ ရှိနေသည်။
နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်လွှဲပြောင်းမှုများတွင် ကွာဟချက်များအား ပိတ်ရန် FIU မှ စတင်သည့်နှင့် လက်ခံရရှိသည့် crypto ပိုင်ဆိုင်မှုဝန်ဆောင်မှုပေးသူများ (CASPs) နှစ်ခုစလုံးတွင် သက်ဆိုင်သင့်သည်ဟု FIU မှ ပြောကြားခဲ့သည်။
FIU သည် ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်နှင့် မှတ်ပုံတင်ထားသော crypto ပလပ်ဖောင်းများကို ပြင်းထန်စွာအရေးယူရန် တောင်းဆိုထားပြီး၊ တရားမဝင်ဘဏ္ဍာရေးကိစ္စများတွင် အလွဲသုံးစားမှုများ တိုးလာခြင်းနှင့် စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းဆိုင်ရာ စီရင်ဆုံးဖြတ်ခြင်း၏အန္တရာယ်များကို ကိုးကား၍လည်း တောင်းဆိုထားသည်။
FIU ကော်မရှင်နာ Lee Hyung Ju သည် ပါရီတွင် ပြုလုပ်သည့် FATF မျက်နှာစုံညီအစည်းအဝေးတွင် ပြောကြားခဲ့သည်။ အရင်းအမြစ်- FIU
ခရီးသွားစည်းမျဥ်းဆွေးနွေးမှုအပြင်၊ FATF သည် ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချထားသောဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ (DeFi) နှင့်ဆက်စပ်သောအန္တရာယ်များကိုစစ်ဆေးသည့်အစီရင်ခံစာအသစ်ကိုလည်းအတည်ပြုခဲ့သည်။
FIU ကော်မရှင်နာ Lee Hyung Ju သည် FATF ဆွေးနွေးမှုများအတွင်း DeFi နှင့်ပတ်သက်သည့် အစီရင်ခံစာကို လက်ခံကြိုဆိုခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်များတစ်လျှောက် စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများ စီရင်ဆုံးဖြတ်မှုသည် အဓိကအားဖြင့် လိုင်စင်၊ ကြီးကြပ်မှုနှင့် ကမ်းလွန်ကြီးကြပ်မှုတို့တွင် ကွဲပြားမှုများမှ အရင်းခံသည်ဟု ၎င်းက ပြောကြားခဲ့သည်။
FATF သည် ခရီးသွားစည်းမျဉ်းနယ်ပယ်ကို crypto သို့ တိုးချဲ့ပြီးနောက် ခုနစ်နှစ်အကြာတွင်
အဆိုပါ အဆိုပြုချက်သည် FATF အကြံပြုချက် 15 ကို အကောင်အထည်ဖော်ရန် ကျယ်ပြန့်သော ဆွေးနွေးမှုများ၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတကာစံနှုန်း၊ မွမ်းမံထားသည်။ Crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများနှင့် CASPs များအတွက် AML အစီအမံများကို 2019 ခုနှစ်တွင် အသုံးပြုရန်။
FATF သည် crypto ပိုင်ဆိုင်မှုများကို ကာမိစေရန် ၎င်း၏ AML မူဘောင်ကို တိုးချဲ့ပြီးနောက် ခုနစ်နှစ်အကြာတွင်၊ အကြံပြုချက် 15 ကို ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အကောင်အထည်ဖော်မှုမှာ မညီမညာဖြစ်နေဆဲ၊ အရ၊ 2025 ခုနှစ်တွင် FATF မှ ပစ်မှတ်ထားသော အပ်ဒိတ်သို့။
အရင်းအမြစ်- FATF
FATF အကဲဖြတ်မှုတွင် တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်အာဏာများ၏ 49% သည် CASPs များအတွက် လိုအပ်ချက်များနှင့် တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသာ ကိုက်ညီကြောင်း တွေ့ရှိရပြီး 21% သည် 2025 ခုနှစ် ဧပြီလအထိ မလိုက်နာဘဲ ဆက်လက်တည်ရှိနေကာ 29% ခန့်သာ စီရင်ပိုင်ခွင့်အာဏာများကို လိုက်နာမှု သို့မဟုတ် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေသည်ဟု သတ်မှတ်ထားသည်။