နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ကတော့ သက်ကြီးရွယ်အိုများစွာအပါအဝင် 2025 ခုနှစ်ကတည်းက အမေရိကန်သားကောင်တွေကို ပစ်မှတ်ထားတဲ့ လူမှုအင်ဂျင်နီယာခိုးယူမှုမှာ ဒေါ်လာ 1 သန်းကျော်အတွက် တာဝန်ရှိတဲ့ အစုအဖွဲ့နဲ့ ရန်ပုံငွေတွေကို ချိတ်ဆက်ပေးမယ့် လိုက်လျောညီထွေမှုဆိုင်ရာ ကိရိယာကို နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်း စေ့စေ့ငုငုရှာဖွေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ လက်ခံရရှိသည့်အဆုံးတွင် လူကိုစိတ်ပျက်စေသော်လည်း လဲလှယ်မှုရပ်တန့်သွားခြင်းသည် မကြာခဏဆိုသလို တရား၀င်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေသော အလံများ၏ရလဒ်ဖြစ်ကြောင်း သတိပေးချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးစတင်ခဲ့သော DM
ZachXBT ၏အကောင့်အရ၊ နောက်လိုက်တစ်ဦးက Changlly သည် သူပိုင်ဆိုင်သည့် 5.73 BTC ကို မှားယွင်းစွာ အေးခဲသွားကြောင်း မကျေနပ်သည့်နောက်လိုက်တစ်ဦးက သူ့အား ကိုယ်ပိုင်အကောင့်တစ်ခုမှ တိုက်ရိုက်မက်ဆေ့ချ်ပေးပို့ခဲ့သည်။
တိုင်ကြားချက်သည် အေးခဲခြင်းအား တရားမျှတမှုအဖြစ် ဘောင်ခတ်ထားကာ အဆိုပါအခြေအနေများတွင် စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးမှူးကို ဆက်သွယ်သူသည် အရင်းခံရန်ပုံငွေစီးဆင်းမှုတွင် ပါဝင်ပတ်သက်သူထက် လွန်ကဲသောပလပ်ဖောင်း၏ သားကောင်အဖြစ် ၎င်းတို့ကိုယ်သူတို့ တင်ပြလေ့ရှိပါသည်။ ZachXBT သည် ကွင်းဆက်စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများ လုပ်ဆောင်သည့်အရာကို လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်- သူသည် မျက်နှာတန်ဖိုးအရ အရေးဆိုမှုကို ရယူမည့်အစား ၎င်း၏လိုက်နာမှုကိရိယာများမှတစ်ဆင့် Bitcoin အရောင်းအ၀ယ်မှတ်တမ်းကို ကြံစည်ခဲ့သည်။ သဲလွန်စကိုဖော်ပြခဲ့ရာသည် ရိုးရှင်းသောပလပ်ဖောင်းအမှားထက် သိသိသာသာပို၍ ဒုက္ခပေးသည်။
ရန်ပုံငွေများကို လူမှုအင်ဂျင်နီယာခိုးယူမှုသို့ ပြန်သွားရန်
အေးခဲနေသော 5.73 BTC ၏နောက်ကွယ်မှဝင်ရောက်မှုများသည် US ဖလှယ်မှုများနှင့် Bitcoin ATM များမှတစ်ဆင့်အမေရိကန်များကိုပစ်မှတ်ထားသောလူမှုရေးအင်ဂျင်နီယာခိုးယူမှုများနှင့်ဆက်စပ်နေသောတရားမဝင်အရင်းအမြစ်များသို့ တိုက်ရိုက်ခြေရာခံခဲ့သည်။ ဤအမျိုးအစား၏ လူမှုအင်ဂျင်နီယာလိမ်လည်လှည့်ဖြားမှုများတွင် မကြာခဏဆိုသလို ယုံကြည်ရသောအဖွဲ့အစည်းများ၏ အယောင်ဆောင်ခြင်း၊ နည်းပညာပံ့ပိုးမှုအတုအယောင်များ သို့မဟုတ် အချစ်ဇာတ်လမ်းအခြေခံခြယ်လှယ်ခြင်းများ၊ ရံပုံငွေများ သို့မဟုတ် crypto လိမ်လည်သူထိန်းချုပ်ထားသော ပိုက်ဆံအိတ်များသို့ အလိုအလျောက်လွှဲပြောင်းခြင်းမှ မကြာခဏဆိုသလို ပါဝင်ပတ်သက်ပါသည်။ ZachXBT ၏ ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာချက်သည် ဤအသေးစိတ်ကိစ္စရပ်ကို ပိုမိုကြီးမားသောပုံစံတစ်ခုအတွင်း နေရာပေးသည်။ ဤတစ်ဦးချင်းစီ၏ ရန်ပုံငွေများနှင့် ချိတ်ဆက်ထားသော လိပ်စာအစုအဝေးသည် 2025 ခုနှစ်မှစ၍ သားကောင်များထံမှ ခိုးယူခံရမှုတွင် ဒေါ်လာ 1 သန်းကျော်နှင့် မြင့်မားသောယုံကြည်မှုဖြင့် ချိတ်ဆက်ထားပြီး၊ သေဆုံးသူအများစုမှာ သက်ကြီးရွယ်အိုများဟု သတ်မှတ်ခံထားရသူများဖြစ်သည်။ သက်ကြီးရွယ်အိုများ လိမ်လည်မှုသည် ငွေကြေးဆိုင်ရာ ရာဇ၀တ်မှု၏ အဆိုးရွားဆုံး အမျိုးအစားများထဲမှ တစ်ခုအဖြစ် ကျန်ရှိနေဆဲဖြစ်ပြီး သက်ကြီးရွယ်အိုများသည် ၎င်းတို့၏ စုဆောင်းစုဆောင်းငွေအတွက် မကြာခဏ ပစ်မှတ်ထားလေ့ရှိပြီး crypto နှင့်ပတ်သက်သော လိမ်လည်လှည့်ဖြားမှုများတွင် အသုံးများသည့် ခြယ်လှယ်နည်းဗျူဟာများကို ကိန်းဂဏန်းအရ သိရှိနိုင်ခြေနည်းပါးသောကြောင့် ဖြစ်သည်။
ပြောင်းလဲသွားသော ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်
ဒီအမှုကို အထူးထင်ရှားစေတဲ့အရာကတော့ အေးခဲထားတဲ့ ရန်ပုံငွေတွေကို တောင်းဆိုနေတဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်က ပေးဆောင်တဲ့ အပြောင်းအရွှေ့ ရှင်းလင်းချက်ပါပဲ။ ZachXBT ၏အဆိုအရ၊ ဇာတ်လမ်းသည် ၎င်းတို့၏ဖလှယ်မှုတစ်လျှောက်တွင် အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ပြောင်းလဲလာသည်။ ပထမဦးစွာ ရန်ပုံငွေများကို ချေးငွေအဖြစ် ဖော်ပြခဲ့သည်။ ထို့နောက် သူဌေးက ငွေလွှဲပေးလိုက်သည်ဟု အကြောင်းပြချက်ဖြင့် ရှင်းပြသည်။ နောက်ဆုံးတွင်၊ ၎င်း၏သူဌေးသည် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအခြေစိုက် သူငယ်ချင်းမှတစ်ဆင့် “ 2014 နှင့် 2015 အတွင်း” Bitcoin တွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခဲ့ကြောင်း ပြောကြားရန် ဇာတ်ကြောင်းကို ထပ်မံပြောင်းလဲခဲ့သည်။ ဇာတ်လမ်း၏ဗားရှင်းတစ်ခုစီသည် တစ်ဦးချင်းနှင့် ရန်ပုံငွေ၏အစစ်အမှန်အရင်းအမြစ်ကြား အကွာအဝေးကို ကွာဟရန် ကြိုးပမ်းခဲ့သော်လည်း မညီညွတ်မှုသည် အနီရောင်အလံတစ်ခု ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ကွင်းဆက်စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများသည် တရားဝင်ရန်ပုံငွေရင်းမြစ်များသည် တစ်ခုတည်းသော၊ တသမတ်တည်းဖြစ်ပြီး အတည်ပြုနိုင်သော ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ရှိတတ်သည်၊ တရားမဝင်သောရန်ပုံငွေရင်းမြစ်များသည် ကြိုတင်ရှင်းပြချက်တစ်ခုစီကို စိစစ်ရန်ပျက်ကွက်သောကြောင့် အဆင့်ဆင့်ပြောင်းလဲနေသော ဇာတ်ကြောင်းကို လိုအပ်လေ့ရှိကြောင်း မကြာခဏသတိပြုမိပါသည်။
ရဲအစီရင်ခံချက်နှင့်သံသယဖြစ်ဖွယ် Mule ချိတ်ဆက်မှု
2025 ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် လူတစ်ဦးချင်းစီသည် အမှုအမှတ် 3207-P/2025 အဖြစ်သတ်မှတ်ထားသော အေးခဲထားသောရန်ပုံငွေများနှင့်ပတ်သက်၍ အိန္ဒိယတွင် ရဲအစီရင်ခံစာတစ်ခုတင်သွင်းခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ သူသည် ZachXBT နှင့် တိုက်ရိုက်စကားပြောဆိုမှုတွင် အီးမေးလ်စခရင်ပုံများကို မျှဝေခဲ့ပြီး ၎င်းတို့အား သက်သေအထောက်အထားအဖြစ် ရည်ရွယ်ထားပုံရသည်။ အဆိုပါ ဖန်သားပြင်ဓာတ်ပုံများသည် ပိုမိုကျယ်ပြန့်သောကွန်ရက်ကို မြေပုံဆွဲရန်အတွက် ZachXBT ကို အပိုဒေတာအချက်များဖြင့် ပံ့ပိုးပေးပါသည်။ ZachXBT ၏ရှာဖွေတွေ့ရှိချက်များအရ AmanKesar11 လက်ကိုင်မှသတ်မှတ်ထားသောလူတစ်ဦးသည် “ Mr Parveen” ဟုရည်ညွှန်းထားသောတစ်စုံတစ်ဦးအတွက်လှည့်ဖျားအဖြစ်လုပ်ဆောင်နေနိုင်သည်ဟုဖော်ပြသည်။ တင်သွင်းသူ တစ်ဦးချင်းစီ၏ “ အထောက်အထား” တွင် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်မဟုတ်သော အခြားအမည်နှင့် တည်နေရာတစ်ခုအောက်တွင် မှတ်ပုံတင်ထားသော ဘဏ်ရှင်းတမ်းများ၊ ရန်ပုံငွေများ၏ ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ကို ပံ့ပိုးပေးမည့်အစား ပျက်ပြားသွားစေမည့် အသေးစိတ်အချက်များနှင့် မတူညီသော အထောက်အထားများနှင့် တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်များမှတစ်ဆင့် ခိုးရာပါလွှဲပြောင်းမှုတွင် လူများစွာပါဝင်နိုင်သည့် အလွှာဖွဲ့စည်းပုံဆီသို့ ညွှန်ပြပါသည်။ ZachXBT သည် သူ့ထံ ဆက်သွယ်ရန် စဉ်းစားနေသူတိုင်းအတွက် ထောက်ပြအကြံဉာဏ်တစ်ခုဖြင့် အမှု၏အကောင့်ကို ပိတ်လိုက်သည်- အကူအညီတောင်းပါက လူတို့၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအား လေးစားမည်ဖြစ်သော်လည်း ခိုးမှုနှင့်ဆက်စပ်သောရန်ပုံငွေများလက်ဝယ်ရှိစဉ်တွင် ကွင်းဆက်စုံစမ်းစစ်ဆေးသူတစ်ဦးကို မဆက်သွယ်ရန် အခြေခံဘုံသဘောကို တိုက်တွန်းခဲ့သည်။
အိန္ဒိယဥပဒေစိုးမိုးရေးက ရှုပ်ထွေးမှုနောက်ထပ်အလွှာကို ဘာကြောင့်ထည့်တာလဲ။
နောက်ဆက်တွဲမှတ်ချက်တစ်ခုတွင် ZachXBT သည် စကားဝိုင်းကို အိန္ဒိယတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့များ၏ ကျယ်ပြန့်သောဝေဖန်ချက်အဖြစ် crypto နှင့်ပတ်သက်သည့်ကိစ္စရပ်များကို စိတ်ချယုံကြည်စွာကိုင်တွယ်ရန် ၎င်းတို့အား မယုံကြည်နိုင်ကြောင်း ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြခဲ့သည်။
အိန္ဒိယတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးသည် အဓိကအိန္ဒိယ crypto လဲလှယ်မှုဖြစ်သော CoinDCX ၏ ပူးတွဲတည်ထောင်သူများကို မှားယွင်းစွာဖမ်းဆီးခဲ့သည့် ယခုနှစ်အစောပိုင်းမှ တိကျသောဥပမာတစ်ခုကို ထောက်ပြခဲ့ပြီး၊ ဖြားယောင်းသည့်ဆိုက်ကို ပလပ်ဖောင်း၏တရားဝင်ဒိုမိန်းနှင့် ရောထွေးနေပုံပေါ်သည်။ ထိုဥပမာသည် လက်ရှိကိစ္စရပ်တွင် အရေးကြီးသည်။ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၏ တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးယန္တရားသည် အစစ်အမှန်လဲလှယ်မှုမှ ဖြားယောင်းသောကိုယ်ပွားကို ပိုင်းခြားရန် ရုန်းကန်နေရပါက၊ အထူးသဖြင့် ဤကဲ့သို့ရှုပ်ထွေးသော ရန်ပုံငွေရှာဖွေခြင်းအငြင်းပွားမှုတစ်ခုနှင့် ဆက်စပ်နေသည့် အဆိုပါစီရင်ပိုင်ခွင့်အတွင်း တင်သွင်းထားသော ရဲအစီရင်ခံစာ၏ ယုံကြည်စိတ်ချရမှုသည် ယုံကြည်စိတ်ချရသောအထောက်အထားအဖြစ် ချိန်တွယ်ရန် ပိုမိုခက်ခဲလာသည်။ နိုင်ငံတကာ crypto လိမ်လည်မှုကိစ္စများတွင် ပါဝင်သည့် တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်များတွင် စည်းမျဥ်းစည်းကမ်း မညီညာသော စည်းမျဥ်းစည်းကမ်းများ မညီမညာရှိသောအခါတွင်လည်း ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော မေးခွန်းများ ထွက်ပေါ်လာပါသည်။
ထုတ်ဖော်ချက်- ၎င်းသည် ကုန်သွယ်မှု သို့မဟုတ် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အကြံပြုချက်မဟုတ်ပါ။ မည်သည့် cryptocurrency မဝယ်မီ သို့မဟုတ် မည်သည့်ဝန်ဆောင်မှုများတွင်မဆို ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းမပြုမီ သင်၏သုတေသနကို အမြဲလုပ်ပါ။
X တွင် ကျွန်ုပ်တို့ကို လိုက်နာပါ။ @nulltxnews