တောင်ကိုရီးယားသည် Crypto ခရီးသွားစည်းမျဉ်းကြီးကြပ်မှုကို တိုးချဲ့ခဲ့သည်။

• တောင်ကိုရီးယားသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ အသေးစား crypto လွှဲပြောင်းမှုများအတွက် ခရီးသွားစည်းမျဉ်း အကျုံးဝင်မှုကို ရှာဖွေသည်။
• FIU သည် ငွေပေးငွေယူ ပိုင်းခြားခြင်းနှင့် smurfing ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် ဖန်တီးထားသော AML ကွက်လပ်များကို ပစ်မှတ်ထားသည်။
• စည်းမျဉ်းအသစ်များသည် လွှဲပြောင်းဒေတာကို စောင့်ကြည့်ရန်နှင့် မျှဝေရန် ဖလှယ်မှုများ လိုအပ်မည်ဖြစ်သည်။

တောင်ကိုရီးယားသည် သေးငယ်သော လွှဲပြောင်းမှုများသို့ Travel Rule လိုအပ်ချက်များကို တိုးချဲ့ခြင်းဖြင့် cryptocurrency အရောင်းအ၀ယ် စောင့်ကြည့်မှုကို အားကောင်းစေရန် ရွေ့လျားနေသည်။ အဆိုပြုချက်သည် သုံးစွဲသူများအား စိစစ်မှုကို ရှောင်ရှားရန် ကြီးမားသော ငွေပေးငွေယူများကို သေးငယ်သော ပမာဏအဖြစ် ခွဲထုတ်ခွင့်ပြုသည့် ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေး ကွာဟချက်ကို ပိတ်ရန် ရည်ရွယ်သည်။ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများသည် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်ချက်တပ်ဖွဲ့ (FATF) မှတဆင့် ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ တင်းကျပ်သောစံနှုန်းများကို လက်ခံကျင့်သုံးရန် ကြိုးပမ်းလျက်ရှိသည်။

တောင်ကိုရီးယားသည် ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော ခရီးသွားစည်းမျဉ်း လွှမ်းခြုံမှုအတွက် တွန်းအားပေးနေသည်။

တောင်ကိုရီးယား၏ဘဏ္ဍာရေးထောက်လှမ်းရေးယူနစ် (FIU) သည်ကာလအတွင်း Crypto ခရီးသွားစည်းမျဉ်းကို တင်းကျပ်စွာအကောင်အထည်ဖော်ရန် တောင်းဆိုခဲ့သည်။ လတ်တလော FATF ပါရီတွင် ဆွေးနွေးမှုများ။ အဆိုပြုချက်သည် တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်အများအပြားရှိ လက်ရှိတွင် အစီရင်ခံခြင်းအဆင့်များအောက်တွင် ကျရောက်နေသည့် တန်ဖိုးနိမ့် crypto လွှဲပြောင်းမှုများအတွက် လိုက်နာမှုလိုအပ်ချက်များကို တိုးချဲ့ခြင်းအပေါ် အာရုံစိုက်ထားသည်။

လက်ရှိတောင်ကိုရီးယား စည်းမျဉ်းများအောက်တွင် ဖလှယ်မှုများသည် ဝမ် 1 သန်းထက်ကျော်လွန်သော လွှဲပြောင်းမှုအတွက် ပေးပို့သူနှင့် လက်ခံရရှိသူ အချက်အလက်များကို စုဆောင်းမျှဝေရမည်ဖြစ်သည်။ ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေး စစ်ဆေးမှုများကို ရှောင်ရှားရန် ကြိုးပမ်းသည့် လူတစ်ဦးချင်းစီမှ ဤအဆင့်သတ်မှတ်ချက်သည် အမြတ်ထုတ်နိုင်သည့် ကွက်လပ်များကို ဖန်တီးပေးကြောင်း စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများက ငြင်းခုံကြသည်။

ရုံဝင်သည်- တောင်ကိုးရီးယားသည် ၎င်း၏ crypto ခရီးသွားစည်းမျဉ်းကို တင်းကျပ်ထားပြီး၊ AML စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးမှုကို သေးငယ်သောလွှဲပြောင်းမှုများ (ဝမ် 1M ဝန်းကျင် သို့မဟုတ် အောက်) တွင်ပင် ချဲ့ထွင်နေသည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ ဖလှယ်မှုများသည် ယခုအခါ “ smurfing” နှင့် တရားမဝင်အသုံးပြုသော တရားမဝင်သော အပေါက်များကိုပိတ်ရန်အတွက် ပေးပို့သူနှင့် လက်ခံသူဒေတာများကို စုဆောင်းမျှဝေရမည်ဖြစ်ပါသည်။ pic.twitter.com/iFgGxj5Fja

— EyeWhales (@EyeWhales) ဇွန် ၂၂၊ ၂၀၂၆

FIU သည် ခရီးသွားစည်းကမ်းဆိုင်ရာ တာဝန်ဝတ္တရားများကို ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော လွှဲပြောင်းမှုများတွင် သက်ရောက်စေလိုပါသည်။ တာဝန်ရှိသူများက FATF အဖွဲ့ဝင်များအား အနိမ့်ဆုံးအဆင့်သတ်မှတ်ချက်များကို လုံးလုံးဖယ်ရှားရန် စဉ်းစားရန်လည်း တိုက်တွန်းထားသည်။ လက်ခံကျင့်သုံးပါက၊ သိသိသာသာ ပိုမိုသော အရောင်းအ၀ယ်ပြုလုပ်ရန်အတွက် ဖောက်သည်အချက်အလက်များကို လုပ်ဆောင်ရန်နှင့် ပို့လွှတ်ရန်အတွက် ဖလှယ်မှုများ လိုအပ်မည်ဖြစ်ပါသည်။

စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများသည် နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်လိုက်နာမှု ကွာဟချက်များကို ပစ်မှတ်ထားသည်။

တောင်ကိုရီးယားအာဏာပိုင်များသည် ပေးပို့ခြင်းနှင့် လက်ခံခြင်းတို့ကို အတုအယောင် ပစ္စည်းဝန်ဆောင်မှုပေးသူများထံ ညီတူညီမျှအသုံးပြုရန် Travel Rule လိုအပ်ချက်များကို တွန်းအားပေးလျက်ရှိသည်။ ရည်ရွယ်ချက်မှာ လွှဲပြောင်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးတွင် ငွေပေးငွေယူဒေတာ ဆက်လက်ရရှိနိုင်ကြောင်း သေချာစေရန်ဖြစ်သည်။

FIU အရ လိုင်စင်စနစ်များ၊ ကြီးကြပ်မှုစံနှုန်းများနှင့် မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များသည် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းဆိုင်ရာ ခုံသမာဓိအတွက် အခွင့်အလမ်းများကို ဆက်လက်ဖန်တီးပေးလျက်ရှိသည်။ မှုခင်းသရုပ်ဆောင်များသည် ကြီးကြပ်မှုအားနည်းသော တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်များမှတစ်ဆင့် ရန်ပုံငွေများကို လွှဲပြောင်းခြင်းဖြင့် ဤမကိုက်ညီမှုများကို အသုံးချနိုင်သည်။

အဆိုပြုချက်တွင် ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်နှင့် မှတ်ပုံတင်မထားသော crypto ပလပ်ဖောင်းများကို ပိုမိုပြင်းထန်စွာ စိစစ်ခြင်းလည်း ပါဝင်သည်။ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးသမားများသည် အဆိုပါအဖွဲ့အစည်းများသည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအန္တရာယ်ကို တိုးပွားလာစေသည်ဟု ယုံကြည်ကြသည်။ ငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေး ကန့်သတ်ကြီးကြပ်မှုနှင့် လိုက်နာမှုထိန်းချုပ်မှုများကြောင့် ကြိုးပမ်းမှုများ။

FATF အဖွဲ့ဝင်များသည် အန္တရာယ်များသော သို့မဟုတ် မှတ်ပုံမတင်ထားသည့် ဝန်ဆောင်မှုပေးသူများ ပါဝင်သော အရောင်းအ၀ယ်များအတွက် တင်းကျပ်သောအစီအမံများကို စဉ်းစားရန် တောင်ကိုရီးယားက အကြံပြုထားသည်။ ဤအဆင့်များတွင် ဖောက်သည်အချက်အလက်ကို အတည်မပြုနိုင်သော လွှဲပြောင်းမှုများအပေါ် တိုးမြှင့်ထားသော လုံ့လဝီရိယဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များနှင့် ကန့်သတ်ချက်များ ပါဝင်နိုင်သည်။

ပြည်တွင်း စည်းမျဉ်း အပြောင်းအလဲများကို သြဂုတ်လတွင် သတ်မှတ်သည်။

နိုင်ငံတကာ အဆိုပြုချက်သည် တောင်ကိုရီးယားတွင် စီစဉ်ထားပြီးသား စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း အပြောင်းအလဲများနှင့် ကိုက်ညီပါသည်။ အာဏာပိုင်များသည် ပြည်တွင်းခရီးသွားလာရေးစည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက်ကို လျှော့ချရန် ပြင်ဆင်နေသောကြောင့် cryptocurrency လွှဲပြောင်းမှုများအားလုံးကို တန်ဖိုးမခွဲခြားဘဲ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေမည့် လိုအပ်ချက်များကို လိုက်နာရန် ပြင်ဆင်နေပါသည်။

အစောပိုင်းဆွေးနွေးမှုများတွင် နိုင်ငံရပ်ခြားငွေလဲလှယ်မှုများနှင့် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာပိုက်ဆံအိတ်များသို့ ကြီးမားသောလွှဲပြောင်းမှုများအတွက် မဖြစ်မနေအစီရင်ခံခြင်း ပါဝင်သည်။ သို့သော်လည်း၊ အကန့်အသတ်ရှိသော အကျိုးခံစားခွင့်များကို ပေးဆောင်စဉ်တွင် ပုံသေအစီရင်ခံခြင်းဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်များကို ပြည်တွင်းစက်မှုလုပ်ငန်းပါဝင်သူများက ငြင်းခုံကြသည်။

စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများသည် နောက်ဆုံးတွင် အန္တရာယ်ကိုအခြေခံသည့် စောင့်ကြည့်ရေးချဉ်းကပ်မှုတစ်ခုအတွက် ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ချိန်းဆိုမှုများသည် ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသော အစီရင်ခံမှုအဆင့်များကိုသာ အားကိုးရမည့်အစား ငွေပေးငွေယူ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုနှင့် အတွင်းစည်းစနစ်များမှတစ်ဆင့် သံသယဖြစ်ဖွယ်လုပ်ဆောင်ချက်များကို ဖော်ထုတ်ရန် မျှော်လင့်ပါသည်။

လှုပ်ရှားမှုကို ရောင်ပြန်ဟပ်သည်။ တောင်ကိုရီးယားငွေကြေးခဝါချမှု တိုက်ဖျက်ရေး စံနှုန်းများဆိုင်ရာ နိုင်ငံတကာ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်မှုကို ပံ့ပိုးပေးနေစဉ် ဒစ်ဂျစ်တယ် ပိုင်ဆိုင်မှုစျေးကွက်များကို ကြီးကြပ်ရန် ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှု။ FATF သည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ crypto လိုက်လျောညီထွေမှုကို ဆက်လက်သုံးသပ်နေသောကြောင့်၊ နိုင်ငံသည် cryptocurrency လွှဲပြောင်းမှုများကို ပိုမိုတင်းကြပ်စွာ စောင့်ကြည့်ရန်အတွက် အပြင်းထန်ဆုံး ထောက်ခံအားပေးသူများထဲတွင် နိုင်ငံအဖြစ် နေရာချထားပါသည်။