Michelle Bond သည် ခင်ပွန်းဖြစ်သူ Ryan Salame ၏ အသနားခံသဘောတူချက်ကို ပယ်ချပြီးနောက် ဖက်ဒရယ်တရားသူကြီးက သူမ၏တရားခွင်ကို နိုဝင်ဘာ ၉ ရက်တွင် စတင်ရန် ချိန်းဆိုထားသဖြင့် မစ်ရှယ်ဘွန်းသည် ရာဇ၀တ်မှုစွဲချက်များကို ပယ်ချရန် ငြင်းဆိုခဲ့သည်။
အကျဉ်းချုပ်
- ဖက်ဒရယ်တရားသူကြီးတစ်ဦးသည် မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးဘဏ္ဍာရေးစွဲချက်များကို ပယ်ချရန် Michelle Bond ၏ ကမ်းလှမ်းမှုကို ငြင်းဆိုခဲ့ပြီး သူမ၏ရုံးချိန်းကို နိုဝင်ဘာ ၉ ရက်သို့ချိန်းဆိုခဲ့သည်။
- အစိုးရရှေ့နေများသည် Bond နှင့် Ryan Salame တို့သည် သူမ၏ 2022 ကွန်ဂရက်လွှတ်တော်မဲဆွယ်မှုကို တရားမဝင်ငွေကြေးထောက်ပံ့ရန်အတွက် FTX ရန်ပုံငွေတွင် $400,000 ခန့်အသုံးပြုခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲထားသည်။
- Bond ၏တရားခွင်သည် FTX ၏ပြိုကွဲမှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည့်နောက်ဆုံးတရားခံအမှုတွဲများထဲမှဖြစ်ပြီး Sam Bankman-Fried သည် ပြစ်မှုထင်ရှားစီရင်ခြင်းခံရပြီးနောက်တရားဝင်ရွေးချယ်မှုများကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေပါသည်။
နယူးယောက်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးမှ တရားသူကြီး George Daniels ၏အမိန့်အရ Bond သည် မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ စွဲချက်လေးခုအတွက် နိုဝင်ဘာလတွင် တရားရင်ဆိုင်ရမည်ဖြစ်သည်။ Salame သည် အပြစ်ရှိကြောင်း ဝန်ခံပါက ဖက်ဒရယ်အစိုးရရှေ့နေများက သူမအား တရားစွဲဆိုရန် သဘောတူကြောင်း တရားရုံးက စွဲချက်တင်ရန် သူမ၏တောင်းဆိုမှုကို ငြင်းဆိုခဲ့ပြီး တစ်ပတ်အကြာတွင် စီရင်ချက်ထွက်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။
အဆိုပါအမှုသည် cryptocurrency လဲလှယ် FTX ပြိုကျခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သည့်နောက်ဆုံးပြစ်မှုဆိုင်ရာတရားစွဲဆိုမှုတစ်ခုကျန်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ ဒေဝါလီခံဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ 2022 ခုနှစ်တွင်၊ လဲလှယ်မှုပျက်ကွက်ပြီးနောက် အမှုဆောင်ဟောင်းအများအပြားကို တရားစွဲထားပြီးဖြစ်သည်။
Bond သည် နိုဝင်ဘာလတွင် မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ကောက်ခံမှုများနှင့် ရင်ဆိုင်ရမည်ဖြစ်သည်။
ဩဂုတ်လ 2024 စွဲချက်တင်ချက်အရ Bond နှင့် Salame တို့သည် နယူးယောက်၏ 1st ကွန်ဂရက်လွှတ်တော်ခရိုင်ရှိ US အောက်လွှတ်တော်အတွက် သူမ၏ 2022 မဲဆွယ်စည်းရုံးမှုအတွက် ငွေကြေးကိုတရားမ၀င်ငွေကြေးထောက်ပံ့ခဲ့သည်ဟု အစိုးရရှေ့နေများက စွပ်စွဲထားသည်။
အစိုးရရှေ့နေများက Salame သည် FTX မှအစပြုသော $400,000 ခန့်ကို FTX မှ အတုအယောင်ငွေပေးချေမှုဖြင့် ဖက်ဒရယ်မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးဘဏ္ဍာရေးဥပဒေများကိုချိုးဖောက်ကာ ကမ်ပိန်းကိုပံ့ပိုးပေးရန် တောင်းဆိုခဲ့သည်။
ဖက်ဒရယ်အစိုးရရှေ့နေများသည် တရားမ၀င်နိုင်ငံရေး အလှူငွေများပြုလုပ်ရန် ပူးပေါင်းကြံစည်မှု၊ ကောက်ရိုးအလှူရှင်၏ အလှူငွေကို ဖြစ်ပေါ်စေခြင်းနှင့် လက်ခံခြင်း၊ မဲဆွယ်စည်းရုံးရေး အလှူငွေများ အလွန်အကျွံ ပြုလုပ်ခြင်းနှင့် လက်ခံခြင်း၊ ဥပဒေမဲ့ ကော်ပိုရိတ် အလှူငွေများကို ဖြစ်ပေါ်စေခြင်းနှင့် လက်ခံခြင်းတို့ကို စွဲချက်တင်ထားသည်။ ပုဒ်မတစ်ခုစီသည် အမြင့်ဆုံးထောင်ဒဏ် ငါးနှစ်အထိ ချမှတ်နိုင်သည်။
Bond သည် ကွန်ဂရက်လွှတ်တော်ကော်မတီနှင့် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ထံ မဟုတ်မမှန်ပြောဆိုမှုများပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးငွေများ၏ရင်းမြစ်ကို ဖုံးကွယ်ရန် Bond ကြိုးပမ်းခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲချက်တွင် ထပ်မံစွပ်စွဲထားသည်။ Bond သည် အပြစ်မရှိကြောင်း ၀န်ခံထားပြီး အဆိုပါစွပ်စွဲချက်များသည် တရားရုံးတွင် သက်သေပြရမည့် စွပ်စွဲချက်များသာ ကျန်ရှိနေသည်။
Bond ၏တရားရေးအဖွဲ့မှ အစောပိုင်းတွင် စွဲချက်တင်မှုများသည် Salame ၏အသနားခံစာညှိနှိုင်းမှုအတွင်း အစိုးရရှေ့နေများသည် သူမအား စွဲချက်တင်ပြီးနောက်ပိုင်းတွင် ပြုလုပ်ခဲ့သော သဘောတူညီချက်ကို ချိုးဖောက်ခဲ့ကြောင်း စောဒကတက်ခဲ့သည်။ တရားသူကြီး Daniels ငြင်းပယ်ခဲ့သည်။ အဲဒီအငြင်းအခုံက တရားလိုက တရားရင်ဆိုင်ဖို့ ခွင့်ပြုတယ်။
Bond သည် 2022 ခုနှစ်တွင် New York ၏ 1st ကွန်ဂရက်လွှတ်တော်ခရိုင်အတွက် Republican အမည်စာရင်းတင်သွင်းခြင်းကို မအောင်မြင်သဖြင့် မူလရွေးကောက်ပွဲတွင် Nicholas LaLota ကိုရှုံးနိမ့်ခဲ့သည်။
FTX ရာဇ၀တ်မှုအများစုသည် နိဂုံးချုပ်ပြီးဖြစ်သည်။
တချိန်တည်းမှာပဲ၊ Salame ဟာ တရားမ၀င် နိုင်ငံရေးအရ ပံ့ပိုးမှုတွေလုပ်ဖို့ ပူးပေါင်းကြံစည်မှုမှာ အပြစ်ရှိကြောင်း ဝန်ခံပြီး လ 90 ပြစ်ဒဏ်ကျခံနေရပါတယ်။ စီရင်ချက်ချပြီးနောက်တွင် ဘွန်းသည် စွဲချက်တင်ခံရမည်လားဟု အစိုးရရှေ့နေများက လှည့်ဖြားခဲ့သဖြင့် အယူခံကို ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းရန် ကြိုးပမ်းခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် သူသည် ထိုကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုကို စွန့်လွှတ်ခဲ့ပြီး 2024 ခုနှစ် အောက်တိုဘာလတွင် အကျဉ်းထောင်သို့ အစီရင်ခံတင်ပြခဲ့ပြီး Bond ၏အမှုကို ဖြေရှင်းရန် တရားဝင်အငြင်းပွားမှုကို ချန်ထားခဲ့သည်။
အကြီးတန်း FTX အမှုဆောင်များထဲတွင်၊ ဆလာမီCEO ဟောင်း Sam Bankman-Fried နှင့် Alameda Research CEO ဖြစ်သူ Caroline Ellison တို့သည် ထောင်ဒဏ်များ ချမှတ်ခံခဲ့ရသည်။ FTX အင်ဂျင်နီယာ ဒါရိုက်တာဟောင်း Nishad Singh နှင့် တွဲဖက်တည်ထောင်သူ Gary Wang တို့သည် Bankman-Fried ၏ တရားခွင်အတွင်း အစိုးရရှေ့နေများနှင့် ပူးပေါင်း၍ သက်သေထွက်ဆိုပြီးနောက် ထောင်ဒဏ်ကျခံခဲ့ရသည်။
Bond ၏ လာမည့်တရားစွဲဆိုမှုများအပြင် Bankman-Fried သည် အမှုကို ဂျူရီအဖွဲ့မှ ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည့် တစ်ဦးတည်းသော FTX အမှုဆောင်ဟောင်းလည်း ဖြစ်သေးသည်။ ၎င်းအား ရာဇ၀တ်မှု ခုနစ်မှုဖြင့် စီရင်ချက်ချခဲ့ပြီး ၂၀၂၄ ခုနှစ်တွင် ထောင်ဒဏ် ၂၅ နှစ် ချမှတ်ခဲ့သည်။
မကြာသေးမီက ဒုတိယအယူခံတရားရုံး ငြင်းပယ်ခဲ့သည်။ Bankman-Fried သည် ၎င်း၏ပြစ်ဒဏ်နှင့် ပြစ်ဒဏ်အပေါ် အယူခံဝင်သည်။ တရားရုံးမှတ်တမ်းများသည် အမေရိကန်တရားရုံးချုပ်မှ ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း သို့မဟုတ် သမ္မတ၏လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ကို ၎င်း၏လက်ကျန်ဥပဒေရေးရာရွေးချယ်မှုများအဖြစ် ချန်ထားခဲ့သည်။ Bankman-Fried သည် သမ္မတ Donald Trump ထံမှ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ကို တောင်းခံခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။